董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长，可设1名副董事长[3] - 董事任期三年，届满可连选连任[3] 专门委员会与会议召开 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 定期会议每年至少上下半年度各召开一次[6] - 特定情形应召开临时会议[7][8] 会议召开条件与提案审议 - 需过半数董事出席方可举行会议[11] - 提案获超半数董事赞成票通过，担保另有要求[21] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[23] 投资与交易审批 - 不同金额风险投资、对外投资、关联交易等审批规定[16][17] - 不同金额预算外捐赠审批规定[17] 担保与专项基金 - 对外担保经董事会批准，部分提交股东会[17] - 董事会经股东会批准可设专项基金[26] 决议执行与检查 - 董事长督促落实决议并检查，通报执行情况[29] - 董事可质询决议执行情况[29] 会议记录与档案 - 会议记录含审议提案等内容，董事签字确认[31] - 会议档案由秘书保管，保存不少于10年[31] 决议公告与备案 - 特定决议按规定公告，公告前保密[34] - 秘书会后两交易日报送决议备案[34] 规则生效与解释 - 规则经股东会通过生效，董事会负责解释[36][37]

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-021 凌云工业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年计提合同资产减值准备 28.24 万元。本期计提合同资产减值准备对 合并报表利润总额的影响数为-28.24 万元。 二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 计提上述资产减值准备将相应减少公司 2024 年 1-12 月合并报表利润总额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于计提 2024 年度资产减值准备 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2024 年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2024 年计提各类资产减值 3,835.82 万元，计提减值具体情况如下： （一）坏账准备 2024 年计提坏 ...

募集资金情况 - 公司向9名特定对象非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募集资金总额1,379,999,998.07元，净额1,366,385,837.08元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计88,508,630.95元[5] - 2024年度募集资金总额136638.58万元，本报告期投入9952.77万元[27] - 变更用途的募集资金总额38239.80万元，占比27.99%[27] - 已累计投入募集资金总额111340.88万元[27] - 募集资金节余金额为1,679.47万元[29] 资金使用及补充情况 - 2022年4月6日，公司同意用39,162.64万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，5月置换完毕[9] - 2022年8月26日，公司同意用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年8月16日全部归还[10][11] - 2023年8月25日，公司同意用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年8月19日全部归还[12] - 2024年8月26日，公司同意用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[13] - 2024年部分募投项目结项，结项剩余资金1679.47万元永久性补充流动资金[15] 项目投资情况 - 2022年公司与悦达汽车集团在盐城共同投资3亿元合资设立新能源公司[16] - “盐城新能源汽车零部件项目”投资总额26621.98万元，募集资金投资金额23930.00万元[16] - 本次募集资金变更前投资总额58450.93万元，拟投入46380.00万元；变更后投资总额61186.72万元，拟投入46380.00万元[19] 项目进度及效益情况 - 盐城车身结构件项目截至期末投入进度75.52%，本报告期效益 -344.26万元[27][32] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）截至期末投入进度85.65%，本报告期效益1630万元[27][32] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）截至期末投入进度90.42%，本报告期效益1047.24万元[27][32] - 涿州新能源电池壳项目（一期）截至期末投入进度为93.96%，本报告期实现效益777.64万元，未达预计效益[28] - 涿州新能源电池壳项目（二期）截至期末投入进度为60.18%，本报告期实现效益3,961.86万元，达到预计效益[28] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目截至期末投入进度为39.51%，效益不适用[28][32] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权项目截至期末投入进度为100.00%[28] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目截至期末投入进度为57.97%，本报告期实现效益3,333.18万元，达到预计效益[28] - 49.90%股权并热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）投入进度59.11%，本报告期效益1709.33万元[32] 各项目资金投入情况 - 盐城车身结构件项目投入募集资金总额2230万元，本报告期投入519.2万元，累计投入1684.2万元[32] - 盐城新能源电池壳项目投入募集资金总额9120.3万元，本报告期投入673.13万元，累计投入7811.96万元[32] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）投入募集资金总额8409.39万元，本报告期投入1908.84万元，累计投入7603.53万元[32] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）投入募集资金总额1500万元，本报告期投入131万元，累计投入1170.22万元[32] - 盐城新能源电池壳下壳体项目投入募集资金总额2670.31万元，本报告期投入894.28万元，累计投入1782.42万元[32] - 涿州新能源电池壳项目（二期）投入募集资金总额847.5万元，本报告期投入141.96万元，累计投入509.99万元[32] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目投入募集资金总额4332.2万元，本报告期投入1007.79万元，累计投入1711.82万元[32] - 收购凌云吉恩斯热成型轻量化汽车结构件扩产项目投入募集资金总额13693.01万元，本报告期投入1274.58万元，累计投入7937.34万元[32] - 49.90%股权并热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）投入募集资金总额7307.29万元，本报告期投入2361.3万元，累计投入4319.19万元[32] - 合计投入募集资金总额50110万元，本报告期投入8912.08万元，累计投入34530.67万元，投入进度68.91%[34]

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-027 凌云工业股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次提供委托贷款额度的对象全部为本公司全资或控股子公司，提供委托贷 款的资金来源为本公司自有资金。 （二）审批程序 ● 委托贷款对象：全资及控股子公司 ● 委托贷款金额及期限等：为境内子公司及凌云印尼汽车工业科技有限公司 （简称"凌云印尼"）提供总额度不超过人民币 42,000 万元的委托贷款，为 Waldaschaff Automotive GmbH（简称"德国 WAG"）提供不超过 10,000 万欧元 的委托贷款，为 Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（简称"墨西 哥 WAM"）提供不超过 7,500 万美元的委托贷款。额度有效期两年，利率参照银 行同期基准利率。 ● 审议程序：本次向子公司提供委托贷款额度事项已经公司第八届董事会第 二十六次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。 一、委托贷 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-024 凌云工业股份有限公司 关于向关联方申请委托贷款额度的公告 重要内容提示： 本公司拟向北方凌云工业集团有限公司（简称"凌云集团"）及其子公司 申请不超过50,000万元的委托贷款额度。委托贷款利率按双方协定利率执行但不 超过市场利率。 一、关联交易概述 根据公司资金状况及生产经营的需要，本公司拟向凌云集团及其子公司申请 不超过 50,000 万元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率按双方协定利率执行 但不超过市场利率。 凌云集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 公司向凌云集团及其子公司申请委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司，本公司与兵工财务有限责 任公司已签署相关金融服务协议，并按规定进行了对外披露。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与不同关联人之间相同类别的 关联交易已达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 二、关联人介绍 公司名称：北方凌云工业集团有限公司 成立时 ...

业绩数据 - 2024年营业收入188.37亿元，增长0.72%[2] - 2024年利润总额10.70亿元，增长11.68%[2] - 2024年归母净利润6.55亿元，增长3.77%[2] - 2024年研发费用8.02亿元，投入强度4.26%[5] - 2024年新订单销售收入510亿元[5] - 2024年每10股派现2.5元和1元，分红3.3亿元[7] 未来展望 - 2025年国内新订单保持500亿以上[5] - 2025年控股股东拟增持8000万 - 1亿[7] 其他事项 - 2024年披露定期报告4份、临时公告116份[11] - 2024年召开8次董事会，审议66项议案[11]

业绩数据 - 关联方北车所2024年末总资产774,850万元、所有者权益431,281万元，营收326,716万元、净利润27,075万元[6] - 凌云悬置2024年末总资产14,381.31万元、所有者权益5,864.82万元，营收15,581.08万元、净利润849.10万元[7] - 凌云世东2024年末总资产17,786.14万元、所有者权益8,801.71万元，营收22,587.66万元、净利润476.15万元[9] 资产评估 - 凌云世东资产基础法评估减值108.75万元，减值率1.23%；收益法评估减值7,653.92万元，减值率86.63%[11] - 凌云悬置资产基础法评估增值914.80万元，增值率15.81%；收益法评估增值2,129.41万元，增值率36.81%[11] 股权交易与重组 - 公司收购凌云悬置小股东4.5%股权，交易价格490.14万元[13] - 凌云世东吸收合并凌云悬置，北车所拟增资约787.80万元，重组后公司和北车所分别持凌云世东60%、40%股权[13] 重组意义与安排 - 收购小股东股权利于统筹推进科研项目产业化转移[14] - 两公司合并重组能实现产业资源和优质项目优势互补[16] - 重组合并保留“特殊性税务处理”书面证明材料避免税务风险[18] - 凌云世东接收凌云悬置所有员工，过渡期间待遇不变[18] 其他 - 2025年4月25日公司董事会通过子公司股权重组议案，无需股东大会[5] - 截至公告日，公司与北车所除日常关联交易外无其他关联交易[19]

业绩数据 - 2024年实现营业收入188.37亿元，较上年增长0.72%[19] - 2024年实现利润总额10.70亿元，较上年增长11.68%[19] - 2024年汽车金属及塑料零部件完成收入171.12亿元，同比降低15.13%[57] - 2024年塑料管道系统板块完成收入11.11亿元，同比增长11.68%[57] - 2024年实现主营业务收入182.28亿元，同比增长1.28%[57] - 2024年全年累计分红3.3亿元，股东回报率达30%[106] 用户数据 - 面向汽车零部件的全流程协同制造数字平台一期建成后将接入超1000家中小企业产业链客户[75] 未来展望 - 公司积极推进数字化转型，聚焦产业数字化和智能化融合[61] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入8亿元，投入强度4.26%[20][127][143] - 2024年申请专利232项，授权专利205项，累计拥有有效专利1750项[20][127][157] - 2024年完成重点预研等项目22项[127] - 集成式热管理系统在环温0℃、 - 5℃、 - 10℃时续航里程分别提升10%、8%、5%[145] - 汽车热管理系统获北奔小批量生产订单，新能源电池BMS及封装系统初步具备相关能力，汽车流体控制系统获上汽大通认证使用[144] - 人形机器人传感器入围工信部揭榜挂帅项目，流体传感器完成车规级认证和装车路试[144] - 直条型激光焊接辊压线速度提升80%以上[139] - 滚点焊变曲率目标产品生产速度提升76%[139] - 变曲率产品轮廓度±0.5mm高精度条件下，生产效率提升70%以上[139] 市场扩张和并购 - 公司已在德国、墨西哥、印度尼西亚等国设立生产制造及研发基地[128] 其他新策略 - 公司建立自上而下的ESG管理体系，董事会负责重大议题审议和决策[115] - 公司构建年度报告、专题报告和常态化信息披露三维一体的ESG信息披露体系[116] - 公司建立科学完善的实质性议题识别流程和实质性议题矩阵[121] - 公司建立“1 + 3 + N”风险内控管理制度体系，“1”为1项基本制度，“3”为3项内部控制手册[168] - 公司围绕战略目标对全面风险管理和内控实施一体化管控[167] - 公司推进风险、内控、合规一体化融合管理，构建“大风控”体系[169] 其他重要信息 - 公司现注册资本9.4亿元，在职员工10000余人，下辖70多家分子公司，有15家中外合资公司[22] - 截至2024年末，北方凌云工业集团有限公司持股295,092,102股，占比31.38%[58] - 2024年凌云股份入选《上市国企50强》榜单[59] - 2024年凌云股份入围中国机械工业500强榜单，位居第92位[59] - 2024年各工厂全面完成客户交付任务目标[139] - 2024年凌云股份及下属47家分子公司一次性通过IATF16949质量管理体系认证，质量损失率0.13%[138] - 2024年荣获8大奖项[108] - 荣登上市国企50强榜单和“中国上市公司成长百强奖”[111] - 加强与6个研究团队合作，发表研究报告、点评10篇[108] - 接听投资者电话130余次，回复e互动各类问题160多个，同比增长70%[108] - 2024年开展投资者教育专项活动7次[108] - 2024年全年开展班组培训超1000次，参加人数超2.1万人次，安全类培训超500次，修订安全制度超340项[81] - 2024年天津凌云多技能工种占有率提高80%，湖南分公司提高10%，30名班组长报名学历提升[81] - 2024年新增大学生班组长15人，组织158名班组长参加各类技能竞赛[83] - 制造分公司作为试点质量损失率同比降低31%，废品损失率同比降低23%，达到0.08%和0.07％，月度生产完成率超95%的班组同比增长10%，大学生班组长占比71.43%[84] - 凌云西南公司班组整体生产作业效率提高5%，质量损失率同比下降22.77%，废品损失率同比下降49.33%，降本完成率达131％[88] - 董事会由7名成员组成，含4名外部董事（占比57.12%），其中3名为独立董事（占比42.86%）[98][99] - 报告期内发布定期报告4个，各类临时公告及相关文件112个[106] - 公司及下属子公司有1个国家级和20个省级企业技术中心等多项资质[135] - 56家单位完成EHS管理体系认证审核[160] - 制定实施15项内部环境管理制度，各产排污单位组织制定354项具体制度等[193] - 所有产排污单位完成环境管理体系建设，完成三方审核认证56家（其中排污法人单位30家），新通过审核1家[194]

关联交易 - 过去12个月与兵工财务关联交易超3000万元，占净资产绝对值5%以上[3] 财务数据 - 兵工财务2024年末总资产1189.86亿元、所有者权益145.63亿元[5] - 2024年度营业收入14.11亿元、净利润5.22亿元[5] 协议内容 - 公司与兵工财务协议日存款余额最高不超25亿元，贷款余额最高不超30亿元[11] - 公司预计未来三年每年向兵工财务申请授信总额35亿元[11] - 拟签三年期《金融服务协议》，尚待股东大会批准[2][12][15]

新能源汽车业务 - 2024年新能源汽车业务交易金额为137.999999807亿元[9] - 2024年新能源汽车权益登记数量为153,503,893股[9] - 2024年权益价格为8.99元/股[9] - 2024年新能源汽车累计金额为1,379,999,998.07元[9] - 2024年权益交易累计金额为13,614,160.99元[9] - 2024年新能源汽车实际累计金额为1,366,385,837.08元[9] - 2024年权益交易数量为153,503,893股[9] 资产相关 - 公司合同资产总额为1379999998.07元[10] - 合同资产减值准备为13614160.99元[10] - 合同资产账面价值为1366385837.08元[10] - 应收账款账面价值为1113408752.26元[10] - 其他非流动资产为20397.62元[10] - 一年内到期的非流动资产为150000000元[10] - 其他流动资产为16794676.07元[10] - 合同资产其他变动为2346619.82元[10] - 合同资产未结算金额为88508630.95元[10] - 截至2024年12月31日，合同资产未结算金额为88508630.95元[11] 交易相关 - 关联交易、资产的交易金额为228645915352[12] - 关联交易、资产的交易费用为30198139.74[12] - 关联交易、资产等事项的交易金额为299982108561[12] - 关联交易、资产等事项的交易费用为636732.44[12] - 公司交易结算金额为88508630.95[12] - 2022年4 - 6月，特定交易对应交易金额为39162.64[12] - 2022年8月26日，相关交易对应金额为3万[13] - 2023年8月16日，相关交易对应金额为3万[13] - 2023年8月25日，相关交易对应金额为2万[13] - 2024年8月19日，相关交易对应金额为2万[13] 资金与资产价值 - 2024年8月26日，公司持有某资产1.5亿元[14] - 预计某项业务资金需求为2亿 - ？亿元[14] - 2024年8月26日和9月12日，某资产价值为1679.47万元[14] - 某项业务资金需求预计为1亿 - ？亿元[15] - 2022年6月22日，因特定事项向相关方支付3亿元[16] - 2022年相关资产价值为26621.98万元，其中某项资产价值为23930.00万元[16] 其他 - 专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出[19] - 关键数据涉及比例为49.90%[1] - 公司数据比例为100%和81.49%[1] - 公司金额为1,679.47、40,030.58、111,340.88、136,638.58[1] - 公司差值为 - 25,297.70[1] - 公司销售相关金额为40,030.58、111,340.88[1] - 公司金额差值为71,310.30[1] - 公司金额比例为100.00和81.49[1] - 公司数据差值为96,608[1] - 人民币金额为15900.0000万元整[36]