股价与交易表现 - 2025年8月25日收盘价14.27元 单日下跌0.28% [1] - 换手率3.26% 成交量39.23万手 成交金额5.60亿元 [1] - 主力资金净流出5964.43万元 占成交额10.64% 其中超大单净流出5042.45万元（占比9.0%） 大单净流出921.98万元（占比1.65%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2620.82万元 占成交额4.68% [1] - 小单资金净流入3343.61万元 占成交额5.97% [1] 2025年中报财务业绩 - 营业总收入92.61亿元 同比增长3.61% [1] - 归属净利润4.33亿元 同比增长8.46% [1] - 扣非净利润3.74亿元 同比增长6.14% [1] 财务健康度指标 - 流动比率1.395 速动比率1.137 [1] - 资产负债率49.40% [1] 企业基本信息 - 成立于1995年 位于保定市 属于汽车制造业 [1] - 注册资本94049.841万元 实缴资本94049.841万元 [1] - 法定代表人罗开全 [1] 企业经营活动特征 - 对外投资企业42家 [2] - 参与招投标项目708次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息499条 行政许可7个 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月22日召开第九届第二次董事会会议 审议修订董事会审计委员会实施细则等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中 汽车金属及塑料零部件占比91.23% 塑料管道系统占比5.27% 其他业务占比3.56% [1] - 公司当前市值为174亿元 [1] 业务结构 - 汽车金属及塑料零部件业务是公司核心收入来源 占营业收入比重超过90% [1] - 塑料管道系统业务贡献次要收入 占比约5% [1]

财务表现 - 报告期营业收入92.61亿元 同比增长3.61% [1] - 归属上市公司股东净利润4.33亿元 同比增长8.46% [1] - 扣非净利润3.74亿元 同比增长6.14% [1] - 基本每股收益0.36元 [1]

业绩与分红 - 2025年半年度拟10股派现金红利1元含税，预计分现金股利122,236,047.70元含税[3] 公司治理 - 2025年8月22日九届二次董事会7名董事全出席[2] - 多项议案7人同意通过审议[2][3][7][8][9][10][11][12][16][18] - 关联存贷款议案4人同意通过[6][7] 公司变更 - 公司注册资本拟由940,277,290元变为1,222,360,477元并修订章程[14] 制度调整 - 修订10项制度、调整11项制度、废止2项制度[13] 会议安排 - 2025年9月10日召开第一次临时股东会[18]

业绩总结 - 2025年半年度每股派发现金红利0.10元，送红股0股，转增0股[2] - 拟派发现金红利122,236,047.70元（含税），占2025年半年度净利润比例为28.23%[3] 数据相关 - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润为598,488,675.45元[3] - 截至2025年6月30日，公司总股本1,222,360,477股[3] 其他新策略 - 2025年8月22日召开董事会审议通过利润分配预案[7] - 利润分配预案需提交股东会审议，通过方可实施[5][9]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度，适用于公司董事等相关人员[2][3] - 明确应追究责任、从重或加重处罚、从轻减轻或免罚情形[4][7][9] - 追究责任形式包括责令改正等，可附带经济处罚[11] 制度执行 - 半年报等信息披露重大差错责任追究参照执行[13] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过并公告之日起施行[14][15]

凌云工业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验，并 出具验资报告。 第五条 本办法是公司对募集资金存储、使用和管理的基本制度，公司募 集资金的存储、使用、变更和监督应严格依本办法实施。 第二章 募集资金存 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 解聘需充足理由，特定情形一个月内解聘[9] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[11] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[13] - 协助加强公司治理机制建设[14] - 负责股权管理事务[16] - 协助制定资本市场发展战略[17] - 负责规范运作培训事务[18] 培训要求 - 候选人应参加任职资格培训并取证[22] - 董事会秘书应参加上交所后续培训[27]

信息披露责任 - 公司董事会为信息披露领导机构，董事长承担首要责任，董事会秘书为具体责任人[6] - 公司董事和高级管理人员保证定期报告、临时报告按时披露，不得委托非规定机构编制或审阅[8] - 董事等对信息披露真实性等负责[42] 股东与实际控制人义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化、股份被质押等应告知公司并配合披露[11] - 股东、实际控制人拟重大资产或业务重组应告知公司并配合披露[11] - 相关人员应报送公司关联人名单及关联关系说明[12] - 通过委托或信托持股5%以上的应告知委托人情况并配合披露[12] 披露规则 - 依法披露的信息在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[4] - 信息披露文件采用中文文本，外文文本以中文为准[4] - 年度报告在会计年度结束四个月内编制完成并披露[19] - 中期报告在会计年度上半年结束两个月内完成并披露[21] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[23] - 董事和高管对定期报告签署确认意见，无法保证应陈述理由[24] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[24] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[24] - 定期报告审计意见非标准，董事会应专项说明[24] - 发生重大事件公司立即披露[27] - 信息披露文件相关资料保存至少10年[40] - 及时披露指两个交易日内[48] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[49] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[50] 披露渠道 - 公司公开披露信息指定报纸为《中国证券报》《上海证券报》[51] - 公司公开披露信息指定网站为http://www.sse.com.cn[51] 内部流程 - 各职能部门知悉重大事件当日向证券事务部门报告[36] - 证券事务部门组织定期报告编制工作[35] - 信息披露文件经多环节审核与批准[37]

审计委员会构成 - 成员3名，含2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计工作，协调内外审，提议聘请或更换外部审计机构[6] - 审阅财务信息及披露，提真实性、完整性和准确性意见[11] - 监督评估内部控制，评估制度设计适当性[11] - 行使《公司法》规定的监事会职权[6] - 负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项[6] 会议相关 - 分定期和临时会议，每季度至少召开一次[15] - 可现场或通讯表决[15] - 临时会议三分之一以上成员提议或召集人认为必要可召开，通知提前三日发，全体同意可豁免[16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需全体成员过半数通过[16][17] 信息披露 - 披露人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[19] - 披露年度报告时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[19] - 履职发现重大问题触及标准及时披露事项及整改情况[19] - 提审议意见未被采纳披露事项及理由[20] - 按规定披露重大事项专项意见[20] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起生效[22] - 废止2009年3月董事会审计委员会年度报告工作规程及实施细则[22]