回购情况 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销201,600股限制性股票[2][7] - 2024年11月28日董事会和监事会通过回购注销议案[4] - 预计2025年1月22日完成回购注销[3][8] 股份变动 - 变动后有限售条件流通股23,331,400股，股份合计940,296,810股[7][10] - 无限售条件流通股无变动，仍为916,965,410股[10]

会议信息 - 凌云工业2024年12月27日以通讯方式召开八届监事会十八次会议[2] - 会议通知12月11日以邮件等方式发出[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[4] - 2024年12月27日会议审议通过变更议案[4] 财务数据调整 - 2024年1 - 9月营业成本调整后增0.2388828298亿元，销售费用减0.2388828298亿元[9] - 2023年1 - 9月营业成本调整后增0.3361502084亿元，销售费用减0.3361502084亿元[9] 影响评估 - 变更对公司财务状况等无重大影响[3] - 监事会认为变更合理合规，不损害公司及股东利益[10]

审计机构相关 - 公司2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[1] - 2024年12月27日收到质量控制复核人变更函[1] - 原复核人王天平因工作调整不再担任，张帆接任[2] 新复核人情况 - 张帆履历丰富，2024年开始为本公司服务[3] - 变更后复核人无独立性问题及不良记录[4] - 变更对2024年度审计无不利影响[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月18日在涿州公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人532人，持股341,192,633股，占比36.2778%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案，A股同意票340,342,273，比例99.7507%[5] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票41,609,371，比例90.2578%[5] - 增加经营范围等修订《公司章程》议案，A股同意票340,773,573，比例99.8771%[5] 5%以下股东表决 - 对聘任审计机构议案同意票45,250,171，比例98.1554%[5] - 对关联交易议案同意票41,609,371，比例90.2578%[5] - 对修订章程议案同意票45,681,471，比例99.0909%[5] 其他 - 股东大会由康达律所律师见证，表决结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会经决议同意召开，11月29日公告通知[6] - 股权登记日为2024年12月12日，现场会议12月18日10点召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 参加现场表决股东1名，代表295,092,102股，占比31.3761%[12] - 参与现场和网络投票股东532名，代表341,192,633股，占比36.2778%[12] - 参加会议中小投资者股东531名，持有46,100,531股，占比4.9017%[13] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》340,342,273股同意，占比99.7507%[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》41,609,371股同意，占比90.2578%[20] - 《关于增加经营范围等修订<公司章程>的议案》340,773,573股同意，占比99.8771%[20]

财务相关 - 2024年拟续聘立信会计师事务所，审计费用155万元[5] - 2025年预计采购商品及接受劳务交易金额108,691万元[7] - 2025年预计销售商品及能源供应交易金额6,597万元[7] - 2025年预计提供劳务交易金额725万元[7] - 2025年预计租赁业务交易金额321万元[7] - 2025年预计存贷款及票据业务交易金额460,000万元[7] - 2025年原材料采购预计金额及占比[18] - 2025年劳务及服务费采购预计金额及占比[18] - 2025年销售商品预计金额及占比[18] - 2024年提供劳务预计金额及占比[19] - 2024年出租业务预计金额及占比[19] - 2024年贷款、存款、委托贷款、票据贴现预计金额及占比[19] 业务相关 - 拟变更经营范围，增加传感器研发等业务[21] - 拟对《公司章程》第十四条进行修订[21] - 提请授权经营管理层办理变更登记手续[23] 时间相关 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月18日上午10:00召开[3] - 2025年度日常关联交易预计详细情况于2024年11月29日公布[15] - 变更经营范围及修订《公司章程》详细情况于2024年11月29日公布[23] 交易规则 - 与关联方交易价格按政府定价或指导价执行，无则协商定价[14] - 与兵工财务存款利率不低于人行基准利率，贷款利率不高于LPR[14]

公司事项 - 截止回复日未筹划应披露而未披露的重大事项[2] - 本次股票交易异常波动期间无买卖公司股票情形[3]

重大事项 - 截止回复日集团公司未筹划凌云工业应披露而未披露的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间集团公司无买卖凌云工业股票情况[1]

股价情况 - 公司股票2024年11月29 - 12月3日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][5][11] 经营状况 - 公司生产经营正常，外部环境和政策无重大调整[6] 重大事项 - 截至公告日，无筹划涉及上市公司的重大事项[8] 业务进展 - 传感器业务处自行研发阶段，无客户、订单和收入[4][9] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险，指定信息披露媒体[11][12] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[13]