董事会决议 - 2024年6月17日召开八届董事会2024年第四次临时会议，8名董事全到[2] - 审议通过不向下修正“双良转债”转股价格议案，6票同意[2] - 董事长和副董事长审议该议案时回避表决[2] 转股价格修正安排 - 本次不行使“双良转债”转股价格向下修正权利[3] - 2024年6月18日至7月17日触及修正条款也不提出修正方案[3] - 7月18日重新起算，触发修正条款董事会再开会决定[3]

截至 2024 年 06 月 17 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）股价 已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 经公司八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（2024 年 06 月 18 日至 2024 年 07 月 17 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 07 月 18 日开始重新起算，若再次触发"双良转债"的转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"双良转债"的转 股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募 集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 | 证券代码：6004 ...

可转债发行 - 2023年8月8日发行可转债2600万张，募资26亿元[5] 转股价格 - 当前转股价格11.93元/股，2024年6月12日调整为11.81元/股[4][6] 转股时间 - 转股时间为2024年2月19日至2029年8月7日[4] 价格触发条件 - 2024年5月27 - 6月7日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4] - 未来连续20个交易日内有5个交易日低于85%，触发转股价格向下修正条款[4] - 任意连续30个交易日中至少15个交易日低于85%，董事会有权提修正方案[7]

项目中标 - 公司子公司中标光伏电池组件采购项目[2] 项目数据 - 项目规划建设容量1500MW，直流侧总装机1794MW[2] - 成交金额预计53279.89万元，占2023营收2.30%[3] 项目情况 - 采购人资信好、无关联，实施不影响独立性[4] - 已收通知书未签合同，主体、条款有不确定性[5]

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 110095 | 双良转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 1、调整前转股价格：11.93 元/股 2、调整后转股价格：11.81 元/股 3、转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 12 日 因公司 2023 年半年度利润分配，"双良转债"的转股价 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,870,6 ...

双良节能系统股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司双良新能科技 （包头）有限公司于近日收到采购代理机构中招国际招标有限公司送达的《中标 通知书》，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：内蒙古能源达拉特旗 100 万千瓦矿区光伏+储能项目 EPC 总承包 工程(第 1 批)设备采购项目光伏组件（二） 采购人：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 业主单位：内蒙古能源集团有限公司 中标人：双良新能科技（包头）有限公司 项目介绍：根据项目招标公告信息，内蒙古能源达拉特旗 100 万千瓦矿区光 伏+储能项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇。本项目规划建设光 伏发电系统交流侧总装机容量约为 999.9MW，并同步建设 2 座 22 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时"双良转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《双良节能系统股份有限公司 2023 年年 度股东大会决议公告》（2024-032）。 （三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定对可转 债当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露权益分派实施公告和"双良转债"转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 6 月 4 日至权益分派股权登记日期间，"双良转债"将停 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于收到中标结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 北京国电工程招标有限公司送达的中标结果，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：大唐陕西西王寨煤电一体化项目电厂 2×660MW 新建工程间冷散 热系统设备及附属设施采购项目 招标人：大唐陕西府谷煤电有限责任公司 中标人：双良节能系统股份有限公司 项目介绍：据陕西省发展和改革委员会官网信息，本项目是国家深入推进煤 电联营、大力推广坑口煤电一体化能源发展的有效举措。本次建设的电厂一期 2 ×660MW 新建工程采用 2×660MW 超超临界间接空冷燃煤机组，同步脱硫、脱 硝；工程配套西王寨煤矿，建设规模为 6.00Mt/a，已纳入陕北一湖北±800kV 特 高压直流输 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 878,883,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.9822 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区翠 湖路 35 号双良硅材料（包头）有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...