江苏亨通光电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引 导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规及《江苏亨通光电股份有限公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在指定的媒体 ...

江苏亨通光电股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为更好履行社会责任，树立良好的公众形象，积极参与社会公益和 慈善事业，进一步规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）捐赠行 为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》等法律、法规及规范性文件 制定本制度。 第二章 对外捐赠的原则 第二条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 对外捐赠的类型： 1、公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业 和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。 2、救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷"等 地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。 3、其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社 会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。 第七条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法 ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本工 作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司董事会在聘请董事会秘书的 同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不 能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 证券事务代表的任职条件参照本制度第六条执行。 ...

江苏亨通光电股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 会选举产生，由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。公司职工代表董事可 以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司定期组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《公司章程》《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司董事会设审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-004 号 江苏亨通光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于更新制定 公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，新增制定和更新制定了公司部分治 理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议工作制度 | 更新制定 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 更新制定 | 否 ...

Environmental, Social and 2024 Governance Report Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Table of Contents Compliance and Stability: The Foundation for Steady Growth | Corporate Governance | 14 | | --- | --- | | ESG Governance | 16 | | Stakeholder Engagement | 19 | | Risk Management | 23 | | Business Ethics | 26 | Leading Innovation: Creating Leading Quality | Sustainable Innovation | 34 | | --- | --- | | Supply Chain Management | 36 | | Quality Control | 44 | | Customer Service and Information | 50 | | Protectio ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-002 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于聘任和调整公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员聘任情况 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任屠建宾先生、钱志 康先生、王新国先生、刘振华先生、姚福荣先生为公司副总裁；聘任田国才先生 为公司通信首席技术官；聘任潘文林先生为公司能源首席技术官。任期均自董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历附后。 二、高级管理人员提前离任情况 近日，公司董事会收到质量总监沈小红女士及副总经理轩传吴先生的书面辞 职报告，因工作调整，沈小红女士不再担任公司质量总监职务；轩传吴先生不再 担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，沈小红女士、 轩传吴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-003 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）章 程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会各专门委员会均由 5 名董事组 成。公司原董事鲍纪聪先生因工作调整，不再担任公司第九届董事会董事、薪酬 与考核委员会委员及环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务；公司原董事尹 纪成先生因工作调整，不再担任公司第九届董事会董事、环境、社会及治理（ESG） 委员会委员职务。 为完善公司法人治理结构，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》，同 意选举董事钱建林先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；董事陆春良 先生、孙中林先生为公司第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员。 增补后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会、环境、社会及 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-005 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于亨通财务有限公司以未分配利润转增 注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易标的名称：亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）。 交易金额：本次增资总额为 1 亿元，其中亨通集团有限公司(以下简称"亨 通集团")增资 0.52 亿元，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通 光电"）增资 0.48 亿元，全部计入财务公司注册资本。本次增资完成后，财务公 司的注册资本将由 14 亿元增至 15 亿元，各股东持股比例不变。 本次交易构成关联交易：鉴于与控股股东亨通集团共同增资财务公司，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资属于与关联人共同投资，构 成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》 规定的重大资产重组。 本次交易未构成重大资产重组 过去十二个月公司与亨通集团及下属子公司（不含上市公司）发生的关联 交易详情，请参见 " ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本 通知债权人的公告 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-006 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的事由 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 30 日分别召开第九届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购 价格并回购注销部分限制性股票的议案》，拟以自有资金回购注销 2024 年限制 性股票激励计划激励对象中 9 名因个人原因离职已获授但尚未解除限售的合计 342,400 股限制性股票。 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次 回购注销完成后，公司总股本将由 2,466,734,657 股减少至 2,466,392,257 股，注 册资本将由人民币 2,466,734,657 元减少至人民币 2,466,392,257 元 ...