江苏亨通光电股份有限公司 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 关联交易，提高公司规范运作水平，保证公司关联交易的公允性，维护公司及全 体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度 。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人及关联 ...

江苏亨通光电股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定，特制订 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第 三 条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第 四 条 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，防范投资风险，提高投资效益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况制定本制度。 江苏亨通光电股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。公司的长期对外投资包括但不限于下列 类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发 项目； 3、控股、参股、收购、兼并其他境内、外独立法人实体； 4、法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。 第四条 公司对外投资原则为： （一 ...

江苏亨通光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障全体股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会。确保股东会正常召开，保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第 六 条 董 事会 应当 在本 规则 第四 条规 定的 期限 内按 时 召集 股 东 会。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会 ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，江苏亨通光电股份有 限公司（以下简称"公司"）依据我国《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会 决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程规定行使职权。 第二章 董事 （四）出席股东会，并就公司经营管理事宜提出建议和意见； （五）经董事会授权，代表董事会处理公司事务和对外签订合同。 （六）法律、法规及公司章程赋予的其他权利。 第七条 董事应按《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务。董事违反忠实义务 第三条 公司董事为自然人。公司董事包括董事、职工代表董事、独立董事。 第四条 存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的人员，不得担任 公司的董事。 第五条 董事由股东会或职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由股东会或 职工代表大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第六条 董事任期从股东会决议通 ...

江苏亨通光电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范江苏亨通光电股份有限公司（简 称"公司"）选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行财务会计报告业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 （七）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三 年应未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委 ...

江苏亨通光电股份有限公司章程 二〇二五年十月 | 第一章 总则……………………………… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份… | | 第一节 股份发行………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第二节 股份增减和回购………………………………………………………………………………………………………………3 | | 股份转让 第三节 | | 第四章 股东和股东会… | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 …………………………………………………………………………8 | | 股东会的一般规定… 第三节 | | 第四节 股东会的召集…………………………… ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司 ...

公司中标信息 - 公司控股子公司确认中标海洋能源项目，中标总金额为18.68亿元 [1] - 中标项目包括辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目 [1] - 中标内容为±500kV直流海缆、66kV集电海缆的供货及施工 [1] 行业与业务发展 - 项目涉及海洋能源领域，具体为海上风电项目 [1] - 项目技术要求包括高压直流海缆（±500kV）和集电海缆（66kV）的供应与施工 [1]

南财智讯10月27日电，亨通光电公告，2025年前三季度公司实现营业收入496.21亿元，同比增长 17.03%；归属于上市公司股东的净利润23.76亿元，同比增长2.64%。基本每股收益0.98元，同比增长 4.26%。 ...