业绩数据 - 2024年营业收入321,528.52万元，归母净利润13,345.06万元，同比增长14.01%[26] - 2024年研发投入24,763.65万元，占营业收入7.70%[26] - 2024年度出口创汇1.45亿美元[1] - 2024年现金分红总额（含税）为10700.49万元，每10股派发现金股利0.98元，占净利润比例80.18%[139] 用户与市场 - 甾体激素原料药超60%出口70多国和地区，国内销售覆盖近百城[30] - 旗下多款主要产品列入国家及省级医保目录[105] - 2024年12月，4款药品中选第十批全国药品集中采购[105] 未来展望 - 以“蓄势创新、共拓新局”战略为指引，创新驱动产业升级等[22] 新产品与技术研发 - 2个原料药品种获《化学原料药上市申请批准通知书》等多项成果[68] - 5个新产品获得《药品注册证书》[70] - 10个品种11个品规通过仿制药质量和疗效一致性评价[70] - 与科研机构合作项目有进展[79] 市场扩张与并购 - 2017年发行可转债3.9亿元建设“3029”项目[37] - 2020年增资控股天津金耀生物科技有限公司76.11%股权[37] - 2022年支付现金购买湖北津药51%股权[37] 其他新策略 - 发布首份2024年度可持续发展报告[10] - 构建完善高效的研发创新体系，开展集成产品开发体系变革[53] - 建立实施有效的知识产权管理体系，制定《专利工作管理制度》[84] - 构建完整可持续发展管理体系，制定相关制度，建立三级ESG治理机制[92] - 建立以合规运作为基础、风险管控为重点的高效公司治理机制[115] - 构建系统化合规管理体系，融入合规运营理念[123] - 制定《反舞弊制度》，构建反舞弊工作体系[140] - 制定反垄断合规管理相关制度，建立风险预警机制[144] - 致力于绿色低碳转型，制定《温室气体排放管理制度》[150][154] - 制定《能源管理制度》，成立四级管理架构优化能源管理体系[196] 人员与培训 - 截至目前员工2,884人，研发人员680人，占比24%[30][57][58] - 2024年开展质量培训活动30次，培训8,800人次，时长35,200小时[26] - 2024年开展法律培训6次，员工参与444人次，法务人员77人次，时长888小时[127] - 2024年开展反垄断与反不正当竞争培训2次，132人次参与，时长264小时[146] - 2024年环保培训15次，16310人次参加，时长17510小时[182] 党建与治理 - 截至报告期末，有党组织36个，党员677人，党委打造13个党建品牌[107][108] - 报告期内，党委会23次，监事会会议6次，股东大会3次，董事会会议9次[110][118] - 报告期内公司有董事9名，女性董事1名，占比11.11%；独立董事3名，占比33.33%[121] 环保相关 - 2024年直接温室气体排放量17,801吨二氧化碳当量，间接46,021吨[162] - 2024年温室气体排放总量63,822吨二氧化碳当量，强度19.85吨/百万元营收[162] - 2024年废水排放量411878.78吨，排放强度128.10吨/百万元营收[182] - 2024年废气排放量325022.04万立方米，排放强度101.09万立方米/百万元营收[182] - 2024年无害废弃物产生量和处置量均为205.15吨，危险废弃物372.84吨[183] - 2024年回收再利用废弃物总量236.16吨，占比40.86%[183] - 因厂界臭气浓度无组织排放超标，受行政处罚20.5万元[166]

业绩总结 - 2024年公司当期计提各项减值准备7520.95万元，收回或转回274.91万元，转销或处置、报废6420.97万元[2] - 上述因素减少公司2024年损益825.07万元[8] 数据详情 - 2024年其他应收款坏账准备新增计提27.48万元，转回0.12万元[2][3] - 2024年计提存货跌价准备4037.83万元，固定资产减值准备3455.64万元[4] - 原材料、在产品、库存商品、固定资产减值准备有相应期初、计提、转回、转销及期末余额[6][7]

内部控制相关 - 审计津药药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司将收入确认和固定资产减值识别为关键审计事项[8][11] 财务数据 - 2024年末资产总计56.98亿元，较2023年末下降7.23%[30] - 2024年营业收入为17.5409028996亿美元，2023年为20.2664308021亿美元[37] - 2024年净利润为2.8821254819亿美元，2023年为1.6267310395亿美元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.6937179790亿美元，2023年为7.8300831533亿美元[40] 股本变动 - 2024年7月回购注销2,046,000股，回购后股本减少至1,091,886,680元[80] 会计政策 - 公司采用公历年制，以人民币作为记账本位币[82][83] - 金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分类计量[97] 资产情况 - 2024年末货币资金6.38亿元，较2023年末下降11.18%[30] - 2024年应收账款为111,000,253.94元，2023年为36,054,187.88元[55] - 2024年存货为421,053,221.64元，2023年为491,741,430.61元[55] 负债情况 - 2024年末负债合计18.12亿元，较2023年末下降24.14%[33] - 2024年末流动负债合计12.15亿元，较2023年末下降37.37%[33] - 2024年末非流动负债合计5.97亿元，较2023年末增长32.90%[33] 股东权益 - 2024年末股东权益合计38.86亿元，较2023年末增长3.55%[33] - 2024年末归属于母公司股东权益合计30.57亿元，较2023年末增长3.52%[33] 税收政策 - 增值税税率为13%/9%/6%/3%[174] - 企业所得税税率为25%/20%/21%/17%/16.5%/15%[175]

津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（霍文逊） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 霍文逊，男，1957年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱丁 堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院 士（外科）。多年来致力研究食道、上胃肠道疾病及血管疾病，积极 推动微创手术的发展，并发表了多篇国际医学的文章和超过10本专业 书籍的章节。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜 湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大 学高级讲师等职。现任公司独立董事，澳门科技大学医学院院长、科 大医院院长及董事局董事，上海医药集团股份有限公司独立董事，并 在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同 ...

津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（边泓） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行 股份的股东单位任职；也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系 的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年参与董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开的 9 次董事会、3 次股东大会。作为公司 的独立董事，我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案 并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有 1 / 6 （二）2 ...

津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈喆） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年参与董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开的 9 次董事会、3 次股东大会。作为公司 的独立董事，我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案 并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有 议案进行了认真思考后投了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。 出席情况如下： | 参加股东大 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | --- | --- | --- | | 会情况 | | | 1 / 6 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈喆，女，19 ...

●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"津药药业"）拟受托管理间接控股股东天津市医药集团 有限公司（以下简称"医药集团"）持有的天津市医药设计院有限公 司（以下简称"医药设计院"）100%的股权，托管期限为三年，托管 费用为 100,000 元/年。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定， 此议案已经第九届董事会第十五次会议审议通过，在提交董事会审议 前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交股东大 会审议。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-020 津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司签订 《股权托管协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决，其他非关联 董事一致通过了本项议案，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人 进行的交易共计 16 笔，累计发生额为 ...

财务审计 - 审计津药药业2024年12月31日财务报表并出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 其他非流动资产2024年初余额2234万元，累计发生257.6万元，年末2543.61万元，偿还948万元[9] - 与百思康瑞药业应收账款年初478.3万元，累计发生3228.33万元，年末4706.63万元，偿还0万元[9] - 与津药太平医药应收账款年初44.94万元，累计发生2832.96万元，年末2772.59万元，偿还105.3万元[9] - 与津药永光其他应收款年初99万元，累计发生0万元，年末0万元，偿还99万元[9] - 京华众恩康医药技术公司2024年占用资金累计发生25.91万元，年末余额25.91万元，偿还0万元[9] - 律信达制药有限公司2024年占用资金累计发生12万元，年末余额12万元，偿还0万元[9] - 与中新药业集团国卫医药应收账款年初22946.62万元，累计发生11042.81万元，年末13577.95万元，偿还17585.98万元[11] - 与药业研究院股份有限公司应收账款年初16727.9万元，累计发生318.75万元，年末16403.46万元，偿还89.41万元[11] - 与医药集团营销有限公司其他非流动资产年初288万元，累计发生0万元，年末96.09万元，偿还345.78万元[11]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 津药药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 津药药业股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项报告 ...