证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-007 津药药业股份有限公司 与天津力生制药股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）与天津力生制药 股份有限公司（以下简称"力生制药"）继续履行《药品委托生产协 议》，协议生产期限为两年，预计每年关联交易金额不超过 5000 万 元，实际金额以每年结算为准。 ●本次日常关联交易有利于缓解公司部分产品产能瓶颈，有利于 公司资源的合理配置及生产效率的提高，对公司整体经营情况影响较 小，不会对关联方形成较大的依赖，符合股东利益。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士召开专门会议对此 次关联交易事前认可，同意提交董事会审议。全体非关联董事一致 通过了本项议案，此议案无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 | 交易期间 | 2021 | 年 | 02 月 | 2022 年 | 02 | 月 02 月~ | 202 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-005 津药药业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津）制 药有限公司（原天津金耀药业有限公司，以下简称"津药和平"）收到国家药品监督 管理局核准签发的盐酸甲氧氯普胺注射液（以下简称 "该药品"或"本品"）的《药 品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一 致性评价"）。现将相关情况公告如下： 1 / 2 药品名称 盐酸甲氧氯普胺注射液 剂型 注射剂 注册分类 化学药品 药品注册标准编号 YBH03382024 规格 2ml：10mg（按 C14H22ClN3O2·HCl 计） 受理号 CYHB2250676 通知书编号 2024B00776 原药品批准文号 国药准字 H12020967 申请内容 仿制药质量和疗效一致性评价 上市许可持有人 名称：津药和平（天津）制药有限公司 地址：天津开发区黄海路 ...

津药药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表 决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，决议如下： 1.审议通过关于公司组织机构调整的议案。 为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对 组织机构进行调整，拟成立科研技术中心、产品规划与解决方案中心、药 物警戒部，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-004 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 1/1 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-002 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 623,081,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.9578 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公 楼六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由； 监事会主席赵炜先生因工 ...

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的 法律意见书 长实律见字【2024】 01 号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2024年 第一次临时股东大会的 法律意见书 长实律见字【2024】01号 致：津药药业股份有限公司 · 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股 东大会通知》"）； 3. 贵公司于2023年12月30日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《津药 药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》（以下简称"《会议资 料》"）； 4. 股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书 等。 本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并 依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见 书用于其他用途。 根据《中华人 ...

近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北津药药业股份有 限公司（以下简称"湖北津药"）收到国家药品监督管理局核准签发的克林霉素磷酸 酯注射液（以下简称 "本品"）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制 药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相关情况公告如下： 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-001 津药药业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 药品名称 | 克林霉素磷酸酯注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 药品注册标准编号 | YBH00242024 | | 规格 | 2ml：0.3g（按 计） C₁₈H₃₃ClN₂O₅S | | 受理号 | CYHB2250733 | | 通知书编号 | 2024B00035 | | 原药品批准文号 | 国药准字 H20065073 | | 申请内容 | 注射剂仿制药质量和疗效一致性评 ...

津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 / 47 津药药业股份有限公司 目录 | 1.关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案 | 5 | | 3.关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案 | 12 | | 4.关于申请贷款授信额度的议案 | 16 | | 5.关于开展外汇衍生品交易业务的议案 | 18 | | 6.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 20 | | 7.关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 33 | | 8.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 40 | 2 / 47 2024 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 津药药业 2024 年第一次临时股东大会会议议案之一 关于公司与江西百思康瑞药业有限公司 日常关联交易的议案 (已经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第 2 次会议审议通过) 津药药业股份有限公司（以 ...

公司章程 津药药业股份有限公司章程 二○二三年十二月 （2023年12月20日经公司第九届董事会第三次会议审议通过） 1 / 52 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股 份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党的组织 23 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监 事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-091 津药药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 一、《公司章程》的修订内容 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》的相关规定，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制 度，提升公司运营效率，结合公司的实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 员是指公司的副总经理、财务总监、技术 | 公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和 | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2023-092 津药药业股份有限公司 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...