●本次交易将进一步丰富公司原料药产品结构，增强公司综合竞争实力， 有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，关联 董事均已回避表决。 一、关联交易概述 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-088 津药药业股份有限公司 与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）委托天津药业研究院股份 有限公司（以下简称"药研院"）开展 JSYL090、JSYL091、JSYL092、JSZJ025 项目的药学研究工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金额分别为 250 万 元、200 万元、150 万元、450 万元，共计 1,050 万元。 ●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不 同关联人交易类别相关的交易共计六次，金额为 5,000 万元，均已单独履行审批 程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提 交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-087 公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议审议通过 了关于公司与医药集团日常关联交易的议案。关联董事徐华先生、郭 珉先生、徐晓阳先生、李书箱先生回避表决，与会的其他非关联董事 一致通过了本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本项关联交易涉及医药集团直接或间接控制的公司，不包含天津 医药集团财务有限公司（以下"财务公司"），公司与财务公司的关 联交易履行单独的审议程序，经公司第九届董事会第三次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）与间接控股股 东天津市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）继续签订《框 架协议》，协议期有效期为三年，交易金额每年不超过人民币 4.66 亿元。 ●上述关联交易与日常经营相关，满足公司正常生 ...

1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 津药药业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会会议的议事方式和表决方式，确 保津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会高效 运作、科学决策及依法行使各项职能，保护公司、股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《津药药业股份有限公司章程》以 及相关部门的治理规范文件规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，可以指定证券事 务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依法行使下列职权： 4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 7.拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 1 解散及变更公司形式的方案； 8.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-086 津药药业股份有限公司 与天津医药集团财务有限公司 签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司(以下简称"公司")与天津医药集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）继续签订《金融服务 协议》，协议有效期为三年，财务公司向公司提供金融服务总额 不超过 12.03 亿元。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 规定，公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士对此次关 联交易事前认可。全体非关联董事一致通过了本项议案，此议案 需提交公司股东大会审议。 一、 关联交易概述 公司于 2021 年 1 月 19 日经第八届董事会第四次会议、2021 年 2 月 24 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过"关于公司 与财务公司关联交易的议案"，公司与财务公司签订《金融服务 协议》，协议的有效期为三年，财务公司向公司提供金融服务总 额不超过 11.03 亿元（详见公司 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-083 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监 事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于申请贷款授信额度的议案。 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟申请 114.70 亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下： | 单位：亿元 | | --- | | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 18.00 | | 2 | 中国进出口银行天津分行 | 9.00 | | 3 | 兴业银行股份有限公司天津分行 | 12.00 | | 4 | 天津医药集团财务有限公司 * | 6.00 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行 | 6.00 | | 6 | 上 ...

天津长实律师事务所 关于 津药药业股份有限公司签署 《技术开发（委托）合同》之 法律意见书 长实律见字（2023）第 74 号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28362635 传真：022-28363638 | 释义 2 | | --- | | 引言 3 | | 正文 4 | | 一、关于药业研究院的主体资格 4 | | 二、关于药业研究院签署合同之主体资格合法性 4 | | 三、关于《技术开发（委托）合同》 5 | | 四、结论意见 5 | 长实律师事务所 ChangshiLawFirm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司签署 《技术开发（委托）合同》之 法律意见书 释义 | 专用名词 | | | | --- | --- | --- | | 津药药业 | 指 | 津药药业股份有限公司（600488.SH） | | 药业研究院、交易对方 | 指 | 天津药业研究院股份有限公司 | | 合同 | 指 | 津药药业 与 药 业 研 究 院 针 对 JSYL090 、 JSYL091、JSYL092、JSZJ025项目签署的《技 | | 术开发（委托 ...

第二条 总经理办公会是总经理对经营管理等工作实施 有效领导的组织形式，总经理办公会的决策由总经理决定并 为之负责。 第二章 会议召集和主持 津药药业股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 按照健全现代企业制度的要求，为进一步完善 公司治理结构，保证津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理办公会议事决策的科学化、制度化和规范化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《津 药药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司实际，制定本规则。 第三条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不 能履行职务或不履行职务的，可以委托一名副总经理代为召 集和主持。 第三章 参会人员 第四条 总经理办公会的参会人员为：总经理及其他高 级管理人员、总经理办公室负责人、议题拟制部门负责人。 总经理办公会视情况邀请董事会、监事会成员或其他相关人 1 员列席会议。 第四章 办公会职权及议事范围 第五条 总经理办公会的职权及议事范围包括： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-085 津药药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，会 议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议批准。根据公司经营需要，公司拟继续开展外汇衍 生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，年度交易 金额不超过 24,000 万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内 有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司经 2022 年 12 月 20 日第八届董事会第二十六次会议、2023 年 2 月 28 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过，开展外汇衍生品 交易业务，有效降低了汇率波动对公司经营业绩的影响。为进一步减 少外汇汇率波动给公司经营成果带来的风险，综合考虑 ...

第六条 薪酬委员会设召集人一名，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 津药药业股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《津药药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬委员会（以下简称"薪酬委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬及激励政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独 立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数 并担任召集人。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的 ...

津药药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高董事会决策功能，确保公司董事会对公司高 级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《津药药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规范性文件 的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过 半数，审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务，且应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第七条 公司董事会办公室负责审计委员会日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经 审计委员会全体成员过半数同意后，提 ...