证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-012 津药药业股份有限公司 关于获得食品生产许可证的公告 7.食品类别：食品添加剂 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到天津市滨海新区市 场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，类别为食品添加剂。现将相关情况公 告如下： 一、食品生产许可证的相关情况 1.生产者名称：津药药业股份有限公司 2.许可证编号：SC20112010404861 3.法定代表人（负责人）：李书箱 4.统一社会信用代码：9112000071824811X4 5.住所：天津开发区西区新业九街19号 6.生产地址：天津开发区西区新业九街19号 2 / 2 8.发证机关：天津市滨海新区市场监督管理局 9.品种明细：L-盐酸赖氨酸(提纯)、L-丙氨酸(提纯)、L-精氨酸(提纯)、L- 苏氨酸(提纯)、L-谷氨酸(提纯)、L-缬氨酸(提纯)、L-亮氨酸(提纯)、L-异亮氨 酸(提纯)、L-苯丙氨酸(提纯)、L-色氨酸(提纯)、甘氨酸(提纯 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-011 津药药业股份有限公司 4.证书编号：1037390/23-7、1038120/23-3 5.发证机构：巴西卫生监督局（ANVISA） 6.有效期：2027年1月20日 二、药品的其他相关情况 关于公司通过巴西卫生监督局 GMP 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日至25日接受 了巴西卫生监督局（以下简称"巴西ANVISA"）的现场GMP（药品生产质量管理 规范）认证。认证范围包括公司原料药产品地塞米松磷酸钠、醋酸地塞米松、螺 内酯、倍他米松。近日，公司收到巴西ANVISA签发的GMP认证证书，现场检查结 论合格，即公司上述四个原料药产品均通过了巴西ANVISA现场认证。现将相关信 息公告如下： 一、GMP证书的相关信息 1.药品名称：地塞米松磷酸钠（Dexamethasone Sodium Phosphate）、醋酸 地塞米松（Dexamethasone Acetat ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-007 津药药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,802,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 59.6034 | 董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会； 独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：天津开发区黄海路 221 号津药药业办公楼会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 ...

津药药业股份有限公司 可持续发展管理制度 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全、合规和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、 合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第一章 总则 第一条 为进一步加强津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展是指公司在经营发展过程中应 当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责， 评估公司可持续发展职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。 第五条 本制度适用于公司及所属企业。 第二章 可持续发展管理机构与职责 第六条 公司 ...

反舞弊制度适用范围 - 适用于公司及所属全资、控股和具有实际控制权的企业[3] 舞弊情形 - 损害公司正当经济利益的舞弊有10种情形[4] - 谋取不当公司经济利益的舞弊有7种情形[5] 责任机构与人员 - 董事会督促建立反舞弊文化和内控体系[7] - 管理层负责建立、健全并实施内控体系[8] - 审计与风险控制委员会是领导和主要责任机构[8] - 审计部是执行部门，负责日常监督[8] 调查与处理 - 反舞弊调查组工作人员不少于2人[12] - 审计部可调查舞弊案件并报告归档[14] - 舞弊责任分领导和直接责任[16] - 有舞弊行为员工按规定追责[16] 举报相关 - 受理人员保护举报人信息，有利害关系需回避[18] - 举报人受打击报复可投诉，核实后追责[19] - 违规人员撤职、解除合同，违法移送司法[19] - 查证属实对举报人适当奖励[19] 制度管理 - 董事会负责解释和修订[21] - 自董事会审议通过之日起生效施行[21]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-010 公司子公司津药和平（天津）制药有限公司（以下简称"津药和 平"）因调整战略规划与经营策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品, 拟对大输液玻璃瓶联动生产线进行处置，为准确反映公司固定资产实 际情况，依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎 性原则，对上述固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 1,485.25 万元。 二、资产减值准备计提的具体情况说明 公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，对子 公司津药和平大输液玻璃瓶联动线生产线进行了减值测试，按照固定 资产预计可回收金额与账面价值的差额，对上述固定资产计提减值准 备，详见下表： 单位：万元 | 资产原值 | 资产净值 | | | 预计可回收价 | 计提资产减值准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 | 12 | 月末） | 值 | 金额 | | 2,737.07 | 2,087.02 | | | 601.77 | 1,485.25 | （注：上表数据未经审计） 津药药业股份有限公司 关于计提资 ...

会议决策 - 2025年1月23日召开第九届董事会第十四次会议，9位董事表决[1] - 审议通过《可持续发展管理制度》《反舞弊制度》议案[1][2] 资产处置 - 子公司拟处置生产线，计提减值准备1485.25万元[3] - 董事会同意计提资产减值准备议案[5]

天津长实律师事务所 法律意见书 长实律见字【2025】01号 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会的 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2025年 第一次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包 括但不限于： 1. 贵公司于2024年10月30日、2025年1月8日刊载在中国证监会指定信息披 露网站的公司《第九届董事会第十二次会议决议公告》《第九届监事会第九次会 议决议公告》《第九届董事会第十三次会议决议公告》；上述会议的相关议案已 经公司第九届董事会第十二次会议、十三次会议与第九届监事会第九次会议审议 通过。 2. 贵公司于2025年1月8日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《津药药 1 · 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 业股份有限公司关于召开2025年第一次临 ...

会议信息 - 津药药业第九届监事会第十次会议于2025年1月23日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际表决3人[1] 资产处置 - 子公司津药和平拟处置大输液玻璃瓶联动生产线[1] 财务处理 - 公司计提固定资产减值准备1485.25万元[1] - 监事会同意计提资产减值准备议案，表决3票同意[2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年1月23日14：00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]