证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-024 中金黄金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zjhj@chinagoldgroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 三、 参加人员 副董事长、总经理：贺小庆 董事、董事会秘书：李跃清 总会计师： ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2023-023 中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、河南金源黄金 矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩 县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳 崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）、江西三和金业有限公司(以下 简称江西三和)。 ● 本次贷款的反担保情况 夹皮沟公司、嵩原冶炼、河北峪耳崖为公司的全资子公司，河南金源、嵩县 金牛、江西三和其他股东按股权比例提供反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量 1 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为夹皮沟公司提供14,000万元 人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,500万元人民币；公司为河南 金源提供16,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担 ...

（此页无正文，系《中金黄金股份有限公司独立董事关 于<关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告> 的独立董事意见》签字页） 中金黄金股份有限公司独立董事 关于《关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告》的独立意见 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，我们对《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评 估报告》进行了审慎审核，提出如下意见： 公司编制的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持 续评估报告》客观、公正地反映了财务公司的经营资质、业 务和风险状况。财务公司具有合法有效的《营业执照》《金 融许可证》，严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理 办法》规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控 制制度和管控流程等均受到中国银保监会的严格监管。目前 未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司 之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》 的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决， 符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们对《关于中国 黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》表示同意。 （以下无正文） ...

二、关于本次交易的相关约定 中金黄金股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的 资产减值测试报告 中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）按照中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以及与中国黄金集团有限公司（以下简称黄 金集团或交易对方）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购 买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》《关于技术性无形资产组业绩承诺事项的补充 承诺》的约定，编制了公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报 告。 一、本次资产重组的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997 号）核准，公司通过 发行股份及支付现金购买资产的方式购买黄金集团持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公 司（以下简称内蒙古矿业公司或标的公司）90%的股权（以下简称标的资产）。 根据中联资产评估有限公司出具的《中金黄金股份有限公司拟发行股份及支付现金的方 式收购中国黄金集团有限公司持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2023-022 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十三次会议通知于 2023年8月18日以邮件和送达方式发出，会议于2023年8月28日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经会议有效审议表决形成决议如下： 中金黄金股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第七届监事会第十三次会议决议公告 通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，通过率 100%。 特此公告。 中金黄金股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 1 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-012 中金黄金股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期五) 至 06 月 01 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zjhj@chinagoldgroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 02 日 上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

财务表现 - 2023年第一季度，中金黄金营业收入为133.47亿元，较去年同期下降2.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.95亿元，同比增长20.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元[4] - 公司的流动资产合计为237.94亿元，较上一季度增加了855.78亿元[10] - 公司的非流动资产合计为254.77亿元，较上一季度略有下降[11] - 资产总计为492.72亿元，较上一季度增加了629.41亿元[11] - 公司的流动负债合计为157.62亿元，较上一季度减少了149.56亿元[11] - 非流动负债合计为47.53亿元，较上一季度增加了1366.26亿元[12] - 所有者权益合计为287.57亿元，较上一季度增加了753.71亿元[12] - 公司营业利润为9.08亿人民币，同比增长21.8%[13] - 净利润为7.31亿人民币，同比增长20.0%[13] - 综合收益总额为7.27亿人民币，同比增长47.8%[14] 股东情况 - 前十名股东中，中国黄金集团有限公司持股45.84%，国新央企运营投资基金管理持股3.17%[7] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股份最多的是中国黄金集团有限公司，持股数量为17.37亿股[7] - 上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.47亿人民币[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.94亿人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为-16.82亿人民币[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为78.68亿人民币[17]

股利分配 - 公司拟以2022年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利2.81元，预计支付现金1,361,492,603.84元，占当年可供分配利润的70%，占当年归属上市公司股东净利润的64.31%[5] - 公司2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配议案》，每10股派发现金股利2.243元，占当年净利润的64.04%[102] - 公司2022年度利润分配预案已执行完毕，向全体股东每10股派发现金股利2.81元，预计支付现金1,361,492,603.84元，占当年可供分配利润的70%[103] 公司业绩 - 公司2022年营业收入达到571.51亿元，同比增长1.87%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为21.17亿元，同比增长24.70%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为56.77亿元，同比增长29.35%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为258.75亿元，同比增长4.15%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.44元，同比增长24.80%[14] - 公司2022年稀释每股收益为0.44元，同比增长24.80%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为8.35%，较去年上升1.33个百分点[14] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.76%，较去年上升0.78个百分点[14] - 公司2022年实现利润总额30.48亿元，同比增加5.15亿元，增幅20.32%[18] - 公司2022年净利润25.01亿元，同比增加5.42亿元，增幅27.69%[18] - 公司2022年营业收入利润率为5.28%，同比增加0.42个百分点[18] - 公司2022年全员劳动生产率为38.10万元/人，同比增加2.97万元/人[18] - 公司2022年研发经费投入强度为4.04%，同比增加0.21个百分点[18] - 公司2022年地质探矿累计投入资金2.2亿元，新增金金属量30.7吨、铜金属量6244吨[18] - 公司2022年完成矿业权延续25宗，新立探矿权1宗，总计涉及矿权面积97.42平方公里[18] - 公司2022年在建项目累计完成投资10,178万元[18] - 公司2022年研发经费投入6.60亿元，获得省部级以上科技奖励11项[18] - 公司2022年拥有高新技术企业22家，企业创新能力不断增强[18] - 公司主要业务包括黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼投资与管理，黄金生产副产品加工销售等[22] - 公司2022年全年生产矿产金19.93吨，冶炼金40吨，矿山铜7.93万吨，电解铜39.31万吨[26] 财务状况 - 公司2022年度负债合计为337.68亿元，较上一年度增长19.02%[181] - 公司2022年度营业总收入为571.51亿元，较上一年度增长1.88%[182] - 公司2022年度净利润为25.01亿元，较上一年度增长27.85%[183] - 公司2022年度综合收益总额为2,208,777,508.49元，较上年度下降约12.4%[185] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为2,260,221,075.59元，较上年度略有增长[187] 环保情况 - 公司严格按照环保要求建设环保设施，确保废水、废气和粉尘经处理后达标排放[124] - 公司各项目严格按照环境影响评价规定进行评价和后评价工作[125] - 公司编制了突发环境应急预案，并定期组织演练和修订完善[126] - 公司均编制了环境自行监测方案，定期委托第三方检测机构进行监测[127] - 公司采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量达28638吨[129] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作[60] - 公司与投资者建立了良好的沟通交流平台，得到资本市场和广大投资者的认可与支持[60] - 公司将根据监管要求，将规范运作作为基础性工作，努力推动公司治理水平的提高[60] - 公司能够充分尊重和维护其他利益相关者的合法权益，认真履行社会责任[60] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息[60] - 公司严格按照有关规定规范内幕信息的管理和对外部报送信息的登记和备案，进一步规范了公司对信息知情人的管理工作[60] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，建立了对高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[61] 公司发展战略 - 公司将以“做实做优、稳中求进”为导向，促进结构优化调整，做强金铜主业，积极开发相关金属资源[52] - 公司致力于成为国内黄金行业最具发展潜力和投资价值的企业，全面促进健康、快速、可持续性发展[53] - 公司将加强市值管理，提高股东回报，全面提升上市公司质量，不断提高盈利能力和经营效率指标[56] - 公司将继续巩固“

产能与产量情况 - 江西金山3000吨/日扩建项目2021年投产达产，选厂处理能力达100万吨/年，自产金年产量1.3吨左右 [1] - 内蒙古矿业钼资源储量6.6万吨，2021年产量5860吨；中原冶炼厂2021年生产硫酸近150万吨 [2] - 2021年公司矿山铜销量同比下降近18%，因内蒙古矿业所在满洲里地区受疫情影响交通不便 [2] - 2022年公司计划：精炼金58.61吨，矿产金19.51吨，冶炼金33.63吨；生产电解铜372,814.69吨，矿山铜78,029.20吨；电解银272,060.89千克，矿山银57,534.60千克；硫酸150.61万吨 [3] 资源权益比例 - 公司黄金和铜的权益储量占总储量的比例均为75%左右 [2] 公司优势 - 资源方面：生产矿山多分布于全国重点成矿区带，控股股东承诺孵化注入优质资产 [2] - 科技方面：控股股东拥有国家级黄金研究院和设计院，有国际领先矿业核心技术和完善科技创新体系 [2] - 人才方面：公司有大批管理和技术人才，控股股东有高端人才提供智力和人才支持 [2] - 协作平台方面：控股股东组建多个板块，为公司多方面提供支撑 [2][3] 股价相关 - 有投资者建议公司筹划回购计划提振市场信心，公司表示将认真研究，如有计划将及时披露 [3] - 公司解释股价受金价波动、大盘走势、市场偏好、股本变动等多重因素影响，未来将推动高质量发展提升市值 [3] 产品价格影响 - 钼和硫酸价格上涨对公司业绩有正向作用，因是伴生副产品产量将保持稳定 [2] - 金铜价格上涨对公司业绩有正向影响，但业绩增加幅度还受原材料、能源价格等因素影响 [3] 公司与集团关系 - 公司是黄金集团境内黄金资源开发业务整合和发展唯一平台，集团累计注入矿业企业27家，公司坚持高比例现金分红，集团未来将持续支持公司发展 [4][5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期144.21亿元人民币同比下降2.02%[4] - 营业总收入400.36亿元，同比下降2.4%[16] - 公司2022年第三季度营业收入为144.21亿元人民币，同比下降2.02%[33] - 公司2022年前三季度营业收入为400.36亿元人民币，同比下降2.43%[33] - 2022年前三季度营业总收入400.36亿元，同比下降2.4%[45] - 前三季度营业收入为68.60亿元人民币，同比增长8.3%[55] - 营业收入68.6亿元，同比增长8.3%[26] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5.11亿元人民币同比增长5.29%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润17.16亿元人民币同比增长23.77%[4] - 净利润20.80亿元，同比增长25.6%[18] - 归属于母公司股东净利润17.16亿元，同比增长23.8%[18] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.11亿元人民币，同比增长5.29%[33] - 公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17.16亿元人民币，同比增长23.77%[33] - 净利润为20.8亿元人民币，同比增长25.6%[47] - 归属于母公司股东的净利润为17.16亿元人民币，同比增长23.8%[47] - 前三季度净利润为5.45亿元人民币，同比下降36.3%[55] - 净利润5.45亿元，同比下降36.3%[27] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期4.54亿元人民币同比下降12.46%[4] - 营业利润24.93亿元，同比增长13.5%[45] 成本和费用（同比环比） - 营业成本350.23亿元，同比下降3.6%[17] - 营业总成本375.17亿元，同比下降3.5%[45] - 研发费用3.90亿元，同比增长13.6%[17] - 研发费用3.90亿元，同比增长13.6%[46] - 利息费用3.54亿元，同比下降7.6%[17] - 财务费用为负1.33亿元，主要因利息收入1.76亿元[26] - 利息收入为1.76亿元人民币，同比下降20.3%[55] 主要产品产销量 - 矿产金产量14,904.76千克，同比减少0.60%[11] - 冶炼金销量27,878.49千克，同比减少12.43%[11] - 矿山铜产量59,792.24吨，同比减少2.04%[11] - 电解铜销量266,692.44吨，同比减少8.56%[11] - 矿产金产量14904.76千克，同比下降0.6%[40] - 冶炼金产量28533.86千克，同比下降10.47%[40] - 矿山铜产量59792.24吨，同比下降2.04%[40] - 电解铜产量281599.5吨，同比下降6.51%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末8.59亿元人民币同比下降45.78%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为437.77亿元人民币，同比下降2.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为8.59亿元人民币，同比下降45.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.78亿元人民币，同比改善73.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.58亿元人民币，同比转负[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.25亿元人民币，同比增长7.0%[20] - 支付的各项税费为17.06亿元人民币，同比增长4.0%[20] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7.69亿元人民币，同比下降15.3%[22] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元人民币，同比下降5.79%[28] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为68.50亿元人民币，同比增长7.80%[28] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.54亿元人民币，同比增长29.05%[28] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.72亿元人民币，同比恶化29.24%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.78%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为437.77亿元人民币，同比下降2.7%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为390.49亿元人民币，同比下降1.5%[49] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.25亿元人民币，同比增长7.0%[49] - 销售商品提供劳务收到的现金为68.496亿元人民币，同比增长7.8%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为5.385亿元人民币，同比下降5.8%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为3.54亿元人民币，同比增长29.1%[57] - 取得投资收益收到的现金为3.962亿元人民币，同比下降17.4%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.725亿元人民币，同比恶化29.2%[57] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为11.257亿元人民币，同比增长36.8%[57] - 支付各项税费为4247.74万元人民币，同比增长415.2%[57] - 收到其他与经营活动有关的现金为5.233亿元人民币，同比下降34.9%[57] - 购建固定资产无形资产支付的现金为5.21万元人民币，同比增长2.1%[57] 资产和负债变动 - 货币资金为68.49亿元人民币，较年初75.28亿元减少8.99%[13] - 预付款项大幅增至24.00亿元人民币，较年初6.30亿元增长280.95%[13] - 存货达129.26亿元人民币，较年初120.46亿元增长7.30%[13] - 短期借款94.43亿元人民币，较年初95.68亿元减少1.31%[14] - 合同负债增至15.23亿元人民币，较年初3.32亿元增长358.48%[14] - 一年内到期非流动负债增至26.83亿元人民币，较年初7.99亿元增长235.70%[14] - 长期借款减少至25.76亿元，同比下降35.5%[15] - 负债总额215.49亿元，同比增长4.1%[15] - 货币资金为68.49亿元，较年初75.28亿元减少9.02%[42] - 应收账款为1.67亿元，较年初1.04亿元增长60.24%[42] - 预付款项为24亿元，较年初6.3亿元增长280.79%[42] - 存货为129.26亿元，较年初120.46亿元增长7.31%[42] - 短期借款94.43亿元，较年初下降1.3%[43] - 在建工程17.53亿元，较年初增长27.8%[43] - 合同负债15.23亿元，较年初增长358.5%[43] - 一年内到期非流动负债26.83亿元，较年初增长235.6%[43] - 长期借款25.76亿元，较年初下降35.5%[44] - 公司货币资金增加至11.78亿元人民币，较年初增长11.3%[52] - 其他应收款为74.32亿元人民币，较年初下降1.7%[52] - 短期借款增加至16.20亿元人民币，较年初增长28.7%[53] - 应付账款增加至13.71亿元人民币，较年初增长21.1%[53] - 短期借款增加至16.2亿元，同比增长28.7%[24] - 应付账款增至13.71亿元，同比增长21.1%[24] - 应交税费下降至464.8万元，同比减少87.0%[24] - 流动负债合计31.03亿元，同比增长24.8%[24] 其他财务数据 - 基本每股收益年初至报告期末0.35元人民币同比增长20.69%[5] - 总资产本报告期末493.66亿元人民币较上年度末增长3.64%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期2.07%同比增加0.05个百分点[5] - 非经常性损益中政府补助本报告期金额2958万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益254.04亿元人民币较上年度末增长2.26%[5] - 期末现金及现金等价物余额为67.06亿元人民币，同比下降17.3%[22] - 母公司货币资金为11.78亿元人民币，同比增长11.3%[23] - 母公司长期股权投资为166.32亿元人民币，同比增长0.3%[23] - 其他综合收益税后净额-0.76亿元，同比转亏[18] - 基本每股收益0.35元/股，同比增长20.7%[19] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.10元/股，加权平均净资产收益率为2.07%[34] - 公司2022年9月30日总资产为493.66亿元人民币，较上年末增长3.64%[34] - 非经常性损益合计为5682.38万元，相比上年同期的1.23亿元下降53.64%[36] - 归属于母公司所有者权益254.04亿元，较年初增长2.3%[44] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长20.7%[48] - 期末现金及现金等价物余额为67.06亿元人民币，同比下降17.3%[51] - 投资收益4.73亿元，同比下降36.8%[26] - 其他综合收益亏损1.26亿元，同比转负[27] - 综合收益总额4.18亿元，同比下降72.0%[27] - 投资收益为4.73亿元人民币，同比下降36.8%[55] - 其他综合收益亏损1.26亿元人民币，同比下降119.8%[56] - 资产总额为264.35亿元人民币，较年初下降0.4%[52][54] - 期末现金及现金等价物余额为11.733亿元人民币，同比下降13.5%[58]