会议信息 - 公司第七届监事会第十九次会议3月27日发通知，3月31日通讯表决召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案表决 - 《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》表决通过率100%[3] - 赞成3票，反对0票，弃权0票[3] 候选人提名 - 提名孙洁、陈羽为公司第八届监事会监事候选人，任期三年[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十八次会议3月27日通知，3月31日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于4月16日召开[5] 议案表决 - 多项议案表决通过率100%，部分需股东大会审议[3][4][5] 人事变动 - 李跃清退休、高延龙调动不再担任相应职务[3] 人员提名 - 提名周洲等6人为第八届非独立董事候选人[4] - 提名吴三忙等3人为第八届独立董事候选人[4]

文章核心观点 国新发展减持中金黄金股份计划时间届满，累计减持18,676,949股，占总股本0.39%，未完成原计划减持数量 [1] 减持主体减持前基本情况 - 国新发展非控股股东、实控人及一致行动人，非直接持股5%以上股东，非董事、监事和高级管理人员，为5%以下股东 [1] - 国新发展减持前持股151,641,902股，持股比例3.13%，股份来源为行政划转（由中国国新资产管理有限公司无偿划转，划转前为非公开发行股份） [1] - 国新发展与国新央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制，构成一致行动人关系，合计持股258,042,522股，占总股本5.33% [1] 减持计划的实施结果 大股东披露减持计划实施结果原因 - 披露的减持时间区间届满 [1] 减持具体情况 - 国新发展减持数量18,676,949股，减持期间为2024年12月25日至2025年3月25日，减持方式为集中竞价减持，减持价格区间12.71 - 14.33元/股，减持总金额247,740,345.61元 [1] - 减持未完成，未减持数量4,069,336股，减持比例0.39%，原计划减持比例不超过0.47%，当前持股数量132,964,953股，持股比例2.74% [1] 其他情况说明 - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [1] - 减持时间区间届满，已实施减持 [2] - 实际减持已达到减持计划（本次减持股份计划未设置最低减持数量和比例） [2] - 未提前终止减持计划 [2]

股东持股情况 - 截至2025年3月25日，国新发展持股132,964,953股，占总股本2.74%[3] - 截至2025年3月25日，国新央运基金持股106,400,620股，占总股本2.20%[3] - 截至2025年3月25日，二者合计持股239,365,573股，占总股本4.94%[3] 减持情况 - 2024年12月4日公告，国新发展拟减持不超22,746,285股，即不超总股本0.47%[3] - 截至2025年3月25日，累计减持18,676,949股，占总股本0.39%[4] - 减持期间为2024年12月25日至2025年3月25日[6] - 集中竞价减持18,676,949股，价格区间12.71 - 14.33元/股，总金额247,740,345.61元[8] - 减持未完成4,069,336股，原计划减持不超0.47%[8]

减持情况 - 国新发展拟减持不超22746285股，即不超总股本0.47%[3] - 2025年1月13 - 14日集中竞价减持15676949股，减持比例0.32%[6] 权益变动 - 变动后国新发展持股135964953股，占比2.80%[3] - 变动后国新央运基金持股106400620股，占比2.20%[3] - 变动后二者合计持股242365573股，占比5.00%[3] 其他信息 - 国新发展注册资本5000000万元[4] - 国新央运基金出资额5010000万元，各机构有不同出资比例[5]

公司信息 - 国新发展公司注册资本为5000000万元[12] - 国新央运基金出资额为5010000万元[14] 基金合伙人 - 上海浦银安盛资产管理有限公司在国新央运基金出资比例为59.88%[14] - 中国国新控股有限责任公司在国新央运基金出资比例为19.96%[14] - 广州广新资本投资基金（有限合伙）在国新央运基金出资比例为19.96%[14] - 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司在国新央运基金出资比例为0.20%[14] 权益股份 - 截至报告书签署日，国新央运基金拥有中船重工海防务权益股份比例达或超5%[17] 减持计划 - 国新发展拟自2024年12月4日起15个交易日后3个月内，减持不超22,746,285股，即不超总股本0.47%[22] 权益变动 - 本次权益变动前，国新发展与国新央运基金合计持股比例5.33%[25] - 本次权益变动后，国新发展与国新央运基金合计持股比例5.00%[25] - 本次权益变动期间，国新发展减持比例0.32%[26] 过往减持 - 截至报告书签署日前6个月内，国新发展多次减持，共占总股本0.32%[30] 其他信息 - 公司总股本为4,847,312,564股[25] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[47]

业绩数据 - 2023年末财务公司资产总额2088.82亿元，负债总额1961.46亿元，资产负债率93.90%[9] - 2023年度财务公司营业总收入47.31亿元，净利润1.16亿元[9] - 2023年度财务公司国有资本保值增值率109.23%[9] - 截至2024年11月末，财务公司资产总额2243.56亿元，负债总额2105.45亿元，资产负债率93.84%[9] - 2024年1 - 11月财务公司营业总收入40.88亿元，净利润1.08亿元[9] 股权结构 - 黄金集团持有公司45.84%股份，为控股股东[6] - 增资前财务公司注册资本10亿元，黄金集团持股51%，公司持股49%[10][16] - 增资后注册资本20亿元，黄金集团持股60%，公司持股40%[10][16] 增资情况 - 公司拟与黄金集团对财务公司增资10亿元，公司出资2.89亿元[2][3][16] - 协议生效后5个工作日内，双方将10亿元增资款缴付至指定账户[17] - 财务公司力争在2025年6月30日前完成增资[17] 评估情况 - 财务公司所有者权益评估值为12.31亿元，较账面值增值0.05%[10] - 评估采用资产基础法，基准日为2024年6月30日[12] - 电子设备评估减值2.73万元，减值率1.38%；其他无形资产增值59.81万元，增值率7.76%[15] 决策情况 - 2024年12月20日，公司第七届董事会第二十七次会议通过增资议案，通过率100%[21]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十七次会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开[2] - 应参会董事8人，实际参会8人[2] 议案情况 - 通过对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易议案[3] - 表决赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%[3] - 关联董事彭咏、刘子龙回避表决，议案已通过独董会议审议[3]

股东持股 - 国新发展持股151,641,902股，占比3.13%[2][3][4] - 国新央运基金持股106,400,620股，占比2.20%[2][4] - 二者合计持股258,042,522股，占比5.33%[2][4] 减持计划 - 国新发展拟减持不超22,746,285股，不超总股本0.47%[2][4] - 15个交易日后3个月内实施，90日内减持不超1%[2] - 实施数量和价格不确定，不导致控制权变更[9] 其他 - 国新资产2021年5月解除锁定[7] - 2023年11月17日国新发展受让国新资产全部股份[7] - 减持计划合规，无不得减持情形[10]

人员变动 - 独立董事张跃因中科院院士兼职限制申请辞职[2] - 张跃辞去独立董事等职务，辞职报告待填补空缺后生效[2] 时间信息 - 公告发布于2024年12月4日[4]