人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告情况[4][5] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户3家[3][4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[4] 合规记录 - 近三年公司及从业人员因执业行为受处罚情况[4] 决策事项 - 2025年4月28日续聘议案表决通过率100%[8]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年四位独立董事独立性进行评估[1] - 四位独立董事任职期间无额外职务，与公司无利害关系[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2025-018 中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、河南金源黄金 矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩 县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳 崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为全资子公司夹皮沟公司提供 14,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,000万元人民币； 公司为控股子公司河南金源提供15,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的 担保余额为16,000万元人民币；公司为控股子公司嵩县金牛提供13,000万元人民 币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为11,500万元人民币；公司为全资子公 司嵩原冶炼提供12,500万元人民 ...

股权结构 - 集团公司持有财务公司51%股权，公司持有49%股权[3] 金融服务协议 - 2025 - 2028年财务公司为公司提供金融服务，每日最高存款余额原则上不高于100亿元，贷款服务额度不高于最高授信额度[4] - 《金融服务协议》有效期内，每日最高存款余额原则上不高于200亿元[6] 会议决策 - 独立董事专门会议2025年第三次会议4月18日召开，3名独立董事全票通过签署协议议案[11] - 公司第八届董事会第二次会议4月28日召开，8名参会董事中6人赞成签署协议议案，通过率100%[12] 业务数据 - 财务公司注册资本100,000万元人民币[5] - 公司与财务公司贷款业务贷款利率范围为2.20%-4.35%[15] - 2025年初贷款业务期初金额439336.00万元，本期贷款482568.85万元，偿还433750.00万元，期末余额488154.85万元[15] - 2025年1 - 3月存款业务每日最高存款限额不超过100亿元，存款利率范围为0.35%-2.75%[15] - 2025年1 - 3月存款业务期初金额998349.32万元，本期存入3341680.18万元，取出3365676.52万元，期末余额974352.98万元[15] - 2025年1 - 3月贷款业务期初金额488154.85万元，本期贷款70751.74万元，偿还64000.00万元，期末余额494906.59万元[15] - 另一阶段存款业务期初金额791157.71万元，本期存入14191680.36万元，取出13984488.75万元，期末余额998349.32万元[18]

中金黄金股份有限公司关于中国黄金集团 财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料，并 审阅了财务公司 2024 年的财务报告，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%。 财务公司是一家经国家金融监督管理总局批准的非银行 金融机构，金融许可证机构编码为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业批复，目前是中国黄金集 团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元人民币 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 1 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-015 中金黄金股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及 所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来， 遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司 不会因此对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由 独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。表决 结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材 料，并了解了详细情况，对 2025 年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上 述交 ...

业绩总结 - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 审计相关 - 2024 - 2025年多次会议续聘天职国际为审计机构[3][4][8] - 天职国际对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年多会议审议通过公司2024年年度财报相关议案[6][7][9] - 审计委员会认为天职国际2024年审计遵循原则，评价客观[11]

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-013 中金黄金股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议通知于 2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人。监事陈羽女士因公务未能 参加会议，授权委托监事冯晓芳女士代其行使职权。会议由监事会主席孙洁女士 主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （二）通过了《2024 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，通过率 100%。 （三）通过了《2024 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 3 ...

财务数据 - 2024年末资产减值余额255,948.07万元，较年初增39,303.94万元[5] - 当期计提减值使利润总额减少58,634.58万元[5] - 2024年度综合授信额度451亿，调整后501亿[5] - 拟申请注册中票50亿、短融15亿、超短融15亿[8] 议案情况 - 28项议案表决通过率100%[3][4][5][6][7][8][9][10] - 13项议案提交股东大会审议[10] - 多项议案通过审计委员会审议[3][4][5][7][8][9][10] - 3项议案关联董事回避，通过独董会议审议[6][7] 其他 - 为多家控股子公司提供贷款担保[9]

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-014 中金黄金股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,711,348,855.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.88 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,880,757,274.83 元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的 55.55%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产 ...