独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形无独立性[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过全体独立董事资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

项目概况 - 内蒙古矿业一、二期尾矿库设计总库容27677万立方米，坝顶标高810米[2] - 尾矿库设计加高扩容至840米，增加全库容约7873万立方米[5] - 二期尾矿库加高扩容后总库容30392万立方米，可供矿山服务3.5年[5] 投资数据 - 尾矿库加高扩容项目建设总投资294872.00万元[2] - 估算项目稳产年总成本费用79037万元/年[6] - 单位尾矿量成本费用26.99元/吨[6] 决策情况 - 2025年3月31日董事会全票通过尾矿库加高扩容工程立项议案[2][4] 项目周期 - 项目建设期5个月，服务期3.5年[6] 风险情况 - 投资项目风险主要来自政府审批，环保和安全审批风险可控[7]

独立董事提名 - 提名周连碧为中金黄金第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月27日[6]

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-007 中金黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于 2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表 决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届监事 会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等 2 人为公司第八届监 事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选 举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 附件：监事候选人简历。 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-003 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十八次会议通知 于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公 告编号：2025-005）。 （二）通过了《公司董事会对经理层 2023 年度经营业绩考核结果的报告》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。董事贺小庆先生、 李跃清先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。 ...

中金黄金: 中金黄金股份有限公司股东减持股份结果公告 | 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-002 | | --- | | 中金黄金股份有限公司 | | 股东减持股份结果公告 | | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 重要内容提示： | | ? 大股东持股的基本情况 | | 截至 2025 年 3 月 25 日，国新发展投资管理有限公司（以下简称国新发展） | | 持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份 132,964,953 股，占公司总股 | | 本比例 2.74%。国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央 | | 运基金）持有公司股份 106,400,620 股，占公司总股本比例 2.20%。国新发展、 | | 国新央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制，构成一致行动人关系， | | 合计持有公司股份 239,365,573 股，占公司总股本比例 4.94%。 | | ? 减持计划的实施结果情况 | | 公司于 2024 年 ...

股东持股情况 - 截至2025年3月25日，国新发展持股132,964,953股，占总股本2.74%[3] - 截至2025年3月25日，国新央运基金持股106,400,620股，占总股本2.20%[3] - 截至2025年3月25日，二者合计持股239,365,573股，占总股本4.94%[3] 减持情况 - 2024年12月4日公告，国新发展拟减持不超22,746,285股，即不超总股本0.47%[3] - 截至2025年3月25日，累计减持18,676,949股，占总股本0.39%[4] - 减持期间为2024年12月25日至2025年3月25日[6] - 集中竞价减持18,676,949股，价格区间12.71 - 14.33元/股，总金额247,740,345.61元[8] - 减持未完成4,069,336股，原计划减持不超0.47%[8]

减持情况 - 国新发展拟减持不超22746285股，即不超总股本0.47%[3] - 2025年1月13 - 14日集中竞价减持15676949股，减持比例0.32%[6] 权益变动 - 变动后国新发展持股135964953股，占比2.80%[3] - 变动后国新央运基金持股106400620股，占比2.20%[3] - 变动后二者合计持股242365573股，占比5.00%[3] 其他信息 - 国新发展注册资本5000000万元[4] - 国新央运基金出资额5010000万元，各机构有不同出资比例[5]

中金黄金 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 中金黄金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中金黄金股份有限公司 信息披露义务人1：国新发展投资管理有限公司 住所/通讯地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2108室 信息披露义务人2：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房 权益变动性质：一致行动人合计拥有权益的股份减少 签署日期：二〇二五年三月十四日 - 1 - 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中金黄金 股票代码：600489 中金黄金 简式权益变动报告书 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书（2020年修正）》（以下简称"《准则第15号》"）及其 他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则第15号》的规定，本报告 书已全面披露了信息 ...