独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与任职资格限制 - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 声明信息 - 周连碧于2025年3月27日作独立董事候选人声明与承诺[6]

生产规模与资源量 - 选矿生产规模为2475万吨/年（7.5万吨/天），已批复采矿许可证证载生产规模为2958万吨/年（8.7万吨/天）[11] - 已查明资源量铜金属量301万吨，钼金属量62万吨；截至2024年11月底，保有资源量矿石量12.72亿吨，铜金属量172.19万吨，钼金属量43.24万吨[12] 尾矿库情况 - 一期尾矿库设计总库容5158万立方米，剩余有效库容约230万立方米，可服务约40天[13] - 二期尾矿库设计总库容22519万立方米，剩余有效库容约680万立方米，还可服务4个月[14] - 截至2024年末，矿山剩余服务年限35.2年，合计排放尾矿103080万吨[16] 企业设施与地理信息 - 企业位于内蒙古自治区满洲里市南西22km，建有二级矿山专用道路与331国道联通，专用线路11.9km [18][19] - 选矿厂一期工程于2009年9月建成，二期工程于2012年8月建成[11] - 一期尾矿库于2009年9月建成投入运行，2010年3月3日取得批复[13] - 二期尾矿库于2012年12月建成投入运行，2017年7月28日取得批复，2017年8月通过安全设施竣工验收[13][14] 气候与周边环境 - 春季平均降水量32mm，夏季212.7mm，秋季42.6mm，冬季11.6mm，年平均287.70mm，最大586.40mm，最小140.40mm，日最大97.50mm，5 - 8月降水量占全年74.3%[24] - 年平均蒸发量1457.10mm，最大1833.80mm，是降水3.2 - 5.1倍[24] - 年平均气温 - 0.7℃，二月平均 - 19.70℃，最低 - 42.7℃，七月平均19.90℃，最高40.50℃[24] - 矿区东南25km处呼伦湖面积1820 - 2315km²，湖面标高542.05 - 545.59m，蓄水量130亿m³，以东60km有海拉尔河[27] 尾矿库设计参数 - 二期尾矿库设计最终坝顶标高810.00m，最终坝长5985m，可利用面积约330hm²[32][34] - 选矿规模为87000t/d，尾矿产率为99%，工作制度为340d/a，3班/d，8h/班[51] - 尾矿入库浓度为60%-66%，原矿真比重为2.70[50] 尾矿库加高扩容工程 - 采矿生产规模由2475万吨/年调整为2958万吨/年，年排尾矿量2928万吨[119] - 本次尾矿库加高扩容工程设计服务年限3.5年，贮存尾矿7086万m³[121] - 二期尾矿库加高扩容后总库容为30392万m³，尾矿库等别为二等[123] 工程投资与建设计划 - 工程固定资产投资为167212.00万元，其中工程费用138811.85万元，其他费用28400.15万元（含征地9427.09万元）[147] - 生产期投入主要设施共计127660.00万元[147] - 第1年工程含5个月基建期和7个月生产期建设计划[141] 地质与水文情况 - 西侧坝基沉积尾矿最大厚度50m，平均厚度40m，较软地基最大深度30m左右[152] - 基岩风化裂隙水水位年变幅为1.25 - 3.53m，构造裂隙水水位年变幅为0.92 - 1.01m[164] - 第四系砂砾石孔隙含水层厚度为6.7 - 17.2m，水位埋深7.9 - 8.4m，单位涌水量0.173 - 0.622L/s﹒m[164] 冻土与融沉情况 - 3 - 1多年冻土平均融化下沉系数为11.2，融沉等级为Ⅳ，融沉类别为强融沉[182] - 4 - 1多年冻土平均融化下沉系数为9.6，融沉等级为Ⅲ，融沉类别为融沉[182] - 5 - 1多年冻土平均融化下沉系数为8.4，融沉等级为Ⅲ，融沉类别为融沉[182] 超静孔隙水问题 - 库内超静孔隙水压力水头从刚漫出孔口至高出孔口地面0.5 - 4m高，涌水量大[190] - 超静孔隙水使钻探施工难度增大，库内大多钻孔需前期引孔释放承压水[191] - 超静孔隙水使库内有效自重应力减小，不利于尾矿库坝体安全[191] 抗震与承载力情况 - 场地抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度值为0.05g[196] - 尾粉土（软塑/松散）承载力特征值为80kPa，压缩模量为6.6Mpa[195] - 尾粉土（松散 - 稍密）承载力特征值为120kPa，压缩模量为7.5Mpa[195]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 具备会计专业知识和经验等条件[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形不符合要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[3] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年1月24日[6]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评的候选人有不良记录[3] 其他 - 提名人声明时间为2025年2月5日[6]

独立董事提名 - 提名人提名高永涛为中金黄金第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 提名人声明时间为2025年2月5日[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚或批评的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在中金黄金连续任职未超六年[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形无独立性[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过全体独立董事资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

项目概况 - 内蒙古矿业一、二期尾矿库设计总库容27677万立方米，坝顶标高810米[2] - 尾矿库设计加高扩容至840米，增加全库容约7873万立方米[5] - 二期尾矿库加高扩容后总库容30392万立方米，可供矿山服务3.5年[5] 投资数据 - 尾矿库加高扩容项目建设总投资294872.00万元[2] - 估算项目稳产年总成本费用79037万元/年[6] - 单位尾矿量成本费用26.99元/吨[6] 决策情况 - 2025年3月31日董事会全票通过尾矿库加高扩容工程立项议案[2][4] 项目周期 - 项目建设期5个月，服务期3.5年[6] 风险情况 - 投资项目风险主要来自政府审批，环保和安全审批风险可控[7]

独立董事提名 - 提名周连碧为中金黄金第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月27日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月16日14点30分于北京东城区安外大街9号召开[3] - 网络投票4月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议修订《公司章程》等议案，董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选监事2人[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年4月8日，A股代码600489，简称中金黄金[15] - 会议登记4月9日8:30 - 17:00，联络电话（010）56353870，传真（010）56353910[20] - 登记地址北京东城区安外大街9号，邮编100011，联系人侯阿沁[20] 选举结果 - 选举吴三忙、周连碧、高永涛为第八届董事会独立董事[24] - 选举孙洁、陈羽为第八届监事会监事[24] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 全部议案对中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决议案[11]

会议信息 - 公司第七届监事会第十九次会议3月27日发通知，3月31日通讯表决召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案表决 - 《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》表决通过率100%[3] - 赞成3票，反对0票，弃权0票[3] 候选人提名 - 提名孙洁、陈羽为公司第八届监事会监事候选人，任期三年[3]