文章核心观点 高永涛被提名为中金黄金第八届董事会独立董事候选人，声明具备任职资格且无影响独立性的关系，并作出相关承诺 [1] 任职资格声明 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法规，有5年以上相关工作经验，已参加培训并取得证明材料 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》等多项法律、法规、规章及公司规章要求 [1] 独立性声明 - 不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其相关亲属等8种不具备独立性的情形 [2] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论 [3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 不存在重大失信等不良记录及本所认定的其他情形 [3] 其他声明 - 不是过往因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务的人员 [3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，在中金黄金连续任职未超6年 [4] - 不存在影响诚信或任职资格的情况，已通过资格审查，与提名人无利害关系 [4] 承诺内容 - 担任独立董事期间遵守法规和业务规则，接受监管，确保履职时间和精力，独立判断 [4] - 任职后若不符合任职资格将按规定辞职 [5]

中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 章 程 -1- 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 -2- 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 -3- 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》和其他 ...

附件： 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-004 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于 开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表 决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届监事 会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等 2 人为公司第八届监 事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选 举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 附件：监事 ...

公司基本信息 - 公司于2003年8月14日在上海证券交易所上市，首次发行10000万股[7] - 公司注册资本为484,731.2564万元，股份总数为484,731.2564万股[9][14] 股份相关规定 - 特定情形收购股份注销或转让时间有不同要求[18][19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[19] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会执行规定，未执行可诉讼[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会有相应反馈和通知时间要求[32][37][38] - 3%以上股份股东有权提提案，股东大会通知时间有规定[41] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[43] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[53] - 部分重大事项需对中小投资者表决单独计票[54] - 董事、监事候选人由董事会或10%以上股东提出，选举实行累积投票制[55][56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长等职务[73] - 董事会有权决定一定金额的对外投资、担保等事项[76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集要求[77][78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[78] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[86] - 总经理审批一定金额的对外投资、资产损失等事项[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每六个月至少召开一次会议[95] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[102] - 公司现金分红有不同比例要求，特殊情况有界定[103][104][105] - 股东大会对利润分配政策或调整议案表决需2/3以上通过[108] 其他 - 公司党委设书记，可“一肩挑”或兼任总经理[61] - 董事任期三年，兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[65] - 董监高任职有资格限制[64][65] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[59] - 控股股东指持股占股本总额50%以上股东[131] - 公司合并、分立、减资、清算需通知债权人并公告，债权人有相应权利[120][121][125]

会议相关 - 公司于2025年3月31日召开第七届董事会第二十八次会议[2] 章程修订 - 会议审议通过修订《公司章程》议案，法定代表人可由董事长或副董事长或总经理担任[2] - 章程修订尚需提交股东大会审议通过[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与任职资格限制 - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 声明信息 - 周连碧于2025年3月27日作独立董事候选人声明与承诺[6]

生产规模与资源量 - 选矿生产规模为2475万吨/年（7.5万吨/天），已批复采矿许可证证载生产规模为2958万吨/年（8.7万吨/天）[11] - 已查明资源量铜金属量301万吨，钼金属量62万吨；截至2024年11月底，保有资源量矿石量12.72亿吨，铜金属量172.19万吨，钼金属量43.24万吨[12] 尾矿库情况 - 一期尾矿库设计总库容5158万立方米，剩余有效库容约230万立方米，可服务约40天[13] - 二期尾矿库设计总库容22519万立方米，剩余有效库容约680万立方米，还可服务4个月[14] - 截至2024年末，矿山剩余服务年限35.2年，合计排放尾矿103080万吨[16] 企业设施与地理信息 - 企业位于内蒙古自治区满洲里市南西22km，建有二级矿山专用道路与331国道联通，专用线路11.9km [18][19] - 选矿厂一期工程于2009年9月建成，二期工程于2012年8月建成[11] - 一期尾矿库于2009年9月建成投入运行，2010年3月3日取得批复[13] - 二期尾矿库于2012年12月建成投入运行，2017年7月28日取得批复，2017年8月通过安全设施竣工验收[13][14] 气候与周边环境 - 春季平均降水量32mm，夏季212.7mm，秋季42.6mm，冬季11.6mm，年平均287.70mm，最大586.40mm，最小140.40mm，日最大97.50mm，5 - 8月降水量占全年74.3%[24] - 年平均蒸发量1457.10mm，最大1833.80mm，是降水3.2 - 5.1倍[24] - 年平均气温 - 0.7℃，二月平均 - 19.70℃，最低 - 42.7℃，七月平均19.90℃，最高40.50℃[24] - 矿区东南25km处呼伦湖面积1820 - 2315km²，湖面标高542.05 - 545.59m，蓄水量130亿m³，以东60km有海拉尔河[27] 尾矿库设计参数 - 二期尾矿库设计最终坝顶标高810.00m，最终坝长5985m，可利用面积约330hm²[32][34] - 选矿规模为87000t/d，尾矿产率为99%，工作制度为340d/a，3班/d，8h/班[51] - 尾矿入库浓度为60%-66%，原矿真比重为2.70[50] 尾矿库加高扩容工程 - 采矿生产规模由2475万吨/年调整为2958万吨/年，年排尾矿量2928万吨[119] - 本次尾矿库加高扩容工程设计服务年限3.5年，贮存尾矿7086万m³[121] - 二期尾矿库加高扩容后总库容为30392万m³，尾矿库等别为二等[123] 工程投资与建设计划 - 工程固定资产投资为167212.00万元，其中工程费用138811.85万元，其他费用28400.15万元（含征地9427.09万元）[147] - 生产期投入主要设施共计127660.00万元[147] - 第1年工程含5个月基建期和7个月生产期建设计划[141] 地质与水文情况 - 西侧坝基沉积尾矿最大厚度50m，平均厚度40m，较软地基最大深度30m左右[152] - 基岩风化裂隙水水位年变幅为1.25 - 3.53m，构造裂隙水水位年变幅为0.92 - 1.01m[164] - 第四系砂砾石孔隙含水层厚度为6.7 - 17.2m，水位埋深7.9 - 8.4m，单位涌水量0.173 - 0.622L/s﹒m[164] 冻土与融沉情况 - 3 - 1多年冻土平均融化下沉系数为11.2，融沉等级为Ⅳ，融沉类别为强融沉[182] - 4 - 1多年冻土平均融化下沉系数为9.6，融沉等级为Ⅲ，融沉类别为融沉[182] - 5 - 1多年冻土平均融化下沉系数为8.4，融沉等级为Ⅲ，融沉类别为融沉[182] 超静孔隙水问题 - 库内超静孔隙水压力水头从刚漫出孔口至高出孔口地面0.5 - 4m高，涌水量大[190] - 超静孔隙水使钻探施工难度增大，库内大多钻孔需前期引孔释放承压水[191] - 超静孔隙水使库内有效自重应力减小，不利于尾矿库坝体安全[191] 抗震与承载力情况 - 场地抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度值为0.05g[196] - 尾粉土（软塑/松散）承载力特征值为80kPa，压缩模量为6.6Mpa[195] - 尾粉土（松散 - 稍密）承载力特征值为120kPa，压缩模量为7.5Mpa[195]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 具备会计专业知识和经验等条件[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形不符合要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[3] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年1月24日[6]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评的候选人有不良记录[3] 其他 - 提名人声明时间为2025年2月5日[6]

独立董事提名 - 提名人提名高永涛为中金黄金第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 提名人声明时间为2025年2月5日[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚或批评的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在中金黄金连续任职未超六年[5]