会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议通知于2024年10月17日发出，10月29日通讯表决召开[2] - 会议应参会董事8人，实际参会8人[2] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》等三项议案表决通过率100%[3]

股东大会信息 - 2024年10月15日召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人1135人[4] - 出席股东表决权股份总数2565650328股，占比52.9293%[4] 选举情况 - 选举吴三忙为独立董事得票数2560462363，占比99.7977%[6] - 5%以下股东同意票数338645589，比例98.4911%[7] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席3人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 其他 - 公告于2024年10月16日发布[10] - 见证律所是北京大成律师事务所[8]

股东大会信息 - 公司2024年9月25日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案并发布通知[8][9] - 股东大会于2024年10月15日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[11] 出席情况 - 现场出席股东4人，代表有表决权股份2,221,822,174股，占比45.8362%[12] - 参与网络投票股东1,131名，代表有表决权股份343,828,154股，占比7.0932%[12] - 出席股东大会股东共1,135人，代表有表决权股份2,565,650,328股，占比52.9293%[12] 表决结果 - 《关于变更公司独立董事的议案》选举吴三忙先生，同意2,560,462,363票，占比99.7977%[17] - 中小投资者同意338,645,589票，占比98.4911%[18] - 吴三忙先生当选第七届董事会独立董事[19] 合规情况 - 股东大会召集和召开等程序、人员及结果均符合规定[15][11][14][16] - 律师认为表决程序及票数符合规定，结果合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月15日14:30召开[3] - 网络投票交易系统投票平台时间为10月15日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京市东城区安外大街9号中国黄金大厦[4] 议案相关 - 会议需审议《关于变更公司独立董事的议案》[7] - 提名吴三忙为第七届董事会独立董事候选人[11]

独立董事相关 - 公司独立董事审议《关于变更公司独立董事的议案》并发表意见[1] - 提名吴三忙为第七届董事会独立董事候选人，其资格等符合规定[1] - 独立董事签署意见日期为2024年9月24日[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月15日14点30分在北京市东城区安外大街9号召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议变更公司独立董事议案，选举吴三忙为第七届董事会独立董事[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年10月9日，A股股票代码600489，简称为中金黄金[15] - 登记时间为2024年10月10日8:30 - 17:00，有联络电话和传真[18] 表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[25] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[25] - 投资者对议案4.00的表决票数上限为500票[25] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[25]

中金黄金股份有限公司独立董事 关于提名公司独立董事候选人的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《中金黄金股份有限公司章程》《中 金黄金股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司 第七届董事会第二十五次会议审议的《关于变更公司独立董 事的议案》进行审议，发表以下独立意见： 一、根据本次董事会会议所提名的独立董事候选人吴三 忙先生的个人履历、工作经历等情况，我们认为具备履行董 事职责的任职条件，其任职资格符合《公司法》等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》有关独立董事任职资格的 规定。 二、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合《公司 法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、我们同意提名吴三忙先生为公司第七届董事会独立 董事候选人，并提交公司股东大会审议。 2024 年 9 月 24 日 P A G E （以下无正文） P ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴三忙，已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限 公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-021 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议通知 于2024年9月14日以传真和送达方式发出，会议于2024年9月24日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于制订<中金黄金股份有限公司董事会授权管理办法>的议 案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （二）通过了《关于制订<中金黄金股份有限公司关于落实董事会职权的实 施方案>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （三）通过了《关于制定 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》。表决 结果：赞成 8 票， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中金黄金股份有限公司董事会，现提名吴三忙先生为 中金黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中金黄金 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中 ...