中金黄金股份有限公司董事会秘书 工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中金黄金股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规 范性文件以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司 与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公 司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘书负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的 管理，按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或个 人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露 等事宜。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、总会计师及其他高级管理人员和相关工作人员应当支 持、配合董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事 会秘书的正常履职行为。 1 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和 经营情况，参加涉及信息披露的有关会 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-035 中金黄金股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<中金黄金 股份有限公司章程>的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6 号） 以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中金黄金股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。现将相关情况公告如下： 一、修订的总体情况 本次修订主要 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月22日14点30分在北京东城区安外大街9号召开[4] - 网络投票2025年12月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 会议审议4项特别决议议案，含修订章程等[7][8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月15日[15] - 登记时间为2025年12月16日8:30 - 17:00[18]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议通知2025年11月28日发出，12月5日召开[2] - 会议应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>的议案》表决通过率100%[3] - 《关于取消监事会及废止<中金黄金股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决通过率100%[3] - 两项议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年11月28日发出，12月5日通讯表决召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案表决 - 《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>》等四项议案通过率100%[3][6] 人事变动 - 李宏斌任副总经理，徐源任总会计师[6] 后续安排 - 三项议案需提交股东大会审议[6] 公告信息 - 公告于2025年12月6日发布[8]

贵金属板块市场表现 - 12月5日，贵金属板块整体上涨0.12%，领涨股为晓程科技，涨幅达14.62% [1] - 当日上证指数上涨0.7%至3902.81点，深证成指上涨1.08%至13147.68点 [1] - 板块内个股普遍上涨，除晓程科技外，四川黄金、恒邦股份、西部黄金、中金黄金涨幅均超过3% [1] 个股交易数据 - 晓程科技成交量最大，为90.57万手，成交额达24.24亿元 [1] - 湖南白银成交量次之，为119.89万手，成交额为7.71亿元 [1] - 中金黄金成交量为62.06万手，成交额为14.04亿元 [1] - 山东黄金收盘价为36.33元，涨幅1.85%，成交额8.12亿元 [1] - 赤峰黄金收盘价为31.04元，涨幅2.21% [1] 板块资金流向 - 当日贵金属板块主力资金净流入4.64亿元，游资资金净流出4.35亿元，散户资金净流出2884.31万元 [1] - 晓程科技获得主力资金净流入2.44亿元，主力净占比10.07%，同时游资净流出2.28亿元 [2] - 中金黄金主力资金净流入8679.56万元，主力净占比6.18% [2] - 赤峰黄金主力资金净流入7139.82万元，主力净占比8.03% [2] - 山东黄金主力资金呈现净流出422.53万元，主力净占比-0.52% [2] - 招金黄金主力资金净流出1110.04万元，主力净占比-6.07% [2]

行业指数与ETF表现 - 截至2025年12月5日10:37，国证有色金属行业指数(399395)上涨1.10% [1] - 成分股中孚实业(600595)上涨8.21%，南山铝业(600219)上涨6.72%，神火股份(000933)上涨4.42%，中钨高新(000657)和云铝股份(000807)等个股跟涨 [1] - 有色ETF基金(159880)上涨0.79%，最新价报1.79元，冲击3连涨 [1] 价格上涨与需求驱动因素 - 铜铝等工业金属价格持续走高 [1] - 新能源车、算力中心、美欧电网更新等因素，对铜铝需求有望产生显著的增量 [1] - 长期来看，海外电力供应或带来电解铝停产风险，远期预期价格仍稳中有升 [1] 行业投资前景与盈利能力 - 工业金属板块可能正面临较为长期的投资机会 [1] - 从实际经营看，相关板块的盈利能力也正在改善 [1] 指数与ETF构成 - 有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数 [1] - 国证有色金属行业指数选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现 [1] - 截至2025年11月28日，国证有色金属行业指数前十大权重股合计占比52.34% [2] - 前十大权重股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、中金黄金、山东黄金、天齐锂业、云铝股份 [2] 产品信息 - 有色ETF基金(159880)场外联接代码为A：021296；C：021297；I：022886 [3]

市场整体表现 - 12月5日早盘，主要指数弱势震荡，上证指数跌0.21%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.27% [1] - 盘面上，贵金属、贸易、保险板块表现活跃，而半导体、房地产等板块跌幅居前 [1] - 光大证券认为，指数缩量探底回升，成交额创出近期新低，较为契合“地量见地价”的经典量价信号特征，指数接下来有望迎来反弹 [1][6] 贵金属板块表现 - 贵金属板块走高，板块指数上涨0.99%至22705.12点 [3] - 晓程科技领涨，涨幅达12.48%，主力净流入1.6亿元；四川黄金涨1.82%，主力净流入292.0万元；西部黄金涨1.67%，主力净流入394.3万元 [3] - 华泰证券观点认为，在美国实际利率下行预期下，2026年LME金价或涨至4800美元/盎司以上；货币宽松经济恢复阶段，有望触发金银比收敛，2026年白银价格或较黄金更为强势上行 [2] 其他活跃板块 - 贸易板块活跃，苏豪汇鸿涨停，苏豪时尚等跟涨 [1] - 保险板块上扬，中国人保、中国平安、中国人寿涨幅居前 [1] 机构后市观点 - 中泰证券认为，未来一段时间指数大概率维持震荡蓄势格局，春节前机器人与券商将是主线，同时关注政策预期博弈可能带来的消费、地产等高弹性板块阶段性交易机会 [4] - 东方证券认为，短期市场疲弱格局依旧，但股指回落空间有限，指数后续走强仍是大概率事件，建议投资者择机吸纳科技股 [5] - 光大证券除看好指数反弹外，还提示关注磷化工概念，因2025第二届磷锂产业高质量发展大会将于12月5日至7日在贵阳召开，或将刺激相关概念 [6]

市场表现 - 12月5日早盘，贵金属板块领涨，黄金方向发力 [1] - 截至发稿，晓程科技涨幅最大，涨超13% [1] - 西部黄金、四川黄金、中金黄金、湖南黄金等公司股价纷纷走高 [1] 个股涨幅详情 - 晓程科技涨幅为+13.45%，现价27.00元 [2] - 西部黄金涨幅为+1.67%，现价26.24元 [2] - 四川黄金涨幅为+1.45%，现价27.30元 [2] - 恒邦股份涨幅为+1.34%，现价12.82元 [2] - 中金黄金涨幅为+0.68%，现价22.28元 [2] - 招金黄金涨幅为+0.60%，现价11.81元 [2] - 湖南黄金涨幅为+0.48%，现价21.12元 [2] - 湖南白银涨幅为+0.31%，现价6.40元 [2] - 赤峰黄金涨幅为+0.49%，现价30.52元 [2] - 山东黄金涨幅为+0.45%，现价35.83元 [2]

市场表现 - 12月5日早盘，贵金属板块领涨，黄金方向发力 [1] - 截至发稿，晓程科技涨幅最大，涨超13% [1] - 西部黄金、四川黄金、中金黄金、湖南黄金等公司股价纷纷走高 [1] 个股涨幅详情 - 晓程科技涨幅为+13.45%，现价27.00元 [2] - 西部黄金涨幅为+1.67%，现价26.24元 [2] - 四川黄金涨幅为+1.45%，现价27.30元 [2] - 恒邦股份涨幅为+1.34%，现价12.82元 [2] - 中金黄金涨幅为+0.68%，现价22.28元 [2] - 招金黄金涨幅为+0.60%，现价11.81元 [2] - 湖南黄金涨幅为+0.48%，现价21.12元 [2] - 湖南白银涨幅为+0.31%，现价6.40元 [2] - 赤峰黄金涨幅为+0.49%，现价30.52元 [2] - 山东黄金涨幅为+0.45%，现价35.83元 [2]