本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3131号文《关于核准鹏欣环球资源 股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》核准，并经上海交易所同意，公司通过向上海鹏欣（集团）有限公司和成建铃 增发人民币普通股（A股）201,183,431.00股购买其合计持有的上海鹏欣矿业投资有 限公司（以下简称"鹏欣矿投")49.82%股权。本次交易完成后，公司持有鹏欣矿投 100%股权，鹏欣矿投成为公司全资子公司。本次增资行为经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）出具众环验字（2016）230007号验资报告。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2023-056 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2023年1-6月) 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年2月22 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作 为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第 八届董事会第二次会议相关文件及材料后，基于客观及独立判断的立场，发表以 下独立意见： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》 经核查，截至2023年6月30日，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监 会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集 资金管理违规的情形。基于以上判断，我们同意公司董事会编制的《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年1-6月）》。 二零二三年八月二十四日 （以下无正文） 中页无正文，名鹏欣资源独立董事关于相关事项的独立意见之签字页 独立董事: 魏俊浩 王树义 本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于公司相关事项的独立意见之签字页 独立董事： 张飞达 魏俊浩 王树义 本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于相关事项的独立意见之签字页 张飞达 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-050 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 会议由董事王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下 议案： （一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）16 时 30 分在上海市闵行区联航路 1188 号 32 号楼 3 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王健先生为第八届董事会董事长， 任期与本届董事会任期一致。王健先生简历详见附件。公司董事会将按照相关规定尽 快完成董事会秘书的选聘工作，在此期间由董事长王健先生代行董事会秘书职责。 表决结果：7 票同意， ...

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-051 会议由监事闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫银柱先生为公司第八届监 事会主席，任期与本届监事会任期一致。闫银柱先生简历详见附件。严东明先生 不再担任公司监事，公司在此向严东明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2023 年 8 月 11 日（星期五）17 时 00 分在上海市闵行区联航路 1188 号 32 号 楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有 效表决票 3 票 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2023-049 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 555,898,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1210 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由独立董事王树义先生主持，会议的召集、召开、表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：鹏欣环球资源股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

鹏欣环球资源股份有限公司 二零二三年八月十一日 (以下无正文) 本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于公司相关事项的独立意见之签官页 独立董事: 张达 3 对于2 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、其他规范性文件及《鹏欣环球资源股份有限公司章程》等有关规定,我们作为鹏 欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第八届董事会第 一次会议相关文件及材料后,基于客观及独立判断的立场,发表以下独立意见: 经审阅张素伟先生、赵跃先生的简历和相关资料,我们认为,上述人员不存在《公 司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形,其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规 及《公司章程》 等的有关规定,亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和 惩戒,具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。提名程序 合法、有效。 公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-035 鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经 会议召开时间：2023 年 06 月 27 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 16 日(星期五) 至 06 月 26 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600490@pengxinzy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 ...

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为2,005,783,226.29元，同比增长64.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,227,892.22元，同比下降67.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为51,426,598.01元，同比增长56.35%[4] - 基本每股收益为0.0096元/股，同比下降67.48%[5] - 总资产为8,662,387,621.27元，较上年度末减少1.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,001,929,209.07元，较上年度末减少0.59%[5] - 非流动资产处置损益为730,609.40元[5] - 营业收入增长主要由于公司自产阴极铜销量增加及贸易收入增加[6] - 营业成本同比增长83.58%，与营业收入变动一致[6] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要由于销售商品收到的现金与购买商品支付的现金净额比去年同期增加[6] - 公司流动资产合计为3,308,062,568.13元，较2022年12月31日的3,361,172,571.21元有所减少[13] - 公司货币资金为857,146,711.54元，较2022年12月31日的858,491,297.73元略有减少[13] - 公司应收票据为410,812,500.00元，较2022年12月31日的444,712,500.00元有所减少[13] - 公司存货为1,157,252,306.61元，较2022年12月31日的1,127,053,250.23元有所增加[13] - 公司长期股权投资为1,682,165,452.02元，较2022年12月31日的1,667,606,262.68元有所增加[13] - 公司在建工程为483,493,853.29元，较2022年12月31日的513,398,067.43元有所减少[13] - 2023年第一季度营业总收入为20.06亿元，同比增长64.8%[15] - 2023年第一季度营业总成本为20.58亿元，同比增长75.2%[16] - 2023年第一季度净利润为1039.31万元，同比下降84.5%[16] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为2122.79万元，同比下降67.4%[17] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0096元，同比下降67.5%[17] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-5403.42万元，同比下降427.1%[17] - 2023年第一季度资产总计为86.62亿元，同比增长1.5%[14] - 2023年第一季度负债合计为28.60亿元，同比增长2.9%[15] - 2023年第一季度所有者权益合计为58.02亿元，同比增长0.7%[15] - 2023年第一季度非流动资产合计为53.54亿元，同比增长1.4%[14] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,298,309,350.64元，同比增长94.3%[1] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为51,426,598.01元，同比增长56.3%[1] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,846,064.04元，去年同期为-211,754,186.93元[2] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-56,803,095.55元，去年同期为211,787,639.49元[2] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,383,668.64元，同比增长-72.1%[2] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为517,953,913.04元，同比增长-21.7%[2] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为154,968,824.27元，同比增长192.2%[1] - 2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为243,686,606.07元，同比增长130.1%[1] - 2023年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为15,382,018.50元，同比增长-54.0%[2] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为62,500,000.00元，同比增长-44.6%[2] 子公司及投资活动 - 公司全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司拟在香港设立鹏欣（香港）国际贸易有限公司，注册资金为630万美元[11] - 公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited与TLGM等签署《收购协议》，收购Tau矿中采矿权和探矿权，购买价格合计3.5亿兰特[11] - 公司控股子公司希图鲁矿业股份有限公司的小股东杰卡明及其合作伙伴通过非正当手段进入SMCO一处低品位铜矿石矿堆所在地拉矿[11] - 公司为全资孙公司鹏欣国际向三星物产销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过1,820万美元[11]

公司基本信息 - 公司的中文名称为鹏欣环球资源股份有限公司，股票代码为600490[10] 公司财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-622,980,963.43元，决定不进行利润分配[4] - 公司2022年营业收入为8,352,284,602.40元，较上年下降2.74%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-622,980,963.43元，较上年同期下降937.80%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为15,813,698.84元，较上年同期下降98.54%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为6,037,743,307.70元，较上年末下降4.16%[11] - 公司2022年基本每股收益为-0.2815元，较上年同期下降937.80%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-10.52%，较上年下降11.65个百分点[12] 公司业务情况 - 公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易[25] - 公司2022年实现营业收入人民币83.52亿元，比去年同期减少2.74%[25] - 公司自产阴极铜产量39,009吨，销量38,804吨，较去年减少3.08%和3.58%；氢氧化钴产量1,477金属吨，销量1,227吨，较去年增加139.62%和405.98%；硫酸产量21.55万吨，销量6.42万吨，较去年增加11.31%和48.24%[32] 公司贸易业务 - 公司2022年贸易额为人民币52.88亿元，较2021年同比下降13.60%[17] - 公司2022年贸易利润较上年同期增加223.69万元[17] - 公司2022年贸易工作从“增量”调整为“提质”，初步实现了深耕产业链的目标[17] 公司金融业务 - 公司2022年金融业务满足公司多元化金融需求，完成各项金融业务[17] - 公司2022年金融业务配合公司进行投资并购交易结构设计、贸易和流动资金融资[17] - 公司2022年金融业务完成部分自有资金理财、部分投资项目的投后管理[17] 公司股东及高管信息 - 公司前十名股东中，姜照柏持有137,666,058股，姜雷持有82,599,635股[198] - 公司董事周乐于2021年年度股东大会选举为公司董事[102] - 公司董事会召开了多次会议，讨论了公司的重要事项和决议[104] 公司风险管理 - 公司可能面对的主要经营风险包括大宗商品价格波动、国别风险、安全生产风险和外汇风险[71] - 公司通过期货市场进行铜等产品的套期保值风险管理活动，以锁定预期利润和控制经营风险[62] 公司社会责任 - 公司对外捐赠、公益项目总投入为441万元，其中资金投入为438万元，物资折款为3万元[137] - 公司致力于保护环境，按照“资源节约、环境友好”的绿色发展理念，坚持节约发展、安全发展、清洁发展，落实了一系列环境保护措施[133]