证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-016 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 业务品种：套期保值业务贸易项下商品品种包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、 锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、不锈钢、橡胶、黄金、白银等或与之 相关的期货和衍生品交易品；衍生品交易业务商品品种包括有色金属、贵金属、 黑色金属、煤炭、能源化工类的期货和衍生品交易品，不包括农产品、航运、金 融价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。 ● 履行的审议程序：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大 会审议。 ● 特别风险提示：公司通过期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有 利于稳定公司的正常生产经营。公司开展衍生品业务，已累积了丰富的期货和衍 生品 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-009 鹏欣环球资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务审计机构的议案》，同意公司聘任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表与内部控制审计机 构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2024 年底有合伙人 187 人，截至 2024 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-005 一、股票交易异常波动的具体情况 鹏欣环球资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大事项。 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司股票于 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续 3 个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动。 ...

我司及实际控制人姜照柏先生在本次股票交易异常波动期间不存在 买卖贵司股票的情况。 截止目前我司及实际控制人姜照柏先生未获悉本公司有根据《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对贵司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 特此复函。 公司 十二日 年川月 关于对《鹏听尔不求资源设份有限公司 股票交易异常波动咨询函》的复函 鹏欣环球资源股份有限公司: 贵司沪鹏股董字[2025]008、009 号文收悉,现就所询问题答复如下: 经我司及实际控制人姜照柏先生自查,不存在其他应披露而未披露, 对贵司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年第一季度 实现归属于母公司所有者的净利润 10,000 万元到 13,000 万元，与上年同期相 比，将增加 7,190.33 万元到 10,190.33 万元。 预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润 10,200 万元到 13,200 万元，与上年同期相比，将增加 11,333.36 万元 到 14,333.36 万元。 一、本期业绩预告情况 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-004 （一）利润总额：2,081.41万元。归属于母公司所有者的净利润： 2,809.67万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,133.36 万元。 （二）每股收益：0.0127元。 1 三、本期业绩预盈的主要原因 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年3月3 ...

金十数据4月9日讯，鹏欣资源公告，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润10000万元 到13000万元，与上年同期相比，将增加7190.33万元到10190.33万元。预计2025年第一季度实现归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10200万元到13200万元，与上年同期相比，将增加 11333.36万元到14333.36万元。报告期内公司阴极铜等产品产销量提升，同时氢氧化钴价格反弹，公司 现有的氢氧化钴存货以前年度计提减值转回。 鹏欣资源：预计一季度净利润1亿元-1.3亿元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东一致行动人 西藏智冠投资管理有限公司（以下简称"西藏 智冠"）持有公司股份 91,183,431 股，占公司总股本的 4.12%；本次质押后，西藏智冠累计质押公司 股份 91,183,431 股，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 4.12%。 截至公告日，公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏 欣集团"）及其一致行动人西藏风格投资管理有限公司（以下简称"西藏风 格"）、西藏智冠、姜照柏先生、姜雷先生合计持有公司股份 740,689,151 股， 占公司总股本的 33.47%。控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 506,985,330 股，占其持有公司股份总数的 68.45%，占公司总股本的 22.91%。 公司于近日接到控股股东一致行动人西藏智冠关于股权质押的告知函，具 体内容如下： 一、本次股份质押情况 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025- ...

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-1.25亿元到-0.85亿元[3][4] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为-1.86亿元到-1.46亿元[3][4] - 上年利润总额为-1.956822亿元，归属母公司所有者净利润为-1.078605亿元[5] - 上年归属母公司所有者扣非净利润为-1.12617亿元，每股收益为-0.0487元[5] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主因刚果（金）业务，上半年矿石供应不足及停限电致阴极铜产销量减少[6][7] - 为缓解铜矿石供应不足投入自有低品位高钙矿，使自产硫酸消耗增加、外售减少，且硫酸售价降低[7] - 因氢氧化钴市场价格震荡下跌，公司对相关存货计提跌价准备[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[9] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-053 鹏欣环球资源股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告》。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中委托出席 1 人），董事张素伟先生因其他事务未能亲自 出席本次会议，委托董事长王健先生代为表决，有效表决票 7 票，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司投资决策发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（以下 简称"ESG"）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鹏欣环 球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展投资决策、重大投资决策、可持续发展和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 ...