证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-017 鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，有效表决票 3 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-007 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交 公司股东大会审议。 3、审议通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：3 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-006 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中委托出席 1 人），董事张素伟先生因其他事务未能亲自 出席本次会议，委托董事长王健先生代为表决，有效表决票 7 票，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：7 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-008 鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●2024 年度利润分配预案为：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第 十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配预案的具体内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 331,971,902.10 元，合并未分 配利润为 276,950,189.46 元，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -96,771,592.11 元，母公司实现净利润-64,324,615.66 元。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于 2024 年度实现归属于上市 公司 ...

之业绩承诺实现情况的专项核查意见及致歉声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）作为鹏 欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"、"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对姜照柏和姜雷（以 下简称 "交易对方"）关于宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称"宁波天弘"、"标 的公司"）的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易概述 经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《关于核准鹏欣环球资源 股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018] 758 号）核准，并经上海证券交易所同意，鹏欣资源通过向姜照柏和姜雷 增发人民币普通股（A 股）220,265,693 股及支付 400,000,000.00 元现金购买 其持有的宁波天弘合计 100%股权，进而间接取得 CAPM African Precious Metals （ ...

鹏欣环球资源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 2018-2024 年度的业绩承诺完成情况的专项审核 报告 中兴财光华审专字(2025) 第 211041 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 业绩承诺完成情况的说明 1-9 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018-2024 年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 211041号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")《关于 发 行 股份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 2018-2024 年 度 的 业 绩 承 诺 完 成情况的说明》。 目 录 专项审核报告 一、管理层对上述说明的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号、 中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定,编制《关于发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联 ...

关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 211044 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.mf.gov.cn）"进行查 " 目 录 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 腾 欣环球资源股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行 核查工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 1-2 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 211044 号 鹏欣环球资源股份有限公司: 我们接受委托,对鹏放环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司") 2024 年 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 中兴财光华审专字(2025) 第 211039 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.com.cn）"进行直播 您可 " 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第211039号 鹏欣环球资源股份有 》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 按照《企业内部主 股份x有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")2024 我们审计了鹏欣环球资源 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是鹏欣资源公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,鹏欣资源公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中兴 中国注册会6t 师:06 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易标的资产业绩承诺期届满的减值测试报告专项 审核报告 中兴财光华审专字(2025) 第 211046 号 鹏欣环球资源股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25QRQK3 目 录 专项审核报告 标的资产减值测试情况的说明 1-7 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产业绩承诺期届满的减值测试报告专项审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 211046号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鹏放环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")《关于 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 标 的 资 产 业 绩 承 诺 期 届 满 的 减值测试情况的说明》。 一、管理层对上述说明的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第214号) 的有关规定,编制《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标 的资产业绩承诺期届满的减值 ...

鹏 欣环球资源股份有限公司 中兴财 光华审会字(2025) 第 211118 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册开元亚明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查导 cc.mof.gov.cn） 报告编码: 京25VQ0N 12:51 10 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | ব | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-135 | 目录 审计报告 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 211118号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 ...