证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-010 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司 及其控股子公司拟向公司董事会申请 2025 年度银行等金融机构申请综合授信额 度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项 目并购开发建设借款），可滚动使用。 一、已使用的银行综合授信额度情况 8、平安银行深圳分行信用证人民币 28,200 万元 二、资金及银行综合授信额度情况分析 公司致力于成为"全球领先的综合资源服务商"，致力于发展黄金、铜、钴 等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关 ...

鹏欣环球资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")成立于 1999年 1 月,2013年 11月转制为特殊普通合伙,注册地址北京市西城区阜成门外 大街２号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人姚庚春。事务所 2024 年底有合伙人 187人,截至 2024年底全所注册会计师 804 人;注册会计师中有 331 名签署过证券 服务业务。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024年 4 月 28 日召开第八届董事会审计委员会 2024 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，治理规范，内控有效执行[18] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位29家，资产总额和营收占比均为100%[8][9] - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额错报划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] 未来展望 - 2025年加强境外子公司财务管理内控监督[19] - 2025年完善南非公司资产管理制，制定资产盘点流程[19] - 2025年完善内控，规范执行，强化监督检查[19]

标的资产业绩承诺完成情况的说明及致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、应补偿股份及现金情况：截止 2024 年末标的公司未完成承诺，经公司测 算，交易对方应补偿股份数 220,265,693 股，现金 414,317,270.05 元。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-018 鹏欣环球资源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2、补偿安排：重组交易对方所持公司股份数量为 220,265,693 股，未处于 质押及冻结状态的股份数量为 137,165,693 股。同时，交易对方的一致行动人其 所持股份全部处于质押或冻结状态。交易对方及其一致行动人剩余未处于质押和 冻结状态的股份数量已不足应补偿股份总数。此外，交易对方应补偿现金 414,3 17,270.05 元。公司将积极督促交易对方履行《业绩承诺补偿协议》的约定，尽 快解除股份受限状态，保障股份补偿实施，并尽快完成现金补偿义务。若交易对 方未完成业绩补偿，公司将通过 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,积极履行审计监督职责,审核公司财务信息及状况,对公司及所属子公司风险 管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和 有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员,现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健、独立董事王树义 3 名成员组成,其中张飞达担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求 和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定,积极履行各项职责,共召 开了6 次会议,情况如下: | 会议时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-014 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度以定期存款、大额存单进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票 及信用证的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用 证概况 （一）开展以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及 信用证的目的 公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使 用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以定期存款、大额存单进行质 押，质押总额累计不超过人民币 7.2 亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用 证，用于 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-011 鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）及部分全 资子公司、控股子公司：上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣（上海）国际贸易有 限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、鹏欣国际集团有限公司、CAPM TAU MINE (PTY) LTD、CAPM AFRICAN PRECIOUS METALS (PTY) LTD、希图鲁矿业股份有限公司、鹏 欣（香港）国际贸易有限公司；均不是上市公司关联方。 ● 本次担保金额：2025 年度公司及部分全资子公司、控股子公司之间提供担 保额度 49 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的担保对象提供担保额度不超过 25 亿元；对资产负债率高于 70%的担保对象提供担保额度不超过 24 亿元。担保总金 额中以定期存款、大额存单进行质押担保的额度为 7.2 亿元。 截至 ...

（一）实际募集资金金额和到账时间 1、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]758号《关于核准鹏欣环球资源股份 有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经上海证 券交易所同意，公司通过向姜照柏和姜雷增发人民币普通股（A股）220,265,693股 及支付400,000,000.00元现金购买其持有的宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称 "宁波天弘")合计 100%股权，进而间接取得 CAPM 的控制权，CAPM的核心资产 为南非奥尼金矿矿业权。本次交易完成后，公司持有宁波天弘100%股权，宁波天弘 成为公司全资子公司。本次增资行为经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出 具众环验字 （2018）230003号验资报告。 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2024年度） 一、募集资金基本情况 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司2019年4月22日非公开发行人民 币普通股107,334,524.00股作为发行股份及支付现金购买资产的配套资金，每股面 值 为 人 民 币 1 元 ， 每 股 ...

SUSTAINABILITY REPORT FOR 2024 SUSTAINABILITY REPORT FOR 2024 PENGXIN INTERNATIONAL MINING CO, LTD 鹏欣资源 2024 年度可持续发展报告 报告开篇 可持续发展（ESG）管理 公司治理与稳健经营 气候行动与环境保护 伙伴关系与社会责任 员工发展与健康安全 创新驱动与优质产品 报告附录 关于本报告 报告信息说明 本报告是鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"、"公司"、"我们"）发布的第1份可持续发展报告 （公司自2017年起持续发布社会责任报告至今）。本报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2024年在环 境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。 所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。 组织范围 报告披露公司及子公司履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关典型案例均来自公司及下属子公司。报告 中，刚果(金)希图鲁矿业股份有限公司SMCO（简称"SMCO ...

鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于鹏欣环球资源股份有限公司2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 211040 号 目 录 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》 （上 证函〔2022〕2216 号）的相关要求，鹏欣资源公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鹏欣资源公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鹏欣资源公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...