鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司董事会各 专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会对第八届董事会专门委员会委员进 行了调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 调整后的公司 ...

公司治理结构变更 - 鹏欣资源于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会及修订的议案》 [2] - 股东大会同时审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案 [2]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-044 鹏欣环球资源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 422 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 557,157,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1778 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 鹏欣环球资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：鹏欣环球资源股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律 师出席公司2 ...

公司股价与交易表现 - 12月26日盘中，公司股价上涨2.10%，报7.78元/股，总市值172.16亿元，成交额1.63亿元，换手率1.06% [1] - 当日主力资金净流出528.87万元，特大单净卖出1593.56万元，大单净买入1064.70万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨136.47%，近5日、20日、60日分别上涨2.64%、5.14%、25.89%，今年以来已4次登上龙虎榜 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入41.29亿元，同比增长26.83%，归母净利润2.34亿元，同比增长299.98% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.46万户，较上期减少7.18%，人均流通股为26712股，较上期增加7.74% [2] - 公司主营业务收入构成为：贸易业务51.07%，工业48.68%，其他(补充)0.25% [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务涉及金属铜、金、钴等金属的开采、冶炼、加工及销售，业务范围还包括贸易、金融以及生态修复 [1] - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铜，所属概念板块包括新材料、小金属、锂电池、中盘、融资融券等 [1] 股东结构与分红情况 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第五大流通股东，持股2631.52万股，较上期增加1125.64万股；南方中证1000ETF（512100）为第八大流通股东，持股1415.71万股，较上期减少15.60万股 [3] - 公司A股上市后累计派现1.66亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

证券日报网讯 12月25日，鹏欣资源（600490）在互动平台回答投资者提问时表示，公司2025年第三季 度报告披露普通股股东人数为74595户。 ...

公司参股企业情况 - 公司通过参股澳大利亚Sunrise公司，与现有刚果（金）钴资源业务形成协同，进一步完善新能源金属产业链布局 [2] - Sunrise公司旗下的Syerston钪矿项目是目前全球公认的高品位钪资源之一 [2] - 公司持有Sunrise公司股权并拥有董事会席位，深度参与其战略发展 [2] 业务布局与战略 - 公司通过参股Sunrise公司，旨在与现有刚果（金）钴资源业务形成协同效应 [2] - 此举旨在进一步完善公司在新能源金属领域的产业链布局 [2]

公司经营情况 - 公司南非子公司目前生产经营情况正常 [1]

文章核心观点 - 中非矿业合作正在从传统的资源开采模式转向一种注重本地化、产业化和多方共赢的“共生”新范式 这种模式旨在将“资源红利”转化为“产业能力” 实现可持续与包容性发展 [1][3][9] 从“资源诅咒”到自主发展 - 非洲拥有全球约30%的矿产储量 包括95%的铬、90%的铂族金属及大量钴、锂、铜等关键矿产 [2] - 非洲国家通过修订矿业法提高政府权益 非盟2009年通过《非洲矿业愿景》为资源发展规划提供共同基础 [2] - 中国矿企在非洲的实践体现了新合作模式 例如在赞比亚通过数字化提升铜矿开采效率 在刚果（金）推动钴矿加工本地化 在津巴布韦因锂矿出口禁令而建设碳酸锂工厂 [2] 构建“非零和”网络 - 南非等非洲国家注重构建涵盖政府、企业、社区的多元投资合作模式 核心政策包括《黑人经济振兴法案》（BEE）和《广义黑人经济振兴良好行为规范》（B-BBEE）[4] - 非洲国家政策导向明确 如刚果（金）2018年新《矿业法典》大幅提高精矿出口税率以激励本地冶炼 津巴布韦2022年底颁布锂矿出口禁令以倒逼本地加工产业链形成 [4] - 中国企业积极适应本地化政策 例如华友钴业在津巴布韦启动包含选矿厂的锂矿采选项目 将锂辉石原矿加工成价值更高的锂精矿 将贸易额转化为当地的工业产值、税收和就业 [5] - 企业间建立合作联盟 例如五矿、嘉能可、艾芬豪、ERG矿业等全球巨头联合成立企业联盟 共同应对行业挑战 实现从“丛林竞争”到“抱团发展” [7] “如兄弟姐妹般的情谊”与文化融合 - 中国企业注重与当地员工建立平等互助关系 通过系统性技能培训使当地工人成长为技术骨干 并通过社会劳动计划为其子女提供教育机会 [8] - 中国传统文化活动如春节的舞龙舞狮、包饺子等成为文化融合的催化剂 促进了与当地社区和员工的“民心相通” [8] - 矿业合作模式为其他出海行业（如新能源汽车、光伏、数字经济、金融服务业）提供了可借鉴的“非洲答卷” 其核心是真诚“扎根”与谋求“共生” [9]

铜期货市场表现与价格驱动因素 - 伦敦金属交易所三个月期铜价格于12月24日触及12282美元/吨的历史最高位 [1] - 今年以来铜价累计上涨逾39%，有望创下2009年以来的最大年度涨幅 [1] - 近期上涨受宏观因素驱动，包括美国11月CPI降温强化降息预期、美元走弱降低持有成本 [1] - 美联储降息预期及全球产业链重构中铜的战略地位，利于资源稀缺的铜获得高溢价 [1] 铜市场供需基本面分析 - 供应端面临结构性困局，2025年全球铜矿供应陷入自2010年以来最严重的短缺局面 [1] - 2025年1—10月全球精炼铜市场供应过剩12.2万吨，较上年同期的26.1万吨过剩量显著收窄，反映未来铜精矿供应短缺 [1] - 需求端受电气化长期趋势强劲支撑，电网建设、新能源基础设施及制造业发展消耗大量铜 [1] - AI算力基础设施对铜的需求激增，铜因其卓越导电导热性成为芯片互联与散热的核心材料 [1] 机构对铜价的展望 - 花旗预测铜价将在2026年初突破13000美元/吨，并可能在明年第二季度达到15000美元/吨 [2] - 多家机构认为铜价底部已显著抬升，未来将保持高位运行 [2] - 东方证券指出，金铜铝铁权益端涨幅滞后于商品端，板块对应明年估值处于较低水平 [2] - 随着商品价格持续新高，市场对中期价格上行预期有望强化，权益板块在需求推动下有望维持中期上涨 [2] A股铜板块市场表现 - A股铜板块共有16家上市公司，其中有7股年内涨幅超过100% [2] - 洛阳钼业年内涨幅达192.10%，市盈率为20.45倍 [3] - 鹏欣资源年内涨幅达141.64%，市盈率为69.17倍 [3] - 紫金矿业年内涨幅达121.00%，市盈率为18.86倍 [3] - 江西铜业年内涨幅达120.57%，市盈率为18.65倍 [3] 铜板块上市公司业绩 - 铜板块个股前三季度合计实现归母净利润690.05亿元，同比增长46.18% [4] - 洛阳钼业前三季度实现营收1454.85亿元，实现归母净利润142.8亿元，同比增长72.61%，创同期历史新高并超越去年全年 [4]