委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员3 - 7名董事，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 小组设置 - 下设投资评审和ESG工作小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 小组职责 - 投资评审小组负责决策前期准备并提供资料[8] - ESG工作小组负责ESG事项决策前期准备并提供资料[9] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[14]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-053 鹏欣环球资源股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告》。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中委托出席 1 人），董事张素伟先生因其他事务未能亲自 出席本次会议，委托董事长王健先生代为表决，有效表决票 7 票，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

文章核心观点 12月24日43只个股上榜龙虎榜，其中1只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位身影 [1] 分组1 - 12月24日共有43只个股上榜龙虎榜 [1] - 12月24日沪股通席位现身1只个股龙虎榜 [1][2]

文章核心观点 公司股票近期两融余额、股价表现及业绩情况受关注，融资余额增长，股价有涨停表现但前三季度业绩不佳 [1][2][3] 两融数据 - 12月23日两融余额为5.07亿元，融资余额5.06亿元，较前一交易日增加3576.42万元，环比增长7.61%，近4日累计增加6292.60万元，环比增长14.21% [1] 近日表现 - 10月31日三季报显示，前三季度营业总收入32.56亿元，同比下降21.76%，净利润 -1.17亿元，同比下降169.08% [2] - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，沪股通累计净卖出3523.86万元，营业部席位合计净买入4228.19万元 [2] 股价情况 - 4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅28.34%，累计换手率31.82% [3] - 截至9:47，今日成交量1.01亿股，成交金额3.91亿元，换手率5.06% [3] - 最新A股总市值达89.18亿元，A股流通市值80.30亿元 [3]

关于对《鹏"炖不求签周划分有限公司 股票交易异常成功咨询函》的复函 鹏欣环球资源股份有限公司: 贵司沪鹏股董字[2024]021、022 号文收悉,现就所询问题答复如下: 经我司及实际控制人姜照柏先生自查,不存在其他应披露而未披露, 对贵司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 我司及实际控制人姜照柏先生在本次股票交易异常波动期间不存在 买卖贵司股票的情况。 截止目前我司及实际控制人姜照柏先生未获悉本公司有根据《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对贵司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 特此复函。 上海 雕 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月19 - 20日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 经营状况 - 公司生产经营正常，日常及外部环境无重大变化[5] 金矿开采 - 南非金矿除部分区域外，多数未达开采状态，有不及预期风险[3][5][6][7] 信息披露 - 控股股东等无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[6][8] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-051 鹏欣环球资源股份有限公司 关于南非西选厂复产项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于南非西选厂复产项目的 议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称"CAPM- TM"）计划投资 5,500 万南非兰特用于 West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称 "西选厂"）复产项目。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在指定信息披露媒 体刊登的《关于南非西选厂复产项目的公告》（公告编号：临 2024-044）。 二、项目进展 随着各项准备工作的稳步推进，生产线关键设备已完成调试工作，设备整体 运行状况已达到了复产所需的标准。截止本公告披露日，西选厂本次修复的产线 已开始正式投产，并已产出合质金，投产后 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入较上年同期增加9.29亿元，本报告期为19.2亿元，年初至报告期末为32.56亿元，较上年同期下降21.76%[2][7] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6931.19万元，年初至报告期末为-1.17亿元[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8065.83万元，年初至报告期末为-1.65亿元[2] 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-1.91亿元，较上年同期减少8996万元，年初至报告期末为-4.68亿元，较上年同期减少3.5亿元[4][8] 每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益（元/股）本报告期为-0.0313，年初至报告期末为-0.0529[4] - 稀释每股收益（元/股）本报告期为-0.0313，年初至报告期末为-0.0529[4] - 加权平均净资产收益率（%）本报告期为-1.15，年初至报告期末为-1.93[4] 资产状况 - 总资产本报告期末为74.24亿元，较上年度末减少10.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为60.02亿元，较上年度末减少1.84%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为102,130名[9] - 上海鹏欣（集团）有限公司持股数量为398,740,027股，持股比18.02%[9] - 姜照柏持股数量为138,166,058股，持股比6.24%[9] - 西藏智冠投资管理有限公司持股数量为91,183,431股，持股比4.12%[9] - 姜雷持股数量为82,599,635股，持股比3.73%[9] - 公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行动人；姜照柏为公司实际控制人，姜雷是其一致行动人[11] 理财投资业务 - 公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务[13] - 2024年第三季度期间，公司以闲置自有资金认购“盛京银行单位结构性存款2024年第525期(挂钩国开绿债看跌三层区间型 - 上海)”产品，认购金额为人民币4,500万元[13] 合作事项 - 与赣州工业投资控股集团有限公司签订《战略合作协议》，合作事宜需另行签订合同，存在不确定性[14] 子公司项目投资 - 控股子公司CAPM-TM投资5500万南非兰特用于西选厂复产项目，修复一条产线，设计产能7万吨/月，维修费用约2500万兰特，预计3个月完成[14] - 西选厂排尾方案已与Harmony签署会议纪要，就4号坝合作，启动可行性研究，预计修复方案3个月内完成，总成本约3000万兰特[14] - 控股子公司CAPM-TM投资4亿南非兰特用于W矿一期项目，投资建设期6 - 8个月，预测2 - 4年期内可实现矿石总产量422881吨，黄金总产量1.23吨[14] 诉讼案件进展 - 2024年第三季度诉讼案件部分进展：一审驳回4案原告诉请，高院维持原判；7月新增1案，一审判决公司赔偿12313.25元，原告上诉；8月新增8案诉前调解，公司已于9月30日履行赔偿39266.22元[14] 套期保值业务 - 2024年度公司及子公司套期保值业务自产阴极铜最大保值头寸不超过12000吨，保证金相关额度有规定[14] - 截止2024年9月30日，套期保值在手期货合约保证金2289636.50元，商品衍生品投资在手期货合约保证金5153680.00元[15] 质押业务 - 公司及其控股子公司拟使用不超过58000万元自有资金开展质押业务，报告期内开展6笔相关业务[15] - 报告期内6笔质押业务具体信息包括开票银行、质押物、质押金额、存入日等[16] 财务数据对比 - 部分财务数据体现，如货币资金在2024年9月30日和2023年12月31日的数据[17] 金融资产变化 - 2024年第三季度交易性金融资产为124,977,278.14元，较之前的11,394,780.81元有所变化[18] - 2024年第三季度衍生金融资产为16,333,011.57元，较之前的5,226,172.06元有所变化[18] 应收款项变化 - 2024年第三季度应收票据为100,580,000.00元，较之前的319,500,000.00元有所变化[18] - 2024年第三季度应收账款为37,317,439.45元，较之前的114,672,742.43元有所变化[18] - 2024年第三季度其他应收款为40,999,936.66元，较之前的61,306,943.38元有所变化[18] 存货及流动资产变化 - 2024年第三季度存货为1,220,789,725.22元，较之前的858,323,937.94元有所变化[18] - 2024年第三季度其他流动资产为661,089,202.65元，较之前的520,410,149.37元有所变化[18] - 2024年第三季度流动资产合计为3,091,776,992.35元，较之前的2,864,298,403.94元有所变化[18] 非流动资产及资产总计变化 - 2024年第三季度非流动资产合计为4,331,910,094.66元，较之前的5,385,426,111.33元有所变化[19] - 2024年第三季度资产总计为7,423,687,087.01元，较之前的8,249,724,515.27元有所变化[19] 费用情况 - 管理费用为227,190,624.32元，较去年同期205,216,045.07元有所增长[22] - 财务费用为36,825,180.38元，较去年同期41,393,261.47元有所下降[22] - 利息费用为38,458,470.11元，较去年同期34,083,813.13元有所增长[22] - 利息收入为10,830,041.59元，较去年同期7,417,337.45元有所增长[22] 收益情况 - 投资收益为6,038,307.41元，去年同期为-46,591,236.17元[22] 利润情况 - 营业利润为-240,138,122.31元，较去年同期-112,946,753.47元亏损加剧[22] - 利润总额为-185,100,396.24元，较去年同期-113,307,073.18元亏损加剧[22] - 净利润为-186,704,983.23元，较去年同期-117,139,419.17元亏损加剧[22] - 归属于母公司股东的净利润为-117,039,791.26元，较去年同期-43,497,073.02元亏损加剧[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-467,793,346.62元，较去年同期-117,598,881.38元流出加剧[25] - 投资活动现金流出小计为462,918,248.25和342,163,449.49[26] - 投资活动产生的现金流量净额为695,156,881.59和76,586,155.59[26] - 取得借款收到的现金为227,709,440.81和430,951,996.63[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为643,489,452.36和492,976,187.92[26] - 筹资活动现金流入小计为871,198,893.17和923,928,184.55[26] - 偿还债务支付的现金为252,500,559.66和390,518,540.51[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,871,808.89和22,447,331.80[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为712,683,911.47和544,146,386.16[26] - 筹资活动现金流出小计为989,056,280.02和957,112,258.47[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-117,857,386.85和-33,184,073.92[26]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-049 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 ...

会议信息 - 鹏欣环球资源第八届监事会第九次会议于2024年10月29日召开[2] - 应到监事3名，实到3名，有效表决票3票[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]