审计机构变更 - 公司拟改聘中名国成为2025年度审计机构，原审计机构为中兴财光华[3] - 变更事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过生效[9] 中名国成情况 - 截至2024年12月31日，中名国成合伙人70人，注册会计师371人，签过证券服务业务审计报告的120人[4] - 2024年度收入总额37,941.19万元，审计业务收入28,633.07万元，证券业务收入9,853.66万元[4] - 2024年审计上市公司年报客户1家，挂牌公司客户233家[4] - 职业风险基金上年度年末数4,115.12万元，已购职业保险累计赔偿限额5,000.00万元[4] - 近三年因执业行为受自律监管措施及纪律处分2次，从业人员受行政处罚3人次、自律监管措施及纪律处分3人次[4][5] 人员情况 - 签字合伙人白新盈近3年审计过3家上市公司[5] - 签字注册会计师姚海新有22年行业经验[5] - 项目质量控制复核人苗树东近三年复核上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告36份[5] 费用及报告情况 - 公司2025年度审计费用235万元，其中财务审计200万元、内控审计35万元[6] - 中兴财光华对公司2024年度财务报告及内控出具标准无保留意见审计报告[7]

董事会相关 - 公司2025年12月10日召开会议审议通过选举非独立董事候选人议案[1] - 提名王雪、朱敬兵为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 非独立董事候选人选举以累积投票制，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 王雪1984年2月出生，有相关多段任职经历[5] - 朱敬兵1972年10月出生，2017年4月至今任鹏欣风控审计部总经理[5]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - “股东大会”修订为“股东会”，删除原章程中“监事会”相关内容[3] - 原章程第一条修订为维护股东、职工和债权人合法权益制订章程[4] - 原章程第八条新增董事长辞任视为辞去法定代表人，法定代表人辞任30日内确定新代表人[4] - 新增第九条规定法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受[5] - 原章程第九条修订为股东以所持股份对公司担责，公司以全部资产对债务担责[5] - 原章程第十一条修订为高级管理人员包括总经理、副总经理等[5] 股份相关 - 公司已发行股份总额为2,212,887,079元，分为2,212,887,079股，每股面值1元，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员等人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[8] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[9] 股东权益 - 股东可依股份份额获股利和其他利益分配，可依法请求召开、召集、主持、参加股东会并行使表决权，可对公司经营监督、提建议或质询[10] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、董事会、审计委员会向法院提起诉讼；相关机构收到请求后拒绝或30日内未提起诉讼，或情况紧急，股东有权以自己名义直接向法院诉讼[11][13] 股东会职权及会议 - 股东会有权审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，可对公司增加或减少注册资本、发行公司债券等事项作出决议，能审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案，可对公司合并、分立、变更公司形式等事项作出决议[19] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[20] - 预计动用的交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元人民币等期货和衍生品交易情形，应提交股东会审议[22] 董事及独立董事 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[44][45] - 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任，聘任独立董事至少包括1名会计专业人员[50] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任独立董事[50][51] 董事会及专门委员会 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事人数不得少于董事会人数的1/3[57] - 董事会决策重大投资项目需组织专家评审并报股东大会批准，交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数据10%以上需关注[62][63] - 审计委员会成员由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数，负责审核财务信息等[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[76] - 实施现金分红条件包括可分配利润为正等，不同阶段现金分红比例有规定，每年度现金分红金额等有要求[80][82][83][88][91] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，不经股东会决议需董事会决议，作出合并、分立、减少注册资本决议后需通知债权人并公告[104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，公司出现解散事由应公示并成立清算组清算[106][107]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-043 鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年12月10日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名，有效表决票3票[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过变更2025年度财务审计机构议案，待股东大会审议[4]

会议情况 - 鹏欣环球资源第八届董事会第十六次会议于2025年12月10日召开，5名董事均出席[2] 人事提名 - 提名王雪女士、朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事候选人[3] 议案表决 - 多项议案表决通过，需股东大会审议，含取消监事会等议案[4][8] 人员履历 - 王雪有复星旅游文化等公司任职经历[12] - 朱敬兵有江苏新日电动车等公司任职经历，现任上海鹏欣风控审计部总经理[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开了第八届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：贸易业务占比51.07%，制造业占比48.68%，其他业务占比0.25% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为160亿元 [1]

白银概念股市场表现 - 截至12月5日收盘，今年以来白银概念股平均上涨79.24%，大幅跑赢同期上证指数 [1] - 兴业银锡、华钰矿业、盛达资源、鹏欣资源、紫金矿业、赤峰黄金6只概念股年内涨幅翻倍 [1] 白银概念股估值水平 - 截至12月5日收盘，13只白银概念股滚动市盈率低于30倍 [1] - 其中豫光金铅、株冶集团、紫金矿业、西部矿业滚动市盈率不到20倍 [1] - 豫光金铅滚动市盈率最低，为15.04倍 [1] - 豫光金铅今年前三季度实现净利润6.21亿元，同比增长11.99% [1] 白银概念股资金流向 - 截至12月5日收盘，12月以来融资净买入逾1亿元的白银概念股有4只 [1] - 这4只股票分别为云南铜业、兴业银锡、赤峰黄金、铜陵有色 [1]

ETF产品表现 - 中证1000增强ETF（159679）11月24日开盘价报1.194元，涨幅0.93% [1] - 该ETF自2023年2月9日成立以来累计回报为18.32% [1] - 近一个月回报为-4.08% [1] 持仓个股表现 - 重仓股星源材质开盘涨2.07%，大金重工涨5.67%，五矿新能涨2.71% [1] - 鹏欣资源涨0.98%，同方股份涨0.96%，创世纪涨0.57%，奥飞数据涨0.63% [1] - 百济神州涨0.40%，大洋电机涨0.20%，恒玄科技涨0.22% [1] 产品基本信息 - 中证1000增强ETF（159679）业绩比较基准为中证1000指数收益率 [1] - 基金管理人为国泰基金管理有限公司 [1] - 基金经理为吴中昊 [1]

板块整体表现 - 11月20日工业金属板块整体下跌0.52%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，新威凌领跌，跌幅为3.67% [1][2] - 板块资金面呈现主力资金净流出态势，当日主力资金净流出19.61亿元，而游资和散户资金分别净流入6.02亿元和13.59亿元 [2] 领涨个股表现 - 国城矿业涨幅居首，收盘价为29.65元，涨幅达4.99%，成交量为61.06万手，成交额为18.23亿元 [1] - 亚太科技涨幅为3.03%，收盘价7.15元，成交额2.20亿元 [1] - 驰宏锌锗上涨2.62%，收盘价6.65元，成交量168.09万手，成交额11.28亿元 [1] 领跌个股表现 - 新威凌跌幅最大，为3.67%，收盘价24.91元，成交额3300.83万元 [2] - 常铝股份下跌3.22%，收盘价5.41元，成交额4.13亿元 [2] - 鼎胜新材下跌2.65%，收盘价13.95元，成交额5.24亿元 [2] 个股资金流向 - 华钰矿业主力资金净流入最多，达9734.67万元，主力净占比6.71% [3] - 西藏珠峰主力资金净流入9442.35万元，主力净占比4.36% [3] - 海亮股份主力资金净流入2792.82万元，主力净占比5.84% [3] - 宏创控股主力资金净流入2479.17万元，但游资净流出788.33万元 [3] - 银邦股份主力资金净流入2065.13万元，主力净占比高达10.46% [3]