贸易业务 - 2024年度金属品贸易业务营业收入32.39亿元，上半年6.37亿元，下半年26.02亿元[1] - 2024年度标准仓单业务销售金额18.14亿元，平均毛利率 - 0.3%，同比减少0.71个百分点[1] - 2024年度贸易业务收入总额326,802.26万元[2] 金矿业务 - 奥尼金矿工程累计投入占预算数比例为12.48%[22] - 奥尼金矿在建工程期末账面价值为2.89亿元[22] - 奥尼金矿固定资产账面价值3.26亿元[22] - 奥尼金矿无形资产 - 采矿权账面价值0.43亿元[22] - 2018 - 2024年奥尼金矿累计投入资金111,323.14万元，形成主要资产金额91,356.74万元[24] - 截止4月底，Tau矿已开采矿石量达301,499吨，6号井已开采矿石量为106,417吨[26] - 未来三年预计黄金总产量7,721KG，2025 - 2027年分别为1,799KG、1,940KG、3,982KG[29] 财务数据 - 2024年希图鲁矿业净利润亏损2.98亿元，亏损额较上年度增加1.41亿元[48] - 2024年度阴极铜业务收入16.49亿元，同比减少14.23%，毛利率14.88%，减少0.61个百分点[48] - 2024年生产阴极铜和氢氧化钴成本合计152011.95万元[62] - 2024年SMCO销售费用12373.67万元，管理费用16736.51万元，财务费用4149.42万元[65][67][68] - 长期股权投资期末账面价值为6.14亿元，同比减少63.46%，本年度确认损失0.4亿元[95] - 交易性金融资产期末账面价值为1.02亿元，本年度公允价值变动损失1.19亿元[95] 业绩补偿 - 交易对方应补偿股份2.2亿股、现金4.14亿元，其中0.83亿股已质押未解除[43] - 公司与交易对方正就业绩补偿方案关键条款进行协商[47][48] 资产情况 - 阴极铜存货746.47金吨存于刚果（金）工厂[57] - 氢氧化钴存货1944.54金吨，分别存于宁波北仑保税仓、广州新塘中物储仓和刚果（金）工厂[60] 投资与往来 - 预付贵州黑拉嘎科技装备有限公司设备款6840万元，用于南非奥尼金矿项目相关工程[91] - 河南科暖商贸有限公司2.68亿元临时往来款7月23日付款，7月25日全额收回[88] - 宁波江北鹏希股权投资合伙企业已收回投资款本金1.21亿元[99] - 上海鹏文欣盛企业管理合伙企业已收回投资资本金2亿元[99] 审计情况 - 年审会计师对贸易收入确认执行多项审计程序，鹏欣资源收入按不同业务模式分别适用总额法和净额法确认[20][21] - 年审会计师对南非奥尼金矿在建工程执行实地监盘等审计程序，未发现减值情况[42] - 年审会计师执行多项审计程序，确认鹏欣资源符合会计准则对控制的定义[83]

人员变动 - 许瑜华因个人原因于2025年6月13日辞去非独立董事职务[1][2] - 许瑜华原定任期至2026年8月11日[2] - 许瑜华离任后不在公司及其控股子公司任职[2] 后续安排 - 许瑜华辞职不影响董事会运作，报告送达生效[4] - 公司将尽快完成董事补选工作[4] 公告信息 - 公告于2025年6月19日发布[5]

人员变动 - 公司董事、总裁张素伟因个人原因于2025年6月13日申请离任[1][2] - 张素伟原定任期到2026年8月11日，离任后不在公司及其子公司任职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及总裁聘任工作[4]

股权交易 - 公司向姜照柏和姜雷增发220,265,693股及支付4亿元现金购买宁波天弘100%股权[4] 业绩承诺与实际 - 2018 - 2024年累计承诺净利润194,386.08万元，实际合计-36,423.93万元，差异-230,810.01万元[5][8] - 各年度均未达承诺净利润，如2023年差异-72,490.67万元[7] 补偿 - 交易对方应补偿股份数220,265,693股，现金414,317,270.05元[3]

交易背景 - 公司通过增发220,265,693股A股及支付4亿元现金购买姜照柏、姜雷持有的宁波天弘100%股权，间接取得南非奥尼金矿矿业权控制权[2] - 交易完成后宁波天弘成为公司全资子公司，业绩承诺期为2018-2024年，累计承诺净利润194,386.08万元[2] 业绩实现情况 - 标的资产截至2024年末评估值383,672.63万元，未发生减值[3] - 实际累计净利润-36,423.93万元，与承诺数差额达-230,810.01万元[3] - 业绩未达标主因奥尼金矿复产受疫情等多因素影响[3] 补偿安排进展 - 补偿义务人需在2025年6月10日前支付现金补偿，但截至公告日未收到款项[4] - 补偿义务人未质押股份137,165,693股不足应补偿总数，正推动解押并承诺解押后不再质押[1][4] - 公司已发送催告函，持续督促履行补偿义务[1][4] 后续措施 - 公司正与交易对手方磋商具体补偿方案[5] - 将根据协议采取必要措施维护股东权益，并持续披露进展[1][5]

股权交易 - 公司增发220,265,693股及支付4亿元现金购买宁波天弘100%股权[4] 业绩承诺 - 2018 - 2024年累计承诺净利润194,386.08万元[5] 业绩差异 - 2018 - 2024年各年度净利润与承诺值均有差异[7][8] 补偿情况 - 交易对方应补偿股份220,265,693股，现金414,317,270.05元[3]

工业金属板块股价表现 - 工业金属板块短线走低 [1] - 新威凌股价下跌超过6% [1] - 白银有色 鹏欣资源 豫光金铅 北方铜业等公司股价跟跌 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的25.7753% [1] - 会议由董事长王健主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事张素伟、许瑜华因个人原因缺席会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过97% [1][2][3] - 其中一项议案同意票比例高达97.8749%，反对票仅占2.0079% [2] - 另一项议案同意票比例为96.3839%，反对票比例为3.4863% [2] - 申请开具银行承兑汇票及信用证议案获得75.4659%同意票 [2] 股东表决情况 - A股股东在各议案表决中同意票比例普遍在97%以上 [1][2][3] - 反对票比例最高达3.4863%，出现在某一特定议案 [2] - 弃权票比例普遍低于0.5%，最低仅0.1090% [1] 议案内容 - 审议通过董事会工作报告、监事会工作报告 [3] - 批准财务决算报告、财务预算报告 [3] - 通过利润分配预案、年度审计费用及聘任审计机构议案 [3] - 同意向银行申请综合授信额度、公司及子公司担保事项 [3] - 批准董事、监事及高管薪酬方案、委托理财投资计划 [3] - 通过开展套期保值及衍生品交易业务议案 [4] 法律程序 - 股东大会程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [4] - 律师程思琦、王伊菡出具法律意见书确认会议合法有效 [4] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认 [4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人529人，持有表决权股份570,377,267股，占比25.7753%[2] 议案投票 - 2024年度董事会工作报告同意票数558,231,310，比例97.8705%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数558,182,677，比例97.8620%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数558,103,777，比例97.8482%[6] - 2025年度财务预算报告同意票数557,470,610，比例97.7372%[6] - 2024年年度报告及报告摘要同意票数557,280,910，比例97.7039%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数557,021,710，比例97.6585%[7] - 2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构议案同意票数557,991,110，比例97.8284%[7] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度议案同意票数558,256,210，比例97.8749%[8] - 2025年度公司及子公司之间提供担保议案同意票数549,751,991，比例96.3839%[9] - 2024年度董事会工作报告同意票数38,307,852，比例75.9266%[15] - 2024年度监事会工作报告同意票数38,259,219，比例75.8302%[15] - 2024年度财务决算报告同意票数38,180,319，比例75.6738%[15] - 2025年度财务预算报告同意票数37,547,152，比例74.4189%[15] - 2024年年度报告及报告摘要同意票数37,357,452，比例74.0429%[15] - 2024年度利润分配预案同意票数37,098,252，比例73.5291%[15] - 2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构议案同意票数38,067,652，比例75.4505%[15] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度议案同意票数38,332,752，比例75.9759%[15] - 2025年度公司及子公司之间提供担保议案同意票数29,828,533，比例59.1205%[15] 决议情况 - 公司本次股东大会召集、召开、表决等事宜符合规定，决议合法有效[18]

股东大会安排 - 2025年4月24日决定5月21日召开2024年年度股东大会[12] - 4月26日公告通知，5月16日刊载资料[12] - 网络投票时间为5月21日9:15 - 15:00，现场会议14:00在上海闵行召开[12][13] 股权与出席情况 - 股权登记日为5月14日，有表决权股份总数2,212,887,079股[17] - 529名股东及代理人出席，代表570,377,267股，占比25.7753%[17] 议案审议 - 审议15项议案，议案9为特别决议，10、12涉及关联股东回避[18][19] - 议案均获通过，特别决议经三分之二以上表决权通过[21] 决议效力 - 股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[22]