第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-015 鹏欣环球资源股份有限公司 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号： 临 2024-017）。 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-014 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股子公司收到《资源储量合资格人报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股子 公司 CAPM African Precious Metal Pty Ltd（以下简称"CAPM"）函件告知， CAPM 于近日收到 Shango Solutions 出具的《南非奥尼金矿 Vaal、EB5、EB4-3 和 VCR 矿脉的数据验证、3D 建模和矿产资源估算技术报告暨资源储量合资格人 报告》（以下简称"《资源储量合资格人报告》"，合资格人报告：Competent Person Report，是指根据 2016 年版《南非勘探结果、矿产资源和矿产储量报 告规范》的要求，具备规范所定义的合格人员所签署的报告即为合资格人报 告）。现将该事项具体说明如下： 一、奥尼金矿的基本情况 公司于 2018 年通过非公开发行向姜照柏和姜雷购买其持有的宁波天弘益华 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-013 鹏欣环球资源股份有限公司 关于参股公司实施现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到参股公司达孜 县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称"达孜鹏欣"）的通知，根据达孜鹏欣 近期作出的股东大会决议，决定对公司股东进行年度分红。公司可获得现金分红 款 644,188,362.15 元。 公司持有达孜鹏欣 49%的股权，采用权益法对达孜鹏欣进行核算，上述分红 对公司 2024 年年度报表利润及对公司 2024 年年度合并报表利润均无影响。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

特此公告。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-012 鹏欣环球资源股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"）发来的《关于变更鹏欣环球资源股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独 立财务顾问主办人的函》，具体内容如下： 国泰君安作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，委派王非暗女士及吴博先生担任 公司本次交易的独立财务顾问主办人。公司本次交易已获得中国证券监督管理 委员会核准并实施完毕，持续督导的期间为 2018 年 4 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。鉴于上市公司本次交易所募集的配套资金尚未使用完毕，且本次交易的 业绩承诺期限尚未届满，本独立财务顾问将对前述情况进行持续跟踪。 王非暗女士因工作变动原因，不再继续担 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-011 矿山名称：希图鲁矿山 采矿权人：希图鲁矿业股份有限公司 开采矿种：铜、钴，其他伴生资源 开采方式：露天开采 生产规模：阴极铜 4 万金属吨/年 矿区面积：1 矿业平方（900 米*900 米） 有效期限：2009 年 4 月 2 日到 2024 年 4 月 1 日 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股子公司采矿权证到期续办的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股子 公司希图鲁矿业股份有限公司（以下简称"SMCO"）函件告知，希图鲁矿 （PE4725 矿权区）采矿权许可证将于 2024 年 4 月 1 日到期，目前希图鲁矿 （PE4725 矿权区）采矿权许可证正在办理续期手续，刚果（金）矿业部地籍司 已接收 SMCO 报送的采矿权延续申请。现将具体情况公告如下： 一、希图鲁矿（PE4725 矿权区）采矿权许可证的基本情况 SMCO 目前持有刚果（金）矿业部地籍司核发的希图鲁 ...

证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-010 鹏欣环球资源股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次设立子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要， 对日常生产经营无重大影响，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和 管理风险，公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范 措施，推动子公司稳健发展。 一、对外投资概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身战略布局和业务 发展需要，拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海鹏崧国际贸易有限公司 （暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称"鹏崧国贸"），注册资本为3,000 万元人民币。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本 次投资事项在董事长对外投资授权范围内，无需提交董事 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 鹏欣环球资源股份有限公司 二〇二四年二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：鹏欣环球资源股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-009 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事姜雷先生因工作原因未能出席会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,003,173 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 24.0411 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 ...

鹏欣资源 2024 年第二次临时股东大会材料 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 二零二四年二月二十六日 1 鹏欣资源 2024 年第二次临时股东大会材料 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的， ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-008 鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...