之业绩承诺实现情况的专项核查意见及致歉声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）作为鹏 欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"、"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对姜照柏和姜雷（以 下简称 "交易对方"）关于宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称"宁波天弘"、"标 的公司"）的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易概述 经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《关于核准鹏欣环球资源 股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018] 758 号）核准，并经上海证券交易所同意，鹏欣资源通过向姜照柏和姜雷 增发人民币普通股（A 股）220,265,693 股及支付 400,000,000.00 元现金购买 其持有的宁波天弘合计 100%股权，进而间接取得 CAPM African Precious Metals （ ...

鹏 欣环球资源股份有限公司 中兴财 光华审会字(2025) 第 211118 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册开元亚明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查导 cc.mof.gov.cn） 报告编码: 京25VQ0N 12:51 10 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | ব | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-135 | 目录 审计报告 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 211118号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 ...

关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 211044 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.mf.gov.cn）"进行查 " 目 录 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 腾 欣环球资源股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行 核查工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 1-2 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 211044 号 鹏欣环球资源股份有限公司: 我们接受委托,对鹏放环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司") 2024 年 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 2018-2024 年度的业绩承诺完成情况的专项审核 报告 中兴财光华审专字(2025) 第 211041 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 业绩承诺完成情况的说明 1-9 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018-2024 年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 211041号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")《关于 发 行 股份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 2018-2024 年 度 的 业 绩 承 诺 完 成情况的说明》。 目 录 专项审核报告 一、管理层对上述说明的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号、 中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定,编制《关于发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联 ...

业绩总结 - 2024年末公司共计提减值准备 - 4,875,001.66元[10] - 2024年度计提减值准备减少归母净利润 - 6,717,283.31元[12] - 2024年核销长期挂账应收款项48,006,019.49元[10] 其他新策略 - 2025年4月24日审议通过2024年度计提资产减值及核销坏账议案[4][10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 召开4次独立董事专门会议[7] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告[11] 业务决策情况 - 2024年审议通过日常经营性关联交易议案[11] - 审议通过薪酬考核及薪酬方案[13] - 拟不进行2023年度利润分配和资本公积转增股本[13] - 审议通过开展套期保值及衍生品交易业务议案[13] 审计机构情况 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所[12] 独立董事情况 - 2024年独立董事履职建言[14] - 2025年将认真履行职责[14]

鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 (王树义) 作为鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董 事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,忠实、 勤勉地履行职责,独立、审慎行使职权,积极、主动地了解公司经营情况,充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司第八届董事会独立董事,本人拥有专业资质及工作能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 王树义,1972年11月出生,大学学历,律师。2012年4月至2014年10月 任广东博观科技有限公司董事:2008年4月至今,任广东方源律师事务所律师。 2021年6月至今任公司独立董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司独立董事,本 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2024年召开6次审计委员会会议[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告及评价报告[11] 议案审议 - 2024年4月审议通过日常经营性关联交易议案[11] - 2024年4月审议多项议案，含审计费用等[12][13][14] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[13] 人员履职 - 2024年独立董事履职建言，2025年加强履职[15][16]

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实提升鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）投资价 值，增强投资者回报，进一步加强做好公司市值管理工作，规范公司市值管理行 为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益， 树立公司诚信形象、实现可持续发展，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》、《鹏欣环球资源股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价 值合理反 ...