担保情况 - 为希图鲁矿业2000万美元贷款担保至2025年10月31日[3] - 2024年度公司及子公司间互相担保总金额49亿元[3] - 截至2024年10月28日，对外担保30320097.70元（不含本次）[13] 希图鲁矿业情况 - 成立于2005年10月4日，注册资本300万美元[5] - 公司间接持有其72.5%股份[7] - 2023年底资产44.02亿、负债48.87亿、净亏损1.64亿[6] - 2024年6月资产41.87亿、负债48.95亿、净亏损2.19亿[6] 其他 - 公司及其子公司无逾期对外担保[13] - 董事会认为担保风险可控，同意担保[12] - 希图鲁矿业资产负债率超70%，投资者需注意风险[3]

矿权情况 - 公司控股子公司SMCO所持希图鲁矿采矿权许可证于2024年4月1日到期[1] - 2024年3月SMCO提交采矿权续期申请[1] - 截至2024年9月28日，续期获有利意见书，待部长签字审批[1] 未来展望 - 预计矿权续期工作三个月内完成[1] - SMCO矿石原料充足，续期不影响正常生产经营[2]

信息披露 - 公司及实控人姜照柏自查无应披露未披露重大信息[1] - 公司及实控人姜照柏未获悉应披露未披露重大影响信息[1] 股票交易 - 公司及实控人姜照柏在异常波动期未买卖公司股票[1]

股价情况 - 公司股票2024年9月19 - 20日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，外部环境无重大变化[5] 合作事项 - 2024年8月24日与赣州工投签《战略合作协议》，进展不确定[5][7] 信息披露 - 控股股东等无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[6][8][9] 风险提醒 - 提醒投资者注意交易及协议进展风险[7]

投资计划 - 公司控股子公司拟投资5500万南非兰特（约2196万元人民币）用于西选厂复产项目[3][4] 西选厂数据 - 西选厂年处理矿石量约190万吨[5] - 2023年末资产总额6174.144247万兰特，净额 - 11870.01548万兰特，净利润 - 5694.993392万兰特[6] - 2024年6月资产总额5125.867287万兰特，净额 - 13145.361099万兰特，净利润 - 1275.345619万兰特[6] 产线与坝体情况 - 西选厂产线设计产能7万吨/月，维修费用约2500万兰特，预计3个月完成[6] - 4号坝排尾容量按每月15万吨排放测算，寿命超15年，修复成本约3000万兰特[7][8]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-043 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 8 日（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 一、审议通过《关于南非西选厂复产项目的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《关于南非西选厂复产项目的公告》。 二、审议通过《关于控股子公司项目投资的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证 ...

市场扩张和投资 - 公司控股子公司拟投资4亿南非兰特（折合15,968万元）建设W矿一期项目[3][4][5] 项目情况 - Weltevreden项目位于约翰内斯堡西南约160公里处，已完成1,600m斜坡道[5] - 截止2021年6月30日，矿区保有资源量矿石量11.58百万吨、金金属量47.01吨[5] - W矿一期投资建设期6 - 8个月，2 - 4年期内矿石总产量422,881吨、黄金总产量1.23吨[6][7] 未来展望 - Weltevreden矿预计一层未来2 - 3周内可进入工作面条件[6]

会议信息 - 鹏欣环球资源第八届董事会第八次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名，有效表决票7票[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》，7票同意[3] - 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1 - 6月）》，7票同意[3]

募集资金情况 - 2019年4月22日公司非公开发行107,334,524股A股，每股发行价5.59元，募集资金总额599,999,989.16元，净额585,819,989.16元[12] - 截至2024年6月30日，募集资金利息及扣除手续费收入累计290,002.90元，理财收益0元[12] - 2024年1 - 6月使用募集资金0元，累计使用599,470,707.02元，永久补充流动资金31,149,057.02元，汇率变动影响424,617.99元[12] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额394,669.05元[13][18] 账户与监管协议 - 2019年公司及子公司与工商银行、民生银行开设4个专项账户，与国泰君安签三方监管协议[14] - 2020年7月28日公司同意鹏欣矿投和鹏欣国际开设江苏银行上海普陀支行专项账户[15] - 2020年公司将鹏欣矿投和鹏欣国际在民生银行的资金转存至江苏银行并注销原账户[16] - 公司及鹏欣国际、鹏欣矿投与国泰君安、江苏银行上海分行签四方监管协议[16] 项目投入与进度 - 南非奥尼金矿生产建设项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 67.84万元，投入进度为99.56%[25] - 支付相关中介费用项目结余资金永久补充流动资金，累计投入与承诺投入差额为32.91万元，投入进度为101.07%[25] 资金使用安排 - 2019年5月8日公司以募集资金置换先期投入自筹资金40100万元[26] - 2020年4月28日拟使用不超18000万元闲置资金现金管理，同意使用不超185999889.16元临时补充流动资金，期限不超12个月[26] - 2021年4月6日同意使用不超100000000元闲置资金临时补充流动资金，期限不超12个月[26] - 2021年4月7日拟安排不超100000万元闲置资金现金管理，可12个月内滚动使用[26][27] - 2022年将节余募集资金3114.91万元永久补充流动资金[26] - 截至2024年6月30日，实际使用闲置资金临时补充流动资金0元，理财产品余额0元，累计理财收益0元[26][27] 其他 - 2021年公司多次归还用于暂时补充流动资金的募集资金，累计归还50,110,000,000.00元[19] - 2024年1 - 6月未发生变更2018年募投项目资金使用情况[21] - 公司募集资金总额106,382.00万元，变更用途资金总额3114.91万元，比例5.19%[24][25] - 2024年1 - 6月投入募集资金总额0元，累计投入59,947.07万元[25] - 2016年发行股份购买资产拟安排不超92000万元闲置资金现金管理[26] - 2018年发行股份及支付现金购买资产拟安排不超8000万元闲置资金现金管理[26]

募集资金情况 - 2019年4月22日非公开发行107,334,524股A股，每股发行价5.59元，募集资金总额599,999,989.16元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金存放银行产生利息并扣除手续费累计290,002.90元，购买理财产品收益0元[5] - 2024年1 - 6月使用募集资金0元，累计使用599,470,707.02元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额394,669.05元[5] - 募集资金总额6亿元，本年度投入0元，已累计投入59947.07万元[18] 账户管理 - 2019年开设4个A股普通股募集资金存放专项账户，与独立财务顾问签订三方监管协议[6] - 2020年7月28日变更部分募集资金专项账户，新设2个账户并签订四方监管协议[7] - 2022年11月23日注销中国工商银行上海市虹桥开发区支行募集资金专户[8] 资金使用变更 - 2022年将“支付相关中介费用”项目结项，3,114.91万元节余资金永久补充流动资金[8] - 变更用途的募集资金总额3114.91万元，占比5.19%[18] 资金临时使用 - 2021年4月26日同意使用不超100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[9] - 2021年7 - 10月及2022年4月，公司分别归还1900万元、1900万元、1300万元和4900万元至募集资金专用账户[10] - 截至2024年6月30日，临时补充流动资金金额为0万元[10] 现金管理 - 2020年4月28日和2021年4月7日，公司分别审议通过使用不超1.8亿元和9.2亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 拟用于现金管理的闲置募集资金总额度不超10亿元[21] - 不超8000万元可用于特定用途[21] - 上述额度内资金可在12个月内滚动使用[21] - 截至2024年6月30日，理财产品余额为0元[21] - 截至2024年6月30日，累计理财收益为0元[21]