鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,积极履行审计监督职责,审核公司财务信息及状况,对公司及所属子公司风险 管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和 有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员,现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健、独立董事王树义 3 名成员组成,其中张飞达担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求 和公司规定。 公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及 2023年年度股东 大会审议通过了《关于 2023年度审计费用及聘任 2024年度财务审计机构的议案》, 审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华") 的审计工作进行监督,并对其独立性和专业性进行评估,认为 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-011 鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）及部分全 资子公司、控股子公司：上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣（上海）国际贸易有 限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、鹏欣国际集团有限公司、CAPM TAU MINE (PTY) LTD、CAPM AFRICAN PRECIOUS METALS (PTY) LTD、希图鲁矿业股份有限公司、鹏 欣（香港）国际贸易有限公司；均不是上市公司关联方。 ● 本次担保金额：2025 年度公司及部分全资子公司、控股子公司之间提供担 保额度 49 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的担保对象提供担保额度不超过 25 亿元；对资产负债率高于 70%的担保对象提供担保额度不超过 24 亿元。担保总金 额中以定期存款、大额存单进行质押担保的额度为 7.2 亿元。 截至 ...

标的资产业绩承诺完成情况的说明及致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、应补偿股份及现金情况：截止 2024 年末标的公司未完成承诺，经公司测 算，交易对方应补偿股份数 220,265,693 股，现金 414,317,270.05 元。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-018 鹏欣环球资源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2、补偿安排：重组交易对方所持公司股份数量为 220,265,693 股，未处于 质押及冻结状态的股份数量为 137,165,693 股。同时，交易对方的一致行动人其 所持股份全部处于质押或冻结状态。交易对方及其一致行动人剩余未处于质押和 冻结状态的股份数量已不足应补偿股份总数。此外，交易对方应补偿现金 414,3 17,270.05 元。公司将积极督促交易对方履行《业绩承诺补偿协议》的约定，尽 快解除股份受限状态，保障股份补偿实施，并尽快完成现金补偿义务。若交易对 方未完成业绩补偿，公司将通过 ...

鹏欣环球资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")成立于 1999年 1 月,2013年 11月转制为特殊普通合伙,注册地址北京市西城区阜成门外 大街２号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人姚庚春。事务所 2024 年底有合伙人 187人,截至 2024年底全所注册会计师 804 人;注册会计师中有 331 名签署过证券 服务业务。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024年 4 月 28 日召开第八届董事会审计委员会 2024 ...

公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-012 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：不超过人民币 60,000 万元自有资金 ● 委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约 定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。 具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金 开展委托 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-014 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度以定期存款、大额存单进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票 及信用证的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用 证概况 （一）开展以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及 信用证的目的 公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使 用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以定期存款、大额存单进行质 押，质押总额累计不超过人民币 7.2 亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用 证，用于 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,积极履行审计监督职责,审核公司财务信息及状况,对公司及所属子公司风险 管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和 有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员,现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健、独立董事王树义 3 名成员组成,其中张飞达担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求 和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定,积极履行各项职责,共召 开了6 次会议,情况如下: | 会议时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | ...

鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于鹏欣环球资源股份有限公司2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 211040 号 目 录 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》 （上 证函〔2022〕2216 号）的相关要求，鹏欣资源公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鹏欣资源公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鹏欣资源公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

SUSTAINABILITY REPORT FOR 2024 SUSTAINABILITY REPORT FOR 2024 PENGXIN INTERNATIONAL MINING CO, LTD 鹏欣资源 2024 年度可持续发展报告 报告开篇 可持续发展（ESG）管理 公司治理与稳健经营 气候行动与环境保护 伙伴关系与社会责任 员工发展与健康安全 创新驱动与优质产品 报告附录 关于本报告 报告信息说明 本报告是鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"、"公司"、"我们"）发布的第1份可持续发展报告 （公司自2017年起持续发布社会责任报告至今）。本报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2024年在环 境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。 所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。 组织范围 报告披露公司及子公司履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关典型案例均来自公司及下属子公司。报告 中，刚果(金)希图鲁矿业股份有限公司SMCO（简称"SMCO ...