鹏欣环球资源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 2018-2024 年度的业绩承诺完成情况的专项审核 报告 中兴财光华审专字(2025) 第 211041 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 业绩承诺完成情况的说明 1-9 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018-2024 年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 211041号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")《关于 发 行 股份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 2018-2024 年 度 的 业 绩 承 诺 完 成情况的说明》。 目 录 专项审核报告 一、管理层对上述说明的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号、 中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定,编制《关于发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联 ...

关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024年度 计提资产减值及核销坏账的专项审核报告 中兴财光华审专字(2025) 第 211045 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京253DVF 目录 审核报告 1-3 关于计提资产减值准备的专项说明 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024年度 计提资产减值及核销坏账的专项审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 211045号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 我们接受鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")委托,审核了后 附的鹏欣资源公司编制的《鹏欣环球资源股份有限公司关于计提资产减值及核销坏账 的专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 鹏欣资源公司于 2025年4月24日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了 《关于公司 2024年度计提资产减值及核销坏账的议案》,并编制了专项说明。按规定 编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是鹏欣资源公司董事会的 责任。 中国·北京 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025 年 4 月 24 日 二 ...

魏俊浩，1961 年 11 月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授(博士后)、 博士生导师。2003 年 9 月至 2010 年 5 月，任中金黄金股份有限公司独立董事； 2012 年 12 月至 2018 年 9 月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至 2017 年 9 月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今，任招金矿 业股份有限公司独立董事。2021 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司主要股东公司中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的 要求，不存在任何影响独立性的情况。 鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （魏俊浩） 作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张飞达） 作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司第八届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 张飞达，1980 年 2 月出生，澳大利亚国籍，会计学博士。历任中山大学管理 学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，昆士兰大学副教授、博 士生导师。曾获"闽江学者讲座教授"、"美国会计学年会最佳论文奖"、"澳 洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖"等多项荣誉。 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 (王树义) 作为鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董 事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,忠实、 勤勉地履行职责,独立、审慎行使职权,积极、主动地了解公司经营情况,充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司第八届董事会独立董事,本人拥有专业资质及工作能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 王树义,1972年11月出生,大学学历,律师。2012年4月至2014年10月 任广东博观科技有限公司董事:2008年4月至今,任广东方源律师事务所律师。 2021年6月至今任公司独立董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司独立董事,本 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实提升鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）投资价 值，增强投资者回报，进一步加强做好公司市值管理工作，规范公司市值管理行 为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益， 树立公司诚信形象、实现可持续发展，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》、《鹏欣环球资源股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价 值合理反 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、公司商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《鹏欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 公司舆情管理工作应当坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效"的原则，切实维护公司利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第六条 公司 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0437 | -0.0487 | 10.27 | -0.2815 | | 每股净资产（元） | 2.75 | 2.76 | -0.36 | 2.73 | | 每股公积金(元) | 1.49 | 1.49 | 0 | 1.47 | | 每股未分配利润(元) | 0.13 | 0.15 | -13.33 | 0.20 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 51.33 | 53.73 | -4.47 | 83.52 | | 净利润(亿元) | -0.97 | -1.08 | 10.19 | -6.23 | | 净资产收益率(%) | -1.59 | -1.79 | 11.17 | -10.52 | | 名称 持有数量(万股) 占总股本比例(%) | | | 增减情 ...

鹏欣资源（600490）公告，2025年第一季度实现营业收入15.3亿元，同比增长156.54%；归属于上市公 司股东的净利润1.08亿元，同比增长283.52%；基本每股收益0.0487元。 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入15.2977521843亿元，上年同期5.9631437997亿元，同比增长156.54%，主要因黄金销售收入增加1.23亿元和贸易业务增加8.07亿元[4][7] - 报告期公司营业收入15.30亿元，较上年同期增加9.33亿元[11] - 2025年第一季度营业总收入为15.2977521843亿元，2024年第一季度为5.9631437997亿元，同比增长156.54%[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1.0775693404亿元，上年同期0.2809666736亿元，同比增长283.52%，因黄金产量上升、硫酸毛利增加和氢氧化钴价格回升[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.0861403206亿元，上年同期 - 0.1133358368亿元[4] - 2025年第一季度净利润为9285.491369万元，2024年第一季度为2014.782824万元，同比增长361.87%[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.0487元/股，上年同期0.0127元/股，同比增长283.46%[4] - 稀释每股收益0.0487元/股，上年同期0.0127元/股，同比增长283.46%[4] - 2025年基本每股收益为0.0487元/股，2024年为0.0127元/股，同比增长283.46%[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率1.76%，上年同期0.46%，增加1.30个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产74.6800861016亿元，上年度末72.4699951783亿元，同比增长3.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62.0245528307亿元，上年度末60.76056209亿元，同比增长2.08%[5] - 2025年3月31日公司流动资产合计3,161,454,940.41元，较2024年12月31日的2,870,760,549.76元有所增加[17][18] - 2025年3月31日公司非流动资产合计4,306,553,669.75元，较2024年12月31日的4,376,238,968.07元有所减少[18] - 2025年3月31日公司资产总计7,468,008,610.16元，较2024年12月31日的7,246,999,517.83元有所增加[18] - 2025年所有者权益合计为58.005402097亿元，2024年为56.9118449212亿元，同比增长1.92%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年流动负债合计为15.522803952亿元，2024年为14.3353225512亿元，同比增长8.3%[19] - 2025年非流动负债合计为1.1518800526亿元，2024年为1.2228277059亿元，同比下降5.8%[19] - 2025年负债合计为16.6746840046亿元，2024年为15.5581502571亿元，同比增长7.17%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 - 0.397118523亿元，上年同期 - 1.6567176877亿元，主要因黄金销售回款增加[4][7] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为18.4081899512亿元，2024年第一季度为5.9597343835亿元，同比增长208.87%[28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.5871505475亿元，2024年第一季度为5.7413391871亿元，同比增长206.32%[28] - 经营活动现金流出小计为18.81亿美元，去年同期为7.62亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-3971.19万美元，去年同期为-1.66亿美元[29] - 投资活动现金流入小计为2.69亿美元，去年同期为3824.00万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为740.30万美元，去年同期为-7576.28万美元[29] - 筹资活动现金流入小计为1.91亿美元，去年同期为5.15亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为1.67亿美元，去年同期为5.47亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为2464.02万美元，去年同期为-3255.41万美元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-245.37万美元，去年同期为48.32万美元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-1012.23万美元，去年同期为-2.74亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为4.69亿美元，去年同期为2.27亿美元[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 黄金业务 - 报告期黄金矿石开采量87,586吨，较去年同期增加22,565吨；黄金产量182.91kg，销量181.70kg [11] 各条业务线数据关键指标变化 - 阴极铜业务 - 报告期阴极铜产量7,888金属吨，较上年同期增加2,137金属吨[11] - 2024年度公司及子公司自产阴极铜最大保值头寸不超过12,000吨，套期保值业务保证金最高占用额不超2亿元，贸易业务套期保值保证金最高占用额不超1亿元，商品衍生品投资业务保证金不超3,500万元[13] - 截止2025年3月31日，套期保值在手期货合约保证金1,491,008.50元，商品衍生品投资在手期货合约保证金71,380元[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 硫酸业务 - 报告期硫酸产量62,883吨，较上年同期增加2,755吨；销量41,808吨，较上年同期增加6,861吨[11] 其他财务事项 - 报告期末普通股股东总数81552户，表决权恢复的优先股股东总数0户[9] - 2024年度公司拟用不超5.8亿元自有资金质押开具银行承兑汇票及信用证，报告期开展1笔业务，质押金额2000万元[13][15]