本次核销坏账应收账款 47,952,300.00 元及其他应收款 53,719.49 元，已全 额计提减值准备，不会对公司 2024 年年度净利润及其他财务指标构成重大影响。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值及核销坏账的议案》。具体 情况如下： 一、本次计提减值的情况 （一）本次计提资产减值的情况概述 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-015 鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度共计提资产减值 损失合计-487.50 万元，对本公司 2024 年度归属于母公司净利润的影响为-671.73 万元。 3、本次计提减值对本公司损益的影响 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-013 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交公司股东大会审议 ● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益 的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立 性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事王健、姜雷、许瑜华均回避 表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事审议，公司 2025 年度日常经营性关联交易事项均为正 常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公 司董事会 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-012 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：不超过人民币 60,000 万元自有资金 ● 委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约 定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。 具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金 开展委托 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,积极履行审计监督职责,审核公司财务信息及状况,对公司及所属子公司风险 管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和 有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员,现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健、独立董事王树义 3 名成员组成,其中张飞达担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求 和公司规定。 公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及 2023年年度股东 大会审议通过了《关于 2023年度审计费用及聘任 2024年度财务审计机构的议案》, 审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华") 的审计工作进行监督,并对其独立性和专业性进行评估,认为 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-010 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司 及其控股子公司拟向公司董事会申请 2025 年度银行等金融机构申请综合授信额 度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项 目并购开发建设借款），可滚动使用。 一、已使用的银行综合授信额度情况 8、平安银行深圳分行信用证人民币 28,200 万元 二、资金及银行综合授信额度情况分析 公司致力于成为"全球领先的综合资源服务商"，致力于发展黄金、铜、钴 等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关 ...

鹏欣环球资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")成立于 1999年 1 月,2013年 11月转制为特殊普通合伙,注册地址北京市西城区阜成门外 大街２号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人姚庚春。事务所 2024 年底有合伙人 187人,截至 2024年底全所注册会计师 804 人;注册会计师中有 331 名签署过证券 服务业务。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024年 4 月 28 日召开第八届董事会审计委员会 2024 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，治理规范，内控有效执行[18] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位29家，资产总额和营收占比均为100%[8][9] - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额错报划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] 未来展望 - 2025年加强境外子公司财务管理内控监督[19] - 2025年完善南非公司资产管理制，制定资产盘点流程[19] - 2025年完善内控，规范执行，强化监督检查[19]

标的资产业绩承诺完成情况的说明及致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、应补偿股份及现金情况：截止 2024 年末标的公司未完成承诺，经公司测 算，交易对方应补偿股份数 220,265,693 股，现金 414,317,270.05 元。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-018 鹏欣环球资源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2、补偿安排：重组交易对方所持公司股份数量为 220,265,693 股，未处于 质押及冻结状态的股份数量为 137,165,693 股。同时，交易对方的一致行动人其 所持股份全部处于质押或冻结状态。交易对方及其一致行动人剩余未处于质押和 冻结状态的股份数量已不足应补偿股份总数。此外，交易对方应补偿现金 414,3 17,270.05 元。公司将积极督促交易对方履行《业绩承诺补偿协议》的约定，尽 快解除股份受限状态，保障股份补偿实施，并尽快完成现金补偿义务。若交易对 方未完成业绩补偿，公司将通过 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,积极履行审计监督职责,审核公司财务信息及状况,对公司及所属子公司风险 管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和 有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员,现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健、独立董事王树义 3 名成员组成,其中张飞达担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求 和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定,积极履行各项职责,共召 开了6 次会议,情况如下: | 会议时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-014 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度以定期存款、大额存单进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票 及信用证的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用 证概况 （一）开展以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及 信用证的目的 公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使 用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以定期存款、大额存单进行质 押，质押总额累计不超过人民币 7.2 亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用 证，用于 ...