公司基本信息 - 公司于2003年5月14日核准首次向社会公众发行3000万A股，6月26日在上海证券交易所挂牌上市[5] - 公司注册资本为2,212,887,079.00元[6] - 公司已发行股份总额为2,212,887,079.00元，分为2,212,887,079.00股，每股面值1元[11] 股东相关规定 - 特定人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[27] - 控股股东、实际控制人应维护上市公司利益并遵守多项规定[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等5种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[48] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[62] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[62] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[91] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，至少于会议召开10日以前书面通知全体董事[97] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，有权提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[97] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[100] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[100] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[116] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[116] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[116] - 满足条件时每年进行年度利润分配，现金分红不低于当年可供分配利润15%[116] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[116] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[113] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[126] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》及www.sse.com.cn为信息披露报刊和网站[137] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[139] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保[140] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[143]

制度适用 - 适用对象为董事会全体成员和在公司任职的所有高管[3] 薪酬构成 - 独立董事薪酬实施津贴制，非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬等组成[8] 发放方式 - 独立董事津贴按半年度银行转账发放，公司发税前薪酬并代扣税[10][11] 调整机制 - 薪酬体系随公司经营状况调整，可设专项奖惩[13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[16]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时在事实发生之日起2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[4][8][9] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知公告相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] 会议变更相关 - 发出通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，提案不得取消[15] 应召开临时股东会情形 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时[4] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时[2] 会议费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票时间相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 会议主持相关 - 董事长不能履职时由副董事长主持等不同主持情况[21] 发言登记相关 - 拟发言股东应于会议召开半小时前到会议秘书处登记，临时发言需举手经主持人许可[23] 股东质询相关 - 存在与议题无关等5种情形时主持人可拒绝回答，特别决议事项需出席会议股东代表表决权2/3以上认定不予答复[23] 会议报告相关 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[24] 表决相关 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决等[24][25] - 普通决议由出席股东会（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议由2/3以上通过[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举两名以上非独立董事或独立董事时，应实行累积投票制[27] 方案实施相关 - 股东会通过有关派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] 决议撤销相关 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销相关股东会决议[31] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于十年[35]

审计机构变更 - 公司拟改聘中名国成为2025年度审计机构，原审计机构为中兴财光华[3] - 变更事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过生效[9] 中名国成情况 - 截至2024年12月31日，中名国成合伙人70人，注册会计师371人，签过证券服务业务审计报告的120人[4] - 2024年度收入总额37,941.19万元，审计业务收入28,633.07万元，证券业务收入9,853.66万元[4] - 2024年审计上市公司年报客户1家，挂牌公司客户233家[4] - 职业风险基金上年度年末数4,115.12万元，已购职业保险累计赔偿限额5,000.00万元[4] - 近三年因执业行为受自律监管措施及纪律处分2次，从业人员受行政处罚3人次、自律监管措施及纪律处分3人次[4][5] 人员情况 - 签字合伙人白新盈近3年审计过3家上市公司[5] - 签字注册会计师姚海新有22年行业经验[5] - 项目质量控制复核人苗树东近三年复核上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告36份[5] 费用及报告情况 - 公司2025年度审计费用235万元，其中财务审计200万元、内控审计35万元[6] - 中兴财光华对公司2024年度财务报告及内控出具标准无保留意见审计报告[7]

董事会相关 - 公司2025年12月10日召开会议审议通过选举非独立董事候选人议案[1] - 提名王雪、朱敬兵为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 非独立董事候选人选举以累积投票制，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 王雪1984年2月出生，有相关多段任职经历[5] - 朱敬兵1972年10月出生，2017年4月至今任鹏欣风控审计部总经理[5]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - “股东大会”修订为“股东会”，删除原章程中“监事会”相关内容[3] - 原章程第一条修订为维护股东、职工和债权人合法权益制订章程[4] - 原章程第八条新增董事长辞任视为辞去法定代表人，法定代表人辞任30日内确定新代表人[4] - 新增第九条规定法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受[5] - 原章程第九条修订为股东以所持股份对公司担责，公司以全部资产对债务担责[5] - 原章程第十一条修订为高级管理人员包括总经理、副总经理等[5] 股份相关 - 公司已发行股份总额为2,212,887,079元，分为2,212,887,079股，每股面值1元，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员等人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[8] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[9] 股东权益 - 股东可依股份份额获股利和其他利益分配，可依法请求召开、召集、主持、参加股东会并行使表决权，可对公司经营监督、提建议或质询[10] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、董事会、审计委员会向法院提起诉讼；相关机构收到请求后拒绝或30日内未提起诉讼，或情况紧急，股东有权以自己名义直接向法院诉讼[11][13] 股东会职权及会议 - 股东会有权审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，可对公司增加或减少注册资本、发行公司债券等事项作出决议，能审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案，可对公司合并、分立、变更公司形式等事项作出决议[19] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[20] - 预计动用的交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元人民币等期货和衍生品交易情形，应提交股东会审议[22] 董事及独立董事 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[44][45] - 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任，聘任独立董事至少包括1名会计专业人员[50] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任独立董事[50][51] 董事会及专门委员会 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事人数不得少于董事会人数的1/3[57] - 董事会决策重大投资项目需组织专家评审并报股东大会批准，交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数据10%以上需关注[62][63] - 审计委员会成员由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数，负责审核财务信息等[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[76] - 实施现金分红条件包括可分配利润为正等，不同阶段现金分红比例有规定，每年度现金分红金额等有要求[80][82][83][88][91] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，不经股东会决议需董事会决议，作出合并、分立、减少注册资本决议后需通知债权人并公告[104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，公司出现解散事由应公示并成立清算组清算[106][107]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月26日14点在上海闵行区联航路召开[4] - 网络投票2025年12月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议11项议案，非累积10项，累积1项，应选非独立董事2人[8][9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年12月22日，A股代码600490，简称鹏欣资源[15] - 会议登记2025年12月23日9:00 - 16:30，地址在上海东诸安浜路[18] 其他信息 - 会期半天，股东食宿交通自理，联系电话021 - 61679636等[19] - 特别决议为1、2、3号议案，全部议案对中小投资者单独计票[12] - 无涉及关联股东回避表决议案[12] - 股东持股投票规则及某公司股东大会选举情况[24][25][26]

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年12月10日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名，有效表决票3票[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过变更2025年度财务审计机构议案，待股东大会审议[4]

会议情况 - 鹏欣环球资源第八届董事会第十六次会议于2025年12月10日召开，5名董事均出席[2] 人事提名 - 提名王雪女士、朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事候选人[3] 议案表决 - 多项议案表决通过，需股东大会审议，含取消监事会等议案[4][8] 人员履历 - 王雪有复星旅游文化等公司任职经历[12] - 朱敬兵有江苏新日电动车等公司任职经历，现任上海鹏欣风控审计部总经理[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开了第八届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：贸易业务占比51.07%，制造业占比48.68%，其他业务占比0.25% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为160亿元 [1]