股权交易 - 公司增发220,265,693股及支付4亿元现金购买宁波天弘100%股权[4] 业绩承诺 - 2018 - 2024年累计承诺净利润194,386.08万元[5] 业绩差异 - 2018 - 2024年各年度净利润与承诺值均有差异[7][8] 补偿情况 - 交易对方应补偿股份220,265,693股，现金414,317,270.05元[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的25.7753% [1] - 会议由董事长王健主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事张素伟、许瑜华因个人原因缺席会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过97% [1][2][3] - 其中一项议案同意票比例高达97.8749%，反对票仅占2.0079% [2] - 另一项议案同意票比例为96.3839%，反对票比例为3.4863% [2] - 申请开具银行承兑汇票及信用证议案获得75.4659%同意票 [2] 股东表决情况 - A股股东在各议案表决中同意票比例普遍在97%以上 [1][2][3] - 反对票比例最高达3.4863%，出现在某一特定议案 [2] - 弃权票比例普遍低于0.5%，最低仅0.1090% [1] 议案内容 - 审议通过董事会工作报告、监事会工作报告 [3] - 批准财务决算报告、财务预算报告 [3] - 通过利润分配预案、年度审计费用及聘任审计机构议案 [3] - 同意向银行申请综合授信额度、公司及子公司担保事项 [3] - 批准董事、监事及高管薪酬方案、委托理财投资计划 [3] - 通过开展套期保值及衍生品交易业务议案 [4] 法律程序 - 股东大会程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [4] - 律师程思琦、王伊菡出具法律意见书确认会议合法有效 [4] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认 [4]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-021 鹏欣环球资源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 529 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 570,377,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.7753 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和 ...

股东大会安排 - 2025年4月24日决定5月21日召开2024年年度股东大会[12] - 4月26日公告通知，5月16日刊载资料[12] - 网络投票时间为5月21日9:15 - 15:00，现场会议14:00在上海闵行召开[12][13] 股权与出席情况 - 股权登记日为5月14日，有表决权股份总数2,212,887,079股[17] - 529名股东及代理人出席，代表570,377,267股，占比25.7753%[17] 议案审议 - 审议15项议案，议案9为特别决议，10、12涉及关联股东回避[18][19] - 议案均获通过，特别决议经三分之二以上表决权通过[21] 决议效力 - 股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[22]

市场融资余额变动 - 截至5月16日市场融资余额合计1 79万亿元较前一交易日减少18 83亿元其中沪市融资余额9074 27亿元减少9 22亿元深市融资余额8820 55亿元减少9 23亿元北交所融资余额53 75亿元减少3811 80万元 [1] 个股融资净买入情况 - 5月16日共有1712只个股获融资净买入257只净买入金额超千万元22只超5000万元 [1] - 招商银行融资净买入额居首达1 70亿元其次为通化金马1 67亿元中国平安1 37亿元贵州茅台1 05亿元川宁生物1 01亿元比亚迪9853 50万元 [1][2] - 融资余额占流通市值比例算术平均值为4 01%东土科技占比最高达9 79%其次为神州泰岳7 59%通化金马7 46%鹏欣资源7 11% [2] 行业与板块分布 - 融资净买入超5000万元个股中汽车基础化工食品饮料行业各占3只 [1] - 主板个股占16只创业板占6只 [1] 融资净买入金额排名 - 招商银行融资净买入1 70亿元最新融资余额65 03亿元占流通市值0 71% [2] - 通化金马融资净买入1 67亿元最新融资余额14 46亿元占流通市值7 46% [2] - 中国平安融资净买入1 37亿元最新融资余额221 45亿元占流通市值3 85% [2] - 贵州茅台融资净买入1 05亿元最新融资余额143 68亿元占流通市值0 71% [2] - 川宁生物融资净买入1 01亿元最新融资余额5 39亿元占流通市值6 40% [2] - 比亚迪融资净买入9853 50万元最新融资余额103 85亿元占流通市值2 30% [2] - 东土科技融资净买入8035 20万元最新融资余额11 24亿元占流通市值9 79% [2] - 神州泰岳融资净买入6708 12万元最新融资余额15 02亿元占流通市值7 59% [3] - 工商银行融资净买入6236 03万元最新融资余额18 56亿元占流通市值0 10% [3] - 五粮液融资净买入5493 09万元最新融资余额58 03亿元占流通市值1 14% [3]

公司经营情况 - 公司2024年实现营业收入51.33亿元，同比减少4.48%，营业成本48.97亿元，同比减少2.47% [24] - 公司总资产72.47亿元，同比减少12.15%，资产负债率21.47%，较期初降低7.88个百分点 [24] - 归属母公司股东权益60.76亿元，同比减少0.62%，实现归属母公司所有者的净利润-0.97亿元，同比减亏0.11亿元 [24] - 公司境外资产占比81.97%，主要分布在刚果(金)和南非 [29] 主营业务表现 - 工业业务收入18.52亿元，毛利率13.34%，同比下降2.03个百分点 [26] - 金属品贸易业务收入32.39亿元，毛利率-0.30% [26] - 阴极铜产量26,307金属吨，同比下降20.61%，销量26,248金属吨，同比下降19.68% [26] - 氢氧化钴产量120金属吨，同比下降91.04%，销量250金属吨 [26] - 硫酸产量22.27万吨，同比下降5%，销量8.39万吨，同比下降37.08% [26] 矿产资源储备 - 南非奥尼金矿资源量450.8吨，平均品位6.79g/t，设计年产量5-11吨 [30] - Tau矿资源量243.78吨，平均品位7.36g/t，设计年产量1.8吨 [30] - 刚果(金)希图鲁铜矿储量21,255吨，年产量3.5-4.0万吨阴极铜 [30] - 刚果(金)希图鲁铜矿采矿权正在办理续期手续 [30] 行业动态 - 2024年黄金价格全年上涨27%，年底收于2,624.16美元/盎司 [11] - 铜价2024年底收于8,781.5美元/吨，较年初上涨2.56% [13] - 钴价2024年国际标准级钴低幅均价11.27-13.16美元/磅，同比下跌25.38% [14] - 2023年全球矿业并购案件1,526宗，增长5%，并购额1,210亿美元，增长75% [17] 发展战略 - 公司实施"国内+国外、双轮驱动"和"内生式增长+外延式扩张"战略 [6] - 聚焦黄金、铜等有色金属资源开发，南非金矿项目取得突破性进展 [6] - 刚果(金)项目实现稳产增效，搭建贸易业务新模式 [6] - 加快海内外产业布局扩张，增加矿产资源储备 [6]

鹏欣资源 2024 年年度股东大会材料 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 二零二五年五月二十一日 1 / 86 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入 场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出示以下 证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人 身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东 账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托 代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询 ...

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者2025年5月8日至14日16:00前可预征集提问[3] 报告与交流 - 公司2025年4月26日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[3] - 说明会针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标交流[4]

矿权信息 - 控股子公司SMCO希图鲁矿（PE4725矿权区）采矿权许可证于2024年4月1日到期[1] - 近日采矿权许可证续期办理完成[1] - 续期证矿山为希图鲁矿山，采矿权人为希图鲁矿业[1][2] - 开采矿种为铜、钴等，露天开采[2] - 矿区面积1矿业平方，有效期至2039年12月09日[2]

公司业绩概览 - 2024年全年实现营业总收入51.33亿元，同比下降4.48% [1][4] - 归属净利润为-0.97亿元，较2023年的-1.08亿元亏损收窄，同比增长10.28% [1][5] - 扣非净利润为-1.59亿元，同比下降41.25% [1] 营收分析 - 营业总收入从2020年的87.14亿元逐年下降至2024年的51.33亿元，显示市场竞争压力 [4] - 黄金业务成为亮点，南非奥尼金矿2024年12月投产，2025年一季度黄金产量稳步上升 [4] - 黄金矿石开采量87,586吨，同比增长22,565吨，黄金产量达182.91kg，3月产量为136.86kg [4] - 黄金销量为181.70kg，3月销量为136.30kg [4] 净利润与成本控制 - 阴极铜产量达7,888金属吨，同比增长2,137金属吨，销售价格上涨及成本降低带动毛利增加 [5] - 硫酸产量62,883吨，销量41,808吨，分别同比增加2,755吨和6,861吨 [5] - 氢氧化钴价格反弹带来部分减值转回，改善财务状况 [5] 风险管理与资金优化 - 套期保值业务自产阴极铜最大保值头寸不超过12,000吨，贸易业务套期保值头寸与货物作价敞口匹配 [6] - 截至2025年3月31日，套期保值在手期货合约保证金为1,491,008.50元，商品衍生品投资在手期货合约保证金为71,380元 [6] - 通过结构性存款等资产质押方式向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，授权额度58,000万元，资金可滚动使用 [6] 业务展望 - 黄金业务增长和成本控制初见成效为未来业绩改善提供希望 [4][5][6]