投资情况 - 公司拟用2000万元自有资金入伙兴富五期基金[2] - 兴富五期首轮募资10.01亿，预计最终16 - 18亿[4] - 公司认缴2000万，占比1.11% - 1.25%[4] 出资安排 - 认缴出资分三期缴付，比例30%、40%、30%[4] 基金期限 - 投资期4年，退出期3年，存续期可延1年[4] 收益分配 - 门槛收益率年均8%（单利、税前）[6] - 业绩报酬80%归有限合伙人，20%归普通合伙人[7] 其他 - 投资和退出期管理费为基数×2%/年[7] - 公司出资占比低，无控制等影响[11] - 战略委和监事会同意入伙[12][13]

会议情况 - 董事会会议于2024年10月15日召开，11位董事全到[2] - 以11票赞成通过相关议案[2] 新策略 - 公司拟用2000万自有资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业[2]

监 事 会 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，监事罗理和、胡志吉、郭秀珍参加了会议，会议 由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟以 2000 万 自有资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》； 监事会认为：公司本次入伙"兴富五期基金"，主要目的在于借助专业 投资机构拓宽公司的投资渠道，获取投资回报，实现公司持续、健康、稳 定成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用自有资金 2000 万元入伙安徽兴富启航股权投资基 金合伙企业（有限合伙）。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024－018 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

业绩说明会安排 - 2024年9月26日上午10:00 - 11:00举行2024年半年度业绩说明会[3][5][6][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 参加人员有董事长陈强等[7] 投资者参与方式 - 2024年9月19日至9月25日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[3][7] - 业绩说明会期间可通过互联网登录上证路演中心在线参与[7] 其他信息 - 公司于2024年8月31日发布2024年半年度报告[3] - 联系人陈美珍，电话0595 - 85656506，邮箱chenmeizhen@fynex.com.cn[8] - 可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容[8]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为4.62亿元，同比增长4.66%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为603.09万元，同比增长38.69%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为478.07万元，同比增长146.38%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1486.48万元，同比增长97.28%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为10.81亿元，较上年末下降1.92%[13] - 总资产为17.49亿元，较上年末下降0.76%[13] - 基本每股收益为0.0222元，同比增长38.75%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0176元，同比增长146.38%[14] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比增加0.031个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.43%，同比增加1.6634个百分点[14] 业务情况 - 公司主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品[17] - 公司产品主要分为针织坯布、针织成品布和筒子色纱三大类[17] - 公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国，产品70-80%以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场[17] - 公司采用以销定产的生产经营模式，通过自产自销和接受客户委托加工两种业务模式[17] - 公司通过引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才等方式不断提高核心业务的竞争力[17] - 公司已通过多项国际认证体系认证，在行业内具有较强的竞争力[17] 行业形势 - 报告期内,纺织行业整体运行平稳,但仍面临全球经济复苏不确定性、供应链格局深刻调整等挑战[18] - 公司正积极应对行业转型升级,推动智能制造、绿色环保等方面的技术改造[17] 技术创新 - 公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室,并建立了较为完善的技术创新体系和产业链[17] - 公司被认定为"国家级企业技术中心",在行业内处于领先地位[17] - 2024年上半年获得1件发明专利授权，8项发明专利处于实审阶段[1] - 2024年上半年主导/参与制定4项国家标准，其中2项已发布实施，3项处于制定或报批阶段，参与审定8项国家标准[1] 绿色发展 - 公司正在建设"三星级"绿色工业建筑，采用BIM三维仿真技术，整体达到国家绿色工业建筑认证标准[21] - 公司建成国内首个整体实现产线联动的立体化智能仓储系统，正在探索5G+AGV车间智能物流管理系统[21] - 公司建成国内首个采用柔性支架技术的工厂屋顶太阳能分布式光伏项目，并引进废水、废气余热回收及净化系统[21] - 公司正在引进智能化色彩配方管理系统、自动排产系统、自动称料加料系统等组成综合生产控制系统[21] - 公司建成日处理能力1.3万吨的新污水处理厂，实现污水处理指标全面优于国家排放标准[21] - 公司正在规划建设数字凤竹管理平台系统，实现管理可视化和数据分析[21] 产品创新 - 公司开发了基于壳寡糖改性技术的抗菌抗病毒面料[22] - 公司开发了阻燃莱赛尔纤维针织面料[23] - 公司开发了生物基功能性纤维材料制备的关键技术，应用于高端面料[23] 荣誉与认证 - 获得中国针织行业30强、国家级重点行业能效"领跑者"标杆企业、纳税超亿元企业等综合荣誉[2] - 发明创新和技术论文分别获得全国发明展览会金奖和针织科技大会优秀论文[2] - 2款产品获得中国印染行业优秀面料二等奖[3] - 通过多项管理体系认证,包括AAA信用等级、ISO、OEKO-TEX、CNAS、GRS、GOTS等[4,5,6,7,8] 投资与并购 - 公司持有上海兴烨创业投资、上海兴富创业投资管理中心、宁波兴富先锋投资合伙企业的股权投资合计2293.23万元[2][3][4] - 公司应收款项融资期末余额3984.54万元[2] - 公司私募基金投资期末余额2293.23万元[2] - 公司于2018年启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目，投资总额约8.5亿元[1] - 公司与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设[1] - 公司投建"河南凤竹（安阳）3万吨印染项目"，预计投资约3亿元[1] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括外部形势不确定性、原辅材料及能源价格波动、人民币汇率波动、环保压力以及新项目投产带来的风险[4][5] - 公司采取的应对措施包括关注经济形势和政策变化、加强成本管控、优化营销模式、利用金融工具应对汇率波动、加大绿色技术研发、加强项目风险管控等[4][5] 环境保护 - 公司严格履行国家环保政策，采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用[1] - 公司安东新厂建有1.3万吨/日污水处理设施，排放水质达到并优于环保标准[1] -

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月31日股东大会审议通过[3] - 以272,000,000股总股本为基数，每股派现金红利0.1元，共派27,200,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/18，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/19[2][6] 税负情况 - 自然人股东和基金持股超1年免个税，派0.1元；1个月内税负20%；1 - 12个月税负10%[8] - QFII按10%税率代扣，派0.09元；其他法人和机构不代扣，派0.1元[9] 派发方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 派送红股或转增股本由中国结算上海分公司按比例计入股东账户[7]

会议信息 - 公司2024年4月22日决议召开2023年年度股东大会，4月23日发布通知[6] - 现场会议2024年5月31日下午在福建晋江召开，网络投票当日9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东15人，代表股份91,063,894股，占比33.4794%[9] - 出席现场会议股东5人，代表股份89,813,594股，占比33.0197%[9] - 参加网络投票股东10人，代表股份1,250,300股，占比0.4597%[9] - 出席现场和网络投票中小投资者10人，代表股份1,250,300股，占比0.4597%[9] 议案审议情况 - 多项议案全体出席股东表决同意代表股份数89,829,994股，占比98.6450%[12][13][14][15] - 《2023年度利润分配的预案》等议案中小投资者有不同表决结果[14][15] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[16][17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为91,063,894股，占33.4794%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[7] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多数议案同意票数为89,829,994，占98.6450%[9] - 2023年度监事会工作报告等议案反对票数为1,008,800，占1.1078%[12] - 2023年度财务决算报告等议案弃权票数为225,100，占0.2472%[13] - 2023年度利润分配预案等议案反对票数为1,233,900，占1.3550%[14] - 修改公司章程议案反对票数为1,078,700，占1.1846%，弃权占0.1704%[16] - 持股5%以上和1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例100%[16] - 持股1%以下对2023年度利润分配预案同意占1.3117%，反对占98.6883%[16] 其他信息 - 见证律师事务所为福建至理律师事务所[18] - 见证律师为蒋浩、韩叙律师[18] - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[18] - 公告发布时间为2024年6月1日[20] - 上网公告为经鉴证的法律意见书[20] - 报备文件为股东大会决议[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入9.95亿元，较上年同期下降13.33%[21][170] - 2023年营业成本8.73亿元，较上年同期下降13.36%[170] - 2023年营业利润3.64亿元，较去年同期增加1252.11%[21][172] - 2023年净利润2.71亿元，较上年同期增加949.48%[21][172] - 2023年加权平均净资产收益率为27.8929%，较上年同期上升24.81个百分点[172] 产品数据 - 纺纱生产量7,560.92吨，较去年下降2.78%[27] - 染整成品生产量12,041.28吨，下降2.43%[27] - 印花生产量3,918.14吨，增加11.57%[27] - 纺纱销售量7,865.52吨，较去年下降4.72%[27] - 染整成品销售量12,163.75吨，下降8.06%[27] - 印花销售量3,951.02吨，增加7.59%[27] 未来展望 - 2024年公司经营目标为营业收入11亿、营业成本9.25亿[71] - 2024 - 2025年度公司拟向相关银行申请最高借款综合授信额度13.3亿元[188] - 2024年公司将立足于针织印染主业，向智能化、绿色化和高端化制造发展[69] 新产品和新技术研发 - 公司以数字化、智能化、绿色化为产业创新升级方向，推动安东新厂系统建设[19] - 公司生产车间采用智能节能型设备，通过中控自动化系统管理，降低生产能耗[19] 市场扩张和并购 - 安东新厂迁建项目投资总额约8.5亿元，已完成165.33亩相关生产经营用地储备[51] - 2020年10月30日同意投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”，预计投资3亿元左右[56] 其他新策略 - 2024年公司采取多种措施应对风险，如降低采购成本、完善营销模式等[76] - 2023年度公司拟每股派发现金红利0.1元，合计拟派发现金红利2720万元，现金分红比例为10.03%[176] - 2023年度公司拟支付华兴会计师事务所审计费用85万元，董事会建议续聘其为2024年度审计机构[184]

会议安排 - 2024年5月6 - 10日16:00前投资者可预征集提问[2] - 2024年5月13日10:00 - 11:00举行业绩说明会[2] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参与信息 - 董事长陈强、总经理陈澄清等参加说明会[7] - 投资者可在线参与，说明会后可通过上证路演中心查看情况[7][8] 报告发布 - 公司已发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 联系方式 - 联系人陈美珍，电话0595 - 85656506，邮箱chenmeizhen@fynex.com.cn[8]