证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-017 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊 杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强 先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟以 2000 万自有 资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容 详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《福建凤 竹纺织科技 ...

监 事 会 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，监事罗理和、胡志吉、郭秀珍参加了会议，会议 由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟以 2000 万 自有资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》； 监事会认为：公司本次入伙"兴富五期基金"，主要目的在于借助专业 投资机构拓宽公司的投资渠道，获取投资回报，实现公司持续、健康、稳 定成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用自有资金 2000 万元入伙安徽兴富启航股权投资基 金合伙企业（有限合伙）。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024－018 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四) 至 9 月 25 日(星期三)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chenmeizhen@fynex.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 务状况等情况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果、财务指 标等的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为4.62亿元，同比增长4.66%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为603.09万元，同比增长38.69%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为478.07万元，同比增长146.38%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1486.48万元，同比增长97.28%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为10.81亿元，较上年末下降1.92%[13] - 总资产为17.49亿元，较上年末下降0.76%[13] - 基本每股收益为0.0222元，同比增长38.75%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0176元，同比增长146.38%[14] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比增加0.031个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.43%，同比增加1.6634个百分点[14] 业务情况 - 公司主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品[17] - 公司产品主要分为针织坯布、针织成品布和筒子色纱三大类[17] - 公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国，产品70-80%以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场[17] - 公司采用以销定产的生产经营模式，通过自产自销和接受客户委托加工两种业务模式[17] - 公司通过引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才等方式不断提高核心业务的竞争力[17] - 公司已通过多项国际认证体系认证，在行业内具有较强的竞争力[17] 行业形势 - 报告期内,纺织行业整体运行平稳,但仍面临全球经济复苏不确定性、供应链格局深刻调整等挑战[18] - 公司正积极应对行业转型升级,推动智能制造、绿色环保等方面的技术改造[17] 技术创新 - 公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室,并建立了较为完善的技术创新体系和产业链[17] - 公司被认定为"国家级企业技术中心",在行业内处于领先地位[17] - 2024年上半年获得1件发明专利授权，8项发明专利处于实审阶段[1] - 2024年上半年主导/参与制定4项国家标准，其中2项已发布实施，3项处于制定或报批阶段，参与审定8项国家标准[1] 绿色发展 - 公司正在建设"三星级"绿色工业建筑，采用BIM三维仿真技术，整体达到国家绿色工业建筑认证标准[21] - 公司建成国内首个整体实现产线联动的立体化智能仓储系统，正在探索5G+AGV车间智能物流管理系统[21] - 公司建成国内首个采用柔性支架技术的工厂屋顶太阳能分布式光伏项目，并引进废水、废气余热回收及净化系统[21] - 公司正在引进智能化色彩配方管理系统、自动排产系统、自动称料加料系统等组成综合生产控制系统[21] - 公司建成日处理能力1.3万吨的新污水处理厂，实现污水处理指标全面优于国家排放标准[21] - 公司正在规划建设数字凤竹管理平台系统，实现管理可视化和数据分析[21] 产品创新 - 公司开发了基于壳寡糖改性技术的抗菌抗病毒面料[22] - 公司开发了阻燃莱赛尔纤维针织面料[23] - 公司开发了生物基功能性纤维材料制备的关键技术，应用于高端面料[23] 荣誉与认证 - 获得中国针织行业30强、国家级重点行业能效"领跑者"标杆企业、纳税超亿元企业等综合荣誉[2] - 发明创新和技术论文分别获得全国发明展览会金奖和针织科技大会优秀论文[2] - 2款产品获得中国印染行业优秀面料二等奖[3] - 通过多项管理体系认证,包括AAA信用等级、ISO、OEKO-TEX、CNAS、GRS、GOTS等[4,5,6,7,8] 投资与并购 - 公司持有上海兴烨创业投资、上海兴富创业投资管理中心、宁波兴富先锋投资合伙企业的股权投资合计2293.23万元[2][3][4] - 公司应收款项融资期末余额3984.54万元[2] - 公司私募基金投资期末余额2293.23万元[2] - 公司于2018年启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目，投资总额约8.5亿元[1] - 公司与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设[1] - 公司投建"河南凤竹（安阳）3万吨印染项目"，预计投资约3亿元[1] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括外部形势不确定性、原辅材料及能源价格波动、人民币汇率波动、环保压力以及新项目投产带来的风险[4][5] - 公司采取的应对措施包括关注经济形势和政策变化、加强成本管控、优化营销模式、利用金融工具应对汇率波动、加大绿色技术研发、加强项目风险管控等[4][5] 环境保护 - 公司严格履行国家环保政策，采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用[1] - 公司安东新厂建有1.3万吨/日污水处理设施，排放水质达到并优于环保标准[1] -

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 272,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-014 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,063,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4794 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹 安东新厂办公楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开。会议由公司董事长陈强先 ...

关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 113 号 致：福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建凤竹纺织科技股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 31 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜， 出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-013 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chenmeizhen@fynex.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况及现金分红等情况，公司 计划于 2024 年 5 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-008 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊 杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强 先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》， 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交公司 董事会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上 的公告。 二 ...