担保申请 - 申请担保人应提前15个工作日向财务总监提交担保申请书及附件[8] 调查核实 - 公司财务部与法务人员调查核实申请担保人、反担保方财务和资信情况[9] 股东会审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[14] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议且三分之二以上通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需审议[14] 董事会审批 - 制度所列情形以外的其他对外担保经董事会审议批准即可实施[14] - 应由董事会审批的对外担保须全体董事过半数通过且三分之二以上董事审议同意[14] 关联人担保 - 公司为关联人提供担保需非关联董事过半数、三分之二以上审议同意并提交股东会审议[15] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[15] - 股东会审议为股东等关联方担保事项时，相关股东需回避表决[15] - 公司为持有本公司5%以下股份股东提供担保，相关股东需在股东会上回避表决[15] 合同订立 - 公司对外担保或接受反担保应订立书面合同，由董事长或其授权代理人签字[18] 担保管理 - 财务部负责担保事项登记与注销，设置台账记录并按季度填报情况表[20] - 财务部应关注被担保人信息，及时发现担保风险并提请公司处理[21] 风险处理 - 被担保人逾期未清偿债务等情况，公司应了解情况、披露信息并准备追偿[21] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，控制知情范围[23] 责任追究 - 违反担保制度的人员将被追究责任，造成损失的将给予相应处分[25][26]

公司基本信息 - 公司于2025年11月25日召开会议，通过取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案[1] - 公司原注册号为350000400001416，现统一社会信用代码为913500006115251139[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关 - 公司首次公开发行股票后股份总数为17000万股，2011年5月30日增至27200万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以查询公司的会计账簿、会计凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[72] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[25] - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[31][32] 会议相关规定 - 股东大会和股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3：00[39] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[39] 利润分配 - 会计年度结束后，管理层和董事会提利润分配建议和预案，经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事发表意见并披露[116] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证时机、条件和最低比例等，独立董事发表明确意见[116] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[119] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东大会决定[125][126]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月15日14点在福建晋江召开[4] - 网络投票12月15日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月8日，A股代码600493[14] - 2025年12月12日办理登记，有不同办理方式[16] - 登记地址在福建晋江凤竹安东新厂董秘办公室[17] 其他 - 会议会期半天，参会费用自理，有联系信息[18] - 授权委托书需选表决意见，未指示受托人有权表决[22]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2025年11月25日召开，3名监事全参加[2] - 会议以3票赞成通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] 公司变动 - 拟取消监事会，由董事审计委员会行使原职权，成员职务将免除[3] - 对《公司章程》相关条款进行修订，需股东大会授权办理备案[3] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

会议相关 - 第九届董事会第四次会议于2025年11月25日召开，11位董事全到[1] 议案通过 - 以11票全票赞成通过取消监事会并修订章程等三项议案[1][3][5] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于12月15日14:00召开，审议取消监事会等议题[5]

会议情况 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年11月25日召开，11位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2][3][4] - 审议通过修订公司治理制度议案，部分需股东大会批准生效[4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5]

会议决策 - 第九届董事会第四次会议于2025年11月25日召开，11位董事全出席[1] - 三项议案均11票赞成通过，含取消监事会等[1][3][5] 后续安排 - 取消监事会及《公司章程》修订提交2025第二次临时股东大会[2][5] - 29项公司治理制度修订，8项需股东大会批准生效[4] - 2025年第二次临时股东大会12月15日14:00召开[5]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度实现公司价值和股东利益最大化[1] - 管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信[2] 管理规范与机制 - 开展管理不得透露未公开重大信息等8种情形[3] - 建立与投资者的重大事件沟通机制[3] - 官网设专栏发布相关信息[3] - 履行投资者投诉处理首要责任，健全机制[3] 信息发布与活动 - 通过上证e互动平台汇总发布活动记录[4] - 召开说明会应便于参与并提前公告信息[4] - 特定情形按规定召开说明会[5] - 接受调研应妥善接待、披露并形成记录[6] - 接受调研采访参照相关制度执行[8] - 关注上证e互动平台信息，专人回复咨询[8] - 可通过平台定期举行“上证e访谈”[8] 信息披露要求 - 信息披露以符合条件媒体内容为准，不通过平台披露未公开重大信息[9] - 指定报纸为《上海证券报》等，指定网站为上交所网站[11] 责任与分工 - 董事长为第一责任人，董秘为主管，证券部负责具体事务[11] - 董秘、投资证券部履行多项管理职责[12] - 其他部门和子公司协助实施管理工作[13] 档案与制度生效 - 管理档案保存期限不少于3年[14] - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[14]

审计部设置与职责 - 公司设审计部，在董事会审计委员会领导下工作[5] - 审计部负责对公司内控、会计资料及经济活动审计[6] 工作汇报与检查 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作[7] - 每年提交1次内部控制评价报告[11] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[8] 审计流程 - 一般审计项目提前5个工作日通知被审计单位[17] - 审计结束后5日内出具报告[22] - 被审计单位5个工作日内可提异议[22] 档案与文件管理 - 审计事项及时建专项档案并保管[25] - 审计报告报相关方并留存[25] 责任与奖惩 - 审计人员按资料情况担责[27] - 按公司文件考核审计部工作[28] - 审计意见纳入被审计方考核[28] - 奖励突出审计人员及合规集体个人[29] - 违规人员和单位受处罚[30] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，审计部解释[31]

投资决策机构 - 公司股东会、董事会、总经理办公会为投资决策机构[7] - 投资评审小组由董事长等相关人员组成，实行投票表决制，决议需过半数通过[8][9] 部门职责 - 财务部负责审核概预算、筹措资金等，建立投资项目台账并进行后评估[10] - 内审部负责评估、控制项目投资风险并监督招投标和审计[11] - 董事会办公室负责审查投资项目合规性并组织文本材料和信息披露[11] 审议批准情形 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等6种情形需股东会审议批准[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产比例低于30%等6种情形经董事会审议批准[14] - 收购出售资产交易以资产总额和成交金额较高者累计计算，达最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13][14] 特殊决策权限 - 期间反复多次或与日常经营直接相关投资项目，董事会可授权董事长或总经理决策实施[9] - 董事会闭会遇紧急情况，董事长或总经理有权决定单项不超公司最近一期经审计净资产值10%的资产处置和对外投资及收购事宜[16] 项目流程时间要求 - 项目预选（草案）编制后，投资评审小组应在10天内提出初审意见[18] - 项目批准后，负责单位或部门应在五天内决定组成项目小组[18] - 可行性研究报告编制后，应于十天内报公司投资评审小组[24] 投资项目要求 - 投资项目选择应符合国家产业发展方向和公司发展战略[18] - 项目策划工作包括编制项目建议书、申请立项、可行性研究与论证[20] - 可行性研究主要内容涵盖项目概况、投资各方情况等15项[21][23] 项目实施与资金管理 - 不同形式投资项目由公司或子公司委派人员组织实施并建立财务管理制度[24][25] - 项目资金筹措应明确方式、来源和供给计划，专款专用[27] 总结与奖励 - 公司各部门应在每个会计年度终止前一个月进行年度投资工作总结并报投资管理部门，财务部负责总结并书面报告投资评审小组[29] - 投资项目达到或超出预期效果，董事会、经理办公会可对相关人员酌情给予奖励[29] 投资风险与处置 - 公司内审部负责评估、控制项目投资风险，监督投资项目招投标并按审计制度进行检查[29] - 出现经营期满、经营不善破产等情况时公司收回对外投资[32] - 出现投资有悖经营方向、连续亏损无望等情况时可转让对外投资[32] - 对外投资转让应由项目负责部门会同财务部提出书面分析报告，报公司批准[32] 项目变更与结束 - 投资项目的变更应按规定报公司审批核准，由项目负责人书面报告变更理由[33] - 投资项目变更先经投资评审小组初审，再根据金额大小报公司办公会议、董事会直至股东会审批[33] - 投资项目中止或结束，项目专项小组等应及时总结清理并书面报告投资评审小组[33] 办法适用与生效 - 本办法适用于公司及其所属各子公司、各部门的一切投资行为，经股东会决议批准后生效并实施[37]