业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位含公司及10家控股子公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多项内容[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表资产总额1%[15] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥合并报表资产总额1%[16][17] 未来展望 - 2025年公司将持续完善并严格执行内部控制制度[21]

公司基本情况 - 公司注册资本2.72亿元，控股10家全资子公司[2] 产品与技术成果 - 2024年“微胶囊光感变色面料”等获中国印染行业优秀面料二等奖等多项奖项[5] - 主导/参与制定国家标准4项，已发布2项；参与修改和审定国家和行业标准8项，完成5项专利申请，获发明专利2件、实用新型专利1项，11项发明专利处实审阶段[5] 员工与培训 - 报告期内组织新员工入职等内部培训76场次[12] - 外送参加外部培训26人次[12] - 2024年“二元制”染整大专班9名学员顺利毕业[12] 荣誉资质 - 2019年入选国家工信部“第四批绿色工厂名单”、福建省工信厅“第一批绿色工厂名单”[16] - 2020年6种产品入选“国家级绿色设计产品名单”[16] - 2024年入选国家工信部“能效领跑者”企业名单[16] - 获得中国企业评价协会“中国企业信用评价AAA级信用企业”[23] 环保数据 - 报告期污水COD年平均排放浓度为79.37mg/L，优于标准值COD≤200mg/L；NH₃ - N年平均排放浓度为1.69mg/L，优于标准值NH₃ - N≤20mg/L；总氮年平均排放浓度为11.67mg/L，优于标准值总氮≤30mg/L[17] - 报告期全年COD核定排放总量为880.2吨/年，实际排放总量为103.3吨/年；NH₃ - N核定排放总量为88.02吨/年，实际排放总量为2.13吨/年；总氮核定排放总量为132.03吨/年，实际排放总量为14.63吨/年[17] 社会责任投入 - 报告期在巩固拓展脱贫攻坚成果方面投入2635548.83元，其中职业技能培训投入2262862.31元，培训602人；帮助贫困残疾人投入372686.52元，帮助2人[20] - 2024年向河南北关区“99公益日”慈善捐款活动捐款2万元[20] - 通过公司工会六一儿童节向金山幼儿园捐款5000元、金山小学捐款5000元、金山中学捐款10000元[20] - 通过公司慈善总会帐户六一儿童节及教师节向多所学校捐赠7.8万元，重阳节向多个老人协会捐赠8万元，养老项目捐赠80万元，教育发展项目捐赠280万元，综合治理项目捐赠70万元，捐赠东石镇慈善总会 - 东石中心卫生院20万元[20][21]

业绩总结 - 2024年度营业收入扣除项目合计27,267,185.89元，占比2.74%[16] - 2024年度营业收入扣除后金额为968,227,223元[16] - 上年度营业收入扣除项目合计29,521,310元，扣除后金额913,155,573元[16] 其他 - 2025年3月27日审核标准无保留意见审计报告[4] - 扣除项目含材料销售等收入[16]

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等要求，福建凤竹纺织科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨翊杰、黄健 雄、许金叶和孙传旺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | | | （是/否） | | 1 | 在上市公司或者其 ...

业绩总结 - 本年度资产处置收益88,325,793.85元，增加利润总额[1][4] - 本期计提减值损失42,025,875.84元，减少利润总额[3][4] - 合计增加2024年度利润总额46,299,918.01元[4] 数据详情 - 2024年末应收款项增提信用减值12,772,400.72元[3] - 2024年底计提存货跌价损失29,253,475.12元[4] 审计情况 - 资产处置和计提减值获审计机构同意确认[7]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告注会182人[3][4] - 2023年度收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元，同行业审计客户71家[4] - 截至2024年12月31日，已购累计赔偿限额8,000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 近三年因执业受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次等[6] 项目人员情况 - 项目合伙人林希敏近三年签和复核3家上市公司审计报告[8] - 签字注册会计师喻玉霜近三年有相关上市公司审计报告签核经历[8] - 项目质量控制复核人刘见生近三年签和复核5家上市公司审计报告[8] 公司审计情况 - 2024年度财务报表审计费用65万元，内控审计费用20万元，与2023年价格相同[11] - 2024年续聘华兴为财务和内控审计机构，聘期一年[12] - 华兴审计公司2024年财务报表及内控有效性，核查资金情况并出具报告[13] - 公司认为华兴能满足2024年度审计要求，执业规范且报告质量高[15]

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 2.投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买 累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险 基金计提和职业保险购买符合相关规定。 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创 立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省 财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更 名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会 计师事务所 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2025年3月27日董事会已通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年末，华兴有合伙人71名、注会346名[4] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计收入42951.70万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元[5] 审计费用 - 2024年审计费用85万元，与2023年财务报告审计价相同[7][8]

担保计划 - 2025年为江西凤竹棉纺、厦门凤竹商贸合计担保6.79亿元，占净资产60.40%[2][4] - 江西凤竹棉纺2025年计划授信5000万元，公司担保不超3000万元[2] - 厦门凤竹商贸2025年计划授信6.49亿元，公司担保不超6.49亿元[3][4] 担保现状 - 截止2025年3月27日，对外担保余额7895.29万元，占净资产7.02%，无逾期[7] 子公司业绩 - 2024年江西凤竹棉纺营收12826.11万元，同比降39.47%，净利润 - 1024.77万元[5] - 2024年厦门凤竹商贸营收33186.84万元，同比降6.35%，净利润303.78万元[6] 子公司财务 - 截止2024年12月31日，江西凤竹棉纺资产负债率10.8%[5] - 截止2024年12月31日，厦门凤竹商贸资产负债率46.27%[6] 会议情况 - 2025年3月27日董事会审议通过担保议案[6]

审计情况 - 审计对福建凤竹纺织科技股份有限公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告，日期为2025年3月27日[4] 关联资金往来 - 其他关联资金往来期初余额3479.92万元，年度发生3457.33万元，偿还773.78万元，期末余额6163.47万元[11] - 多家关联公司有资金往来及偿还情况[11]