板块整体表现 - 11月28日纺织制造板块整体上涨0.22%，领先个股为欣龙控股，涨幅达4.90%[1] - 当日上证指数上涨0.34%至3888.6点，深证成指上涨0.85%至12984.08点[1] 领涨个股表现 - 欣龙控股收盘价7.06元，成交量53.42万手，成交额3.70亿元[1] - 迎丰股份上涨3.79%至9.03元，成交额5758.46万元[1] - 凤竹纺织上涨2.52%至7.74元，成交额6924.09万元[1] - 华升股份上涨2.51%至8.98元，成交额9389.83万元[1] - 华纺股份上涨2.39%至3.43元，成交额7811.78万元[1] 领跌个股表现 - 孚日股份下跌5.31%至10.17元，成交额17.43亿元[2] - 巨星农牧下跌1.11%至16.04元，成交额5532.58万元[2] - 万事利下跌0.95%至15.64元，成交额1.21亿元[2] 板块资金流向 - 纺织制造板块主力资金净流出1.38亿元，游资资金净流出4818.18万元，散户资金净流入1.86亿元[2] - 华纺股份主力净流入1287.21万元，主力净占比16.48%[3] - 江南高纤主力净流入947.83万元，主力净占比10.14%[3] - 迎丰股份主力净流入550.85万元，主力净占比9.57%[3] - 欣龙控股主力净流入431.80万元，但游资净流出1983.61万元，散户净流入1551.81万元[3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日召开第九届第四次董事会会议，审议了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [1] - 会议召开地点为福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼三楼会议室 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中，纺织业务占比98.57%，其他业务占比1.43% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为21亿元 [2]

重大信息报告制度 - 公司制定重大信息内部报告制度规范运行和信息披露[2] - 各层级人员知晓重大事宜应向董事会报告并告知董事会秘书[4][6][7][9] 制度管理 - 重大信息内部报告工作由董事会统一领导，董事会秘书办公室日常管理[10] 保密责任 - 知情人员有对重大信息保密责任，泄漏或未及时报告担责[12][13] 施行时间 - 本制度2025年11月25日施行[18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[8] 提案权 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[10] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] 延期取消 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[20] 累积投票制 - 累积投票制下，每股表决权数与应选董事人数相同[20] 董事当选 - 当选董事候选人得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[21] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[24] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[25] 争议处理 - 相关方有争议应及时起诉，判决前执行决议[25] 信息披露 - 法院判决或裁定后公司应履行披露义务并配合执行[25] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露[25] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[27] - 规则由董事会负责解释[27] - 规则依相关法规和章程执行，经股东会审议通过生效修改[27] 公司信息 - 公司为福建凤竹纺织科技股份有限公司[28] - 日期为2025年11月25日[28]

公司目标与战略 - 公司发展目标是成为全球高档针织面料领导品牌[5] - 公司战略目标是以成本低等为基础，以客户为中心提供解决方案[6] 企业文化建设 - 人力资源部定期组织员工对企业文化建设满意度调查[5] - 总经理办公室负责研究提炼企业文化核心内容[5] - 企业文化制度系统涵盖文化理念、行为规范、管理制度三个层次[9] - 总经理办公室是企业文化制度组织制订和实施监督机构[10] - 企业文化视觉系统包括名称、标识等内容[12] - 企业文化视觉系统应用于办公用品等范围[12] - 总经理办公室负责组织企业文化视觉设计及推动落实[12] - 公司及子公司中高层要积极倡导、传承和实践企业文化[14] - 公司各部门宣传方案需报总经理办公室审核同意并在其监督指导下开展[16] - 总经理办公室应做好公司形象推广和标志标识使用规范检查工作[16] - 总经理办公室和人力资源部应组织员工文化活动和相关培训[16] - 公司各部门、子公司提议的企业文化活动需经总经理审批后由总经理办公室组织开展[16] - 总经理办公室应每年对公司企业文化建设状况进行总结评估[19] - 企业文化评估应遵循全面与重点、定性与定量、内部与外部评价相结合原则[19] - 总经理办公室应对五年规划实施中的企业文化建设情况进行总结[20] - 要利用企业文化评估结果，巩固成果并改进缺失[20] - 结合公司内外部因素变化推动企业文化创新[20] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责修订解释，自董事会审议通过之日起生效[22][24]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需会前二日发出[13] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行，特定收购需三分之二以上[14] - 董事委托需书面并载明内容[15] - 一名董事不超接受两名董事委托[17] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[18] 决议表决规则 - 一人一票表决[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过，不足三人提交股东会[26] 年度报告编制 - 编制年报涉及利润分配，先出审计草案，决议后出正式报告，再决议其他事项[28] 提案审议规则 - 未通过且条件未大变，一月内不再审议[29] - 二分之一以上董事认为不明或材料不足，会议暂缓表决[30] - 提议暂缓需明确再次审议条件[31] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[32] - 记录含日期、地点等内容[33] - 档案保存十年[39] 术语说明 - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[40]

独立董事职权与会议规则 - 独立董事行使特别职权需专门会议讨论且全体过半数同意[3] - 特定事项经专门会议讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[4] 专门会议安排 - 提前二天通知独立董事并提供资料[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决与档案 - 表决实行一人一票，审议事项全体过半数同意通过[6] - 设会议档案，由董事会办公室保存不少于十年[7][8] 其他 - 独立董事向年度股东会提交含参与专门会议情况的述职报告[8] - 制度自董事会决议通过之日起生效施行[8]

股东权益保障 - 完善治理结构，公平对待股东，保障合法权益[4] - 制定长期稳定利润分配政策和分红方案回报股东[5] 其他权益保障 - 确保财务稳健，兼顾债权人合法权益[5] - 提高产品质量和服务水平，保障消费者权益[6] - 依法与职工签订并履行劳动合同，保障职工权益[10] - 建立劳动安全卫生制度，保障职工职业健康[11] - 建立工资正常增长机制，按时足额缴纳社会保险[11] 环保与资源利用 - 促进能源和资源节约与综合利用，提高资源利用效率[14] - 制定并实施环境保护政策，减少资源消耗和废料产生[15] - 推进节能减排的设备更新和技术改造[14] - 避免产生污染废料，采用环保材料减少环境负面影响[21] 社区与社会责任 - 考虑社区利益，设专门机构或专人协调与社区关系[18] - 将履行社会责任提上日程，完善体制机制，形成报告并定期发布[20] - 社会责任报告与年度报告同时披露，含制度建设执行情况等[22] 诚信建设 - 以保护投资者权益为出发点，培育诚信意识，营造诚信文化氛围[24] - 建立激励约束机制，将诚信表现与员工利益挂钩[24] - 重视新闻媒体作用，配合报道诚信情况[24] - 公布举报监督电话，建立监督渠道[24] 制度相关 - 制度由公司董事会制定、修改和解释[26][27] - 制度发布时间为2025年11月25日[27]

战略规划组成 - 公司发展战略规划周期含长远远景、五年业务和年度计划[5] - 由总战略、职能战略规划等组成[6] - 主要包括内外部环境、整体和战略措施规划[16] 战略决策机构 - 股东会是最高决策机构，审批战略方案[8] - 董事会是日常决策和执行机构，拟订战略规划[9] - 董事长办公会是审核机构，审核战略规划[11] - 战略发展委员会是咨询机构，审议战略提案[11] - 董事长办公室是归口管理部门，组织制订战略规划[13] 战略编制修订 - 每五年编制一次，非编制年度可调整[20] - 编制需多部门参与，经多环节审议通过后实施[21] - 修订需经多环节审议通过[23] 年度计划相关 - 年度计划编制和修订流程参照战略规划流程[24] - 以年度工作计划为战略规划年度目标，财务部编制预算并分析[26] - 职能部门根据战略制定年度计划和预算，分解落实规划[26] 战略监控评价 - 多部门对战略实施情况监控，偏离及时报告[24][25] - 董事长办公室与人事部每年对实施情况评价考核[28] - 定期评价战略实施情况，战略期内每年评年度计划，期末全面评[28] 战略评价内容 - 总战略评价含总体、实施情况、问题及建议[29][30] - 职能战略规划评价含执行、目标完成、总结、问题及建议[30][31][32] 文档管理 - 战略规划文档由董事长办公室指定人员保管，按规定归档[33][34]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理或总经理办公会议审议批准[13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，由董事会审议批准[13] - 与关联自然人、法人交易总额3000万元以上且占公司最近一次经审计的净资产绝对值5%以上，或12个月内累计达3000万元以上，需获股东会批准[13] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[14] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[15] 其他关联交易情况 - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用规定[15] - 因放弃权利导致关联交易，按相应金额和指标适用规定[15] - 关联人单方面向公司控制或参股企业增资或减资，涉及放弃权利适用规定，有重大影响或致关联关系变化应及时披露[16] 关联交易额度与协议 - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；条款重大变化或期满续签，依总交易金额提交审议[19] - 首次发生日常关联交易依总交易金额履行审议程序；实际超预计金额需重新履行程序[19] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，无关联董事过半数通过；无关联董事不足3人提交股东会[23] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，其股份不计入有效表决总数[23] - 股东会对关联交易表决，普通决议和特别决议分别由非关联股东表决权过半数或三分之二以上通过[24] 审核与生效 - 拟发生应披露关联交易，先经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[24] - 董事会审计委员会同时审核关联交易事项，形成书面意见提交董事会[25] - 本规则自股东会决议通过之日起生效施行，修改时亦同[27]