证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-016 福建凤竹纺织科技股份有限公司 上述监事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对 上述监事候选人进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为 公司第九届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日 起计算。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 20 日 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届监 事会第十七次会议于 2025 年 5 月 19 日上午在公司安东新厂三楼会议室召 开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席罗理和先 生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司 章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名监 事候选人的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司第八 届监事会任期即将届满 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明 锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会 议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及 ...

投资者交流活动 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，活动时间为2025年5月14日15:30-17:00，采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2024年度和2025年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通 [1] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年4月30日在福建省晋江市公司新厂办公楼召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3] - 会议由董事长陈强主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司11名董事、3名监事、董事会秘书陈美珍及高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [4][5] - 其他通过议案涉及审计机构续聘、最高借款综合授信额度申请、全资子公司贷款担保、资产处置及减值计提等 [5] - 福建至理律师事务所对股东大会程序出具法律意见书，确认会议合法有效 [6]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月14日15：30 - 17：00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通内容 - 届时公司高管将与投资者就2024年度和2025年一季度业绩沟通交流[1]

股东大会信息 - 2025年4月30日在福建晋江召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人90人，持股91,473,311股，占比33.6299%[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多议案A股同意比例超99%[3][5][7] - 各持股比例股东对现金分红议案同意比例高[9] 会议合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年3月27日决议召开本次会议，3月29日刊登通知[6] - 现场会议于2025年4月30日下午召开，交易系统和互联网有不同投票时间[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东90人，代表股份91,473,311股，占比33.6299%[9] - 出席现场股东5人，代表股份89,813,594股，占比33.0197%[9] - 参加网络投票股东85人，代表股份1,659,717股，占比0.6102%[9] - 出席现场和网络投票中小投资者85人，代表股份1,659,717股，占比0.6102%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》等多个议案表决有同意、反对、弃权股份数及占比[12][13] - 《2024年度利润分配的预案》全体出席和中小投资者同意、反对股份数及占比[14] - 《关于2024年度审计费用及续聘审计机构的议案》等议案全体出席和中小投资者同意、反对股份数及占比[14][15]

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 30 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜， 出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 ...

河南安阳项目进展 - 2012年通过决议在安阳设立全资子公司并投资生产基地项目，相关决议已公告[5] - 因环保政策调整，2018年变更项目投向，与中信环境成立合资公司投资建设印染示范园，获得股东大会批准[6] - 2019年3月获得两宗合计424.08亩用地的《不动产权证书》，完成用地储备[6] - 2020年10月董事会通过投建"河南凤竹（安阳）3万吨印染项目"，预计投资3亿元，目前染整车间主体已封顶，处于装饰工程施工阶段[7] - 2020年11月董事会通过转让合资公司股权及出售土地使用权议案，2021年8月完成股权转让工商变更及土地过户，相关款项已全部到账[7] 财务及经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、利润表和现金流量表[9] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为32.44%，货币资金余额为13,707.41万元[25] 委托理财计划 - 董事会及监事会通过使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财的议案，期限一年[17][21] - 理财类型为固定收益式、保本型低风险产品，受托方为银行及合法金融机构[20] - 理财资金将计入交易性金融资产或银行存款科目，收益计入投资收益等科目[25] - 该计划旨在提高资金使用效率，不影响公司正常经营[18][25]

福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实保障公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

独立董事专门会议召开 - 由全部独立董事参加，定期或不定期召开[2] - 原则上提前二天通知，紧急情况不受限[4] 会议召集与举行 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决与通过 - 实行一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[6] 会议相关保障 - 公司提供便利支持并承担费用[7] - 设会议档案，由董事会办公室保存不少于十年[8] 独立董事职责 - 向年度股东大会提交含参与会议情况的述职报告[8]