证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-011 福建凤竹纺织科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 8 时 00 分在公司安东新厂三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年第一 季度报告》； 根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2025 年第一季度报告进行 了认真的审核。监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司 2025 年第一季度的 经营管理状况和财务状况；未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的 人员 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-010 第八届董事会第十八次会议决议公告 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 工作制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 专门会议制度》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建凤竹纺织科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、 李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄 ...

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入193,328,582.57元，较上年同期减少7.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2,824,058.08元，较上年同期增长62.18%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,004,328.43元，较上年同期增长76.54%[3] - 经营活动产生的现金流量净额68,154,715.93元，较上年同期增长414.01%[3] - 基本每股收益0.0104元/股，较上年同期增长62.50%[3] - 稀释每股收益0.0104元/股，较上年同期增长62.50%[3] - 加权平均净资产收益率0.2509%，较上年同期增加0.093个百分点[3] - 本报告期末总资产1,688,921,107.21元，较上年度末增长1.50%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,126,908,456.38元，较上年度末增长0.25%[4] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数17,152[8] 公司项目及资产交易情况 - 公司于2019年3月7日获得两宗用地《不动产权证书》，合计424.08亩[13] - 2020年10月30日公司同意投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”，预计投资3亿元左右[13] - 截至2021年8月10日，公司完成合资公司股权转让及土地使用权出售过户，相关款项全部到账[14][15] 公司委托理财情况 - 公司委托理财合计金额9500万元，实际获得收益5296750.01元[16] 2025年3月31日与2024年12月31日财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金为190785052.94元，较2024年12月31日的137074106.49元有所增加[19] - 2025年3月31日应收票据为2621373.37元，较2024年12月31日的28519207.71元减少[19] - 2025年3月31日应收账款为137372031.54元，较2024年12月31日的153314826.10元减少[19] - 2025年3月31日流动资产合计703933490.92元，较2024年12月31日的696593602.63元增加[19] - 2025年3月31日资产总计1688921107.21元，较2024年12月31日的1663936821.90元增加[19] - 2025年3月31日流动负债合计498487398.59元，较2024年12月31日的476533135.78元增加[20] 2025年第一季度与2024年第一季度财务数据对比 - 2025年第一季度营业总收入为193,328,582.57元，较2024年第一季度的208,298,127.06元下降约7.19%[24] - 2025年第一季度营业总成本为192,254,318.11元，较2024年第一季度的209,254,876.97元下降约8.12%[24] - 2025年第一季度净利润为2,824,058.08元，较2024年第一季度的1,741,290.57元增长约62.18%[25] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0104元/股，较2024年第一季度的0.0064元/股增长约62.5%[26] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.0104元/股，较2024年第一季度的0.0064元/股增长约62.5%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为214,296,393.19元，较2024年第一季度的204,840,884.04元增长约4.61%[28] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为101,915,243.08元，较2024年第一季度的139,958,372.00元下降约27.17%[28] 2025年与之前财务数据对比 - 2025年负债合计为562,012,650.83元，较之前的539,852,423.60元增长约4.10%[21] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计为1,126,908,456.38元，较之前的1,124,084,398.30元增长约0.25%[21] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,688,921,107.21元，较之前的1,663,936,821.90元增长约1.50%[21] 现金流量相关数据年度对比 - 支付给职工及为职工支付的现金为34,913,830.36元，上一年为34,025,984.88元[29] - 支付的各项税费为4,160,373.57元，上一年为7,478,101.91元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为68,154,715.93元，上一年为13,259,534.27元[29] - 取得投资收益收到的现金为1,252,121.56元，上一年为3,011,359.08元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -18,765,650.77元，上一年为 -42,253,481.15元[29] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元，上一年为52,852,593.00元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,560,621.88元，上一年为 -42,392,286.17元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为676,277.94元，上一年为1,975,779.60元[29] - 现金及现金等价物净增加额为54,625,964.98元，上一年为 -69,410,453.45元[29] - 期末现金及现金等价物余额为123,544,713.97元，上一年为77,984,931.72元[29]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0104 | 0.0064 | 62.5 | -0.0218 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.06 | -100 | 3.08 | | 每股公积金(元) | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | | 每股未分配利润(元) | 1.91 | 1.84 | 3.8 | 0.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.93 | 2.08 | -7.21 | 2.14 | | 净利润(亿元) | 0.03 | 0.02 | 50 | -0.06 | | 净资产收益率(%) | 0.25 | 0.16 | 56.25 | -0.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10646.61万股，累计占流通股比： 39.14%，较上期变化： 313.92万 ...

文章核心观点 公司计划于2025年4月23日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，便于投资者了解公司经营成果和财务状况 [2] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标具体情况与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题 [3] 说明会召开的时间、地点 - 会议召开时间为2025年04月23日09:00 - 10:00 [2][4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] 参加人员 - 董事长为陈强先生 [4] - 总经理为陈澄清先生 [4] - 代财务总监为彭家国先生 [4] - 独立董事为许金叶先生 [4] - 董事会秘书为陈美珍女士 [4] 投资者参加方式 - 2025年04月23日09:00 - 10:00，投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与业绩说明会，公司将及时回答提问 [5] - 2025年04月16日至04月22日16:00前，投资者可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chenmeizhen@fynex.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对普遍关注问题进行回答 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人为陈美珍 [5] - 电话为0595 - 85656506 [5] - 邮箱为chenmeizhen@fynex.com.cn [5] 其他事项 - 投资者可通过上证路演中心查看本次投资者说明会召开情况及主要内容 [5]

报告发布 - 公司2025年3月29日发布《2024年度报告》[3] - 公司2025年4月22日披露《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年4月23日09:00 - 10:00以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][6] - 参加人员包括董事长陈强等[7] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月16日至4月22日16:00前提问，4月23日09:00 - 10:00在线参与说明会[3][7] 其他信息 - 联系人是陈美珍，电话0595 - 85656506，邮箱chenmeizhen@fynex.com.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

文章核心观点 华兴会计师事务所对福建凤竹纺织科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具报告，展示了相关资金的期初余额、年度发生额、偿还额和期末余额等信息[1]。 非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业，但未给出具体金额数据[1] 其他关联资金往来情况 控股股东、实际控制人附属企业 - 福建东润投资有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额1.15万元，年度累计发生额1.15万元，因办公楼租赁押金形成经营性往来[1] - 福建晋江恒泰化工贸易有限公司以应收账款核算，2024年期初往来资金余额0.16万元，年度累计发生额0.16万元，因染化料款形成经营性往来[1] 子公司及其控制的法人 - 晋江市凤竹欣欣织造有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额24.35万元，年度累计发生额2,623.94万元，年度偿还681.78万元，期末往来资金余额1,966.51万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 江西凤竹棉纺有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额748.03万元，年度累计发生额90.69万元，年度偿还657.34万元，期末往来资金余额3,495.64万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 河南凤竹纺织有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额2,701.45万元，年度累计发生额794.19万元，期末往来资金余额3,495.64万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 凤竹（香港）实业有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额4.56万元，年度累计发生额0.63万元，期末往来资金余额5.19万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 晋江凤竹印花有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额0.17万元，年度累计发生额0.17万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 福建凤竹纺织有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额28.51万元，年度累计发生额28.51万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 泉州市凤竹纺织实业有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额0.05万元，年度累计发生额5.02万元，期末往来资金余额5.07万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 福建凤展宏兴新材料有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额5.04万元，年度累计发生额5.04万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] 总计情况 - 其他关联资金往来期初资金余额3,479.92万元，年度累计发生额3,457.33万元，年度偿还773.78万元，期末资金余额6,163.47万元[1][2]

文章核心观点 公司董事会对在任独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺的独立性情况进行评估，认为他们符合相关法规对独立董事独立性的要求，且四位独立董事自查后均表示2024年度不存在影响独立性的情形 [1][3][6][8] 独立董事任职情况 - 杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺均于2022年5月20日起任公司独立董事，2024年任职时间为1月1日到12月31日 [2][3][6][8] 独立董事履职遵循法规 - 四位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性 [3][5][7][9] 独立董事自查情况 - 四位独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求填写自查情况表，并对其真实性、准确性承担法律责任 [3][5][7][9] - 自查事项包括社会关系（前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女等）、业务往来人员及提供服务人员等认定的不具备独立性的情形 [3][6][8][9] - 经自查，四位独立董事在2024年度均不存在影响独立性的情形 [3][6][8][9]

文章核心观点 独立董事许金叶汇报2024年度在福建凤竹纺织科技股份有限公司履行职责情况，表明其按规定履职，维护公司及股东权益，促进公司稳定发展 [1][9] 独立董事基本情况 - 许金叶为会计学博士，有中国注册会计师、注册评估师资格，曾任多公司独立董事，现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任等职 [1] - 其与公司无关联关系，不影响独立性 [1] 会议出席情况 董事会 - 公司召开5次董事会，许金叶均现场出席 [1] 独立董事专门会议 - 公司召开1次独立董事专门会议，许金叶亲自出席，会议审议通过相关年度议案并提交董事会 [1] 审计委员会会议 - 公司召开4次审计委员会会议，许金叶均出席，审议通过年报、季报、财务决算、利润分配等多项议案 [2] 薪酬与考核委员会会议 - 公司召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，许金叶出席并审议通过为董事、部分中高层调升薪酬的议案 [2][3] 股东大会 - 公司召开1次股东大会，许金叶出席2023年年度股东大会 [3] 年审会计师沟通会 - 许金叶与公司内部审计机构、年审会计师事务所就年审工作安排、初步审计意见等进行沟通 [3] 现场工作情况 - 许金叶利用参会及其他工作时间实地考察公司，与多方就公司多方面情况保持沟通，关注公司多项情况并履行职责 [3][4] - 许金叶参加上交所专题课程和福建上市公司协会培训班，提升履职能力 [4] 履职重点关注事项情况 关联交易 - 报告期内公司无关联交易 [5] 对外担保及资金占用 - 报告期公司无违规对外担保及控股股东资金占用情况 [5] 高级管理人员提名及薪酬 - 报告期公司董事和高级管理人员未变动，未召开提名委员会 [5] - 公司召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过为董事、部分中高层调升薪酬的议案 [5] 业绩预告 - 公司按规定于2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》 [5] 聘任或更换会计师事务所 - 公司续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，该所资质、保险等符合要求，审议及决策程序合法 [5] 现金分红及投资者回报 - 公司《2023年度利润分配的预案》及决策程序合法，无损害投资者利益情况 [6] 公司及股东承诺履行 - 公司及控股股东能遵守并履行相关承诺 [7] 信息披露执行 - 公司能按规定报送及披露信息，确保真实、准确、完整、及时 [7] 内部控制执行 - 公司内部控制制度健全，未发现重大缺陷，自我评价报告能反映实际情况 [7] 董事会及下属专门委员会运作 - 公司召开5次董事会、4次审计委员会、1次战略委员会，会议表决结果合法有效 [7] 保护投资者权益工作 - 许金叶关注议案对股东利益的影响，维护公司和中小股东权益 [8] - 许金叶学习法规制度，提高保护投资者权益意识和履职能力 [8] - 公司按规定完成信息披露，确保投资者公平及时获取信息 [8] 行使独立董事职权情况 - 报告期许金叶未提议召开董事会、股东大会，未提议解聘或聘任会计师事务所，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构 [8] 总体评价和建议 - 许金叶认为自己能按规定履行职责，发挥专业和独立作用，维护公司及股东权益 [9]

文章核心观点 福建凤竹纺织科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月30日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议多项议案，部分经董事会会议审议通过，部分经监事会会议审议通过，决议公告于2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》上 [2] - 应回避表决的关联股东名称无，股东大会于2025年4月30日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议于2025年4月30日14点在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室召开 [2] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月23日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 个人股东持本人身份证等办理登记，委托代理人持相关材料办理；法人股东持营业执照复印件等办理 [4] - 参会登记非必备条件，公司受理信函及传真登记，注明“股东大会登记”字样 [4] 其他事项 - 联系地址为办公楼董秘办公室，联系电话0595 - 85656506，传真0595 - 85656941，邮编362200，联系人陈美珍 [4]