文章核心观点 公司第八届董事会第十七次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议 [1][2][5][6][7] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月17日发出，3月27日在公司三楼会议室现场召开 [1] - 应到董事11人，实到11人，3名监事和相关高管列席，由董事长陈强主持 [1] 审议通过的议案 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度报告及其摘要》 [1] - 《2024年度董事会工作报告》 [2] - 《2024年度财务决算报告》 [2] - 《2024年度利润分配的预案》 [2] - 《关于2024年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》 [5] - 《关于申请最高借款综合授信额度的议案》，2025 - 2026年度拟向相关银行申请授信风险敞口，综合授信额度共计13.7亿元，均为信用贷款 [5] - 《关于为全资子公司贷款额度提供担保的议案》 [6] - 《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》 [6] 其他议案 - 《2024年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在2024年度股东大会述职 [2] - 《2024年度总经理工作报告》 [2] - 《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》，审计委员会认为华兴所表现良好 [2][3] - 《审计委员会2024年度述职报告》 [3] - 《公司2024年度履行社会责任的报告》 [4] - 《公司2024年度内部控制评价报告》 [5] - 《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》 [6] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，基于独立董事自查报告出具 [6][7] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》 [7]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为411,987,669.95元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [1] - 以2024年12月31日总股本272,000,000股计算，拟派发现金红利15,966,400元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03% [1] - 本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配 [1] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，后续总股本变化将另行公告 [2] 不触及其他风险警示情形 - 最近三个会计年度累计现金分红总额51,000,000元，累计回购注销总额0元，平均净利润116,829,323.2元，累计现金分红及回购注销总额51,000,000元 [2] - 累计现金分红及回购注销总额不低于5000万元，现金分红比例43.65%不低于30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月27日召开董事会会议审议通过本利润分配方案，方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划 [2] 监事会意见 - 2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议审议通过本利润分配方案 [3] - 监事会认为方案符合相关规定，充分考虑公司状况和股东利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规，同意方案并提交股东大会审议 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日14点召开[3] - 地点为福建省晋江市凤竹安东新厂办公楼3楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月30日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] 议案信息 - 部分议案经董事会、监事会审议通过[11] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10[11] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年4月23日[14] - 会议登记时间为2025年4月28日[18] 其他信息 - 会议登记地址在董秘办公室[18] - 联系电话、传真、邮编及联系人信息[18]

会议信息 - 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年3月27日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5]

业绩相关 - 《2024年度报告及其摘要》等议案通过[2][3][4][5][8][9] 未来展望 - 2025 - 2026年度拟申请综合授信额度13.7亿元[6][7] 授信详情 - 兴业银行晋江支行授信20000万元[7] - 厦门银行泉州分行授信19000万元[7] - 中信银行泉州分行授信8000万元[7] - 恒丰银行泉州分行授信10000万元[7] - 中国民生银行泉州分行授信8000万元[7] - 福建海峡银行晋江支行等授信6000万元[7] - 渤海银行福州分行等授信5000万元[7]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润411,987,669.95元[3] - 本年度净利润53,174,057.64元，上年度271,241,210.3元[5] - 最近三个会计年度平均净利润116,829,323.2元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.0587元，合计派现15,966,400元[3] - 本年度现金分红和回购占净利润比例30.03%[3] - 最近三年累计现金分红51,000,000元，比例43.65%[5] 方案进展 - 2025年3月27日董事会和监事会通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]25000450037号[1] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2025年3月27日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[7]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次独立董事专门会议、1次股东大会[2][3] - 2024年召开4次审计委员会、1次战略委员会、1次薪酬与考核委员会[10] - 2024年4月10日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议调薪议案[8] 业绩与审计 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[8] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计会计师事务所[8] 公司合规 - 截止2024年12月31日未发现内部控制重大缺陷[10] - 报告期内无关联交易、违规对外担保及控股股东资金占用情况[8] 独立董事履职 - 独立董事维护公司和中小股东权益，监督信息披露[11] - 2025年将加强与公司人员沟通促进发展[12]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、4次审计委员会、1次战略委员会、1次薪酬与考核委员会[3][10] - 2024年召开1次独立董事专门会议[3] - 2024年召开1次股东大会[4] 公告与决策 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[7] - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计会计师事务所[7] 独立董事动态 - 2024年12月中下旬参加上交所专题课程学习[5] - 2024年12月24日参加福建上市公司协会培训班[6] - 2025年加强与公司董事、监事和管理层沟通[13]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席[3][10] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[3] - 2024年召开1次战略委员会，审议通过2000万入伙议案[3] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[3][10] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[11] 财务相关 - 2023年度审计费用85万，含财报65万、内控20万[4] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[8] 其他事项 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[8] - 2024年4月10日审议为董事等调升薪酬议案[8] - 《2023年度利润分配的预案》及程序合规[9] - 2024年信息披露合规[10] - 截止2024年12月31日无内控重大缺陷[10] 未来展望 - 2025年独立董事加强与公司沟通促发展[13]