资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐机构[6] - 商业银行3次未提供对账单或未配合，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议有效期提前终止，公司应两周内签新协议并2日内备案公告[7] 募投项目 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证[9] - 超过募集计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[9] - 公司用自筹资金投入项目，募集到位后6个月内可置换[11] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 现金管理产品到期收回并公告，公司才可再次开展[12] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，用于其他募投项目可免审议程序[14] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议[15] 资金使用检查 - 总经理至少每月召开一次办公会议检查募集资金使用情况[21] - 总经理每季度末书面报告董事会募集资金使用情况[21] - 财务部门每半年对募集资金使用情况进行专项检查[23] 信息披露与核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[24] - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放等情况现场核查[25] - 保荐机构每个会计年度结束后出具年度募集资金专项核查报告[25] 审计相关 - 独立董事经半数同意可聘请会计师事务所对募集资金使用专项审计[24]

公司基本信息 - 公司于2004年2月4日获批发行6000万股人民币普通股，4月21日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为2.72亿元人民币[8] - 公司设立时股本总额为1.1亿股[13] - 公司已发行股份数为2.72亿股，均为人民币普通股（A股）[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让；所持股份不超1000股可一次全部转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份股东可查询公司会计账簿、会计凭证[22][23] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销的期限为决议作出之日起60日内[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可就董事等违规给公司造成损失请求诉讼[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足8人等情况，公司在规定时间内召开临时股东会[35][36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司按相关流程处理[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事1人[66] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[66] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[67] - 重大投资项目应组织评审并报股东会批准[67] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 经审计年度净利润和可供分配利润均为正数时，当年分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金分红累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[94] 其他 - 公司按规定设立党组织，配备党务人员并提供活动条件[118] - 章程由公司董事会负责解释[119]

聘任与解聘 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[8] - 聘任董事会秘书需提前五个交易日向交易所报送资料[8] - 董事会秘书连续三月以上不履职或三年未参加培训，公司应在一月内解聘[9] - 董事会秘书空缺超三月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[12] 任职资格 - 董事会秘书需本科及以上学历、三年以上相关工作经验[4] - 近三年受证监会处罚或交易所谴责通报的人士不得担任[6] 履职与协助 - 董事会秘书负责投资者关系等事务[17][18] - 公司应为董事会秘书履职提供便利，董事等应配合[18] - 分支机构重大事项应及时向董事会秘书报告[19] - 董事会应聘请证券事务代表协助履职[19] 培训与考核 - 董事会秘书任职期间应参加交易所业务培训[21] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[22] - 候选人培训时间不少于36课时[22] - 交易所和证监局对董事会秘书实施年度和离任考核[22] - 年度考核期为每年5月1日至次年4月30日[22] - 董事会秘书应在每年5月15日或离任前提交履职报告[22] 信息披露 - 公司聘任或解聘董事会秘书应及时公告并提交文件[9] - 解聘董事会秘书需有充足理由[9]

信息管理 - 制定外部信息使用人管理制度加强管理[1] - 董高人员遵守信息披露流程并负保密义务[1] 信息报送 - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[1] - 报送信息时登记外部人员为内幕知情人[1] 信息保密 - 提醒外部人员保密，不得泄露或利用信息[2] - 重大信息泄露应通知公司，公司报告公告[3] 违规处理 - 违规致损公司依法索赔，涉罪移送司法[3]

担保申请 - 申请担保人应提前15个工作日向财务总监提交担保申请书及附件[8] 调查核实 - 公司财务部与法务人员调查核实申请担保人、反担保方财务和资信情况[9] 股东会审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[14] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议且三分之二以上通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需审议[14] 董事会审批 - 制度所列情形以外的其他对外担保经董事会审议批准即可实施[14] - 应由董事会审批的对外担保须全体董事过半数通过且三分之二以上董事审议同意[14] 关联人担保 - 公司为关联人提供担保需非关联董事过半数、三分之二以上审议同意并提交股东会审议[15] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[15] - 股东会审议为股东等关联方担保事项时，相关股东需回避表决[15] - 公司为持有本公司5%以下股份股东提供担保，相关股东需在股东会上回避表决[15] 合同订立 - 公司对外担保或接受反担保应订立书面合同，由董事长或其授权代理人签字[18] 担保管理 - 财务部负责担保事项登记与注销，设置台账记录并按季度填报情况表[20] - 财务部应关注被担保人信息，及时发现担保风险并提请公司处理[21] 风险处理 - 被担保人逾期未清偿债务等情况，公司应了解情况、披露信息并准备追偿[21] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，控制知情范围[23] 责任追究 - 违反担保制度的人员将被追究责任，造成损失的将给予相应处分[25][26]

公司基本信息 - 公司于2025年11月25日召开会议，通过取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案[1] - 公司原注册号为350000400001416，现统一社会信用代码为913500006115251139[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关 - 公司首次公开发行股票后股份总数为17000万股，2011年5月30日增至27200万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以查询公司的会计账簿、会计凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[72] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[25] - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[31][32] 会议相关规定 - 股东大会和股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3：00[39] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[39] 利润分配 - 会计年度结束后，管理层和董事会提利润分配建议和预案，经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事发表意见并披露[116] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证时机、条件和最低比例等，独立董事发表明确意见[116] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[119] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东大会决定[125][126]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月15日14点在福建晋江召开[4] - 网络投票12月15日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月8日，A股代码600493[14] - 2025年12月12日办理登记，有不同办理方式[16] - 登记地址在福建晋江凤竹安东新厂董秘办公室[17] 其他 - 会议会期半天，参会费用自理，有联系信息[18] - 授权委托书需选表决意见，未指示受托人有权表决[22]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2025年11月25日召开，3名监事全参加[2] - 会议以3票赞成通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] 公司变动 - 拟取消监事会，由董事审计委员会行使原职权，成员职务将免除[3] - 对《公司章程》相关条款进行修订，需股东大会授权办理备案[3] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

会议相关 - 第九届董事会第四次会议于2025年11月25日召开，11位董事全到[1] 议案通过 - 以11票全票赞成通过取消监事会并修订章程等三项议案[1][3][5] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于12月15日14:00召开，审议取消监事会等议题[5]

会议决策 - 第九届董事会第四次会议于2025年11月25日召开，11位董事全出席[1] - 三项议案均11票赞成通过，含取消监事会等[1][3][5] 后续安排 - 取消监事会及《公司章程》修订提交2025第二次临时股东大会[2][5] - 29项公司治理制度修订，8项需股东大会批准生效[4] - 2025年第二次临时股东大会12月15日14:00召开[5]