董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年6月9日召开，11位董事全到[2] 人事选举 - 选举陈强为公司董事长[2] - 通过选举第九届董事会专门委员会委员的议案[2] 人事聘任 - 聘任陈澄清为公司总经理[3] - 聘任陈慧为公司常务副总经理[3] - 聘任陈美珍为公司董事会秘书[3] - 聘任彭家国为公司财务总监[3]

股东大会基本情况 - 会议召开时间为2025年6月9日14点30分，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30） [4] - 现场会议地点为公司新厂办公楼3楼会议室 [4] 会议议程及议案 - 主要审议五项议案：董事监事薪酬、独立董事工作制度、董事会换届选举（非独立董事和独立董事）、监事会换届选举 [5][26][29][32] - 第2项议案和第1、3、4项议案已分别经公司第八届董事会第十八次和第十九次会议审议通过 [5] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案1、3、4、5 [5] 董事监事薪酬方案 - 内部董事年度薪酬标准为20万元至50万元，未担任行政职务的非独立董事不领取薪酬 [5] - 独立董事年度津贴为每人8万元（含税），履职相关费用由公司报销 [5] - 内部监事薪酬按岗位确定，外部监事不领取薪酬 [5] 董事会换届情况 - 第九届董事会由11名董事组成（7名非独立董事、4名独立董事） [26][29] - 非独立董事候选人包括陈强（现任董事长）、陈澄清（总经理）等7人 [26][27][28] - 独立董事候选人包括陈俊明（经济学教授）、张白（会计学教授）等4名专业人士 [29][30][31] 监事会换届情况 - 第九届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成 [32] - 监事候选人包括罗理和（海外事业部总监）、郭秀珍（统计处主管） [32] - 职工代表监事胡志吉已通过职工代表大会选举产生 [32] 独立董事制度要点 - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，且需包含会计专业人士 [8][9] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可采取多种方式履行职责 [26] - 公司需为独立董事提供履职保障，包括工作条件、信息沟通和专业支持 [22][23][24]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月9日14点30分召开[8] - 网络投票起止时间为6月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 会议地点在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室[8] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选7人[11] - 选举第九届董事会独立董事应选4人[11] - 选举第九届监事会监事应选2人[11] 薪酬津贴 - 内部董事年度薪酬暂定为20 - 200万元（含税）[15] - 公司独立董事年度津贴为每人8万元（含税）[15] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设四名，至少包括一名会计专业人士[20] - 多种人员不得担任独立董事[22] - 董事会等可提出独立董事候选人[25] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[26] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[27] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[27] - 辞职致比例不符等情况，继续履职至新任产生，60日内完成补选[28] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[30] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[30] - 每年现场工作时间不少于15日[35] 会议相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[33] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会议召开前二日提供资料和信息[39] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[36] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[39] 审议事项 - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 部分事项需经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] 委员会职责 - 董事会提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序，提建议[34] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策，提建议[34] 监事会换届 - 第八届监事会任期届满拟换届选举[58] - 监事会提名罗理和、郭秀珍为第九届监事会监事候选人[58] - 职工代表大会选举胡志吉为职工代表监事[58] - 三人组成第九届监事会，任期三年[58]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，第九届董事会由11名董事组成（7名非独立董事、4名独立董事）[1][2] - 非独立董事候选人包括陈澄清、陈强、陈慧等7人，均经董事会提名委员会审查通过[2][7][8] - 独立董事候选人包括陈俊明、张白等4人，具备经济学、会计学等专业背景及高校教授、注册会计师等资深履历[2][10][11] 董事及监事薪酬方案 - 内部董事年度薪酬为20～200万元，具体根据行政职务岗位确定，外部董事不领取薪酬[4] - 独立董事年度津贴为每人8万元（含税），履职产生的必要费用由公司报销[4][5] - 内部监事薪酬按岗位确定，外部监事不领取薪酬，职工代表监事胡志吉为国家一级人力资源管理师[5][33] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开，审议董事会换届、监事换届及薪酬议案[13][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，采用累积投票制选举董事及监事[14][16][26] - 股东登记时间为2025年6月6日，需提供身份证、证券账户等材料，登记地址为晋江市安东新厂办公楼[21][22] 监事会换届选举 - 第八届监事会提名罗理和、郭秀珍为监事候选人，与职工代表监事胡志吉组成第九届监事会[28][31][32] - 罗理和现任公司海外事业部业务总监，郭秀珍为统计处主管，两人均具备10年以上公司任职经历[31][32] - 监事任期为三年，选举采用累积投票制，需经股东大会审议通过[28][29]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 候选人陈玲被提名为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 [1] - 候选人具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规要求 [1] - 候选人任职资格符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等规定 [1] - 候选人任职资格符合中共中央纪委、中共中央组织部等关于公务员及党政领导干部兼职的相关规定（如适用） [1] 独立性声明 - 候选人声明不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属或主要社会关系 [2] - 候选人声明未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东 [3] - 候选人声明未在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东中任职 [3] - 候选人声明未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [3] - 候选人声明未与上市公司及其控股股东、实际控制人有重大业务往来 [3] 无不良记录声明 - 候选人声明最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [4] - 候选人声明未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [4] - 候选人声明最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [4] - 候选人声明不存在重大失信等不良记录 [4] 其他任职情况 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [4] - 候选人在福建凤竹纺织科技股份有限公司连续任职未超过六年 [4] - 候选人声明不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况 [4] 承诺事项 - 候选人承诺在任职期间遵守法律法规及监管要求，确保有足够时间和精力履行职责 [5] - 候选人承诺如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将根据规定辞去职务 [5]

公司监事会换届选举 - 第八届监事会第十七次会议于2025年5月19日召开 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席罗理和主持 [1] - 会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 提名罗理和及郭秀珍为第九届监事会监事候选人 与职工代表监事胡志吉共同组成新一届监事会 任期三年 需经股东大会选举通过 [1] 监事候选人背景 - 罗理和出生于1977年2月 大专学历 1999年10月参加工作 2005年3月进入公司 曾任外贸业务部经理 现任海外事业部业务总监 [4] - 郭秀珍出生于1974年12月 大专学历 1995年2月参加工作 曾任针织厂办公室文员及统计员 现任统计处主管 [4] - 胡志吉出生于1982年 本科学历 中共党员 拥有国家一级人力资源管理师等资质 曾任人力资源部经理 现任人事行政部经理 曾获福建省五一劳动奖章 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年6月9日14点30分在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会将审议非累积投票议案和累积投票议案 第2项议案和第1、3、4项议案分别经第八届董事会第十八次和第十九次会议审议通过 第5项议案经第八届监事会第十七次会议审议通过 [2] - 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事时 股东每持有一股即拥有与该议案组应选人数相等的投票总数 例如持有100股股票且应选董事10名时 拥有1000票选举权 [8][9] - 投票规则强调以第一次投票结果为准则 包括多个股东账户重复表决时以第一次投票为准 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次为准 [4] 参会与登记方式 - 股权登记日为2025年5月30日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600493）有权出席会议 [4][5] - 个人股东需持身份证、证券账户和持股凭证登记 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证登记 [5] - 公司同时受理信函及传真登记 联系地址为福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室 联系电话0595-85656506 传真0595-85656941 [5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 陈玲于2025年5月19日作独立董事候选人声明[6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 候选人情况 - 为福州大学会计学专业教授、注册会计师[6] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符合资格情形将辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名陈俊明、张白、肖虹、陈玲为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 人员情况 - 张白和肖虹有丰富会计专业知识和经验[5] 声明承诺 - 提名人于2025年5月19日作出独立董事提名人声明与承诺[6]