本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四) 至 9 月 25 日(星期三)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chenmeizhen@fynex.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 务状况等情况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果、财务指 标等的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为4.62亿元，同比增长4.66%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为603.09万元，同比增长38.69%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为478.07万元，同比增长146.38%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1486.48万元，同比增长97.28%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为10.81亿元，较上年末下降1.92%[13] - 总资产为17.49亿元，较上年末下降0.76%[13] - 基本每股收益为0.0222元，同比增长38.75%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0176元，同比增长146.38%[14] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比增加0.031个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.43%，同比增加1.6634个百分点[14] 业务情况 - 公司主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品[17] - 公司产品主要分为针织坯布、针织成品布和筒子色纱三大类[17] - 公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国，产品70-80%以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场[17] - 公司采用以销定产的生产经营模式，通过自产自销和接受客户委托加工两种业务模式[17] - 公司通过引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才等方式不断提高核心业务的竞争力[17] - 公司已通过多项国际认证体系认证，在行业内具有较强的竞争力[17] 行业形势 - 报告期内,纺织行业整体运行平稳,但仍面临全球经济复苏不确定性、供应链格局深刻调整等挑战[18] - 公司正积极应对行业转型升级,推动智能制造、绿色环保等方面的技术改造[17] 技术创新 - 公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室,并建立了较为完善的技术创新体系和产业链[17] - 公司被认定为"国家级企业技术中心",在行业内处于领先地位[17] - 2024年上半年获得1件发明专利授权，8项发明专利处于实审阶段[1] - 2024年上半年主导/参与制定4项国家标准，其中2项已发布实施，3项处于制定或报批阶段，参与审定8项国家标准[1] 绿色发展 - 公司正在建设"三星级"绿色工业建筑，采用BIM三维仿真技术，整体达到国家绿色工业建筑认证标准[21] - 公司建成国内首个整体实现产线联动的立体化智能仓储系统，正在探索5G+AGV车间智能物流管理系统[21] - 公司建成国内首个采用柔性支架技术的工厂屋顶太阳能分布式光伏项目，并引进废水、废气余热回收及净化系统[21] - 公司正在引进智能化色彩配方管理系统、自动排产系统、自动称料加料系统等组成综合生产控制系统[21] - 公司建成日处理能力1.3万吨的新污水处理厂，实现污水处理指标全面优于国家排放标准[21] - 公司正在规划建设数字凤竹管理平台系统，实现管理可视化和数据分析[21] 产品创新 - 公司开发了基于壳寡糖改性技术的抗菌抗病毒面料[22] - 公司开发了阻燃莱赛尔纤维针织面料[23] - 公司开发了生物基功能性纤维材料制备的关键技术，应用于高端面料[23] 荣誉与认证 - 获得中国针织行业30强、国家级重点行业能效"领跑者"标杆企业、纳税超亿元企业等综合荣誉[2] - 发明创新和技术论文分别获得全国发明展览会金奖和针织科技大会优秀论文[2] - 2款产品获得中国印染行业优秀面料二等奖[3] - 通过多项管理体系认证,包括AAA信用等级、ISO、OEKO-TEX、CNAS、GRS、GOTS等[4,5,6,7,8] 投资与并购 - 公司持有上海兴烨创业投资、上海兴富创业投资管理中心、宁波兴富先锋投资合伙企业的股权投资合计2293.23万元[2][3][4] - 公司应收款项融资期末余额3984.54万元[2] - 公司私募基金投资期末余额2293.23万元[2] - 公司于2018年启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目，投资总额约8.5亿元[1] - 公司与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设[1] - 公司投建"河南凤竹（安阳）3万吨印染项目"，预计投资约3亿元[1] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括外部形势不确定性、原辅材料及能源价格波动、人民币汇率波动、环保压力以及新项目投产带来的风险[4][5] - 公司采取的应对措施包括关注经济形势和政策变化、加强成本管控、优化营销模式、利用金融工具应对汇率波动、加大绿色技术研发、加强项目风险管控等[4][5] 环境保护 - 公司严格履行国家环保政策，采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用[1] - 公司安东新厂建有1.3万吨/日污水处理设施，排放水质达到并优于环保标准[1] -

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月31日股东大会审议通过[3] - 以272,000,000股总股本为基数，每股派现金红利0.1元，共派27,200,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/18，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/19[2][6] 税负情况 - 自然人股东和基金持股超1年免个税，派0.1元；1个月内税负20%；1 - 12个月税负10%[8] - QFII按10%税率代扣，派0.09元；其他法人和机构不代扣，派0.1元[9] 派发方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 派送红股或转增股本由中国结算上海分公司按比例计入股东账户[7]

会议信息 - 公司2024年4月22日决议召开2023年年度股东大会，4月23日发布通知[6] - 现场会议2024年5月31日下午在福建晋江召开，网络投票当日9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东15人，代表股份91,063,894股，占比33.4794%[9] - 出席现场会议股东5人，代表股份89,813,594股，占比33.0197%[9] - 参加网络投票股东10人，代表股份1,250,300股，占比0.4597%[9] - 出席现场和网络投票中小投资者10人，代表股份1,250,300股，占比0.4597%[9] 议案审议情况 - 多项议案全体出席股东表决同意代表股份数89,829,994股，占比98.6450%[12][13][14][15] - 《2023年度利润分配的预案》等议案中小投资者有不同表决结果[14][15] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[16][17]

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-014 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,063,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4794 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹 安东新厂办公楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开。会议由公司董事长陈强先 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入9.95亿元，较上年同期下降13.33%[21][170] - 2023年营业成本8.73亿元，较上年同期下降13.36%[170] - 2023年营业利润3.64亿元，较去年同期增加1252.11%[21][172] - 2023年净利润2.71亿元，较上年同期增加949.48%[21][172] - 2023年加权平均净资产收益率为27.8929%，较上年同期上升24.81个百分点[172] 产品数据 - 纺纱生产量7,560.92吨，较去年下降2.78%[27] - 染整成品生产量12,041.28吨，下降2.43%[27] - 印花生产量3,918.14吨，增加11.57%[27] - 纺纱销售量7,865.52吨，较去年下降4.72%[27] - 染整成品销售量12,163.75吨，下降8.06%[27] - 印花销售量3,951.02吨，增加7.59%[27] 未来展望 - 2024年公司经营目标为营业收入11亿、营业成本9.25亿[71] - 2024 - 2025年度公司拟向相关银行申请最高借款综合授信额度13.3亿元[188] - 2024年公司将立足于针织印染主业，向智能化、绿色化和高端化制造发展[69] 新产品和新技术研发 - 公司以数字化、智能化、绿色化为产业创新升级方向，推动安东新厂系统建设[19] - 公司生产车间采用智能节能型设备，通过中控自动化系统管理，降低生产能耗[19] 市场扩张和并购 - 安东新厂迁建项目投资总额约8.5亿元，已完成165.33亩相关生产经营用地储备[51] - 2020年10月30日同意投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”，预计投资3亿元左右[56] 其他新策略 - 2024年公司采取多种措施应对风险，如降低采购成本、完善营销模式等[76] - 2023年度公司拟每股派发现金红利0.1元，合计拟派发现金红利2720万元，现金分红比例为10.03%[176] - 2023年度公司拟支付华兴会计师事务所审计费用85万元，董事会建议续聘其为2024年度审计机构[184]

会议安排 - 2024年5月6 - 10日16:00前投资者可预征集提问[2] - 2024年5月13日10:00 - 11:00举行业绩说明会[2] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参与信息 - 董事长陈强、总经理陈澄清等参加说明会[7] - 投资者可在线参与，说明会后可通过上证路演中心查看情况[7][8] 报告发布 - 公司已发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 联系方式 - 联系人陈美珍，电话0595 - 85656506，邮箱chenmeizhen@fynex.com.cn[8]

会议情况 - 2024年4月22日召开第八届监事会第十一次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 3票赞成通过《2024年第一季度报告》[2] - 3票赞成通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[3]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为208,298,127.06元，同比下降2.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,741,290.57元，同比增长129.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为568,908.00元，同比增长103.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13,259,534.27元，同比增长171.49%[4] - 基本每股收益为0.0064元/股，同比增长129.36%[4] - 稀释每股收益为0.0064元/股，同比增长129.36%[4] - 加权平均净资产收益率为0.1579%，增加0.8639个百分点[4] - 公司2024年第一季度净利润为1,741,290.57元，同比扭亏为盈[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,259,534.27元，同比大幅改善[20] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0064元，同比扭亏为盈[19] 资产与负债 - 总资产为1,694,568,183.62元，同比下降3.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,103,801,684.50元，同比增长0.16%[5] - 2024年第一季度公司货币资金为1.3378亿元，较2023年底的2.2359亿元有所下降[15] - 2024年第一季度公司应收账款为1.6494亿元，较2023年底的1.6763亿元略有下降[15] - 2024年第一季度公司存货为2.6434亿元，较2023年底的2.4042亿元有所增加[15] - 2024年第一季度公司固定资产为6.8117亿元，较2023年底的6.9194亿元略有下降[16] - 2024年第一季度公司短期借款为8990.17万元，较2023年底的1.4203亿元大幅减少[16] - 2024年第一季度公司应付账款为1.5997亿元，较2023年底的1.4547亿元有所增加[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为540,817,048.70元，同比下降11.33%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,103,801,684.50元，同比增长0.16%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为494,432.68元[5] 转融通出借股份 - 泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品新增转融通出借股份3,389,600股，占总股本的1.25%[10] - 章安新增转融通出借股份1,601,060股，占总股本的0.59%[10] - 基本养老保险基金一七零四组合新增转融通出借股份1,557,300股，占总股本的0.57%[10] - 泰康资管－中国银行－泰康资产多因子增强2号资产管理产品新增转融通出借股份1,248,300股，占总股本的0.46%[10] - 中信证券股份有限公司退出转融通出借股份356,692股，占总股本的0.13%[11] - 顾宝军退出转融通出借股份978,600股，占总股本的0.36%[11] 投资项目 - 安东新厂迁建项目总投资约8.5亿元，已完成并正式投产，预计将扩大公司经营和生产规模[12] - 安东新厂投产后仅覆盖染整主业，织造、染纱、印花业务因用地问题尚未安置[12] - 河南安阳项目拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设[13] - 公司已完成河南子公司相关项目的用地储备，合计424.08亩[14] - 河南凤竹（安阳）3万吨印染项目预计投资3亿元，目前染整车间主体结构已封顶，正在进行装饰工程施工[14] - 公司全资子公司河南凤竹已完成合资公司股权转让及土地使用权出售，相关款项已全部到账[14] 委托理财 - 公司委托理财总额为1.709亿元，年化收益率在1.54%至3.5%之间[14][15] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为5,275,200.01元，同比增长9.35%[18] 现金流量 - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为35,364,840.23元，同比增长518.89%[20] - 投资活动现金流出小计为45,264,840.23元，同比增长5,713,800.04元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,253,481.15元，同比减少2,310,108.04元[21] - 筹资活动现金流入小计为52,852,593.00元，同比无变化[21] - 筹资活动现金流出小计为95,244,879.17元，同比增加92,651,829.59元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,392,286.17元，同比减少92,651,829.59元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,975,779.60元，同比增加2,100,087.79元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-69,410,453.45元，同比减少111,409,676.13元[21] - 期初现金及现金等价物余额为147,395,385.17元，同比减少269,046,432.09元[21] - 期末现金及现金等价物余额为77,984,931.72元，同比减少157,636,755.96元[21]

委托理财 - 委托理财金额最高不超3亿，可循环投资滚动使用[1][2] - 委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效[1] - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过委托理财议案[3] 财务数据 - 2022 - 2023年资产总额分别为205787.69万、176217.02万元[6] - 2022 - 2023年负债总额分别为121506.30万、66010.98万元[7] - 2022 - 2023年净资产分别为84281.39万、110206.04万元[7] - 2022 - 2023年经营现金流净额分别为8295.58万、 - 2213.90万元[7] - 截至2023年12月31日，资产负债率37.46%，货币资产余额22358.51万元[7] 会计处理 - 委托理财计入“交易性金融资产”等科目，利息收益计入“投资收益”等科目[7]