证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－019 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议 通知于 2025 年 6 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人，董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊 明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司 3 名监事和相关拟聘任高管人员列 席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事陈强先 生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第 九届董事会董事长的议案》，同意选举陈强先生为公司董事长。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第 九届董事会专门委员会委员的议案》， ...

股东大会基本情况 - 会议召开时间为2025年6月9日14点30分，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30） [4] - 现场会议地点为公司新厂办公楼3楼会议室 [4] 会议议程及议案 - 主要审议五项议案：董事监事薪酬、独立董事工作制度、董事会换届选举（非独立董事和独立董事）、监事会换届选举 [5][26][29][32] - 第2项议案和第1、3、4项议案已分别经公司第八届董事会第十八次和第十九次会议审议通过 [5] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案1、3、4、5 [5] 董事监事薪酬方案 - 内部董事年度薪酬标准为20万元至50万元，未担任行政职务的非独立董事不领取薪酬 [5] - 独立董事年度津贴为每人8万元（含税），履职相关费用由公司报销 [5] - 内部监事薪酬按岗位确定，外部监事不领取薪酬 [5] 董事会换届情况 - 第九届董事会由11名董事组成（7名非独立董事、4名独立董事） [26][29] - 非独立董事候选人包括陈强（现任董事长）、陈澄清（总经理）等7人 [26][27][28] - 独立董事候选人包括陈俊明（经济学教授）、张白（会计学教授）等4名专业人士 [29][30][31] 监事会换届情况 - 第九届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成 [32] - 监事候选人包括罗理和（海外事业部总监）、郭秀珍（统计处主管） [32] - 职工代表监事胡志吉已通过职工代表大会选举产生 [32] 独立董事制度要点 - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，且需包含会计专业人士 [8][9] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可采取多种方式履行职责 [26] - 公司需为独立董事提供履职保障，包括工作条件、信息沟通和专业支持 [22][23][24]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月9日14点30分召开[8] - 网络投票起止时间为6月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 会议地点在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室[8] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选7人[11] - 选举第九届董事会独立董事应选4人[11] - 选举第九届监事会监事应选2人[11] 薪酬津贴 - 内部董事年度薪酬暂定为20 - 200万元（含税）[15] - 公司独立董事年度津贴为每人8万元（含税）[15] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设四名，至少包括一名会计专业人士[20] - 多种人员不得担任独立董事[22] - 董事会等可提出独立董事候选人[25] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[26] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[27] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[27] - 辞职致比例不符等情况，继续履职至新任产生，60日内完成补选[28] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[30] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[30] - 每年现场工作时间不少于15日[35] 会议相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[33] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会议召开前二日提供资料和信息[39] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[36] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[39] 审议事项 - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 部分事项需经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] 委员会职责 - 董事会提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序，提建议[34] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策，提建议[34] 监事会换届 - 第八届监事会任期届满拟换届选举[58] - 监事会提名罗理和、郭秀珍为第九届监事会监事候选人[58] - 职工代表大会选举胡志吉为职工代表监事[58] - 三人组成第九届监事会，任期三年[58]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，第九届董事会由11名董事组成（7名非独立董事、4名独立董事）[1][2] - 非独立董事候选人包括陈澄清、陈强、陈慧等7人，均经董事会提名委员会审查通过[2][7][8] - 独立董事候选人包括陈俊明、张白等4人，具备经济学、会计学等专业背景及高校教授、注册会计师等资深履历[2][10][11] 董事及监事薪酬方案 - 内部董事年度薪酬为20～200万元，具体根据行政职务岗位确定，外部董事不领取薪酬[4] - 独立董事年度津贴为每人8万元（含税），履职产生的必要费用由公司报销[4][5] - 内部监事薪酬按岗位确定，外部监事不领取薪酬，职工代表监事胡志吉为国家一级人力资源管理师[5][33] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开，审议董事会换届、监事换届及薪酬议案[13][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，采用累积投票制选举董事及监事[14][16][26] - 股东登记时间为2025年6月6日，需提供身份证、证券账户等材料，登记地址为晋江市安东新厂办公楼[21][22] 监事会换届选举 - 第八届监事会提名罗理和、郭秀珍为监事候选人，与职工代表监事胡志吉组成第九届监事会[28][31][32] - 罗理和现任公司海外事业部业务总监，郭秀珍为统计处主管，两人均具备10年以上公司任职经历[31][32] - 监事任期为三年，选举采用累积投票制，需经股东大会审议通过[28][29]

独立董事候选人声明与承诺 本人陈玲，已充分了解并同意由提名人福建凤竹纺织科技股份有 限公司董事会提名为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 陈玲于2025年5月19日作独立董事候选人声明[6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 候选人情况 - 为福州大学会计学专业教授、注册会计师[6] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符合资格情形将辞去职务[6]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会，现提名陈俊明、 张白、肖虹、陈玲为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与福建凤竹纺织科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人肖虹，已充分了解并同意由提名人福建凤竹纺织科技股份有 限公司董事会提名为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月9日14点30分在福建晋江召开[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议董事、监事年度薪酬等议案及选举相关人员议案[8][9] 议案审议情况 - 第2项和第1、3、4项议案分别经董事会会议审议通过[11] - 第5项议案经监事会会议审议通过[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月30日[14] - 会议登记时间6月6日，地址在福建晋江[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[23] - 某上市公司各职位应选及候选人数[23] - 100股投资者各议案表决权票数[24]