证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明 锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会 议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-014 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由福建证 监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日(周三)15： 30-17：00。 届时公司高管将在线就公司2024年度和2025年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日(周三)15：30-17：00。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-014 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 届时公司高管将在线就公司 2024 年度和 2025 年一季度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-013 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安 东新厂办公楼 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,473,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.6299 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采 ...

关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建至理律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见书 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 闽理非诉字〔2025〕第 067 号 网址：http://www.zenithlawyer.com 致：福建凤竹纺织科技股份有限公司 1 4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（包 括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自 己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所股东大会网络 投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有 限公司验证其身份。 5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本 次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的 表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 30 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜， 出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 ...

河南安阳项目进展 - 2012年通过决议在安阳设立全资子公司并投资生产基地项目，相关决议已公告[5] - 因环保政策调整，2018年变更项目投向，与中信环境成立合资公司投资建设印染示范园，获得股东大会批准[6] - 2019年3月获得两宗合计424.08亩用地的《不动产权证书》，完成用地储备[6] - 2020年10月董事会通过投建"河南凤竹（安阳）3万吨印染项目"，预计投资3亿元，目前染整车间主体已封顶，处于装饰工程施工阶段[7] - 2020年11月董事会通过转让合资公司股权及出售土地使用权议案，2021年8月完成股权转让工商变更及土地过户，相关款项已全部到账[7] 财务及经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、利润表和现金流量表[9] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为32.44%，货币资金余额为13,707.41万元[25] 委托理财计划 - 董事会及监事会通过使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财的议案，期限一年[17][21] - 理财类型为固定收益式、保本型低风险产品，受托方为银行及合法金融机构[20] - 理财资金将计入交易性金融资产或银行存款科目，收益计入投资收益等科目[25] - 该计划旨在提高资金使用效率，不影响公司正常经营[18][25]

福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实保障公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

独立董事专门会议召开 - 由全部独立董事参加，定期或不定期召开[2] - 原则上提前二天通知，紧急情况不受限[4] 会议召集与举行 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决与通过 - 实行一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[6] 会议相关保障 - 公司提供便利支持并承担费用[7] - 设会议档案，由董事会办公室保存不少于十年[8] 独立董事职责 - 向年度股东大会提交含参与会议情况的述职报告[8]

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-012 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行及具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：最高不超过人民币 3 亿元，在上述额度内公司可循环进 行投资，滚动使用 履行的审议程序：经第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六 次会议审议通过 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率和收益，在确保资金安全的 前提下，公司（及其下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式、 保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的理财产品。 （二）资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 本次委托理财尚未签署相关协议，在确保资金安全的前提下，公司（及其 下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式、保本型理财产品（或 结构性存款）等低风险的理财产品（委托理财受托方 ...