反舞弊制度 - 公司制定反舞弊管理制度，适用于各部门及子公司[2][5][17] - 明确11种舞弊行为，含侵占资产、虚假财务报告等[5] 管理职责 - 董事会建程序和控制，审计委员会指导工作[5] - 审计部为常设机构，各部门承担本部门工作[6] 原则与举报 - 贯彻惩防并举、重在预防原则[8] - 各方可多种途径举报，保护举报人信息[10][25] 调查与处理 - 审计部接举报记录，按情节调查并反馈[10][11] - 调查需批准，结束提交书面报告[11][12] - 依报告处分人员，完善内控防再发[14][15][24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设四名，至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[11] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会解除[11] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符，应继续履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[13] - 部分事项经过半数同意后提交董事会审议[14] 董事会审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[15][16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[21] - 保障知情权，定期通报运营情况[21] - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专门委员会提前二日[22] - 会议资料保存至少十年[22] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[22] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向监管报告[22] - 履职涉应披露信息，公司及时披露[23] - 承担聘请专业机构等费用[23] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[23] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过后生效施行，修改亦同[25]

问责制度设立 - 公司设立问责指导委员会，董事长任主任委员[5] 问责范围与形式 - 问责范围含十二种情形，形式有六种[7][8][10][11] 责任承担 - 故意致损担全责，过失按比例担责[12][13] 问责提出主体 - 特定比例董事等可对董事会成员等问责[13][14] 流程与权利 - 调查和处理30天内完成，被问责人有相关权利[15][16]

制度目的 - 完善公司治理，确保信息披露合规，防控新媒体违法违规行为[2] 监控相关 - 监控对象包括公司、董事等接触内幕信息人员[4] - 监控范围为监控对象新媒体传播信息[6] 工作安排 - 董秘负责新媒体登记及监控，每年组织内部自查[8] - 指定专人清查和监控新媒体发布内容[9] 违规处理 - 发现发布内幕信息责令改正并报告监管局[10] 配套措施 - 宣传新媒体影响，加强人员培训，纳入考核范畴[12][14]

累积投票制 - 选举两名以上董事时，投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数[4] - 独立董事与非独立董事分开投票，分别计算投票权数[3] - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数，多轮选举需重算[5] 选举规则 - 等额选举，候选人获超半数选票当选[6] - 等额选举未达要求需二轮选举，仍未达标后续再召开股东会[6][7] - 差额选举，超半数且人数符合要求当选，超员按票数排序[7] 实施细则 - 细则自股东会决议通过生效，修改亦同[8] - 细则解释权归属公司董事会[8]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5％以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[7] 信息管理 - 公司应在内幕信息公开披露前填知情人档案表[10] - 相关主体保证知情人档案真实准确完整并分阶段送达公司[11] - 公司进行重大事项时制作进程备忘录[12] 人员职责 - 公司董事等人员配合做好知情人登记备案工作[13] 报送要求 - 发现内幕交易等2个工作日内报送处理结果[14] - 内幕信息公开披露后5个工作日内报送相关档案[15] - 自查和处罚结果2个工作日内报送备案[22] 其他规定 - 控股股东决策在停牌或非交易时间进行[18] - 公司对擅自披露信息股东保留追责权利[22] - 制度由董事会负责修改、解释[25] - 制度自董事会审议通过生效施行[26] - 资料报备时间为2025年11月25日[27] 档案保存 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[15]

战略委员会 - 成员由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 每年至少召开两次会议，会前七天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半通过[11] - 下设投资评审小组，公司总经理任组长[5] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[7] 提名委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事过半数并任主任委员[20] - 委员由董事长等提名[20] - 每年至少召开两次会议，会前七天通知[28] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半通过[28] - 董事等选任前一至两个月向董事会提建议和材料[26] 审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为专业会计人士[36] - 委员由董事长等提名[36] - 负责审核财务信息等，相关事项过半数同意后提交董事会[41] - 例会每年至少召开四次，每季度一次，会前七天通知[50] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半通过[52] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任主任委员[60] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[60] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[61] - 每年至少召开两次会议，会前七天通知[68] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半通过[69] 其他 - 各委员会会议表决方式多样，必要时可邀请人员列席[69] - 各委员会可聘请中介机构，费用公司支付[69] - 各委员会会议有保密、记录等要求[69] - 本工作条例自董事会决议通过之日起施行[13][15][71]

投票权征集条件 - 单独或合并持有1%以上表决权股份股东可征集投票权[4] - 以董事会名义征集须全体董事过半数、独立董事一致同意[5] 时间要求 - 授权委托书至少提前15日刊登[11] - 《报告书》至少提前10日发布[9] - 被征集人材料不迟于会前24小时送达[14] 报送与公告 - 征集材料提前5日向监管和董秘报送[18] - 监管5日内提意见需修改，无异议可直接公告[19][20] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过生效，修改同理[22] - 由董事会解释[23]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2025年11月25日召开，3名监事实到[2] - 会议以3票赞成通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[2] 公司变动 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原职权[3] - 第九届监事会成员职务将免除，监事会议事规则废止[3] 后续安排 - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

公司股价表现 - 11月10日股价上涨5.46%，报收7.72元/股，成交金额1.09亿元，换手率5.35%，总市值21.00亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务包括织造业务、染整业务、染纱业务和污水处理业务，其中染整业务自1992年开始 [1] - 主营业务收入构成为：染整成品68.74%，印花12.40%，染整加工10.29%，纺纱6.58%，其他2.00% [1] 机构持股动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）于三季度新进成为公司十大流通股东，持有246.19万股，占流通股比例0.91% [2] - 基于11月10日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约98.48万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A今年以来收益率为73.37%，在同类基金中排名265/8219 [2] - 该基金近一年收益率为72.65%，同类排名215/8125，成立以来累计收益率为234.6% [2] - 该基金经理孔宪政累计任职时间4年350天，现任基金资产总规模56.08亿元 [3]