股东大会信息 - 2025年4月30日在福建晋江召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人90人，持股91,473,311股，占比33.6299%[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多议案A股同意比例超99%[3][5][7] - 各持股比例股东对现金分红议案同意比例高[9] 会议合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年3月27日决议召开本次会议，3月29日刊登通知[6] - 现场会议于2025年4月30日下午召开，交易系统和互联网有不同投票时间[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东90人，代表股份91,473,311股，占比33.6299%[9] - 出席现场股东5人，代表股份89,813,594股，占比33.0197%[9] - 参加网络投票股东85人，代表股份1,659,717股，占比0.6102%[9] - 出席现场和网络投票中小投资者85人，代表股份1,659,717股，占比0.6102%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》等多个议案表决有同意、反对、弃权股份数及占比[12][13] - 《2024年度利润分配的预案》全体出席和中小投资者同意、反对股份数及占比[14] - 《关于2024年度审计费用及续聘审计机构的议案》等议案全体出席和中小投资者同意、反对股份数及占比[14][15]

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 30 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜， 出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 ...

河南安阳项目进展 - 2012年通过决议在安阳设立全资子公司并投资生产基地项目，相关决议已公告[5] - 因环保政策调整，2018年变更项目投向，与中信环境成立合资公司投资建设印染示范园，获得股东大会批准[6] - 2019年3月获得两宗合计424.08亩用地的《不动产权证书》，完成用地储备[6] - 2020年10月董事会通过投建"河南凤竹（安阳）3万吨印染项目"，预计投资3亿元，目前染整车间主体已封顶，处于装饰工程施工阶段[7] - 2020年11月董事会通过转让合资公司股权及出售土地使用权议案，2021年8月完成股权转让工商变更及土地过户，相关款项已全部到账[7] 财务及经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、利润表和现金流量表[9] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为32.44%，货币资金余额为13,707.41万元[25] 委托理财计划 - 董事会及监事会通过使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财的议案，期限一年[17][21] - 理财类型为固定收益式、保本型低风险产品，受托方为银行及合法金融机构[20] - 理财资金将计入交易性金融资产或银行存款科目，收益计入投资收益等科目[25] - 该计划旨在提高资金使用效率，不影响公司正常经营[18][25]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设四名且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[10] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[11] 独立董事任期与解职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[11] - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[12] - 独立董事不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞的董事会应解除其职务[12] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 独立董事履职要求 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[5] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[15] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[19] 独立董事工作记录与报告 - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料至少保存10年[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] - 独立董事应向公司年度股东大会提交年度述职报告，内容包括出席会议情况、参与工作情况等[20] 董事会专门委员会 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 下列事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案、公司被收购时董事会决策及措施等[16] - 下列事项经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告等财务信息、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等[17] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格遴选、审核并向董事会提建议[18] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提建议[19] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[23] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 董事会审议重大复杂事项前应听取独立董事意见并反馈[24] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知，保存会议资料至少十年[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 独立董事履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[25] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[25] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[25] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[27]

独立董事专门会议召开 - 由全部独立董事参加，定期或不定期召开[2] - 原则上提前二天通知，紧急情况不受限[4] 会议召集与举行 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决与通过 - 实行一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[6] 会议相关保障 - 公司提供便利支持并承担费用[7] - 设会议档案，由董事会办公室保存不少于十年[8] 独立董事职责 - 向年度股东大会提交含参与会议情况的述职报告[8]

业绩总结 - 2023年资产总额176,217.02万元，2024年为166,393.68万元[8] - 2023年负债总额66,010.98万元，2024年为53,985.24万元[9] - 2023年净资产110,206.04万元，2024年为112,408.44万元[9] - 2023年经营现金流净额 - 2,213.90万元，2024年为614.05万元[9] - 截至2024年12月31日，资产负债率32.44%[9] - 截至2024年12月31日，货币资产余额13,707.41万元[9] 委托理财 - 委托理财金额最高不超3亿元，可循环投资、滚动使用[1][2] - 2025年4月21日审议通过委托理财议案[4] - 委托理财期限自审议通过日起一年内有效[1] - 委托理财计入“交易性金融资产”等科目，利息收益计入“投资收益”等科目[9]

会议情况 - 2025年4月21日召开第八届监事会第十六次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 决议事项 - 3票赞成通过《2025年第一季度报告》[2] - 3票赞成通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[3]

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-010 第八届董事会第十八次会议决议公告 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 工作制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 专门会议制度》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建凤竹纺织科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、 李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄 ...

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入193,328,582.57元，较上年同期减少7.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2,824,058.08元，较上年同期增长62.18%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,004,328.43元，较上年同期增长76.54%[3] - 经营活动产生的现金流量净额68,154,715.93元，较上年同期增长414.01%[3] - 基本每股收益0.0104元/股，较上年同期增长62.50%[3] - 稀释每股收益0.0104元/股，较上年同期增长62.50%[3] - 加权平均净资产收益率0.2509%，较上年同期增加0.093个百分点[3] - 本报告期末总资产1,688,921,107.21元，较上年度末增长1.50%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,126,908,456.38元，较上年度末增长0.25%[4] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数17,152[8] 公司项目及资产交易情况 - 公司于2019年3月7日获得两宗用地《不动产权证书》，合计424.08亩[13] - 2020年10月30日公司同意投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”，预计投资3亿元左右[13] - 截至2021年8月10日，公司完成合资公司股权转让及土地使用权出售过户，相关款项全部到账[14][15] 公司委托理财情况 - 公司委托理财合计金额9500万元，实际获得收益5296750.01元[16] 2025年3月31日与2024年12月31日财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金为190785052.94元，较2024年12月31日的137074106.49元有所增加[19] - 2025年3月31日应收票据为2621373.37元，较2024年12月31日的28519207.71元减少[19] - 2025年3月31日应收账款为137372031.54元，较2024年12月31日的153314826.10元减少[19] - 2025年3月31日流动资产合计703933490.92元，较2024年12月31日的696593602.63元增加[19] - 2025年3月31日资产总计1688921107.21元，较2024年12月31日的1663936821.90元增加[19] - 2025年3月31日流动负债合计498487398.59元，较2024年12月31日的476533135.78元增加[20] 2025年第一季度与2024年第一季度财务数据对比 - 2025年第一季度营业总收入为193,328,582.57元，较2024年第一季度的208,298,127.06元下降约7.19%[24] - 2025年第一季度营业总成本为192,254,318.11元，较2024年第一季度的209,254,876.97元下降约8.12%[24] - 2025年第一季度净利润为2,824,058.08元，较2024年第一季度的1,741,290.57元增长约62.18%[25] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0104元/股，较2024年第一季度的0.0064元/股增长约62.5%[26] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.0104元/股，较2024年第一季度的0.0064元/股增长约62.5%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为214,296,393.19元，较2024年第一季度的204,840,884.04元增长约4.61%[28] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为101,915,243.08元，较2024年第一季度的139,958,372.00元下降约27.17%[28] 2025年与之前财务数据对比 - 2025年负债合计为562,012,650.83元，较之前的539,852,423.60元增长约4.10%[21] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计为1,126,908,456.38元，较之前的1,124,084,398.30元增长约0.25%[21] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,688,921,107.21元，较之前的1,663,936,821.90元增长约1.50%[21] 现金流量相关数据年度对比 - 支付给职工及为职工支付的现金为34,913,830.36元，上一年为34,025,984.88元[29] - 支付的各项税费为4,160,373.57元，上一年为7,478,101.91元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为68,154,715.93元，上一年为13,259,534.27元[29] - 取得投资收益收到的现金为1,252,121.56元，上一年为3,011,359.08元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -18,765,650.77元，上一年为 -42,253,481.15元[29] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元，上一年为52,852,593.00元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,560,621.88元，上一年为 -42,392,286.17元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为676,277.94元，上一年为1,975,779.60元[29] - 现金及现金等价物净增加额为54,625,964.98元，上一年为 -69,410,453.45元[29] - 期末现金及现金等价物余额为123,544,713.97元，上一年为77,984,931.72元[29]