证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-005 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴会计师事务所"） 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"），拟续聘华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长 期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估 师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科 技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司独立董事；现任上海大学管 理会计与信息化研究中心主任，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、 江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计 委员会成员，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学 博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计 师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州 大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份 有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任， 上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限 公司及本公司独立董事。 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学 博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工 程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-002 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度独立董事述 职报告》。公司四位独立董事将分别在 2023 年度股东大会上进行述职，具体内 容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报 告》。 六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配的 预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 上的公告。 七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会对会计师 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管 理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经 济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷（上海）科技股份 有限公司独立董事。现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 次以现场方式召开，4 次以通讯方式召开。 2、独立董事专门会议出席情况： 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时 00 分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所 赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体 股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会 的工作任务。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘 要》。 根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告 进行审核。监事会认为，2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.77亿元，同比下降15.58%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.18亿元，同比下降23.47%[4] - 2023年前三季度营业总收入为7.177亿元人民币，同比下降23.5%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为6319.48万元，同比增长394.04%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6754.33万元，同比增长144.87%[4] - 2023年前三季度净利润为6754万元人民币，同比增长144.9%[29] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6754万元人民币，同比增长144.9%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2023.45万元，同比下降60.83%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27,769,448.30元，同比下降69.0%[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为255,640,281.67元，同比大幅增长[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-439,641,684.51元，同比大幅下降[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-160,246,545.62元，同比下降71.6%[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为108,799,886.47元，同比下降27.0%[31] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,479,629.02元，同比下降37.6%[31] - 2023年前三季度投资支付的现金为200,000,000.00元，同比增长1233.3%[31] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为8,024,621.77元，同比增长7448.7%[31] - 2023年前三季度收到的税费返还为25,646,006.03元，同比下降42.2%[30] 资产与负债 - 公司总资产为20.33亿元，同比下降1.20%[5] - 2023年前三季度资产总计为20.33亿元人民币，同比下降1.2%[25] - 2023年前三季度负债合计为11.31亿元人民币，同比下降6.9%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.02亿元，同比增长7.09%[5] - 公司货币资金从2022年12月31日的474,500,134.33元减少至2023年9月30日的200,000,505.59元[24] - 公司交易性金融资产在2023年9月30日达到195,000,000.00元[24] - 公司应收账款从2022年12月31日的138,435,728.30元增加至2023年9月30日的194,555,858.57元[24] - 公司预付款项从2022年12月31日的22,685,045.44元增加至2023年9月30日的60,165,814.37元[24] - 公司应收款项融资从2022年12月31日的64,764,644.23元减少至2023年9月30日的34,843,081.16元[24] - 公司其他应收款从2022年12月31日的13,010,092.67元减少至2023年9月30日的10,774,141.63元[24] - 公司存货从2022年12月31日的269,034,038.49元略微增加至2023年9月30日的269,231,502.88元[24] - 公司其他流动资产从2022年12月31日的11,312,949.66元增加至2023年9月30日的17,241,460.61元[24] - 公司固定资产从2022年12月31日的707,776,257.18元减少至2023年9月30日的655,714,885.79元[24] - 公司流动资产合计从2022年12月31日的993,742,633.12元减少至2023年9月30日的981,812,364.81元[24] 投资收益与政府补偿 - 公司收到政府拆迁搬迁补偿款6862.92万元，对净利润产生重大影响[7] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为8,024,621.77元，同比增长7448.7%[31] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,786人[10] - 公司全资子公司河南凤竹已完成合资公司股权转让及土地使用权出售，相关款项已全部到账[18] 项目投资与建设 - 安东新厂工程项目已完工并正式投产，预计将扩大公司经营和生产规模、提高市场占有率[13] - 安东新厂投资总额约8.5亿元，调整后原为6.5亿元[12] - 河南凤竹（安阳）3万吨印染项目预计投资3亿元左右，目前正处于装饰工程施工中[17] 费用与支出 - 2023年前三季度研发费用为1530万元人民币，同比下降21.2%[29] - 2023年前三季度销售费用为1704万元人民币，同比下降25.2%[29] - 2023年前三季度管理费用为3528万元人民币，同比增长7.6%[29] - 2023年前三季度财务费用为676.9万元人民币，同比下降37.0%[29] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为7.21%，同比增加1.52个百分点[5] - 2023年前三季度营业利润为9009万元人民币，同比增长152.3%[29] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为607,118,495.54元，同比下降36.7%[30] - 公司委托理财金额总计4000万元，年化收益率均为3.5%[20]

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需 提交股东大会审议。 为积极履行上市公司的社会责任，秉承"为社会进步多做贡献" 的核心价值观，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司） 于 2023 年 10 月 27 日经第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于对外捐赠的议案》，同意公司向晋江市慈善总会捐赠 600 万元，用 于支持晋江市慈善总会各项公益活动的开展。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-032 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次对外捐赠事项概述 2023 年 10 月 28 日 二、本次对外捐赠事项对公司的影响 本次对外捐赠事项是为了支持晋江市慈善总会开展各项公益活 动，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的重要体现，符合公司 的经营宗旨和价值观，有助于提升公司社会形象和影响力。本次对外 捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前或未来 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2023-031 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真的 审核。监事会认为：董事会对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三 季度的实际情况；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》； 监事会认为：本次对外捐赠事项是为了支持晋江市慈善总会开展各项公益活动，是 公司积极履行企业社会责任、回馈社会的重要体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有 助于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前 或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形，同意本次捐 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以传真方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、 陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许 金叶参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形 成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》， 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》， 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《凤竹纺织关于 对外捐赠的公告》（编号：2023-032 号）。 特此公告。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-030 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 ...