股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日14点召开[3] - 地点为福建省晋江市凤竹安东新厂办公楼3楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月30日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] 议案信息 - 部分议案经董事会、监事会审议通过[11] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10[11] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年4月23日[14] - 会议登记时间为2025年4月28日[18] 其他信息 - 会议登记地址在董秘办公室[18] - 联系电话、传真、邮编及联系人信息[18]

会议信息 - 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年3月27日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5]

业绩相关 - 《2024年度报告及其摘要》等议案通过[2][3][4][5][8][9] 未来展望 - 2025 - 2026年度拟申请综合授信额度13.7亿元[6][7] 授信详情 - 兴业银行晋江支行授信20000万元[7] - 厦门银行泉州分行授信19000万元[7] - 中信银行泉州分行授信8000万元[7] - 恒丰银行泉州分行授信10000万元[7] - 中国民生银行泉州分行授信8000万元[7] - 福建海峡银行晋江支行等授信6000万元[7] - 渤海银行福州分行等授信5000万元[7]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润411,987,669.95元[3] - 本年度净利润53,174,057.64元，上年度271,241,210.3元[5] - 最近三个会计年度平均净利润116,829,323.2元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.0587元，合计派现15,966,400元[3] - 本年度现金分红和回购占净利润比例30.03%[3] - 最近三年累计现金分红51,000,000元，比例43.65%[5] 方案进展 - 2025年3月27日董事会和监事会通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]25000450037号[1] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2025年3月27日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[7]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次独立董事专门会议、1次股东大会[2][3] - 2024年召开4次审计委员会、1次战略委员会、1次薪酬与考核委员会[10] - 2024年4月10日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议调薪议案[8] 业绩与审计 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[8] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计会计师事务所[8] 公司合规 - 截止2024年12月31日未发现内部控制重大缺陷[10] - 报告期内无关联交易、违规对外担保及控股股东资金占用情况[8] 独立董事履职 - 独立董事维护公司和中小股东权益，监督信息披露[11] - 2025年将加强与公司人员沟通促进发展[12]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、4次审计委员会、1次战略委员会、1次薪酬与考核委员会[3][10] - 2024年召开1次独立董事专门会议[3] - 2024年召开1次股东大会[4] 公告与决策 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[7] - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计会计师事务所[7] 独立董事动态 - 2024年12月中下旬参加上交所专题课程学习[5] - 2024年12月24日参加福建上市公司协会培训班[6] - 2025年加强与公司董事、监事和管理层沟通[13]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均现场出席[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[3] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过调薪议案[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席2023年年度股东大会[5] - 2024年4月10日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议调薪议案[8] 费用与审计 - 2023年度审计费用85万，财务报表审计65万，内控审计20万[4] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计会计师事务所[9] 业绩与分配 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[8] - 《2023年度利润分配的预案》及决策程序合法合规[9] 合规与内控 - 公司及控股股东遵守并履行相关承诺[10] - 2024年按规定报送及披露信息[10] - 截止2024年12月31日未发现内控重大缺陷[10] 独立董事履职 - 关注议案对股东利益影响，维护公司和中小股东权益[12] - 学习最新法规制度，提高保护投资者权益意识和履职能力[12] - 监督公司信息披露工作[12] - 2025年将加强沟通，履行职责促进公司发展[13]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席[3][10] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[3] - 2024年召开1次战略委员会，审议通过2000万入伙议案[3] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[3][10] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[11] 财务相关 - 2023年度审计费用85万，含财报65万、内控20万[4] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[8] 其他事项 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[8] - 2024年4月10日审议为董事等调升薪酬议案[8] - 《2023年度利润分配的预案》及程序合规[9] - 2024年信息披露合规[10] - 截止2024年12月31日无内控重大缺陷[10] 未来展望 - 2025年独立董事加强与公司沟通促发展[13]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为411,987,669.95元[6] - 公司2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.0587元（含税），总股本272,000,000股，合计拟派发现金红利15,966,400元（含税）[6] - 本年度现金分红和回购金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03%[6] - 2024年营业收入929,521,310.41元，较2023年同期减少6.63%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,174,057.64元，较2023年同期减少80.40%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,820,439.20元，较2023年同期减少1961.61%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,140,525.87元，较2023年同期增长127.74%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,124,084,398.30元，较2023年末增长2.00%[25] - 2024年末总资产1,663,936,821.90元，较2023年末减少5.57%[25] - 2024年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入913,155,573.29元，较2023年同期减少5.69%[25] - 2024年基本每股收益0.1955元/股，较2023年的0.9972元/股减少80.40%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0765元/股，较2023年的0.0041元/股减少1965.85%[26] - 2024年加权平均净资产收益率4.7772%，较2023年的27.8929%减少23.1157个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计7399.45万元，2023年为2.70亿元，2022年为445.39万元[30] - 其他权益工具投资期初余额2293.23万元，期末余额1766.55万元，当期变动-526.67万元[33] - 其他非流动金融资产期末余额600万元，当期变动600万元[33] - 交易性金融资产期初余额2323.39万元，当期变动-2323.39万元[33] - 应收款项融资期初余额1988.35万元，期末余额2190.69万元，当期变动202.33万元[33] - 2024年营业利润6,471.58万元，同比减少29,954.54万元，减幅82.23%；净利润5,317.41万元，同比减少21,806.71万元，减幅80.40%[61] - 截止2024年12月31日，公司总资产166,393.68万元，较期初减少9,823.34万元，减幅5.57%；净资产112,408.44万元，较期初增加2,202.40万元，升幅2.00%[61] - 销售费用27,916,565.90元，较上年同期增加17.86%，因拓展化纤业务咨询和宣传费用增加[63] - 财务费用 -4,856,057.15元，较上年同期减少168.29%，因贷款利息支出减少和汇兑收益增加[63] - 经营活动产生的现金流量净额6,140,525.87元，较上年同期增加127.74%，因支付拆迁相关税费减少[63] - 销售费用本期数2,791.66万元，较上年同期增长17.86%；管理费用本期数4,977.16万元，较上年同期下降9.13%[77] - 研发投入合计23,261,829.46元，占营业收入比例2.50%[78] - 投资收益本期数604.70万元，较上年同期增长179.91%；公允价值变动收益本期较上年同期减少100.00%[82] - 货币资金本期期末数13,707.41万元，较上期期末下降38.69%；交易性金融资产本期期末为0，较上期期末减少100.00%[84] - 应收票据本期期末数2,851.92万元，较上期期末增长120.47%；应收账款本期期末数15,331.48万元，较上期期末下降8.54%[84] - 固定资产本期期末数71,737.00万元，较上期期末增长3.67%；在建工程本期期末数9,117.88万元，较上期期末增长3.99%[84] - 使用权资产期末值为1,542.59，较年初增长24,269.51%，主要因新增织造厂房租赁业务[85][86] - 无形资产期末值为7,156.31，较年初下降1.44%[85] - 递延所得税资产期末值为225.49，较年初下降92.03%，主要因预收拆迁款项减少[85][90] - 短期借款期末值为9,158.11，较年初下降35.52%，主要因公司偿还银行借款[85][90] - 应付账款期末值为12,041.89，较年初下降17.22%，主要因应付设备及工程款和应付材料款项减少[85][90] - 预收款项期末值为0.00，较年初下降100.00%，主要因预收拆迁补偿款减少[85][90] - 应交税费期末值为873.58，较年初下降61.03%，主要因截止年末公司因拆迁应缴纳的企业所得税减少[85][87] - 2024年人民币兑美元即期汇率年初7.132，年底7.2988，全年总体贬值2.29%，人民币汇率指数全年升值4.2%[114] - 2024年3128棉价指数1月2日16483元/吨，2月29日涨至17295元/吨，9月30日下探到15410元/吨，12月31日收于14675元/吨[113] - 2024年2227棉价指数1月2日15117元/吨，3月11日涨至15780元/吨，8月20日最低收于13318元/吨，期末收于13061元/吨[113] - 2024年2129棉价指数1月2日16754元/吨，2月29日涨至17517元/吨，9月10日最低收于15021元/吨，期末收于14986元/吨[113] - 本报告期每股派息数（含税）0.5870元，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.03%，合计分红金额15,966,400.00元[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额51,000,000.00元，年均净利润金额116,829,323.20元，现金分红比例43.65%[152] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为53,174,057.64元，母公司报表年度末未分配利润为411,987,669.95元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 纺织行业营收91623.17万元，较去年下降5.88%，毛利率12.30%，增加0.13个百分点[65][66] - 纺纱产品营收10240.92万元，下降43.56%，毛利率19.23%，增加4.47个百分点[65] - 染整成品营收59608.15万元，增加18.80%，毛利率11.29%，减少1.28个百分点[65] - 国内营收37396.99万元，下降12.23%，毛利率16.38%，减少0.02个百分点；国外营收54226.18万元，下降0.93%，毛利率9.49%，增加0.61个百分点[66] - 纺纱生产量6876.05吨，下降9.06%，销售量5207.75吨，下降33.79%，库存量3152.38吨，增加112.41%[68] - 染整成品生产量14630.96吨，增加21.51%，销售量14846.79吨，增加22.06%，库存量1420.92吨，减少13.19%[68] - 纺织行业直接材料成本62960.61万元，占比73.01%，较去年同期变动-2.23%[71] - 纺纱直接材料成本12002.73万元，占比77.54%，较去年同期变动-12.12%[71] - 染整成品直接材料成本41709.65万元，占比81.32%，较去年同期变动9.26%[71] 公司业务发展与战略规划 - 公司以数字化等为产业创新升级方向，推动安东新厂系统建设，完善管理体系等[35] - 公司新厂联合多方引进先进装备、技术和工艺，打造智能化、绿色化数字工厂[53] - 公司建成全国纺织印染行业及福建省率先整体达到“三星级”绿色工业建筑认证标准的工业项目[53] - 2025年公司将立足于针织印染主业，向智能化、绿色化和高端化制造发展，打造新型印染工厂[110] - 2025年公司将巩固美欧、日韩等传统市场，拓展中亚、东盟、非洲等新兴市场[110] - 2025年公司将加快培育校服面料市场，形成校服、童装及其他面料三足鼎立形态[110] - 2025年公司将积极维护现有经营成果，拓展业务，提升市场占有率[111] - 2025年公司经营目标为营业收入9.8亿、营业成本8.5亿[112] 行业政策与市场环境 - 2023年6月2日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，促进区域内纺织服装贸易发展[40] - 2023年11月9日《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》公示，含纺织印染行业13项技术[41] - 到2027年，我国传统制造业工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%[45] - 到2027年，我国传统制造业万元工业增加值用水量较2023年下降13%左右，大宗工业固体废弃物综合利用率超过57%[45] - 2024年5月23日，国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》，推进节能降碳工作[45] - 2024年7月31日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动经济社会绿色转型[46] - 2024年8月8日，国家三部门联合发布通知，推进纺织等重点行业企业碳排放核算标准研制[46] - 2024年四季度行业综合景气指数为59.5%，较上年同期和三季度分别提高2.3和6.8个百分点[49] - 2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，均高于同期全国水平[49] - 2024年全国规上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点[49] - 2024年全国规上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点[49] - 2024年全国规上纺织企业利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点[49] - 2024年中国纺织品服装在美国、欧盟、日本市场进口份额占比均有所减少，越南、孟加拉国相应市场份额占比上升[107] - 2025年行业趋势包括产能布局加速向东南亚、非洲等转移，智能制造关键技术渗透率进一步提升，国潮品牌市场份额有所突破[107] 公司治理与规范运作 - 公司对照相关法律法规完善管理制度，规范管理和信息披露制度，完善年报工作流程[118] - 公司控股股东行为规范，与公司做到“五分开”，不存在同业竞争[119][122] - 公司董事会设立审计、提名等委员会，人员组成符合规定[119] - 公司监事会能对定期财务报告等重大事项审议，监督高级管理人员[120] - 公司关联交易计价依据及结算方式参考市场，决策程序合法，定价合理[120] - 公司按规定修订完善信息披露等制度，及时披露定期和重大临时信息[120][121] - 2023年年度股东大会于2024年5月31日召开，6月1日决议刊登在http://www.sse.com.cn [123] - 2023年年度股东大会审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项议案[123][124] - 2024年公司召开5次董事会会议，均为现场会议[134] - 报告期内第八届审计委员会召开4次会议[136] - 报告期内第八届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[137] - 报告期内第八届董事会战略委员会召开1次会议[138] - 第八届董事会第十二次会议于2024年3月28日审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项议案[132] - 公司《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站[154] - 报告期公司将全部10家子公司和孙公司100%纳入内部控制评价范围[154] - 2025年3月29日披露内部控制审计报告，意见类型为标准无保留意见[156] - 2021年4月2日完成上市公司治理专项自查，涉及七大方面119个问答[156] 人员与薪酬情况 - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为59792729股[126] - 董事长陈强报告期内从公司获得的税前报酬总额为107.55万元[126] - 董事、总经理陈澄清报告期内从公司获得的税前报酬总额为119.55万元[126] - 董事李明锋年初与年末持股数均为23256000股[126] - 董事郑莉薇报告期内从公司获得