独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[1] - 审计与风险管理委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[2] - 提名与薪酬考核委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 战略与可持续发展（ESG）委员会中至少包括一名独立董事[2] - 已在3家境内上市公司任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人[2] - 在公司连续任职独立董事已满6年的，不得再连续担任[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[4] - 最近12个月内曾有不得担任情形的人员不得担任[4] - 为公司及其关联方提供财务等服务的人员不得担任[4] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[7] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[7] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[7] 独立董事履职与管理 - 连续3次未亲自出席董事会会议，董事会可提请撤换[7] - 不符合规定应立即停止履职并辞职[7] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[7] - 重大关联交易指与关联自然人交易30万以上，与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5％以上[8] - 辞职致成员或比例不符，履职至新任产生，董事会60日内补选[8] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，部分需全体同意[8] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 连续2次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[9] - 每年现场工作不少于十五日[10] - 董事会专门委员会会议，公司原则上会前三日提供资料信息[10] - 公司向独立董事提供的数据，公司及本人至少保存10年[11] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[11] - 履职事项涉应披露信息，公司及时披露[12] - 公司健全与中小股东沟通机制[12] - 工作记录至少保存十年[12] 其他 - 本预案需提交公司股东大会审议[13] - 公告发布于2023年10月27日[15] - 修订后制度详见上海证券交易所网站[12]

人员变动 - 财务总监李昌云因工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 2023年10月26日同意总经理陈青代行财务总监职责[1] - 公司将尽快选聘新财务总监[1] 股票情况 - 截至披露日，李昌云持有公司20,800股股票[2] - 李昌云将按规定管理所持股票[2] 贡献感谢 - 李昌云任职期间在优化资本结构等方面有突出贡献[2] - 公司及董事会对其贡献表示感谢[2]

会议安排 - 总经理办公会原则上每半月召开一次，遇节假日顺延[8] - 会前2 - 3日通知参会人员（特殊情况除外）[11] 议题要求 - 提交议题前分管领导需组织专题会研究[10] - 重要规章制度类议题需事先征求意见[10] - 涉及多部门的议题需提前征求意见[10] - 按政策需中介意见的议题应委托出具报告[10] - 议题汇报材料会前2 - 3日报综合部[11] - 业务部门确定审议事项需标明决策权限[11] 总经理职责 - 主持公司生产经营管理，实施董事会决议[7] - 履行组织实施年度经营计划等职责[4] - 至少每半年报告授权行权情况[16] 其他规定 - 会议记录等材料保管期限不少于10年[12] - 有权决定3%以下对外投资和资产处置事项[12] - 2022年相关规则废止，新规则2023年10月26日施行[19][20]

权限与汇报 - 总经理办公会有权决定3%以下对外投资和资产处置事项[3] - 总经理至少半年向董事会汇报授权行权等情况[4] 制度修订 - 《公司总经理工作规则》部分条款修订，全文披露[4] 公告信息 - 2023年10月27日云南驰宏锌锗董事会发布公告[6]

会议相关 - 董事会会议于2023年10月26日召开，应出席10人实际出席10人[3][4] - 提议于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会[41] 议案审议 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[5] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[7][8][9] - 同意董事会两委员会更名及《公司章程》修订[9][10][11][12][13][14][15] 人事变动 - 李昌云辞去财务总监，总经理陈青代行职责[33][34] - 提名宋枫为独立董事候选人，聘任袁小星为总法律顾问兼首席合规官[30][31][32][36] 其他事项 - 废止《公司第一期员工持股计划管理办法》[28][29] - 拟将独立董事津贴从每人每年税前10万调为12万[39]

1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会的主 | | | 要职责权限： | | | （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提 | | | 出建议； | | 第八条 战略委员会的主要职责权 | （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 | | 限： | 大投资、融资方案进行研究并提出建议； | | （一）对公司中长期发展战略规划进行 | （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的 | | 研究并提出建议； | 公司对外投资、项目建设、资产处置、重大资本运 | | （二）对《公司章程》规定须经董事会 | 作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提 | | 批准的重大投资、融资方案进行研究并提 | 出建议； | | 出建议； | （四）对公司中长期发展战略的实施情况和重 | | （三）对《公司章程》规定须经董事会 | 大资产处置方案的执行情况进行评估并提出建议； | | 批准的公司对外投资、项目建设、资产处 | （五）指导并监督公司 ESG 目标的制定和实 | | 置、重大资本运作、资产经营项目和合作 | 施，报送董事会审议； | | 开发等项 ...

时间安排 - 投资者可在2023年10月23日至10月27日16:00前提问[2][6] - 公司2023年第三季度报告将于10月27日发布[2] - 2023年第三季度业绩说明会于10月30日下午14:00 - 15:00举行[2][4] 说明会信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长王冲先生等[5] - 投资者可在10月30日下午14:00 - 15:00在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0874 - 8966698，邮箱chxz600497@chxz.com[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-028 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于独立董事郑新业先生辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事郑新业先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑新业先生申请辞去公司 独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核会委员会主任委员及委员、战 略委员会委员职务。辞去上述职务后，郑新业先生将不再担任公司任何职务。 郑新业先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，郑新业先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑新业先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在股东大会选举产生新的独立 董事之前，郑新业先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行 公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将按照《公司法》《公 司章程》的规定，尽快完成空缺的独 ...

人员变动 - 高行芳因退休辞去监事会主席、监事职务[1] - 剩余4位监事推举罗刚代行监事会主席职责[1] - 公司将尽快完成空缺补选工作[1] 其他信息 - 公告日期为2023年9月21日[4]

人员变动 - 董事张炜因工作变动申请辞职，原定任期2023年2月7日至2026年2月7日[1] - 张炜辞去多职，未持股，无未履行承诺[1] - 辞职报告送达生效，公司将补选非独立董事[1] 公告信息 - 公告发布于2023年9月21日[3]