股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日10点30分在公司本部九楼三会议室召开[4] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6][7] - 审议续聘审计机构、选举独立董事2项议案[9] 股权登记与参会 - 股权登记日为9月10日，登记在册A股股东有权出席[21] - 登记时间为9月18日，地点在公司证券部[25][26] 其他 - 会期半天，现场股东自行承担食宿交通费用[27] - 联系人电话0874—8966698等，邮箱chxz600497@chxz.com[28]

会议信息 - 会议通知于2024年8月16日以邮件发出[3] - 会议于2024年8月28日在曲靖现场结合视频召开[4] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要议案[6][7] - 审议通过《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》议案[8] - 审议通过续聘公司2024年度财务及内控审计机构预案[9][10] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所，预案需提交股东大会审议[9][11]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—038 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构的预案》，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 3.业务规模 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证 券业务收入为9.96亿元。 1.基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | ...

公司概况 - 中铝财务公司于2011年6月27日注册登记成立，持有金融许可证和企业法人营业执照[11] - 2019年1月30日股权变更后，中国铝业集团有限公司出资22.375亿元，占比85.24%；中铝资本控股有限公司出资2.625亿元，占比10.00%；中铝资产经营管理有限公司出资1.25亿元，占比4.76%[11] - 2020年4月30日增资后，中国铝业集团有限公司出资34.0955亿元，中铝资本控股有限公司出资4亿元，中铝资产经营管理有限公司出资1.9045亿元[12] 制度与管理 - 公司建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[13] - 公司制定了内部控制制度及业务管理办法和操作规程，建立风险管理与法律合规部门和审计稽核部[17] - 公司实施资金精益计划管理，各部门编制周、月、年资金计划，由计划财务部汇总平衡[18] - 公司建立存放同业定期日询价机制，以价格优先选择同业合作银行，严格审批流程[18] - 成员单位存款遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，保障资金安全[19] 业务体系 - 信贷业务采用“客户信用评级+综合授信量+利率风险定价”体系[21] - 自营贷款执行贷审分离、分级审查、总经理审批制度[23] - 票据贴现规定25家承兑银行名单，严格审核防范风险[24] - 对A级以上（含A级）和B级以下（含B级）客户票据承兑审批流程不同[25][26] - 融资租赁实行“审贷分离、分级审批”原则[27] - 担保业务遵循“依法合规、交易真实、防范风险、确保收益”原则，纳入授信管理[28] - 委托贷款按自营贷款标准管理，总额不得超委托存款总额[29] - 证券投资业务投资比例任一时点不得高于资本总额70%[30] - 结售汇业务制定多项制度规范操作，多部门分工负责[33] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额447.98亿元，所有者权益61.85亿元，吸收成员单位存款383.74亿元[37] - 2024年1至6月，公司实现营业收入25,990.33万元，利润总额21,649.90万元，净利润16,237.43万元[37] 监管指标 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为19.35%，高于监管要求的10%[40] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例为40.05%，高于监管要求的25%[41] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额2,842,876.40万元，不高于存款余额和实收资本总额之和4,237,406.54万元的80%[42] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债总额0.00万元，资本净额656,930.74万元，集团外负债总额不超过资本净额[43] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额比例为2.69%，不超过监管要求的15%[44] - 截至2024年6月30日，公司投资总额与资本净额的比例为45.61%，低于监管要求的70%[48] 股东与客户数据 - 截至2024年6月30日，公司对股东中国铝业集团有限公司发放贷款余额619,900.00万元，超过公司注册资本金50%；对股东中铝资产经营管理有限公司发放贷款余额157,820.00万元，超过该股东出资额，已向监管局备案[50] - 截至2024年6月30日，上市公司云南驰宏锌锗股份有限公司在公司存款63,115.27万元，贷款0.00万元[51] 其他 - 验证企业资本涉及金额6000万元[55] - 审核截止日期为2024年6月30日，未发现中铝财务公司内部控制制度存在重大设计缺陷及违反相关规定情况[3][5][6]

独立董事情况 - 张建民2024年7月完成上交所独立董事履职学习平台全部课程学习[2] - 张建民兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 张建民在云南驰宏锌锗股份有限公司连续任职未超6年[5] 任职要求 - 独立董事候选人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 独立董事候选人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4][5]

报告与会议时间 - 2024年8月30日披露2024年半年度报告[3] - 2024年9月4日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3] 投资者参与 - 2024年8月28日至9月3日16:00可提问[3] - 2024年9月4日16:00 - 17:00可在线参与业绩说明会[6] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长陈青、财务总监李辉等[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0874 - 8966698，邮箱chxz600497@chxz.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

增持主体 - 增持人中国铝业集团有限公司注册资本为2520000万元[13] 增持前情况 - 云南冶金集团直接持有公司1944142784股，占总股本38.19%[17] - 中铝集团间接持股占总股本38.19%[17] 增持计划 - 6个月内增持，数量1%-2%即50912915 - 101825831股[18] - 资金自筹或自有，除权除息将调整计划[20] 增持结果 - 2024年2 - 8月增持99980097股，占比1.96%[22] - 增持后合计持股占比40.15%[22] 合规情况 - 符合免于要约情形，公司履行披露义务[25][24]

增持情况 - 增持前中铝集团间接持股1944142784股，约占总股本38.19%[4][5] - 2024年2 - 8月增持99980097股，约占总股本1.96%，计划完成[4][10] - 截至8月5日合计持股2044122881股，约占总股本40.15%[10] 增持计划 - 2024年2月6日起6个月内，增持1% - 2%（50912915 - 101825831股）[4][7] 其他要点 - 目的是认可公司前景和价值，维护中小投资者利益[6] - 自筹或自有资金，承诺不减持，符合规定[8][9][11][13]

公司基本信息 - 股票代码 600497，简称驰宏锌锗 [1] - 投资者关系活动类别包括现场参观、分析师会议、路演活动、其他（策略会、反路演） [2] - 接待人员有副总经理王小强、董事会秘书喻梦、证券事务代表李珺、证券部投资者关系业务经理吴亚坤 [2] 来访信息 - 6 月 4 日大成基金、长江证券来访；6 月 6 日华商基金、民生证券来访；6 月 13 日太平资产、中金有色、兴全基金、华泰柏瑞、东方红、华西有色来访；6 月 26 日民生证券、和谐汇一、大成基金、长城基金、国泰基金来访；7 月 11 日光大金属、招商基金来访；7 月 12 日英大国际信托来访；7 月 16 日中邮证券、国信有色、平安基金、北京大道兴业基金来访；7 月 17 日德邦有色、华鑫有色、非马投资、融通基金、冲积资产、交银施罗德基金来访；7 月 19 日东吴证券、大家资产、新华资产、景顺长城来访；7 月 26 日国泰君安、南方基金来访 [2] - 地点包括云南曲靖、云南怒江州兰坪县、上海、线上交流 [2] 业务情况 锗业务 - 已探明锗资源储量超 600 吨，2023 年生产锗产品含锗 65.92 吨 [2] - 下属全资子公司驰宏锗业产出高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、区熔锗锭、锗单晶、锗镜片等产品 [2][3] 生产经营 - 目前生产经营稳健，8 月 30 日披露 2024 年半年度报告 [3] 成本情况 - 矿山完全成本稳定保持行业前 1/4 分位，冶炼完全成本进入行业前 1/2 水平 [3] 同业竞争 - 金鼎锌业公益诉讼取得实质性进展，正推进临时用地规范使用；云铜锌业预计 2025 年 6 月试生产，满足条件将启动注入 [3] 西藏鑫湖 - 组织开展安全设施工程收尾和试生产准备工作，推进安全生产许可证办理 [3] 融入中铝 - 2018 年 11 月进入中国铜业，融入中铝集团，中铝在多方面给予支持 [3] 分红情况 - 上市 20 年 19 次现金分红，累计净利润 91.83 亿元，累计分红 66.86 亿元，分红率 70.60%，同行业第一 [3] - 2024 - 2026 年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润 30%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润 40% [3][4] 资本开支 - 包括对外投资并购、智能矿山和智慧工厂改扩建、资源找探矿和矿业权维护支出等 [4] 资产减值 - 按《企业会计准则》计提，聘请专业机构评估，基于谨慎性原则反映财务和经营成果 [4]

昆明冶金研究院有限公司 2024 年 1-3 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | 出会计师事务所| 昆明市西山区人民西路 315 号 云投财富商业广场 B2 幢 19 层 联系申话: +86 (0871) 6815 9955 telephone: +86 (0871) 6815 9955 9/F Block B2 Yuntor Renmin West Road ming 650118 P R 审计报告 XYZH/2024KMAA1B0289 昆明冶金研究院有限公司 昆明冶金研究院有限公司董事会: 一、审计 ...