证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—044 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年9月20日以电子邮件的方式发出。 3.会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）本次回购的股份将全部予以注销，有利于进一步增强投资者信心。 （3）拟用于回购的资金总额占公司资产的比例较小，对公司财务及经营状 况不构成重大影响，不会影响公司的上市地位，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该预案尚需提交公司股东大会审议。 特此公 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—042 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年9月12日以电子邮件的方式发出。 3.会议于2024年9月19日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议1人：董事长陈青先生；以视频会议表决方式出席会议4人：董事明文良先生， 独立董事王楠女士、宋枫女士和张建民先生；以通讯表决方式出席会议5人：董 事吕奎先生、李志坚先生、王强先生、苏廷敏先生和独立董事方自维先生。 ④ 法治委员会（合规管理委员会）：陈青先生（主任委员）、王强先生、 明文良先生和王楠女士，空缺1名。 5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持， ...

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 云南上首律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问，本 次指派杜晓秋、刘贵花律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及贵公司《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-041 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.议案名称：关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,206 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,093,473,144 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1187 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 2024 年第二次临时股东大会 目录 | | | 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | | 现场投票与网络投票相结合 | | --- | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 9 月 19 日（星期四）10:30 | | | 会议 | 年 月 日 2024 9 19 上证所网络投票系统 | | | 时间 | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 网络投票 | | | | 互联网投票平台 年 月 日 2024 9 19 9:15-15:00 | | | | 现场会议 公司本部九楼三会议室 | | | 会议 | 上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端 | | | 地点 | 网络投票 | | | | 互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com | | | | 一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。 | | | ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-040 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心直播结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 12 日（星期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chxz600497@chxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日披 露《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况， ...

尊敬的投资者，您好！荣达矿业整改工作正在积极推进 中，计划至 2024 末逐步完成整改，分批次积极与主管 部门对接，力争取得安全生产许可证，尽快恢复生产， 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。感谢 您对公司的关注！ 问题 3：请问，金鼎锌业和云铜锌业有最新注入进展吗？ 当前处于什么阶段？ 股票代码：600497 股票简称：驰宏锌锗 云南驰宏锌锗股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与驰宏锌锗 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 2024 时间 | 年 9 月 4 日（星期三）下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：陈青先生 | | | 独立董事：方自维先生 | | | 独立董事：王楠女士 | | | 独立董事：宋枫女士 | | | 财务总 ...

财务数据优化 - 2024年归母净利润有近1个亿的追溯调整,主要是因为公司在2024年1月收购青海鸿鑫100%股权,按照相关会计准则对2023年度财务报表进行了同步追溯调整[2] - 2024年上半年锌合金产量9.34万吨,同比增长64.73%,公司锌合金产能提升至22万吨/年[3] 生产经营情况 - 彝良驰宏2024年未安排停产检修[2] - 公司将持续延伸锌合金产业链,加强客户沟通,提高市场敏锐性和预判性,稳步推进锌合金销售,进一步提高市场占有率[3] - 西藏鑫湖在建矿山正组织开展安全设施工程收尾和试生产相关工作,积极推进安全生产许可证的办理[4] 发展规划 - 公司坚持战略引领,积极推进"十四五"发展规划落地,同时结合行业发展环境变化和自身需求,推进规划回顾和调整工作[5] - 公司优先采取现金分红的利润分配方式,2024-2026年每年现金分红不少于当年可分配利润的30%,最近三年累计分红不少于最近三年实现的年均可分配利润的40%[6]

报告公司投资评级 - 报告给予驰宏锌锗"优于大市"的投资评级[1] 报告的核心观点 - 驰宏锌锗是中铝集团下属的铅锌业上市公司平台,主营铅锌采选、冶炼、加工与贸易等[4][5] - 公司拥有优质的铅锌资源,通过"内部资源增储+外部并购"模式持续增储,保有铅锌资源量约3315万吨,整体出矿品位15.38%,是世界平均水平的2.3倍[5] - 公司正式托管金鼎锌业和云铜锌业,加速铅锌资产整合进度,有望大幅增厚公司资源储备,增加矿产锌产量,从而贡献业绩弹性[6] - 公司注重股东回报,累计分红率达70.6%,未来3年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的30%[6] - 铅锌价格上涨将利好公司矿山板块的业绩,预计公司24-26年EPS分别为0.35、0.46和0.49元/股[6]

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南驰宏锌锗股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于2024年7月完成上海证券交易所独立董事履职学习平台全部课 程的学习。 云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人云南驰宏锌锗股份有限公司董事会，现提名张建民为云南驰宏锌锗股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 ...