股东大会信息 - 2024年9月24日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年10月11日11点现场会议在公司本部九楼三会议室召开[6] - 2024年10月11日为网络投票时间[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人1483名，代表股份2091648556股，占比41.0828%[9] - 现场会议股东及代理人4名，代表股份2001083514股，占比39.3040%[10] - 网络投票股东1479名，代表股份90565042股，占比1.7788%[11] - 中小投资者1482名，代表股份364728353股，占比7.1638%[12] 议案情况 - 股东大会通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》[14] - 该议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[14] - 对中小投资者表决单独计票并披露[14]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—050 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于回购注销部分股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 23 日、 2024 年 10 月 11 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次 会议和 2024 年第三次临时股东大会，依次审议通过了《关于审议公司以集中竞 价交易方式回购公司股份的预案》和《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，具体详见公司 2024 年 9 月 24 日和 2024 年 10 月 12 日披露于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的"2024-043"号公告、"2024-045"号 公告和"2024-049"号公告。根据本次股份回购方案，公司将使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，方案主要内容如下： （一）回购金额：不低于人民币 1.45 亿元（含），不超过人 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月11日在公司本部召开[3] - 出席股东和代理人1483人，所持表决权股份占比41.0828%[3] - 公司董事10人出席8人，监事4人全出席，董秘参会[4][5] 议案结果 - 公司以集中竞价交易方式回购股份议案获通过[6] - 5%以下股东、A股股东对回购议案同意比例分别为98.4503%、99.7298%[7][9] 律师见证 - 见证律所云南上首，律师范宏宇、刘贵花[9] - 律师称股东大会合规，决议合法有效[9]

股东持股情况 - 云南冶金集团持股1,944,142,784股，占比38.19%[1] - 中国铝业集团持股99,980,097股，占比1.96%[1] - 香港中央结算持股82,463,553股，占比1.62%[1] - 苏庭宝持股56,368,930股，占比1.11%[1] - 中证500交易型开放式指数基金持股58,660,170股，占比1.15%[1] - 新华人寿个人分红持股53,286,591股，占比1.05%[1] - 新华人寿团体分红持股41,957,261股，占比0.82%[1] - 中国银河证券信用交易担保证券账户持股33,466,687股，占比0.66%[1] - 国信证券信用交易担保证券账户持股30,413,135股，占比0.60%[2] - 华泰证券信用交易担保证券账户持股30,027,373股，占比0.59%[2]

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 10 月 11 日（星期五）11:00 | | | | | 会议 | 2024 年 10 月 11 上证所网络投票系统 | | 日 | | | 时间 | 网络投票 | | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 | | | | 互联网投票平台 年 月 2024 10 11 | | 日 | 9:15-15:00 | | | 现场会议 公司本部九楼三会议室 | | | | | 会议 | | | | | | 地点 | 上证所网络投票系统 网络投票 | | 投资者指定交易的证券公司交易终端 | | | | 互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.c ...

公司概况 - 公司名称：云南驰宏锌锗股份有限公司 [1] - 股票代码：600497 [1] - 股票简称：驰宏锌锗 [1] 业绩说明会概况 - 参与单位：线上参与驰宏锌锗投资者 [2] - 参与时间：2024年半年度沪市有色金属专场集体业绩说明会 [2] - 公司接待人员：财务总监李辉先生、董事会秘书喻梦女士 [2] 公司优势 - 矿山品位高，铅锌资源储量优势明显 [3] - 科技创新能力强，攻克行业关键核心技术 [3] - 绿色低碳低成本，可持续发展成效显著 [3] - 拥有符合自身实际的成熟管理体系 [3] 资源储备情况 - 公司共有7座矿山，主要分布在云南、内蒙、西藏、青海以及加拿大育空省 [4] - 公司矿山资源储备雄厚且优质，具有良好的成矿地质条件和巨大的找矿前景 [4] 市值管理 - 公司将继续努力经营，通过多维度挖潜增效、资本市场融资等方式提升企业发展后劲 [2] - 公司重视投资者关系管理及市值维护，将采取更多举措加大与资本市场和社会各界的有效沟通 [2]

股份回购 - 拟回购股份金额不低于1.45亿元，不超过2.9亿元[7] - 回购股份价格不超过5.70元/股[10] - 回购期限为股东大会通过方案之日起12个月内[12] 股东大会 - 2024年10月11日上午11:00召开第三次临时股东大会[15] - 会议通知于2024年9月20日以电子邮件发出[3] - 会议于2024年9月23日以通讯方式召开[4]

2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法实施的风险。 3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根 据规则变更或终止回购方案的风险。 4.公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据 回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—045 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日， 公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个 月均不存在减持公司股份的计划。后续若上述主体未来拟减持公司股份，公司将 严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1.本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在未能获得股东大 会审议通过的风险。 1 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月11日11点在公司本部九楼三会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年10月11日[6][7] - 审议以集中竞价交易方式回购公司股份的议案[9] 股权及登记信息 - A股股票代码为600497，股权登记日为2024年9月27日[20] - 登记时间为2024年10月10日9:00 - 11:30、15:00 - 17:30[25] - 登记地点为云南驰宏锌锗股份有限公司证券部[26] 其他信息 - 股东大会会期半天，现场股东自行安排食宿、交通费用[27] - 联系人电话0874 - 8966698、0874 - 8979515，邮箱chxz600497@chxz.com[28]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—047 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该事项尚需提交公司股东 大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的"临 2024-045"号公告。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的 前一个交易日（即 2024 年 9 月 20 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | ...