薪酬制度 - 高级管理人员绩效年薪占年度薪酬比例不低于50%[7] - 董事津贴自股东会审议通过外部董事任职或薪酬决议次月发放[13] - 内部董事及高级管理人员基本年薪按月发放[14] 业绩激励 - 年度加权平均净资产收益率不低于10%时可计提超额业绩激励基金[8] - A≤10亿元，计提比例8%；A＞10亿元，计提比例10%[10] - 董事、高级管理人员个人业绩激励基金合计总额不超年度整体业绩激励基金50%[10] - 个人业绩激励基金上限为年度薪酬200%[10] - 个人业绩激励基金中不低于50%款项用于增持公司股票[10] 考核管理 - 董事和高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织[18] - 董事会薪酬与考核委员会指定部门拟订绩效考核方案[19] - 绩效考核按年度进行，依据经审计财务数据开展[19] - 绩效考核方案作为年度薪酬考核依据[20] - 经营环境变化时，董事会薪酬与考核委员会可调整计划和目标[20] - 经营年度结束后，由工作组负责具体考核操作[21] 其他规定 - 公司因财务造假等追溯重述时应重新考核并追回超额发放部分[16] - 制度未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[21] - 制度与国家规定及《公司章程》冲突时，以国家规定和《公司章程》为准[21] - 制度最终解释权归公司董事会[21] - 制度自股东会审议通过之日起实施[21]

财务数据 - 截至2025年12月31日，流动比率1.62，资产负债率45.93%[5] - 提供财务资助总额度不超4000万元，占2025年度经审计净资产0.32%[10] - 截至2026年2月28日，财务资助余额479.98万元，占0.04%[10] 员工借款 - 拟用不超4000万元自有资金为员工借款，额度三年循环[2][4] - 借款期限最长8年，用于住房、医疗、教育等[4] - 2026年3月27日董事会通过借款议案，无需股东会审议[4] 风险控制 - 借款对象为符合条件在职员工，排除特定禁止主体[4][6] - 制定管理办法和细则，与员工签协议控制风险[8] - 公司及子公司无对合并报表外单位资助，无逾期未收回情况[10]

套期保值业务情况 - 预计动用交易保证金和权利金上限3000万元，最高合约价值180000万元[2] - 业务最高余额不超180000万元，保证金最高余额不超3000万元[6] - 资金来源为公司自有资金[7] 业务决策与期限 - 2026年3月27日董事会审议通过开展业务议案[9] - 业务期限原则上不超12个月[7] 风险与应对 - 业务存在市场、信用等风险[10] - 制定制度规范业务开展[10] - 严格执行额度并监控资金[11] - 仅与优质金融机构交易，优先用基础衍生品[12] 业务意义 - 开展业务可降低汇率及利率波动影响，增强财务稳健性[13]

业绩总结 - 2025 年拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元，拟派现超 5.7 亿元，超 2025 年归母净利润的 43%[8] - 近三年分红及回购注销金额合计 20.66 亿元，占近三年平均归母净利润的 140.65%[8] - 自 2002 年上市以来合计分红超 38 亿元[8] 市场扩张和产能 - 2025 年海外市场运营 21 条建筑陶瓷、2 条玻璃及 2 条洁具生产线，形成相关产能，拓展 600 余家品牌专卖店[2] - 2026 年持续推进非洲及南美洲多个建材项目建设并落实技术升级改造[3] 科技成果与专利 - 2025 年两项科技成果评定为“国际领先水平”等多项成果[5] - 截至 2025 年底参与多项标准制定，海内外有效专利共 1830 项，发明专利 503 项[5] 信息披露与交流 - 2025 年共披露定期报告 4 份及临时公告 65 份[9] - 2025 年召开 3 次业绩说明会，参与超 60 场投资者交流及调研活动[9] 公司治理与制度 - 2025 年依法调整治理机制，承接监事会职责并增设职工代表董事[11] - 截至 2025 年末按计划完成主要整改事项[11] - 全面修订《公司章程》，更新 28 项核心治理制度[11] 人员管理与培训 - 2025 年组织董事及高管学习监管新规并参与合规运作培训[13] - 2025 年修订完善薪酬及绩效管理制度[13] - 2025 年推出新一期员工持股计划[13] - 2026 年全面强化内部控制管理，开展合规培训[11] - 2026 年持续组织“关键少数”参加合规培训并传递新规[13] - 2026 年结合目标规划完善绩效评价与薪酬考核体系[13] 未来技术研发 - 2026 年持续推进陶瓷机械等关键技术研发[7]

业绩总结 - 中喜会计师事务所对科达制造2025年度财报出具标准无保留意见审计报告，日期为2026年3月27日[2] 资金占用情况 - 安徽科达投资有限公司年末占用资金余额32361.09万元[9] - 沈阳科达洁能燃气有限公司年末占用资金余额24531.75万元[9] - 福建科达新能源科技有限公司年末占用资金余额49300万元[9] - 特福（广州）家居有限公司年末占用资金余额8500万元[9] - 科裕国际（香港）有限公司年末占用资金余额9533.06万元[10] - 厦门科达新能源科技有限公司年末占用资金余额9500万元[10] - 安徽科达新材料有限公司年末占用资金余额500万元[10] - 广东特福国际控股有限公司年末占用资金余额3.00万元[10] 总计数据 - 总计数据分别为149,107.82、198,184.62、2,559.24、210,769.74、139,081.94[11]

业绩数据 - 2025年公司实现营业收入173.89亿元，同比增长38.01%，海外收入116.97亿元[20] - 2025年公司归母净利润13.09亿元，归母净资产125.93亿元[19][20] - 2025年公司光伏发电60,620.12兆瓦时，利用生物质燃料41,454.28吨，减少温室气体排放117,820.70吨二氧化碳当量[17] - 2025年公司在乡村振兴、公益慈善等方面投入176.29万元[18] - 2025年建筑陶瓷产量约2.05亿平方米，浮法玻璃产量超35万吨，洁具产量超270万件[27] - 2025年拟10股派3元（含税），合计现金分红5.72亿元，分红金额占当年净利润43.68%[87] - 上市以来合计分红约44亿元[87] 用户数据 - 截至2025年末，公司员工规模超2万人，其中外籍员工超1.3万人，在非洲提供约1.3万个直接就业岗位[18][20] - 报告期内科达制造共收到1164次反馈，整体满意度为96分[138] 未来展望 - 公司将“绿色化”列为战略方向，通过多种措施为全球碳中和目标贡献力量[172] - 公司面临多种转型与物理风险，有经营韧性、绿色转型等机遇[169][170][171] 新产品和新技术研发 - 2025年公司研发费用投入3.90亿元，陶机板块设立每年1000万元额度研发基金，7个项目获批400万元[117] - 2025年“佛山市绿色能源热工装备与技术工程技术研究中心”等3个研发中心建成并投入使用[118] - “建筑陶瓷数字工厂智能管控系统研发与产业化”等两项科技成果评定为“国际领先水平”[118] - 达到5A标准的双层窑节能15%以上[119] - 行业首条双层餐具辊道窑占地面积节约50%，单位气耗节约15%[120] - KDM524超大产量模块式连续球磨制浆系统全球首套日产量≥1700吨/天[126] 市场扩张和并购 - 2025年公司陶瓷机械业务全球市场占有率提升，与海外头部客户合作取得高端市场突破[16] - 2025年公司海外建材板块的建筑陶瓷、玻璃业务在非洲目标区域市场快速发展，“特福”成当地主流选择[16] - 截至2025年底，建材机械产品累计销售至超80个国家及地区[23] - 海外建材业务在非洲七国运营21条建筑陶瓷生产线、2条玻璃生产线、2条洁具生产线，拓展600余家品牌专卖店[27] - 海外建材产品出口至超60个国家和地区[27] 其他新策略 - 2025年公司依法调整治理机制，由董事会审计委员会承接监事会职责，并增设一名职工代表董事[16] - 2025年公司通过上市公司员工持股计划及子公司持股平台等激励载体绑定核心人员权益与公司长远价值[17] - 公司构建“决策 - 管理 - 执行”三层ESG治理架构[40] - 公司已建立线上ESG信息收集系统，构建规范化ESG信息采集与管理流程[43] - 公司识别出6类利益相关方，搭建常态化沟通交流机制[44] - 2025年度公司首次开展可持续发展议题双重重要性评估，明确财务视角影响[47] - 公司最终确认22项与公司及利益相关方密切相关的可持续发展议题[50] - 公司合计回收影响重要性调研问卷有效回复190份、财务重要性调研问卷有效回复28份[50] - 公司报告内修订完善28项核心治理制度[63] - 2025年股东会召开3次，审议23项议案；董事会召开9次，审议62项议案[68] - 报告期内董事会人数由11名增至12名[69] - 公司构建权责对等、激励与约束并重的薪酬考核管理体系[71] - 公司制定并完善多项内控相关制度，实行“由董事会负责，审计委员会、审计监察部监督管理，各单位贯彻执行”的内控治理架构[74] - 2025年针对内控制度执行不到位问题完成主要整改事项[75] - 公司建立“董事会 - 审计委员会 - 审计监察部 - 职能部门”四位一体风险管理架构[76] - 公司建立风险识别、分析、应对机制[78] - 公司制定《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[87] - 2025年反商业贿赂及反贪污培训次数为12次[94] - 2025年海外建材板块完成对350余家合作供应商的廉洁合规宣贯[96] - 2025年海外建材板块实现415名关键岗位人员廉洁教育全覆盖[96] - 公司采用技术研发与产品创新分离的研发机制，构建“推出一代、研发一代、构思一代”研发体系[112] - 公司制定《重大科研项目管理规定》等制度完善研发投入、激励和考评机制[112] - 报告期内公司及子公司共计16家获得ISO 9001：2015质量管理体系认证[131][136] - 子公司恒力泰机械获得海关AEO高级认证[139] - 子公司广东阿盖特获得美国船级社等国际船级社认证及GJB9001C - 2017武器装备质量管理认证[139] - 公司多款产品及技术通过欧盟CE等认证并入选多个目录[139] - 科达陶机“磐石—科达数据中心”2025年10月揭牌，机房PUE值从1.8降至1.2左右，每年减少约30%空调能耗[145] - 2025年3月科达制造陶机板块供应商大会召开，近300家国内供应商代表参加，70家供应商获“金牌合作伙伴”奖牌[155] - 公司依据《供应链风险管理指南》建立供应链风险管理机制[156] - 公司设立信息安全岗位，部署数据安全工具确保网络和终端安全运行[147] - 公司制定《信息安全事件管理制度》，规范信息安全事件处理流程[147] - 公司开发供应商评分流程，每月综合打分，实行末位淘汰制[152] - 公司与长期合作核心供应商建立战略合作关系，推动高层及管理团队互访[153] - 公司响应国家“双碳”战略，将温室气体排放管控等融入经营管理体系[167] - 绿色产品和服务战略围绕多业务领域，融入绿色低碳理念，提升产品竞争力[173] - 绿色生产运营战略将绿色理念融入生产全流程，降低单位产值能耗及碳排放强度[173] - 可持续供应链战略加强碳排放风险管理，推动供应链绿色可持续转型[174] - 报告期内部分光伏项目并网发电，部分工厂推进生物质燃料使用，减少传统化石能源使用[174] - 2025年范围1二氧化碳排放量为1344856.47吨二氧化碳当量，范围2为636685.51吨二氧化碳当量[178] - 2025年福建科达新能源颗粒物排放总量9.90t，SO₂排放总量116.93t，NOx排放总量23.80t；重庆科达新能源颗粒物排放总量1.07t，SO₂排放总量4.99t，NOx排放总量6.34t[180] - 2025年福建科达新能源SO₂核定年度排放总量229.22t，NOx核定年度排放总量133.74t；重庆科达新能源颗粒物核定年度排放总量1.30t，SO₂核定年度排放总量9.21t，NOx核定年度排放总量11.39t[180] - 2025年11月公司完成大都厂区配件维修改造车间废气处理设施升级改造[189] - 报告期内Keda坦桑尼亚、德力泰科技、安徽科达机电、韶关科达机械4家公司通过ISO 14001：2015环境管理体系认证，截至2025年底共计9家公司获得认证[197] - 公司严格遵守环保相关法律法规，制定《环境手册》等制度[192] - 公司建立环保管理组织架构，总经理为企业环保第一负责人[193] - 公司构建全流程固体废物管理体系，各类废弃物得到规范处置[195] - 公司对一般废弃物优先内部循环复用，危险废弃物按计划与有资质单位处理[196] - 公司执行建设项目环境保护“三同时”制度[197] - 公司制定《环境因素识别与评价程序》构建分析框架，形成相关环境因素表格[198] - 公司生产制造基地与专业检测机构签合同加强环境风险管控[198] - 2025年环境保护投入为2416.06万元[199] - 公司成立应急组织机构，建立突发环境事件预防和预警机制[200] - 公司制定《突发环境事件应急预案》并完成备案[200] - 公司定期组织环境污染事故应急预案演练[200]

独立董事情况 - 公司对2025年度任职独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为陈环、李松玉、蓝海林、龙建刚[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

报告相关 - 报告时间范围为2025年完整会计年度[5] - 报告编制依据含《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等[5] - 报告范围为合并报表范围[5] ESG治理 - 公司建立由董事会及战略委员会等构成的ESG治理架构[7] - 公司通过多种方式开展利益相关方沟通并披露[7] 重要性议题 - 创新驱动、产品和服务安全与质量具双重重要性[9] - 应对气候变化具财务重要性[9] - 供应链安全具影响重要性[9] - 公司治理等多个议题具影响重要性[10] - 乡村振兴等议题对公司不具重要性[10]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-022 科达制造股份有限公司 关于子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：为充分调动子公司管理团队的积极性和创新性，适应 公司核心人员管理职能调整及子公司人才激励需求，科达制造股份有限公司（以 下简称"公司"）子公司安徽科达投资有限公司（以下简称"安徽科达投资"）、职工 代表董事彭衡湘、高级管理人员（以下简称"高管"）曾飞、周鹏拟将其通过员工持 股平台合计持有的福建科达新能源科技有限公司（以下简称"福建科达新能源"） 4.02%股权转让给该业务板块管理团队成员，交易金额为 2,329.09 万元；子公司安 徽科达投资拟以自有资金，分别受让员工持股平台合计持有的安徽科达机电股份 有限公司（以下简称"安徽科达机电"）1.00%股权、广东科达液压技术有限公司（以 下简称"广东科达液压"）0.98%股权，交易金额分别为 241.10 万元和 109.69 万元。 本次交易构成关联交易：子 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-019 科达制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 首席合伙人：张增刚 截止 2025 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师为 431 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 324 人。 中喜会计师事务所 2025 年度收入总额为 44,911.66 万元，其中审计业务收入 38,384.97 万元，证券业务收入 15,577.80 万元（注：前述数据未经审计）。2025 年度中喜会计师事务所共承办 42 家上市公司审计业务，208 家挂牌公司审计业 务，其中上市公司审计客户前五大主要行业为（1）专用设备制造业；（2）计算 机、通信和其他电子设备制造业；（3）酒、饮料和精制茶制造业；（4）软件和 1 / 4 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）20 ...