员工持股计划基本信息 - 初始参与总人数不超350人（不含预留份额），最终不超500人[9][25] - 拟受让公司回购股票59,999,862股，占公司现有股本约3.13%，购买价4.14元/股[10] - 预留标的股票数量不超1,199.99万股，占拟持有标的股票数量的20%[10] - 拟筹集资金总额上限为24,840万元，每份份额1元[10] - 存续期48个月[12] 股票解锁安排 - 2025年9月30日前（含）确定分配方案的标的股票分3期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[12] - 2025年9月30日后确定分配方案的预留份额标的股票分两期解锁，锁定期12、24个月，解锁比例50%、50%[12] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2027年，包括公司及个人层面，每年考核一次[40] - 公司层面以2024年营业收入、净利润为基数，考核2025 - 2027年累计增长率，2025年目标值20.00%，触发值16.00%[40] - 持有人个人绩效考核分A、B、C、D四个等级，对应个人层面解锁比例分别为100%、80%、0%[43] 管理结构 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，另设管理委员会负责日常管理[45] - 管理委员会由3 - 5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[52] 公司回购情况 - 2023年9月12日至11月1日，累计回购股份29999904股，占当时总股本的1.54%，回购均价11.28元/股，支付总金额33847.70万元[28] - 2024年11月13日至12月30日，累计回购股份29999958股，占总股本的1.56%，回购均价8.41元/股，支付总金额25227.86万元[29] 费用摊销 - 以2025年3月26日收盘价测算，应确认股份支付费用总额预计为24479.94万元[70] - 2025 - 2028年股份支付费用摊销分别为7955.98万元、11015.97万元、4283.99万元、1224.00万元[72]

会议信息 - 2025年4月16日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为815人[2] 股份数据 - 出席会议股东所持表决权股份总数为981,637,110股，占公司有表决权股份总数的52.84%[2] - 截至2025年4月9日，公司总股本为1,917,856,391股，回购专户股份59,999,862股无表决权，本次大会享有表决权股份总数为1,857,856,529股[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数978,265,204，占比99.66%[5] - 《2024年度利润分配方案》同意票数978,428,504，占比99.67%[5] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意票数952,443,191，占比97.03%[6] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》同意票数851,536,164，占比99.54%[6] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票数853,457,186，占比99.50%[7] - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》同意票数956,528,682，占比99.47%[7] - A股股东同意票数956,579,182，比例99.48%，反对票数4,757,206，比例0.49%，弃权票数263,000，比例0.03%[8] - 《2024年度利润分配方案》5%以下股东同意票数151,413,042，比例97.92%，反对票数3,031,306，比例1.96%，弃权票数177,300，比例0.11%[8] - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》5%以下股东同意票数131,801,342，比例96.30%，反对票数4,768,906，比例3.48%，弃权票数301,800，比例0.22%[8] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》5%以下股东同意票数131,851,842，比例96.33%，反对票数4,757,206，比例3.48%，弃权票数263,000，比例0.19%[8] 其他 - 本次会议议案均获出席股东大会股东所持表决权1/2以上审议通过[8] - 议案8 - 9关联股东回避表决股份数量合计126,190,820股[8] - 议案10关联股东回避表决股份数量合计123,932,698股[8] - 议案11关联股东回避表决股份数量合计17,556,700股[8] - 议案12 - 13关联股东回避表决股份数量合计20,037,722股[8] - 议案4、议案12 - 13经持股5%以下中小投资者单独表决并获得通过[8]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于科达制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0077 号 致：科达制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受科达制造股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （ ...

科达制造（600499）公告，公司第一大股东梁桐灿先生持有公司股份3.74亿股，占公司总股本的 19.52%。本次部分股份质押后，梁桐灿先生累计质押股份2.57亿股，占其所持公司股份数的68.50%，占 公司总股本的13.37%。截至2025年4月16日，梁桐灿先生及其一致行动人宏宇集团持有公司股份4.39亿 股，占公司总股本的22.88%，累计质押股份3.21亿股，占其所持公司股份数的73.12%，占公司总股本的 16.73%。 ...

科达制造2025年员工持股计划 - 公司通过《2025年员工持股计划（草案）及摘要》议案，旨在建立员工与公司利益共享机制，实现股东、公司和员工利益一致性 [1] - 计划目的包括健全长期激励约束机制、吸引保留核心人才、确保公司长期稳定发展 [1] - 制定依据包括《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引等法律法规 [1] - 职工代表大会审议认为该计划有利于提高员工积极性、凝聚力和公司竞争力 [2] - 计划遵循自愿参与、风险自担原则，未强制员工参与 [2] - 需经股东大会审议通过后方可实施 [2] 2024年年度股东大会网络投票安排 - 股东大会将于2025年4月16日14:30召开，采用现场+网络投票方式 [4] - 公司委托上证信息提供短信提醒服务，主动推送会议信息和投票指引 [4] - 投资者可通过短信链接直接投票，或使用原有交易系统/互联网投票平台 [5] - 公司开通邮件和热线渠道收集投资者对服务的反馈意见 [5]

公司治理与运营情况 - 2024年度董事会共召开9次会议，审议通过定期报告、关联交易、对外投资等各类议案，披露定期报告4份、临时报告95份，同步完成瑞士证券交易所英文报告披露[1] - 公司构建"装备+配件耗材+服务"全产业链模式，海外陶机配件耗材服务接单金额占比达20%，土耳其生产基地建设推进中[7] - 海外建材业务在非洲六国运营19条建筑陶瓷生产线、2条洁具生产线及2条玻璃生产线，2024年建筑陶瓷产量1.76亿平方米，同比增长17.62%[8] 财务表现与战略布局 - 2024年实现营业收入126亿元，同比增长29.96%，海外业务收入占比超63%，归母净利润10.06亿元[6] - 负极材料业务营收8.81亿元，同比增19.15%，但受价格低迷影响盈利承压，将推进移动石墨化技术降本[10] - 参股公司蓝科锂业碳酸锂产量4万吨，销量4.16万吨，但净利润同比下滑至5.35亿元，对公司净利润贡献减少超10亿元[11] 技术创新与全球化进展 - 子公司德力泰建成全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线，开创窑炉零碳燃烧产业化先河[7] - AGV+BOX窑前储坯系统在越南落地，AGV+海绵砖机系统获土耳其及东欧高端客户订单，首次进入RAK集团等全球头部陶企[7] - 铝轮毂锻造液压机、铝挤压机等跨行业产品实现国外市场突破，年度接单金额约5亿元[7] 资本运作与股东回报 - 2024年度拟每10股派现2元，合计分红3.72亿元，叠加股份回购金额后合计现金回报11.24亿元，占净利润比例111.68%[32] - 为子公司提供新增担保额度270亿元，重点支持海外建材板块秘鲁玻璃项目及贸易平台资金需求[38][44] - 员工持股计划展期，通过现金分红、股份回购注销、高管增持等措施强化投资者回报机制[4][32] 行业趋势与未来规划 - 陶瓷机械业务定位"全球建筑陶瓷生产服务商"，推进AI、智能化、5G技术融合，目标实现"百亿陶机"战略[12] - 海外建材业务以非洲城市化红利为契机，推进科特迪瓦陶瓷项目和秘鲁玻璃项目建设，目标"百亿建材"规模[13] - 负极材料业务将通过厢式炉批量应用、自动化升级提高产能利用率，应对行业结构性过剩挑战[10]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会、9次监事会及若干专项会议[7] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议、提名委员会召开3次会议等[13] - 2025年4月16日召开2024年年度股东大会[4] 业绩数据 - 2024年实现营业收入126.00亿元，同比增长29.96%[19][20] - 海外业务收入占比超63%，归属于上市公司股东净利润同比降低51.90%[20] - 建材机械业务营业收入56.05亿元，同比增长约25.20%[20] - 2024年建筑陶瓷产品产量超1.76亿平方米，同比增长约17.62%[23] - 海外建材业务营收47.15亿元，同比增长28.99%，毛利率为31.20%，同比下滑4.49个百分点[23] - 石墨化加工业务营业收入约8.81亿元，同比上升约19.15%[25] - 蓝科锂业碳酸锂产量约4.00万吨，销量约4.16万吨等[26] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为100,631.18万元[68] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利37,157.13万元[68] - 2024年现金分红和回购金额合计为112,380.51万元，占2024年度净利润比例为111.68%[68] 公司战略 - 陶瓷机械业务推进“百亿陶机”战略目标[28] - 合资公司推进“百亿建材”目标，聚焦非洲和南美洲项目[30] 人员变动 - 李跃进2024年8月1日当选董事，张仲华、张建于同日卸任董事[12] 审计相关 - 2024年中喜会计师事务所承办40家上市公司审计业务等[77] - 2024年度对公司财务报表审计费用为165万元、内控审计费用为60万元[80] - 2025年度拟确定财务报表审计报酬为180万元、内控审计报酬为70万元[80][81] 担保情况 - 公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过4.4亿元提供担保[85] - 截至2025年3月27日，公司及控股子公司对外担保总额为112.07亿元[97] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，安徽科达新能源装备营收20152.72万元，净利润1835.99万元[91] - 截至2024年12月31日，广东科达新能源装备营收12961.59万元，净利润485.08万元[91] - 截至2024年12月31日，安徽科达智慧能源营收6188.31万元，净利润 - 634.89万元[91] 其他 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[113] - 2024年度公司董事薪酬总额为955万元，监事薪酬总额为200万元[106][110] - 2025年度未在公司担任其他职务的非独立董事董事津贴为18万元/年[106] - 2025年度公司每位独立董事津贴标准为15万元/年[107] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保险费不超40万元/年[100]

员工持股计划 - 公司2025年第一次职工代表大会4月3日召开并就员工持股计划议案作决议[1] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，已获职代会通过[2] - 计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施[2]

公司基本信息 - 公司于2000年9月15日注册登记，2002年10月10日在上交所上市[7] - 截至法律意见书出具日，注册资本为191,785.6391万人民币[7] 员工持股计划 - 2025年3月26日审议通过《2025年员工持股计划（草案）及摘要》等议案[9] - 参与人数初始不超350人，最终不超500人[13] - 存续期48个月[15] - 涉及标的股票规模59,999,862股，约占总股本3.13%[15] - 全部有效计划持股累计不超股本10%，单个员工不超1%[15] 相关会议与公告 - 2025年3 - 4月多会议审议通过相关议案[19][21] - 2025年3 - 4月公告会议决议、草案、意见及法律意见书[24]

股东大会安排 - 公司于2025年3月27日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 拟于2025年4月16日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到提醒可按提示投票，也可通过原系统投票[2] - 投资者可反馈对服务的意见建议[2]