公司治理结构及员工持股平台调整 - 子公司广东特福国际拟变更部分人员的持股方式 旨在便于员工持股平台的日常管理及调整公司治理结构[1] - 变更后 广东特福国际直接和间接股东的实际持股比例未发生变化[1] 具体股权转让安排 - 公司董事李跃进原通过泰安福锦 泰安福豪间接持有广东特福国际股权 现拟转为直接持有[1] - 泰安福锦拟以人民币3420.22万元转让其持有的广东特福国际0.90%股权至李跃进[1] - 泰安福豪拟以人民币2280.15万元转让其持有的广东特福国际0.60%股权至李跃进[1] - 本次调整完成后 李跃进将由间接持有广东特福国际合计1.50%股权变为直接持有该比例股权[1] 公司相关决策 - 为支持广东特福国际长效激励约束机制的运营 公司自愿放弃行使对上述股权的优先购买权[1]

公司人事变动 - 公司副总裁兼财务负责人曾飞因工作调整原因辞去财务负责人职务 辞任后仍担任公司副总裁及子公司其他职务 [1] - 公司于2025年11月26日召开第九届董事会第十三次会议 审议通过聘任罗麟为公司新任财务负责人 [1] - 新任财务负责人罗麟的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1]

格隆汇11月26日丨科达制造(600499.SH)公布，为便于员工持股平台的日常管理及调整公司治理结构， 子公司广东特福国际拟变更部分人员的持股方式（变更后，广东特福国际直接和间接股东的实际持股比 例未发生变化），其中，拟将公司董事李跃进通过泰安福锦、泰安福豪间接持有的广东特福国际全部股 权，由上述员工持股平台将其转让至李跃进直接持有，即泰安福锦、泰安福豪拟分别以人民币3,420.22 万元、2,280.15万元，将其持有的广东特福国际0.90%、0.60%股权转让至李跃进。本次调整完成后，李 跃进将由间接持有广东特福国际合计1.50%股权变为直接持有。为支持广东特福国际长效激励约束机制 的运营，公司自愿放弃行使对上述股权的优先购买权。 ...

公司人事变动 - 财务负责人曾飞因工作调整辞去职务 但仍担任公司副总裁及子公司其他职务 [1] - 董事会审议通过聘任罗麟为新任财务负责人 由总经理杨学先提名并经相关委员会审查通过 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为机械装备行业占比53.32% 海外陶瓷行业占比37.42% 锂电池材料行业占比6.99% [1] - 其他业务构成包括其他装备占比2.19% 其他业务占比0.08% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为245亿元 [1]

交易审批规则 - 六种情况涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东会审批[5][6] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 六种情况涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上经董事会审批通过方可实施[7][8] 组织架构与职责 - 公司设立投资决策委员会，由主要业务板块负责人等组成，董事会授权其制定实施细则[9] - 董事会战略委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策等提出建议[11] - 战略投资部负责组织项目尽职调查、制定投资方案等工作[12] - 法务部负责审查投资项目法律合规性，审核相关文件[13] - 财务部负责对外投资财务管理，筹措资金等工作[13] - 审计部负责对外投资项目定期或专项审计[13] 投资管理流程 - 投资管理流程包括投资立项、决策、协议、执行及投后管理[15] 投资运营与管理 - 公司对外投资应依法依规派出管理人员参与运营决策保障投资安全[19] - 派出人员应按规定履行职责并定期汇报被投资单位情况[19][24] - 财务管理部应对对外投资活动全面记录并按规定核算[21] - 财务管理部应取得被投资单位财务报告分析其财务状况[21] - 被投资单位财务恶化时财务管理部应合理计提减值准备[23] - 子公司会计政策及变更应遵循公司财务会计制度[23] - 子公司应定期向财务管理部报送财务会计报表[23] - 公司对子公司进行定期或专项审计[23] 投资损失处理 - 明确造成投资损失的行为界定[25] - 投资损失责任人将被追责和经济处罚，涉罪移交司法机关[26]

担保情况 - 本次为科裕国际担保5000万元，截至2025年10月31日实际担保余额39495.55万元[2] - 截至2025年11月26日，公司及控股子公司对外担保总额104.29亿元，占2024年度经审计净资产90.85%[3] - 2025年公司对科裕国际担保预计额度128000万元，本次担保后可用28704.40万元[5] 科裕国际业绩 - 2024年资产总额147481.46万元，净利润404.65万元[8] - 2025年1 - 9月资产总额166523.49万元，净利润431.72万元[8] 其他 - 公司无逾期担保，未对第一大股东及其关联方提供担保[11]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-055 科达制造股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东特福国际 控股有限公司（以下简称"广东特福国际"）的少数股东泰安福锦投资服务合伙 企业（有限合伙）（以下简称"泰安福锦"）及泰安福豪投资服务合伙企业（有 限合伙）（以下简称"泰安福豪"）拟分别以人民币 3,420.22 万元、2,280.15 万 元的价格，将其合伙人李跃进通过其间接持有的广东特福国际 0.90%、0.60%股 权转让给李跃进直接持有。转让完成后，李跃进对广东特福国际的持股由通过合 伙企业间接持有 1.50%股权转变为直接持有 1.50%股权。为支持广东特福国际长 效激励约束机制的运营，公司自愿放弃行使对上述股权的优先购买权。 本次交易的受让方李跃进为公司董事，因此公司放弃优先购买权构成关 联交易。目前公司持有广东特福国际 48.45%的股权，本次股权 ...

关于广东监管局对公司采取行政监管措施决定的整 改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日收到中 国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东监管局"）出具的《行政监 管措施决定书》（[2025]122 号，以下简称"《决定书》"），要求公司就《决定 书》中所提出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到广东监管局行政监管措施决 定书及公司初步整改的公告》。 公司高度重视，第一时间将相关事项向全体董事、高级管理人员进行了通报 和传达，为及时消除该等违规行为带来的不良影响，公司组织相关部门和人员对 《决定书》中所涉及的问题进行了全面梳理，根据相关法律、法规、规范性文件、 公司内部管理制度，并结合公司实际情况，制定整改计划，落实整改措施，提升 公司治理水平，完善内部控制流程。2025 年 11 月 26 日，公司召开了第九届董 事会第十三次会议 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-056 科达制造股份有限公司 关于公司财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁、财务负责人曾飞先生的书面辞职报告，曾飞先生因工作调整原因申请辞去 其所担任的财务负责人职务，辞去上述职务后曾飞先生仍担任公司副总裁及子公 司其他职务。 公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关 于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任罗麟先生为公司财务负责人，任期自 公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 一、财务负责人离任情况 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，曾飞先生的辞职申请自送达董 事会时生效，其辞去财务负责人职务不会影响公司正常生产经营，曾飞先生将按 公司相关规定做好交接工作。 截止本公告披露日，曾飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董 事会对曾飞先生在 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-059 科达制造股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 28 日（星期五）至 12 月 4 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600499@kedachina.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 1 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五） 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布 公司《2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 5 ...