会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 审计等各委员会独立董事出席对应会议并审议多项议案[5] 未来展望 - 独立董事参加半年度董事长办公会研讨业务未来规划[8] 履职监督 - 独立董事监督关联交易、财务报告等认为合规[12] - 独立董事关注续聘事务所、薪酬等议案认为合理[12][13] 沟通与培训 - 独立董事公开邮箱畅通与中小股东沟通[9] - 2024年参加相关组织的培训[9] 后续计划 - 2025年独立董事将贡献专业意见促发展[14]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 审计委员会应出席8次会议，独立董事全出席，审议17项议案[5] - 独立董事专门会议应出席7次，独立董事全出席，审议10项议案[5] 业务研讨 - 独立董事参加2024年半年度董事长办公会议，研讨业务规划[7] 培训考察 - 2024年独立董事参加多项培训，参观考察部分产品线和子公司[7][9] 交流走访 - 独立董事参加主题沙龙、行业大会，走访三地陶瓷企业[8] 履职监督 - 2024年独立董事恪守准则，2025年将贡献意见促公司提升[14] - 监督关联交易、财务报表等，认为各项安排合理合规[12][13]

制度适用 - 适用对象为上市公司董监高六类人员[3] 薪酬审批 - 股东大会审批董监薪酬方案，董事会审批高管薪酬方案[7] 薪酬形式 - 独董、外董领固定津贴，外监无薪酬，内董等实行年薪制[9][11] 绩效考核 - 高管按年度考核，绩效合约为考核依据[12] 薪酬调整与发放 - 薪酬随经营调整，离任按实际计算，特定情形扣回[11][14] 制度实施 - 制度经股东大会通过实施，董事会解释[16]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-013 科达制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结 果相应计提资产减值准备合计人民币 16,067.06 万元。本次计提的资产减值准备 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 商誉减值损失 | | 6,804.77 | | 存货减值损失 | | 5,402.95 | | 固定资产减值损失 | | 986.04 | | 应收款项减值损失 | | 2,873.30 | | 合计 | | 16,067.06 | 二、本次计 ...

关于科达制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中喜专审 2025Z00177 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2025Z00177 号 科达制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了科达制造股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了中喜财审 2025S00755 号标准无保留意见的审计报告。 贵公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入126亿元，海外收入超80亿元，归母净利润10.06亿元[23][24] - 2024年公司总资产269.50亿元，净资产114.79亿元，分红3.72亿元[23] - 2024年公司瓷砖产量超1.76亿平方米[27] - 2024年公司研发费用为3.44亿元，占主营业务收入比例为2.73%[112][119] - 2024年温室气体排放总量为1,595,267.18吨二氧化碳当量[160] - 2024年综合能源消耗量为718,668.73吨标煤[191] - 2024年总耗水量为7537742.82吨，水循环利用量为2570737.60吨[198] 用户与员工数据 - 公司目前员工共1.89万人，其中外籍员工超1.3万人[25] - 2024年研发人员数量为899人，占比为4.75%[119] 未来展望 - 公司积极响应国家双碳目标，围绕“绿色建材”“新能源”领域提供绿色低碳产品与解决方案[158] 新产品和新技术研发 - 2024年子公司德力泰联合打造的“全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线”正式投产[21] - 应用于主营业务的发明专利数量为417项，报告期内申请数为83项，授权数为113项，有效专利数为1721项[119] 市场扩张 - 公司主要业务涉及超百个国家及地区，并战略投资锂盐业务[24] - 公司海外建材业务在非洲六国运营19条建筑陶瓷生产线、2条洁具生产线和2条玻璃生产线[27] 其他新策略 - 2024年相关子公司关键管理人员、骨干员工等通过员工持股平台获得海外建材板块运营主体特福国际5%股份[22] - 2024年公司将董事会人数由12名调整为11名[60] - 报告期内将股东发起提案的持股比例要求由3%下调至1%[77] - 2024年出台《礼品礼金收受管理及处置办法》《责任追究管理办法》[88] - 公司建立“三会一层”治理架构，董事会下设审计、提名等委员会[56] - 公司建立“董事会 - 审计委员会 - 审计监察部 - 职能部门”风险管理架构[63] - 公司以“动态识别、稳健评估、预先管控”为原则进行风险识别与分析[62] - 公司建立内部风险管控和外部风险预判双重应对机制[64] - 公司构建完善知识产权管理体系，制定多项制度，未发生知识产权违规受罚事件[120][121] - 公司制定多项制度规范售后服务管理，构建多元化售后受理渠道和标准化客诉处理流程[130][131] - 公司建立严谨产品召回程序保障客户权益和维护品牌形象[132] - 公司制定供应链风险管理机制，涵盖风险识别与评估、缓解策略及方法、监控与响应等[142][145] - 公司制定可持续供应商全流程管理程序，包括准入管理、日常维护及支持赋能[148] - 公司采取绿色生产运营、绿色产品和服务、可持续供应链等应对气候变化重点举措[159] - 公司定期制订年度和周期用水计划，规范性节约用水[196] - 公司升级改造生产设备及场所设施，优化设备运行参数[196] - 公司自建污水处理设施，回用达标废水，部分车间配套循环水站[197] - 公司定期委托专业机构开展厂区水平衡测试，维护更换地下供水管网[197] - 公司在用水区宣传节水，设置水表公告用水数据[197] - 公司广隆厂区翻新改造时同步改造供水管网，减少跑冒滴漏[198] - 公司增加包装材料中可再生及可循环利用材料比例，开展二手陶机回收业务[200]

融资情况 - 中国证监会核准公司发行GDR对应新增A股基础股票不超10,000万股，GDR发行不超2,000万份[10] - 2022年7月28日公司GDR在瑞交所上市，发行1,200万份，对应新增A股6,000万股，发行价14.43美元，募资17,316万美元[11] - 扣除费用后募资净额折合人民币114,021.03万元[11] 资金使用 - 募资用途：约35%用于新建生产线，约10%用于研发质控，约30%用于海外基地，约25%用于补充营运资金[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募资116,593.89万元，占净额102.26%，本报告期使用9,092.13万元，资金已用完[14] - 募投项目基本建成，节余募资2,516.77万元，占净额2.21%，用于补充流动资金并注销专户[15] 投入进度 - 新建生产线累计投入与承诺差额 -385.55万元，进度99.03%[22] - 研发质控累计投入与承诺差额212.53万元，进度101.86%[22] - 海外基地累计投入与承诺无差额，进度100%[22] - 补充营运资金累计投入与承诺差额229.10万元，进度100.80%[23] - 合计累计投入进度102.26%[23] 其他情况 - 本报告期无置换募投项目先期投入情况[17] - 本报告期未使用闲置募资暂时补充流动资金[17] - 本报告期未变更募资投资项目[18] - 截至报告期末累计投入与计划差异由募资利息及汇兑收入形成[24]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-008 科达制造股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体 评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内 部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师为 442 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 ...

员工持股计划基本信息 - 初始参与总人数不超350人（不含预留份额），最终不超500人[9][25] - 拟受让公司回购股票59,999,862股，占公司现有股本总额约3.13%，购买价4.14元/股[10] - 预留标的股票数量不超1199.99万股，占拟持有标的股票数量的20%[10] - 拟筹集资金总额上限为24840万元，每份份额1元[10] - 存续期48个月[12][34] 股票回购情况 - 2023年9月12日至11月1日，累计回购股份29999904股，占当时总股本1.54%，回购均价11.28元/股，支付总金额33847.70万元[28] - 2024年11月13日至12月30日，累计回购股份29999958股，占总股本1.56%，回购均价8.41元/股，支付总金额25227.86万元[29] 解锁安排 - 初始授予及2025年9月30日前（含）确定分配方案的标的股票分3期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[12][36] - 预留份额于2025年9月30日后确定分配方案的分两期解锁，锁定期12、24个月，解锁比例50%、50%[12][37] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2027年，公司层面以2024年营业收入、净利润为基数，考核2025 - 2027年营业收入累计增长率（A）及净利润累计增长率（B），二者完成其一即达标[40] - 不同阶段不同时间段有具体的营业收入和净利润累计增长率目标值与触发值[40] 管理结构 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，另设置管理委员会负责日常管理，可委托资产管理机构管理[45] - 管理委员会由3 - 5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[52] 费用摊销 - 以2025年3月26日收盘价8.22元/股测算，公司应确认股份支付费用总额预计为24479.94万元[70] - 2025 - 2028年股份支付费用摊销分别为7955.98万元、11015.97万元、4283.99万元、1224.00万元[72]

会计政策变更 - 公司根据准则第17、18号进行会计政策变更，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行第17号，无影响[6] - 自2024年1月1日起执行第18号，追溯调整报表[6] 数据影响 - 2024年执行第18号，营业成本增145.84万元，销售费用减145.84万元[7] - 2023年执行第18号，营业成本增127.76万元，销售费用减127.76万元[7] 变更影响 - 变更符合法规，能客观反映财务状况和经营成果[7] - 变更无重大影响，不损害公司及股东利益[7]