重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-011 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 329 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,858,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.6009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

股东大会安排 - 公司于2024年3月29日决定4月19日召开2023年年度股东大会[5] - 公司于2024年3月30日刊登《股东大会通知》[5] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份114,660,100股，占比7.16%[7] - 参与网络投票股东324名，代表股份55,198,060股，占比3.44%[7] - 中小投资者327人，代表股份55,538,160股，占比3.47%[8] - 出席股东共329人，代表股份169,858,160股，占比10.60%[8] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意117,805,136股，占比69.3550%[12] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意117,176,336股，占比68.9848%[13] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意117,199,336股，占比68.9983%[14] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意117,176,336股，占比68.9848%[15] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意117,550,336股，占比69.2049%[16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意3,230,336股，占比5.8164%[16][17] - 《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》同意117,601,936股，占比69.2353%[18] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[19] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[19][20]

股权交易 - 公司以现金出售华泰期货40%股权，交易完成后不再持有[8] - 2022年7月8日、7月13日收到股权转让价款15.9亿元[10] - 2022年7月7日，标的资产过户完成工商变更登记[11] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入16147.74万元，净利润5797.34万元[29] - 截至2023年12月31日，总资产422303.74万元，净资产364547.82万元[29] - 2023年营业收入较2022年减少23.64%，净利润减少24.21%[32] - 2023年净资产较2022年减少1.86%，总资产减少13.41%[32] 项目情况 - 2023年全资子公司联合竞得上海市杨浦区地块，面积4432.15平方米[30] - 2023年苏州项目销售签约金额2.1亿元[30] - 截至2023年12月31日，土地储备面积为8.53万平方米[30] 过往合规 - 2019年3月29日，因信息披露问题被上交所通报批评[15] - 2019年6月14日，因信息披露不及时被责令改正[15] 其他事项 - 2023年5月17日收到上交所监管工作函，5月25日回复[34]

华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月19日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限 公司2023年度独立董事述职报告》 华丽家族股份有限公司 二〇二四年四月十九日 1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》 六、 听取独立董事《2023年度独 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月15日16:00 - 17:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[3] - 投资者2024年4月9日至12日16:00前可提问[3] - 说明会通过上证路演中心网络互动[3] 参与信息 - 董事长等人员出席说明会[7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 联系方式 - 联系人是娄欣、方治博[9] - 电话021 - 62376199，邮箱dmb@deluxe - family.com[10]

财务表现 - 公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为57,973,378.64元，同比下降24.21%[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计派发现金红利6,409,160.00元[4] - 公司2023年度营业收入为161,477,429.63元，同比下降23.64%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为57,973,378.64元，同比下降24.21%[12] - 公司2023年年度报告显示，营业收入较去年同期减少，主要原因是销售房产的区域和品质与上期不同，同时投资收益也大幅减少，导致净利润和归母净利润相应减少[13] - 公司2023年年度报告显示，基本每股收益和稀释每股收益分别为0.0362元/股，较上年同期下降24.11%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0280元/股，较上年同期下降38.73%[13] - 公司2023年年度报告显示，加权平均净资产收益率为1.5753%，较上年同期减少0.485个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.2181%，较上年同期减少0.752个百分点[13] - 公司2023年年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为-347,304,714.45元，较上年同期下降105.83%[13] - 公司2023年分季度财务数据显示，第三季度营业收入为93,306,872.38元，净利润为34,429,576.04元，经营活动产生的现金流量净额为43,565,103.58元[15] - 公司2023年分季度财务数据显示，第四季度归属于上市公司股东的净利润为42,979,358.72元，扣除非经常性损益后的净利润为39,895,182.63元[15] - 公司2023年年度报告中列举了多个非经常性损益项目，包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，这些项目对公司当期损益产生了影响[16] - 公司2023年年度报告中披露了采用公允价值计量的项目，包括对厦门国际银行、宁波石墨烯创新中心等公司的公允价值变动情况，这些项目对当期利润产生了影响[17] - 公司2023年度实现营业收入16,147.74万元，同比下降23.64%，净利润5,797.34万元，同比下降24.20%[18] - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润5,797.34万元，同比减少24.21%[30] - 公司主营业务中，房地产业营业收入为146,365,312.12元，毛利率为59.42%[30] - 公司2023年销售费用同比增加200.57%，主要系苏州房产项目样板间装修支出增加[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-34,730万元，主要因子是子公司房产项目支付土地增值税增加[36] - 公司2023年度财报显示，流动负债合计为573,833,041.03元，较上一年度增长了598,912,566.42元[153] - 公司2023年度财报显示，非流动负债合计为18,937,118.42元，较上一年度增长了2,513,337.24元[153] - 公司2023年度财报显示，所有者权益合计为3,645,478,180.49元，较上一年度减少了69,288,777.85元[153] - 公司2023年度财报显示，流动资产合计为1,165,975,181.79元，较上一年度减少了484,543,019.23元[154] - 公司2023年度财报显示，非流动资产合计为3,726,943,209.11元，较上一年度增长了416,706,828.20元[155] - 公司2023年度财报显示，营业总收入为161,477,429.63元，较上一年度减少了49,981,856.12元[156] - 公司2023年度财报显示，营业总成本为31,701,307.34元，较上一年度减少了228,439,914.21元[156] - 公司2023年度财报显示，净利润为55,532,666.92元，较上一年度减少了14,369,668.34元[156] 业务发展 - 公司位于上海、苏州和遵义三地开展房地产开发业务，拥有多个项目，如上海檀宫、苏州太湖上景花园、遵义北京路城市更新项目[23] - 公司销售签约金额2.1亿元，回款金额2.1亿元，启动综合用房和商业综合体的改造装修筹备工作[24] - 公司在城市优越位置打造优秀产品，如上海檀宫、华丽家族浦东花园，制定了清晰完整的发展战略[26] - 公司2023年销售费用同比增加200.57%，主要系苏州房产项目样板间装修支出增加[34] 资产负债状况 - 公司资产及负债状况中，货币资金占总资产的比例为20.68%，较上期下降37.69%[37] - 公司资产及负债状况中，预付款项占总资产的比例为6.32%，较上期增长202.73%[39] - 公司资产及负债状况中，其他应收款占总资产的比例为0.74%，较上期增长234.46%[40] - 公司资产及负债状况中，固定资产占总资产的比例为0.66%，主要系子公司固定资产转入投资性房地产[41] - 公司资产负债状况中，应交税费占总资产的比例为9.40%，较上期下降48.68%[45] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议

公司治理 - 公司第七届董事会、监事会任期届满，因形势变化延期换届[1] - 各专门委员会和高管任期顺延，换届前继续履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布于2024年3月29日[2]

人员数据 - 2022年末中兴华合伙人170人、注册会计师839人、签过证券审计报告注会463人[1] 审计相关 - 2023年4月26日同意续聘中兴华，聘期一年[2] - 中兴华对2023年度财报及内控审计，出具标准无保留意见[3] - 2023 - 2024年多次向审计委员会汇报审计事项[5][6] - 审计委员会认为中兴华2023年年报审计勤勉尽责[8]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[2] - 2023年董事会审计委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会、战略发展委员会各召开1次[3] 合规情况 - 2022年无对外担保行为（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）[6] - 2022年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况[7] 决策事项 - 同意2022年度内部控制评价报告[6] - 同意续聘中兴华为公司2023年度财务和内控审计机构[6] - 同意2022年度利润分配预案[8] - 同意提名王伟林等人为公司第八届董事会董事候选人[8] - 同意关于公司董事津贴及2022年度高级管理人员薪酬的相关议案[8] 未来展望 - 2024年密切关注公司经营动态并提供经营建议[9]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，独立董事通讯出席5次[2] - 2023年召开股东大会2次，独立董事未出席[2] - 2023年董事会审计委员会召开会议7次，提名委员会召开1次[3] 合规情况 - 2022年无对外担保行为（不含特定担保）[6] - 2022年无控股股东及关联方占用资金情况[7] 决策相关 - 独立董事同意2022年度利润分配预案提交审议[8] - 独立董事同意提名董事候选人[8] - 独立董事同意2022年度董事津贴及高管薪酬议案[8] 其他事项 - 公司内控体系符合要求，无重大缺陷[6] - 公司续聘中兴华为2023年度审计机构[6]