股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[10] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 投票规则 - 投票开始不早于现场会召开前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 无正当理由不延期或取消，需延期取消在原定日前至少2个工作日公告说明[12] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[20] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[21] - 公司可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 关联股东参与关联交易表决，其所代表股份不计入有效表决总数[22] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事采用累积投票制[23] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[23] - 股东会记名投票表决，表决前推举2名股东代表计票和监票[24] - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] - 未填等表决票视为弃权[25] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[18] - 决议及时公告相关信息，提案未通过或变更前次决议特别提示[25] - 新任董事就任时间从选举决议日起算[25] - 派现等提案通过后2个月内实施具体方案[26] - 规则制订和修改由董事会提方案，股东会审议决定[28] - 规则由董事会负责解释[28]

对外投资审批 - 资产总额占比10%以上等6种情况由董事会审批披露[5] - 资产总额占比50%以上等6种情况需股东会审批披露[6] - 董事会审批交易资产净额超1000万、利润超100万[5] - 股东会审批交易资产净额超5000万、利润超500万[6] 对外投资管理 - 股东会和董事会为决策机构，董事会为管理机构[9] - 财务部为财务管理部门[9] - 确定方案注重现金流量等指标[12] 对外投资处置 - 4种情况可收回对外投资[15] - 4种情况可转让对外投资[17] 信息披露 - 控股子公司指定高管为信息披露责任人[20] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规及章程执行[22] - 冲突时按规定执行，董事会修订[22] - 董事会负责解释，经股东会批准生效修改[22]

董事会会议 - 第八届董事会第十七次会议于2025年9月25日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 人事选举 - 同意选举尹俊涛为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致[3] - 选举董事长议案同意9票，反对0票，弃权0票[4] 委员会调整 - 同意对部分董事会专门委员会委员进行调整，任期与第八届董事会一致[4] - 多委员会成员或召集人由刘伟调整为尹俊涛[4][5] - 调整议案同意9票，反对0票，弃权0票[6]

公司治理变动 - 公司董事会成员结构要求包含一名职工董事[1] - 董事杨宝起因公司内部调整原因辞去董事职务[1]

公司股价表现 - 9月25日股价上涨5.02%至9.00元/股 成交额4.78亿元 换手率3.95% 总市值123.70亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务涵盖电力与热力生产供应、天然气供应、城镇供水及建筑施工 [1] - 收入构成中工业占比80.82% 商业13.58% 施工业4.42% 其他补充业务1.17% [1] 机构持仓情况 - 华夏中证1000ETF二季度新进十大流通股东 持有524.05万股 占流通股比例0.38% [2] - 该持仓单日浮盈约225.34万元 [2] 基金产品表现 - 华夏中证1000ETF最新规模382.27亿元 今年以来收益率27.75% 近一年收益率63.89% [2] - 基金经理赵宗庭管理资产总规模3891.48亿元 任职期间最佳回报120.09% [3]

高管变动 - 董事长刘伟和总经理李奇隽于2024年8月底辞职 原定任期至2027年5月8日 提前20个月零10天离任 辞职原因为工作调整 辞职后不再担任公司任何职务 [2][3] - 刘伟报告期内税前报酬为0元 李奇隽税前报酬为37.17万元 [3][4] - 控股股东中新建电力集团推荐46岁的尹俊涛为新任董事长人选 尹俊涛现任中新建电力集团总经济师及天富能源党委书记 具有丰富经济管理经验 [5][6] 经营业绩 - 2025年上半年营收40.66亿元 同比减少10.64% 归母净利润3.04亿元 同比减少3% [7] - 营收下降因新疆石河子地区电力热力需求减少及新电价政策执行 利润总额同比增长9.36%因燃料成本及外购电价下降 [7] - 2018-2024年业绩不稳定 2019年巨亏超4亿元 2022年亏损扩大至1.99亿元 2024年营收及归母净利润双降 同比减少2.49%和42.34% [8] - 2025年上半年披露5项官司 多数为对外讨债案件 包括与新疆上昵生物科技等公司的供用电合同纠纷 [8] 财务状况 - 截至2025年6月30日 负债合计214.47亿元 资产总计301.90亿元 资产负债率达70.99% [9] - 短期借款占总资产比例0.45% 长期借款占44.56% 短期偿债压力低但长期财务压力集中 [9] - 上半年现金流同比减少近40% 主要控股参股公司中有12家处于亏损状态 [10] 行业地位与优势 - 新疆全年日照2550-3500小时 年辐射照度总量全国第二 是国家重点推进的大型清洁能源基地 [9] - 采用源网荷储一体化运营模式 独家拥有石河子市全域供热管网、供水管网及天然气官网 在新疆供电量及供热市场占绝对优势 [10] - 控股股东中新建电力集团为新疆生产建设兵团旗下骨干企业 目标成为新疆最大千亿级电力企业 [11] 发展挑战 - 传统业务增长遇瓶颈 财务健康度及全国竞争力不足 需提升业绩避免成为集团拖累 [10][11] - 公司核心价值在于不可复制的区域地位及新能源转型先发优势 但需解决经营状况不佳问题 [10]

市场表现 - A股半日共有46只涨停股和12只跌停股 [1] - 新疆国资概念活跃 新疆交建和天富能源涨停 [1] - 光刻机概念走强 永新光学实现3连板 凯美特气3天2板 海立股份涨停 [1] - 能源金属板块上涨 赣锋锂业涨停 [1] 个股连板情况 - 天普股份13连板 [1] - 泰慕士5连板 [1] - 杭电股份4连板 [1] - *ST宁科5天3板 [1] - 长飞光纤4天3板 [1] - 云南旅游3连板 [1] - 富佳股份和世嘉科技3天2板 [1] - 福龙马和*ST亚振2连板 [1] - 国睿科技和德明利涨停 [1] 个股下跌情况 - *ST高鸿连续6日跌停 [2] - *ST海源跌停 [2] - 新华锦跌停 [2] - 美邦服饰跌停 [2]

新疆概念股市场表现 - 博纳影业、天富能源、新疆交建股价涨停 [1] - 天山股份、雪峰科技、青松建化股价涨幅超过6% [1] - 北新路桥、西域旅游、立昂技术股价涨幅超过5% [1] - 元道通信、新疆众和股价涨幅超过4% [1]

会议信息 - 2025年9月25日11点现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为新疆石河子市北一东路2号公司会议室[4] 人事提名 - 拟提名尹俊涛为第八届董事会董事候选人[11] 组织架构 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[15] - 取消监事会后组织架构调整，修订后《公司章程》9月16日披露[15] 制度修订 - 拟修订6项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[17] - 修订、新增制度全文9月16日披露[17] 议案表决 - 议案2为特别决议，须2/3以上表决通过[10] - 其余为普通决议，1/2以上表决通过[10]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会行使 监事会相关议事规则相应废止 [2][8][49] - 修订公司章程 将股东大会表述统一调整为股东会 删除监事和监事会相关描述 部分描述调整为审计委员会 [51][53] - 调整公司组织架构 不再设置监事会 公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 [53] 制度修订与新增 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 对外投资管理制度 [12][14][16][18][20][22] - 修订董事会各专门委员会工作细则 包括审计委员会 提名委员会 投资决策委员会 风险控制委员会 薪酬与考核委员会 [24][27][29][31][33] - 新增董事及高级管理人员薪酬管理制度和离职管理制度 [37][39] 股东大会安排 - 控股股东中新建电力集团有限责任公司持有33.60%股份 提出临时提案将相关议案提交2025年9月25日召开的第三次临时股东大会审议 [43] - 股东大会采用现场加网络投票方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月25日9:15至15:00 [44] - 议案包括取消监事会及修订公司章程事项 以及修订新增部分制度事项 [43][46]