本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-051 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—047 江苏联环药业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划暨 "提质增效重回报"行动方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的39.40%。 （三）本次增持情况：联环集团于2024年7月25日通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式增持联环药业股票752,000股，增持股份占公司总股本 的0.26%。 （四）本次增持前十二个月内增持情况：联环集团于2024年2月6日通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持联环药业股票3,744,300 股，增持 股份占公司总股本的1.31%。 （五）本次增持完成后，联环集团共持有公司股票113,214,816股，占公司 总股本的39.66%。本次增持前后，公司实际控制人、控股股东未发生变化。 ●增持行为及计划：公司控股股东江苏联环药业集团有限公司于2024年7月 25日通过上海证券交易所集中竞价系统增持了公司股份752,000股，占公司总股 本的0.26%，并计 ...

（扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 股票简称：联环药业 股票代码：600513 江苏联环药业股份有限公司 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. 二〇 二 四 年 七 月 江苏联环药业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"联环药业"、"公司"或"发行人"） 是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司 经营规模，提升公司盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行 股票，并编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏联环药业股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 公司本次 ...

江苏联环药业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理 委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-044 江苏联环药业股份有限公司董事会 2024年7月23日 特此公告。 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-041 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电话形式发出。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出 席人数符合公司章程的规定，会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过 适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营 管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境 的变化，结合公司实际情况、 ...

预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 特此公告。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-045 江苏联环药业股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 《江苏联环药业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案 》 等 相 关 文 件 已 于 2024 年 7 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门 对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股 票相关事项的生效和完成尚需经有权批复的国有资产监督管理机构审核同意， 以及上海证券交易所审核通过，并经中国证监会 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-042 江苏联环药业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）于 2024 年7月22日召开第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议， 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意终止向 不特定对象发行可转换公司债券的事项，具体情况如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项概述 2023 年 3 月 8 日，公司召开第八届董事会第七次临时会议和第八届监事会 第三次临时会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》等议案。2023 年 3 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司拟发行总额不 超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）可转换公司债券，所募集资金 扣除发行费用后 ...

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 分红比例 - 每年现金分红不少于可分配利润10%[4] - 近三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[4] 分配限制 - 年末资产负债率高于70%可不分配利润[5] 实施安排 - 利润分配预案经股东大会审议通过后实施[6] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[8] 政策调整 - 调整利润分配政策需2/3以上股东表决权通过[8]

特此公告。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-043 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期 末经鉴证的前募报告"。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集 资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出 具前次募集资金使用情况鉴证报告。 江苏联环药业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 的第九届董事会第二次临时会议、第九届 ...

股票简称：联环药业 股票代码：600513 江苏联环药业股份有限公司 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd. （扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年七月 1 江苏联环药业股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预 ...