公司研发进展 - 联环药业控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司收到国家药监局核准签发的艾司唑仑片《药品补充申请批准通知书》并通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] - 该药品一致性评价研发投入约475.20万元（未经审计） [1] - 常乐制药目前已获得6个生产批件 [1] 产品与市场 - 艾司唑仑片主要用于抗焦虑、失眠 也用于紧张、恐惧及抗癫痫和抗惊厥 是临床常用的苯二氮䓬类镇静催眠药物 [1] - 截至公告披露日 该药品2024年度国内样本医院销售额约为3.64亿元 [1] 战略影响 - 本次通过一致性评价有利于完善公司在中枢神经系统疾病治疗领域的产品布局 提升市场竞争力 [1] - 预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响 [1]

公司研发进展 - 公司控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司于12月4日收到国家药监局核准签发的关于艾司唑仑片的《药品补充申请批准通知书》[1] - 该药品获批通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 产品信息 - 艾司唑仑片主要用于抗焦虑、失眠[1] - 该药品也用于紧张、恐惧及抗癫痫和抗惊厥[1] - 该药品是临床常用的苯二氮类镇静催眠药物[1]

公司研发进展 - 公司控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于艾司唑仑片的《药品补充申请批准通知书》[1] - 该通知书批准常乐制药的艾司唑仑片通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 产品信息 - 艾司唑仑片主要用于抗焦虑、失眠，也用于紧张、恐惧及抗癫痫和抗惊厥[1] - 该药品是临床常用的苯二氮䓬类镇静催眠药物[1]

公司研发进展 - 联环药业控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于艾司唑仑片的《药品补充申请批准通知书》[1] - 该药品获批通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 药品信息 - 艾司唑仑片主要用于抗焦虑、失眠[1] - 该药品也用于紧张、恐惧及抗癫痫和抗惊厥[1] - 该药品是临床常用的苯二氮类镇静催眠药物[1]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审核第九届董事会拟提名董事候选人任职资格[1] - 牛贺新先生符合任职条件，被提名为第九届董事会董事候选人[1] - 同意将提名事项提交第九届董事会第二十次临时会议审议[1] 日期信息 - 董事会提名委员会委员签名日期为2025年12月3日[2][3][4]

人事变动 - 非独立董事刘文东因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 刘文东截至公告披露日未持有公司股份[2] 人员提名 - 2025年提名牛贺新为第九届董事会非独立董事候选人[3] - 牛贺新任期自股东会审议通过至第九届董事会届满[3] - 本事项需提交股东会审议[4] 候选人履历 - 牛贺新1980年6月出生，本科学历[7] - 曾在国药集团药业股份有限公司担任多职[7]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月22日14点在扬州联环药业会议室召开[5] - 股权登记日为2025年12月16日[1] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2025年12月22日投票[5] 临时提案 - 国药集团持股1.31%，12月3日提选举牛贺新为非独立董事议案[2] - 该议案已通过董事会审议并刊登相关媒体及网站[7] 其他议案 - 特别决议议案为修订《公司章程》[7] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[10]

公司会议 - 第九届董事会第二十次临时会议于2025年12月3日通讯召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事变动 - 提名牛贺新为董事候选人获通过[2][3] - 刘文东因工作调整辞去董事职务[2] 股东提案 - 2025年12月3日收到股东增加临时提案函[3] - 通过增加临时提案的议案[3][5]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月2日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案 [1][34][36] - 《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议并以特别决议通过，即须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 同步制定和修订的治理制度包括《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免制度》等七项制度，其中部分制度经董事会审议通过后即生效，部分需提交2025年第四次临时股东会审议 [3][38] 续聘会计师事务所 - 董事会审议通过续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用总额为人民币95万元，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用20万元 [23][30][33] - 2025年度审计费用较上一期增长约26.67%，主要原因为审计范围增加 [30] - 续聘会计师事务所议案获得董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交公司股东会审议 [33][39] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][9][39] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [8] - 本次股东会将审议修订《公司章程》等议案，其中修订《公司章程》为特别决议议案 [9][10]

公司治理与审计安排 - 联环药业拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所 [2] - 此次续聘的聘期为一年 [2]