江苏联环药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 质量控制复核人：王其超先生，2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事 上市公司审计，2009 年开始在在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核上 市公司审计报告超过 10 家。 （三）诚信记录 前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执 业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中汇会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-022 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-016 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数 符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议 经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 监事会认为： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-015 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司本部会议室召开，本次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长 钱振华先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议，会议经过了 适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决 议： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-017 江苏联环药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.089 元（含税），公司本年度不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏联环药业股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比 例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏 联 环 药 业 股 份 ...

江苏联环药业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 台 (http://acc.mof.g 角码:浙25CO0 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

江苏联环药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 +师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） * 进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4146号 江苏联环药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环药业公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联环药业 公司董事会的 ...

江苏联环药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600513 公司简称：联环药业 江苏联环药业股份有限公司 2024 年年度报告 1/233 江苏联环药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱振华、主管会计工作负责人薛昊及会计机构负责人（会计主管人员）马婷婷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第九届董事会第五次会议审议通过的《公司 2024 年度利润分配议案》，拟以 2024 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.89 元(含税)， 共计派发 25,405,608.03 元（含税），剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不 进行其他形式分配。该议案需提交股东会审议通过后实施。 ...

江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事， 分别为陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生、方芳女士。 江苏联环药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自 查。 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏联环药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 公司于近日收到四位独立董事提交的《独立董事 2024 年度独立性自查情况 表》，公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司四位独立董事陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生、方芳女士符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年 度不存在影响独立性的情形。 ...

独立董事2024年度述职报告 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽 责、忠实履行职务，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护全体 股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 江苏联环药业股份有限公司 方芳女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，国民经济学博士。上海财经大 学教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融专硕（首 席投资官）教育中心主任。世界华人不动产学会常务理事、副秘书长；中国基 本建设优化研究会理事。2024 年 12 月 19 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其 ...