公司研发进展 - 联环药业控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于艾司唑仑片的《药品补充申请批准通知书》[1] - 该药品获批通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 药品信息 - 艾司唑仑片主要用于抗焦虑、失眠[1] - 该药品也用于紧张、恐惧及抗癫痫和抗惊厥[1] - 该药品是临床常用的苯二氮类镇静催眠药物[1]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审核第九届董事会拟提名董事候选人任职资格[1] - 牛贺新先生符合任职条件，被提名为第九届董事会董事候选人[1] - 同意将提名事项提交第九届董事会第二十次临时会议审议[1] 日期信息 - 董事会提名委员会委员签名日期为2025年12月3日[2][3][4]

人事变动 - 非独立董事刘文东因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 刘文东截至公告披露日未持有公司股份[2] 人员提名 - 2025年提名牛贺新为第九届董事会非独立董事候选人[3] - 牛贺新任期自股东会审议通过至第九届董事会届满[3] - 本事项需提交股东会审议[4] 候选人履历 - 牛贺新1980年6月出生，本科学历[7] - 曾在国药集团药业股份有限公司担任多职[7]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月22日14点在扬州联环药业会议室召开[5] - 股权登记日为2025年12月16日[1] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2025年12月22日投票[5] 临时提案 - 国药集团持股1.31%，12月3日提选举牛贺新为非独立董事议案[2] - 该议案已通过董事会审议并刊登相关媒体及网站[7] 其他议案 - 特别决议议案为修订《公司章程》[7] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[10]

公司会议 - 第九届董事会第二十次临时会议于2025年12月3日通讯召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事变动 - 提名牛贺新为董事候选人获通过[2][3] - 刘文东因工作调整辞去董事职务[2] 股东提案 - 2025年12月3日收到股东增加临时提案函[3] - 通过增加临时提案的议案[3][5]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月2日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案 [1][34][36] - 《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议并以特别决议通过，即须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 同步制定和修订的治理制度包括《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免制度》等七项制度，其中部分制度经董事会审议通过后即生效，部分需提交2025年第四次临时股东会审议 [3][38] 续聘会计师事务所 - 董事会审议通过续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用总额为人民币95万元，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用20万元 [23][30][33] - 2025年度审计费用较上一期增长约26.67%，主要原因为审计范围增加 [30] - 续聘会计师事务所议案获得董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交公司股东会审议 [33][39] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][9][39] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [8] - 本次股东会将审议修订《公司章程》等议案，其中修订《公司章程》为特别决议议案 [9][10]

公司治理与审计安排 - 联环药业拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所 [2] - 此次续聘的聘期为一年 [2]

会议情况 - 第九届董事会第十九次临时会议于2025年12月2日通讯召开，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票赞成，需提交股东会审议[2][3] - 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》全票赞成，部分需提交股东会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》全票赞成[5][6] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所，审计酬金共95万元/年，议案需提交股东会审议[4] - 公司拟于2025年12月22日14：00以现场与网络投票结合方式召开2025年第四次临时股东会[5]

投资决策权限 - 七种交易情况由董事会审议批准[9] - 总经理办公会可决策累计不超4000万元、单笔不超2000万元对外投资[10] - 六种交易情况除董事会审议还需股东会批准[10][11] 投资类型与管理 - 短期投资能随时变现且持有不超一年，期末计提跌价准备[3][4] - 长期投资一年内不能随时变现或不准备变现，含股权投资[3] 投资决策与管理机构 - 股东会、董事会为投资决策机构[6] - 董事会战略与可持续发展委员会提供投资建议[6] - 总经理负责投资项目实施与管理[6] - 财务部负责投资效益评估[13] - 董事会审计委员会及其审计部负责定期审计[7] 投资收回与转让 - 五种情况下公司可收回或转让投资[22] - 投资转让按规定办理，财务审核并处理[22] - 批准处置投资程序及权限同实施投资[23] - 财务部负责投资收回和转让资产评估[23] 子公司管理 - 投资组建公司应派出人员参与运营决策管理[25] - 派出人员每年递交述职报告，接受绩效考核[26] - 子公司会计核算和财务遵循公司制度，每月报报表[28] - 财务总监和派驻负责人监督，进行定期或专项审计[28] - 子公司重大事项及时报告公司[30] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，原制度废止[32]

审计委员会构成 - 成员由3至5名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开1次，可开临时会议[12] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限至少10年[13] 审计工作安排 - 审计部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[8] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控工作[6] - 监督内部审计，指导审计部运作，审计部向其报告[6] - 审阅财务会计报告，提意见并关注重大问题[7] 外部审计机构 - 聘请或更换需审计委员会审议并提建议，董事会方可审议[6] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起试行[15] - 未尽事宜按法规和章程执行，解释权归董事会[15]