贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事 对第七届董事会第六次会议相关议案的 事前认可意见 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,我们已预先对公司第七 届董事会第六次会议的会议资料进行了审阅,现就相关议案发表如下事前认可意见: 独立董事: 赵治纲_ 王 翊 一、关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 及费用的事前认可意见 公司拟聘用的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券 从业资格,具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,能够遵循独立、客观、 公正的执业原 则完成审计任务。我们同意公司聘用大华会计师事务所(特殊普通 合伙 ）担任公司 2023 年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期一年，根据公司 的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级 别工作人员投入的专业知识和工作经验等实际情况,同意公司支付大华会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度年报审计费用人民币 80 万 ...

特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-018 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发 区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年半年度报告及摘 要》； 监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，全体监事一 致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国 证监 ...

贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署了《金融服务协议》，现按照 上交所规定，需对公司在航空工业财务发生的关联存贷款事项进行风险持续评 估，具体情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资 以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注：2022 年 11 月 13 日，新修订的《企业集团财务公司管理办法》正式执 行。该办法对财务公司的业务范围进行了调整，根据新 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-021 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,现就公司 2023 年8月24日召开的第七届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机 构及费用的独立意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质 和经验,能够满足公司年度审计工作的要求。公司决策程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。 同意聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告以及内 部控制审计机构,聘期一年;年报审计费用为人民币 80万元、内控审计费用为 人民币 20 万元。该事项需提交公司股东大会审议。 二、关于确认公司对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的 独立意见 我们认为中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-017 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发区浦江 路 361 号公司二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审 议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经过表决作出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非 关联董事进行表决。 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对 ...

会议基本信息 - 证券简称贵航股份，代码600523，编号2023 - 012 [1] - 会议为2022年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [1][3] - 召开时间为2023年5月17日15:30 - 17:00 [2][4] - 召开方式为网络方式 [2][4] 会议背景 - 公司根据贵州证券业协会通知，为让投资者了解公司情况举办活动 [3] - 《2022年年度报告》于2023年3月14日在指定媒体及上交所网站发布 [3] 出席人员 - 公司董事、总经理于险峰，董事会秘书、财务负责人孙冬云，规划发展部部长陈智 [4] 投资者参与方式 - 2023年5月15日前，微信关注“贵州资本市场”公众号，发“提问”进入专区提问，公司会上作答 [2][5] - 2023年5月17日15:30 - 17:00，登录http://rs.p5w.net进入专区交流 [5] 联系人及联系方式 - 联系人是公司董秘办，邮箱ghgf700523@163.com，咨询电话0851 - 83802670 [5]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-012 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会暨投资者 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年5月17日（星期三）15:30-17:00 ●会议召开方式：网络方式 ●投资者可在2023年5月15日前，通过微信关注"贵州资本市场"公众 号，发送关键词"提问"即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据贵州证券业 协会《关于举办贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2022年度业绩说明 会）暨公司治理专题培训的通知》，以及为便于广大投资者更全面深入了解公 司经营发展等具体情况，公司决定以网络方式举行"2022年度业绩说明会暨投 资者集体接待日活动"。 公司《2022年年度报告》已于2023年3月14日在指定信息披露媒体《中国证 券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

财务表现 - 贵航股份2023年第一季度营业收入为482,277,153.08元，同比下降15.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,251,304.29元，同比下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,102,789.05元，同比下降13.93%[4] - 总资产为3,450,642,433.22元，较上年度末增长0.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,852,959,189.65元，较上年度末增长1.22%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,783,595.48元[5] - 2023年第一季度净利润为34,159,056.58元，较去年同期的35,694,568.78元略有下降[14] - 综合收益总额为34,159,056.58元，归属于母公司所有者的综合收益总额为33,251,304.29元[14] 股东情况 - 前十名股东中，中国航空汽车系统控股有限公司持有37.01%股份，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有9.28%股份[7] - 白天行持有1,824,940股，玲珑集团有限公司持有1,800,600股，高仕明持有1,381,900股[8] - 白天行信用证券账户持有数量1,824,940股，玲珑集团有限公司信用证券账户持有数量1,800,600股，高仕明信用证券账户持有数量1,381,900股[8] 公司资产状况 - 2023年第一季度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司的流动资产合计为1,836,248,673.95元，较上一季度略有下降[10] - 公司的非流动资产合计为1,614,393,759.27元，较上一季度有所增长[11] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司的营业总收入为482,277,153.08元，较去年同期有所下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,399,740.13元，较去年同期的16,577,694.57元下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,513,936.27元，较去年同期的-96,552,820.59元有所改善[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,363,620.96元[17]

财务表现 - 公司拟向全体股东每10股派送现金1.10元，合计派发现金股利4,447万元，占归属于母公司股东净利润的36.22%[4] - 2022年度营业收入为21.53亿元，较上年同期下降10.07%[11] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，较上年同期下降19.70%[11] - 公司的净利润为140,987,783.07元，较上年同期有所下降[12] - 公司的基本每股收益为0.30元，较上年同期下降21.05%[12] - 公司的加权平均净资产收益率为4.42%，较上年同期减少1.32个百分点[12] - 第四季度营业收入为574,803,489.32元，较第三季度有所增长[13] - 非经常性损益项目中，企业重组费用为81,526.95元[14] - 采用公允价值计量的项目中，其他非流动金融资产期末余额为323,486,377.64元[15] 业务发展 - 航品连续三年保持较快增长，企业发展根基进一步夯实，营业收入同比增长15.14%[16] - 新能源业务新增订单占比提升超过20个百分点，2022年新增订单同比增长超过35%[16] - 全年实现经营活动现金流1.41亿元，各单位利用充裕资金进行存款，实现收益886万元[16] - 全年研发投入占比5.1%，专利申请132件，同比增长55.29%[17] 主营业务 - 公司主要业务是汽车零部件，主要产品包括电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关等，主要配套客户为国内整车制造企业[21] - 公司在高档轿车零部件市场与国外跨国公司竞争，在中档车零部件市场与国内同类企业竞争，在低档车零部件市场与乡镇企业竞争，具有一定比较优势[25] - 密封系统主营业务收入为159,617,190.89元，毛利率为32.57%[31] - 车锁的生产量为370.56万套，销售量为355.16万套，库存量为60.08万套[32] 财务状况 - 公司主营业务收入较上年同期减少9.66%，主营业务成本受销售、原材料涨价等因素较上年同期减少8.76%[30] - 营业收入为215,325,8906.35元，较上年同期下降10.07%；营业成本为1,650,503,226.37元，较上年同期下降9.67%[26] - 销售费用为39,527,856.18元，较上年同期下降14.68%；管理费用为193,505,539.26元，较上年同期下降15.64%[26] - 研发费用为109,887,872.79元，较上年同期增加7.16%；经营活动产生的现金流量净额为140,987,783.07元，较上年同期下降39.55%[26] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，规范召集并召开股东大会，报告期内召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会[67] - 公司共召开10次董事会会议，审议各项提案、履行职责，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定[67] - 公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平[67] 公司发展战略 - 公司愿景是成为军民融合的交通运输领域的价值创造者[59] - 公司战略目标是创建研发平台，实施战略和预算管控，形成五大产品系列[60] - 公司战略布局包括在产业聚集地建立军民融合型产业制造基地，设立研发中心，并购国际高端研发制造企业，贴近用户构建集成配套服务网络，与整车厂建立战略合作伙伴关系[61]