财务数据 - 2023年公司预算完成率控制在±10%以内[26] - 截止2023年末，公司注册资本4.04亿元[30] - 截止2023年末，公司资产规模38.35亿元[30] - 截止2023年末，公司营业收入23.35亿元[30] - 2023年公司全年研发投入13813万元，占比5.92%，较2022年同比增长5.70%[141] - 2023年新产品销售收入60944万元[141] - 研发投入占主营业务收入比2023年较2022年同比增长0.82个百分点[144] - 2023年每百万元营收有效专利数为0.15[144] - 2023年新产品产值率为25.70%[144] 用户数据 - 2023年公司所属企业客户满意度调查合计164个，满意度为95.29%[131] - 2023年公司所属企业客户投诉合计153次，已解决138次，占比90.20%[134][136] 未来展望 - 万江机电分布式光伏发电项目预计安装功率2.8MW，2026年底完工投入使用[74] 新产品和新技术研发 - 公司全年研发投入13813万元，占比5.92%，较2022年同比增长5.70%[141] - 公司研发人员共计668人[141] - 公司参与制定国家和行业标准数5项，专利授权103项，其中发明专利（含国防）18项[141] - 公司新产品开发项目数199个，新产品销售收入60944万元[141] - 2023年全年申请专利数120项，其中发明专利（含国防）50项[144] 市场扩张和并购 - 2007年贵航集团将持有公司37.01%的股权对中航汽车增资，7月24日完成过户登记，中航汽车成控股股东[39] - 2022年公司以股权对瀚德（中国）增资，持其47.39%股权[39] 其他新策略 - 2015年3月16日实施《股票期权激励计划(草案)》[38] 社会责任 - 2023年公司开展共建活动20余次，捐赠帮扶资金61.38万元[27] - 2023年公司采购定点帮扶县农特产品117万元，超额完成乡村振兴定点帮扶目标[27] - 乡村振兴投入金额为187.58万元人民币[200] 环保相关 - 2023年清洁生产投入845.81万元，绿色技改和循环利用投入567.36万元，绿色建筑改造投入44.18万元，绿色办公和运营投入98.48万元[70] - 2023年天津大起开展环境突发事故应急演练1次，环保及双碳培训2次，160余人次参与[67] - 上海永红将70余盏老式耗能日光灯管更换为节能LED灯[74] - 公司危险废物全年及时处置率达100%[80] - 华科电镀污泥含水率控制在75%左右[81] - 华科电镀循环水重复用水率高达86.56%[84] - 天津大起注塑机和模具冷却系统半年换水一次，可节水约2400吨[84] - 2023年新鲜水用量157270.84吨，循环水用量1059129.00吨，循环水用量占比87.07%，水资源消耗强度0.67吨/万元[86] - 2023年能源消耗总量为5783.13吨标煤，化石能源消耗量为1625.42吨标煤，非化石能源消耗量为56.90吨标煤，可再生能源使用比例为71.89%[88][91] - 2023年汽油消耗量为48.7吨标煤，柴油消耗量为11.98吨标煤，天然气消耗量为1564.74吨标煤，光伏发电量为56.90吨标煤，外购能源（用电量）为4100.81吨标煤[88][91] - 2023年温室气体排放总量（含范围一及范围二）为34359.21吨，其中范围一排放总量为2671.99吨，范围二排放总量为31687.22吨[106] - 2023年固定源燃烧排放为2543.82吨，移动源燃烧排放为128.17吨，生产过程中排放为31687.22吨，电力排放为31408.45吨，热力排放为278.76吨[106] - 2023年万元产值温室气体排放强度为0.15吨/万元，温室气体减排量为4502.35吨[106] 人员相关 - 截止2023年末，公司现有从业人员3300多人[30] - 截止报告期末公司在岗正式员工3376人，其中男性2109人占62.47%，女性1267人占37.53%[166] - 报告期内员工内部调动或内部应聘的数量365人、比率10.75%[169] - 2023年培训总人次8100余人，平均每年人均培训时长22.6小时[174] - 高层、中层、一般人员受培训比例分别为96.88%、100%、95.88%，培训时长分别为38.1小时、32.05小时、22.06小时[175] - 自2017年全面实施“雏鹰”计划以来，共引进81名雏鹰，资助费用432万余元[177] - 培训费用支出约564万元[179] - 员工餐费每人每月300元[181] - 年度慰问特殊员工、帮扶困难员工56人次，支出10.8万元；帮扶危重病员工21人次，支出9.1万元[183][184][187] - 报告期内组织各类文体活动31场次，参加行业协会活动4场次，累计参与2000人次[184] - 报告期内员工满意度为86.68%[185] 安全相关 - 2023年接噪人员203人，预警人员8人，均100%转岗[192] - 2023年安全生产和职业健康工作目标均已完成，如重伤及以上事故为零，职业病危害因素检测合格率95%等[196][197] - 2023年参与职业健康安全培训人次7579，开展演练次数55[188] - 本年度职业病危害管控场所为118个，接触人数为827人[198] - 2023年6月组织开展安全宣讲活动58场，参与2441人次[198] - 2023年6月发表评论文章或心得体会53篇[198] - 2023年6月开展“一把手讲安全”等活动39场，参与1554人次[198] - 2023年6月组织参加全国安全知识竞赛，参与3014人次[198] - 2023年6月组织开展知识技能培训51场，参与2269人次[198] - 2023年6月组织开展事故应急演练46场，参与2351人次[198]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011014542 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参 与年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度财务决算报告、 2024 年财务预算及经营计划议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的预案》； 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水 平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政 策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议通知于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件和现场送达 ...

关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004259 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004259 号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵 州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称贵航股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日签发了大华审字[2024 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责， 充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升。现将董事会审 计委员会2023年度履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由两名独立董事（其中一名为会计专业人士），一名非独 立董事组成（2023年10月因工作原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务），独立 董事担任主任委员。 报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、 关联交易、财务预决算、内部控制评价及审计、合规管理年度报告、财务报告及内 部控制审计机构的聘任、修订制度等重要事项的审议开展工作，具体情况如下： 1．2022年年报审计工作的履职情况 在公司2022年年报审计工作中，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员 实施细则》的规定，在年报审计会计师事务所进场前，了解年度报告的编 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-005 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司2024年3月13日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》、《关于与中航财务 公司签署<金融服务框架协议>及关联交易的议案》，在审议该两项议案时关联董事 回避表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第十一次会议决议公告。 2、独立董事认可情况和发表的独立意见 公司独立董事于2024年2月29日召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议， 并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2023年度实际发生的关联交易属于公司 正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符 合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的202 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-007 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款期限: 1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。 贷款利率：红阳机械在银行同期贷款利率基础上上浮 15%；华科电镀在 银行同期贷款利率基础上上浮 15%，具体的在签订协议时，根据当时银行同期贷 款利率上浮后填写；目前尚未签署正式贷款协议。 担保：两家均以应收账款债权进行担保。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 授权公司在 3,500 万元额度内，用自有资金委托银行或财务公司向控股子公 司红阳机械、华科电镀进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托 贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算） （二）上市公司内部需履行的审批程序。 委托贷款对象：贵州红阳机械有限责任公司（以下简称"红阳机械"）、 贵阳华科电镀有限公司（以下简称"华科电镀"）。 委托贷款金额：3,500 万元，其中：红阳机械 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，在 2023 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司审计委员会委员，提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员。下面，我就个人工作 履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 王翊，男，1979 年 1 月出生，中共党员，北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世 大学国际商法与欧盟法法学硕士，哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所 北京总部高级合伙人，北京市国资委外部董事。2003 年－2009 年在瑞士 Wenger ＆ Vieli 律师事务所工作；2009 年－2011 年在美国 Squire Sanders＆Dempsey 律师事 务所工作。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-009 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。 本次会议于 2024 年 2 月 29 日以视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。会前，三名独董推选赵治纲为会议 主持人，与会独立董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》； 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年日常关联执行 情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》； 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有 限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有 限公司对中航工业集团财务有限责任公司风险 ...