该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。董 事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。 特此公告。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-038 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 24 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度高管年 薪发放方案的议案》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 ...

国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2023]第 0192 号 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托， 指派 贾 平、黄琰琨 律师出席公司于 2023 年 12 月 21 日上午在贵 州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2023 年 第 2 次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）第五条的要 求出具法律意见书。 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会见证后，本所律 师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 12 月 6 日在公司信息 披露指定报刊《中国证券 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,678,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6027 | 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-037 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为639,427,842.02元，同比增长16.36%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,693,083,070.67元，同比增长7.26%[4] - 公司2023年前三季度的营业总收入为1,693,083,070.67元，相比2022年前三季度的1,578,455,417.03元有所增加[15] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为47,362,804.00元，同比下降1.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为111,366,486.33元，同比增长21.37%[4] - 2023年第三季度净利润为115,317,924.17元，同比增长20.40%[17] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为111,366,486.33元，同比增长21.38%[17] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为21,650,766.66元，同比增长168.34%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6,553,378.42元，同比变化不适用[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6,553,378.42元，同比下降111.75%[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-73,485,889.74元，同比下降11.01%[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-56,283,548.30元，同比下降1.85%[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-136,357,028.10元，同比下降10.16%[19] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.12元，同比增长0%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.28元，同比增长22%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.28元/股，同比增长21.74%[18] 资产状况 - 公司2023年第三季度总资产为3,702,417,826.20元，同比增长7.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,889,932,897.15元，同比增长2.54%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为405,739,609.32元，相比2022年12月31日的542,096,637.42元有所减少[13] - 公司2023年9月30日的应收账款为899,062,231.01元，相比2022年12月31日的625,331,258.94元有所增加[13] - 公司2023年9月30日的存货为393,999,683.24元，相比2022年12月31日的399,599,312.56元有所减少[13] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,064,277,677.54元，相比2022年12月31日的1,855,040,966.73元有所增加[13] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为1,638,140,148.66元，相比2022年12月31日的1,593,270,306.29元有所增加[13] - 公司2023年9月30日的资产总计为3,702,417,826.20元，相比2022年12月31日的3,448,311,273.02元有所增加[13] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为711,450,496.31元，相比2022年12月31日的524,157,469.87元有所增加[14] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为40,691,252.13元，相比2022年12月31日的38,173,165.77元有所增加[15] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为2,950,276,077.76元，相比2022年12月31日的2,885,980,637.38元有所增加[15] 营业成本与利润 - 2023年第三季度营业总成本为1,540,787,644.59元，同比增长5.15%[16] - 2023年第三季度营业利润为141,907,754.68元，同比增长21.21%[16] 研发费用 - 2023年第三季度研发费用为94,065,594.83元，同比增长26.74%[16]

公司业绩 - 公司名称为贵州贵航汽车零部件股份有限公司，简称为贵航股份[1] - 2023年上半年，公司营业收入达到10.54亿元，同比增长2.40%；归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，同比增长46.45%[11] - 公司的总资产为35.06亿元，归属于上市公司股东的净资产为28.41亿元，基本每股收益为0.16元[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，同比增长88.89%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.26%，同比增长0.65个百分点[12] - 公司2023年上半年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等[12] - 公司2023年上半年汽车零部件业务受益于新能源汽车增长，增速高于国内汽车行业增速；航品业务基本持平[18] - 公司2023年上半年实现营业总收入10.54亿元，同比增长2.40%；利润总额0.84亿元，同比增长43.72%[20] - 公司上半年累计研发投入为5,669万元，占营业收入比例为5.38%，同比增长0.8个百分点[21] - 公司上半年共完成52项专利申请受理，其中发明专利占比42.3%，较上年同期增加3.42个百分点[21] 资产负债 - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的流动资产总额为1,891,689,457.89元[55] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为1,614,455,017.77元[56] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的资产总额为3,506,144,475.66元[55] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为567,771,296.15元[56] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的非流动负债总额为38,526,330.21元[57] - 公司2023年6月30日的负债合计为606,297,626.36元[57] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的所有者权益合计为2,899,846,849.30元[57] - 公司2023年6月30日的负债和所有者权益总计为3,506,144,475.66元[57] 股东情况 - 截至报告期末，普通股股东总数为26,185户[51] - 前十名股东中，中国航空汽车系统控股有限公司持有37.01%的股份[51] - 前十名股东中，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有9.28%的股份[51] - 前十名股东中，贵阳市青常在资产管理有限公司持有3.96%的股份[51] - 前十名股东中，贵阳市工商产业投资集团有限公司持有2.18%的股份[51] - 前十名股东中，白天行持有0.80%的股份[51] 环境保护 - 公司在2023年上半年严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，全年环保设施完好并常态化运行，没有偷排、漏排现象[37] - 公司制定了突发环境事件应急预案，明确了环境风险识别、突发环境事件及后果分析、环境风险防控和应急措施等计划[37] - 公司在2023年上半年持续履行贵阳市环保局核发的电镀排污许可证要求，开展了企业自行监测并将相关数据上传到全国污染源监测信息管理与共享平台[37] - 公司将继续总结生产经验改进生产工艺，提高清洁生产水平，加强环境保护管理，严格遵守国家环保法律法规，积极履行环境保护社会责任[38]

会议基本信息 - 证券简称贵航股份，代码600523，编号2023 - 012 [1] - 会议为2022年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [1][3] - 召开时间为2023年5月17日15:30 - 17:00 [2][4] - 召开方式为网络方式 [2][4] 会议背景 - 公司根据贵州证券业协会通知，为让投资者了解公司情况举办活动 [3] - 《2022年年度报告》于2023年3月14日在指定媒体及上交所网站发布 [3] 出席人员 - 公司董事、总经理于险峰，董事会秘书、财务负责人孙冬云，规划发展部部长陈智 [4] 投资者参与方式 - 2023年5月15日前，微信关注“贵州资本市场”公众号，发“提问”进入专区提问，公司会上作答 [2][5] - 2023年5月17日15:30 - 17:00，登录http://rs.p5w.net进入专区交流 [5] 联系人及联系方式 - 联系人是公司董秘办，邮箱ghgf700523@163.com，咨询电话0851 - 83802670 [5]

财务表现 - 贵航股份2023年第一季度营业收入为482,277,153.08元，同比下降15.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,251,304.29元，同比下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,102,789.05元，同比下降13.93%[4] - 总资产为3,450,642,433.22元，较上年度末增长0.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,852,959,189.65元，较上年度末增长1.22%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,783,595.48元[5] - 2023年第一季度净利润为34,159,056.58元，较去年同期的35,694,568.78元略有下降[14] - 综合收益总额为34,159,056.58元，归属于母公司所有者的综合收益总额为33,251,304.29元[14] 股东情况 - 前十名股东中，中国航空汽车系统控股有限公司持有37.01%股份，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有9.28%股份[7] - 白天行持有1,824,940股，玲珑集团有限公司持有1,800,600股，高仕明持有1,381,900股[8] - 白天行信用证券账户持有数量1,824,940股，玲珑集团有限公司信用证券账户持有数量1,800,600股，高仕明信用证券账户持有数量1,381,900股[8] 公司资产状况 - 2023年第一季度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司的流动资产合计为1,836,248,673.95元，较上一季度略有下降[10] - 公司的非流动资产合计为1,614,393,759.27元，较上一季度有所增长[11] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司的营业总收入为482,277,153.08元，较去年同期有所下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,399,740.13元，较去年同期的16,577,694.57元下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,513,936.27元，较去年同期的-96,552,820.59元有所改善[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,363,620.96元[17]

财务表现 - 公司拟向全体股东每10股派送现金1.10元，合计派发现金股利4,447万元，占归属于母公司股东净利润的36.22%[4] - 2022年度营业收入为21.53亿元，较上年同期下降10.07%[11] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，较上年同期下降19.70%[11] - 公司的净利润为140,987,783.07元，较上年同期有所下降[12] - 公司的基本每股收益为0.30元，较上年同期下降21.05%[12] - 公司的加权平均净资产收益率为4.42%，较上年同期减少1.32个百分点[12] - 第四季度营业收入为574,803,489.32元，较第三季度有所增长[13] - 非经常性损益项目中，企业重组费用为81,526.95元[14] - 采用公允价值计量的项目中，其他非流动金融资产期末余额为323,486,377.64元[15] 业务发展 - 航品连续三年保持较快增长，企业发展根基进一步夯实，营业收入同比增长15.14%[16] - 新能源业务新增订单占比提升超过20个百分点，2022年新增订单同比增长超过35%[16] - 全年实现经营活动现金流1.41亿元，各单位利用充裕资金进行存款，实现收益886万元[16] - 全年研发投入占比5.1%，专利申请132件，同比增长55.29%[17] 主营业务 - 公司主要业务是汽车零部件，主要产品包括电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关等，主要配套客户为国内整车制造企业[21] - 公司在高档轿车零部件市场与国外跨国公司竞争，在中档车零部件市场与国内同类企业竞争，在低档车零部件市场与乡镇企业竞争，具有一定比较优势[25] - 密封系统主营业务收入为159,617,190.89元，毛利率为32.57%[31] - 车锁的生产量为370.56万套，销售量为355.16万套，库存量为60.08万套[32] 财务状况 - 公司主营业务收入较上年同期减少9.66%，主营业务成本受销售、原材料涨价等因素较上年同期减少8.76%[30] - 营业收入为215,325,8906.35元，较上年同期下降10.07%；营业成本为1,650,503,226.37元，较上年同期下降9.67%[26] - 销售费用为39,527,856.18元，较上年同期下降14.68%；管理费用为193,505,539.26元，较上年同期下降15.64%[26] - 研发费用为109,887,872.79元，较上年同期增加7.16%；经营活动产生的现金流量净额为140,987,783.07元，较上年同期下降39.55%[26] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，规范召集并召开股东大会，报告期内召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会[67] - 公司共召开10次董事会会议，审议各项提案、履行职责，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定[67] - 公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平[67] 公司发展战略 - 公司愿景是成为军民融合的交通运输领域的价值创造者[59] - 公司战略目标是创建研发平台，实施战略和预算管控，形成五大产品系列[60] - 公司战略布局包括在产业聚集地建立军民融合型产业制造基地，设立研发中心，并购国际高端研发制造企业，贴近用户构建集成配套服务网络，与整车厂建立战略合作伙伴关系[61]

2022 年第三季度报告 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷自力、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）张晓璐 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 549,511,659.21 | 0.04 | 1,578,455,417.03 | -9.76 | | ...

2022 年半年度报告 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 126 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 126 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人雷自力、主管会计工作负责人孙冬 ...